601011:寶泰隆關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
證券代碼：601011 證券簡稱：寶泰隆 編號：臨 2020-038 號 寶泰隆新材料股份有限公司 關(guān)于 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、 股東大會(huì)有關(guān)情況 1. 股東大會(huì)類型和屆次： 2019 年年度股東大會(huì) 2. 股東大會(huì)召開日期：2020 年 6 月 1 日 3. 股權(quán)登記日 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 601011 寶泰隆 2020/5/26 二、 增加臨時(shí)提案的情況說明 1. 提案人：黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限公司 2. 提案程序說明 公司已于 2020 年 5 月 13 日公告了股東大會(huì)召開通知，具體詳見 公司臨 2020-033 號公告。單獨(dú)或者合計(jì)持有 28.39%股份的股東黑龍 江寶泰隆集團(tuán)有限公司，在 2020 年 5 月 21 日提出臨時(shí)提案并書面提 交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。 3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容 2020 年 5 月 21 日，公司收到第一大股東黑龍江寶泰隆集團(tuán)有限 公司《關(guān)于寶泰隆新材料股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函》，提議將《公司為全資子公司借款提供擔(dān)保》的議案以臨時(shí)提案的方式提交公司 2019 年年度股東大會(huì)審議，該事項(xiàng)已經(jīng)公 司于 2020 年 5 月 22 日召開的第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過， 具體內(nèi)容詳見公司披露的臨 2020-037 號公告。 三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2020 年 5 月 13 日公告的原 股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。 四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。 (一) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開日期時(shí)間：2020 年 6 月 1 日 14 點(diǎn) 30 分 召開地點(diǎn)：黑龍江省七臺(tái)河市新興區(qū)寶泰隆路 16 號公司五樓會(huì)議室 (二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 6 月 1 日 至 2020 年 6 月 1 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。 (三) 股權(quán)登記日 原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。 (四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型 序號 議案名稱 投票股東類型 A 股股東 非累積投票議案 1 修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 √ 2 公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 √ 3 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √ 4 公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √ 5 公司 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要 √ 6 公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 7 公司 2019 年度利潤分配方案 √ 8 公司聘請 2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu) √ 9 公司 2020 年度銀行融資計(jì)劃 √ 10 公司 2020 年度日常經(jīng)營性供銷計(jì)劃 √ 11 修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 √ 12 公司為全資子公司借款提供擔(dān)保 √ 累積投票議案 13.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（6）人 13.01 選舉焦云先生為公司第五屆董事會(huì)董事 √ 13.02 選舉李清濤先生為公司第五屆董事會(huì)董事 √ 13.03 選舉秦懷先生為公司第五屆董事會(huì)董事 √ 13.04 選舉王維舟先生為公司第五屆董事會(huì)董事 √ 13.05 選舉常萬昌先生為公司第五屆董事會(huì)董事 √ 13.06 選舉焦強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)董事 √ 14.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選獨(dú)立董事（3）人 14.01 選舉楊忠臣先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 14.02 選舉于成先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 14.03 選舉王雪蓮女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 15.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 應(yīng)選監(jiān)事（2）人 15.01 選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √ 15.02 選舉宋淑琴女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √ 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述第 1、13、14.02、14.03、15 項(xiàng)議案已經(jīng)公司 2020 年 4 月 13 日召開的第四屆董事會(huì)第四十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六 次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議公告刊登在 2020 年 4 月 14 日的《上海證 券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上；第 2、3、4、5、6、7、8、9、10、 11 項(xiàng)議案已經(jīng)公司 2020 年 4 月 24 日召開的第四屆董事會(huì)第四十八 次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議公告刊登 在 2020 年 4 月 28 日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、 《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上；第 14.01項(xiàng)議案已經(jīng)公司2020 年5 月11 日召開的第四屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過，會(huì)議決議公告刊登在2020年5 月12 日的《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）上。第 12 項(xiàng)議案已經(jīng)公司 2020 年 5 月 22 日召 開的第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過，詳見內(nèi)容詳見 2020 年 5月 23 日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的臨 2020-037號公告。 2、 特別決議議案：1、11、12 3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：7、8、12、13、14、15 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì) 2020 年 5 月 22 日 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 寶泰隆新材料股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開 的貴公司 2019 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 2 公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告 3 公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 4 公司 2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 5 公司 2019 年年度報(bào)告及年報(bào)摘要 6 公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 7 公司 2019 年度利潤分配方案 8 公司聘請 2020 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審 計(jì)機(jī)構(gòu) 9 公司 2020 年度銀行融資計(jì)劃 10 公司 2020 年度日常經(jīng)營性供銷計(jì)劃 11 修訂《寶泰隆新材料股份有限公司章程》的議案 12 公司為全資子公司借款提供擔(dān)保 序號 累積投票議案名稱 投票數(shù) 13.00 關(guān)于選舉董事的議案 13.01 選舉焦云先生為公司第五屆董事會(huì)董事 13.02 選舉李清濤先生為公司第五屆董事會(huì)董事 13.03 選舉秦懷先生為公司第五屆董事會(huì)董事 13.04 選舉王維舟先生為公司第五屆董事會(huì)董事 13.05 選舉常萬昌先生為公司第五屆董事會(huì)董事 13.06 選舉焦強(qiáng)先生為公司第五屆董事會(huì)董事 14.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 14.01 選舉楊忠臣先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 14.02 選舉于成先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 14.03 選舉王雪蓮女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 15.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 15.01 選舉張瑾女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 15.02 選舉宋淑琴女士為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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