601011:寶泰隆2020年第一次臨時(shí)股東大會會議資料
寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會 會議資料 (601011) 二 O 二 O 年九月九日 寶泰隆新材料股份有限公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會會議日程 一、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2020年9月9日（星期三）14:30 二、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)及投票時(shí)間：通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間自2020年9月9日至2020年9月9日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00 三、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：黑龍江省七臺河市新興區(qū)寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會議室 四、會議召集人：公司董事會 五、會議主持人：董事長焦云先生 六、會議召開方式：現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合 七、與會人員 （一）截止2020年9月3日（星期四）交易收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是公司股東 （二）公司董事會、監(jiān)事會成員及高級管理人員 （三）公司聘請的律師 （四）公司董事會邀請的其他人員 八、會議議程 （一）參加現(xiàn)場會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員、到會股東及股東代理人簽到登記 （二）14:30現(xiàn)場會議正式開始，董事會秘書報(bào)告股東現(xiàn)場到會情況 （三）會議主持人宣布股東大會開始，宣讀議案 （四）介紹現(xiàn)場出席情況，會議登記終止，宣布到會的有表決權(quán)股份數(shù) （五）股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答提問 （六）宣布記票人、監(jiān)票人名單 （七）現(xiàn)場會議表決 （八）統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，宣布現(xiàn)場表決結(jié)果 （九）網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后統(tǒng)計(jì)最后表決結(jié)果 （十）見證律師宣讀法律意見書 （十一）宣讀會議決議，出席會議的董事等簽署會議記錄、決議 （十二）主持人宣布會議閉幕 寶泰隆新材料股份有限公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會會議須知 為確保公司本次會議的順利召開，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，特制定大會須知如下，望出席股東大會的全體人員遵守執(zhí)行： 一、股東參加股東大會，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東權(quán)益； 二、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。股東參加股東大會，應(yīng)認(rèn)真履行其法定權(quán)利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常秩序； 三、出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，應(yīng)在辦理會議登記手續(xù)時(shí)出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡、加蓋法人公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（法人股東）、授權(quán)委托書（股東代理人）、持股憑證等文件； 四、出席大會的股東依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)、表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利，但需由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答； 五、本次股東大會召開期間，股東事先準(zhǔn)備發(fā)言的，應(yīng)當(dāng)先在證券部登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言或提問的，需先向會議主持人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可發(fā)言或提問； 六、為確保大會正常進(jìn)行，每位股東發(fā)言次數(shù)原則上不得超過3次，每次發(fā)言時(shí)間原則上不超過5分鐘，在股東大會進(jìn)入表決程序時(shí)，股東不得再進(jìn)行發(fā)言或提問； 七、為保證會議的嚴(yán)肅性和正常秩序，切實(shí)維護(hù)與會股東（或股東代理人）的合法權(quán)益，除出席會議的股東（或股東代表）、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的中介機(jī)構(gòu)以及董事會邀請的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人進(jìn)入會場； 八、為保持會場秩序，在會場內(nèi)請勿大聲喧嘩，對干擾會議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，工作人員有權(quán)予以制止，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門予以查處；會議期間請關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑵湔{(diào)至振動狀態(tài)。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年九月九日 議案一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度》的議案 各位股東： 因《中華人民共和國證券法》于 2019 年底進(jìn)行了修訂，并于 2020 年 3 月 1 日起施行，公司董事會根據(jù)新《證券法》修訂的內(nèi)容，對《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下簡稱“《制度》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下： 原《制度》中第二十三條 前款所稱“重大事件”包括： （一）公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化； （二）公司的重大投資行為和重大的購置財(cái)產(chǎn)的決定； （三）公司訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響； （四）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任； （五）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失； （六）公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部環(huán)境發(fā)生重大變化； （七）公司的董事、1/3以上監(jiān)事或者總裁發(fā)生變動；董事長或者總裁無法履行職責(zé)； （八）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股 （九）公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉； （十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依法撤銷或者宣告無效； （十一）公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施； （十二）新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響； （十三）董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵方案形成相關(guān)決議； （十四）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押； （十六）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓； （十七）對外提供重大擔(dān)保； （十八）獲得大額政府補(bǔ)貼等可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益； （十九）變更會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)； （二十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假 記載，被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會決定進(jìn)行更正； （二十一）中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他情形。 現(xiàn)修改為第二十三條 前款所稱“重大事件”包括： （一）公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍的重大變化； （二）公司的重大投資行為，公司在一年內(nèi)購買、***重大資產(chǎn)超過公司資產(chǎn)總額百分之三十，或者公司營業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、質(zhì) 押、***或者報(bào)廢一次超過該資產(chǎn)的百分之三十； （三）公司訂立重要合同、提供重大擔(dān)保或者從事關(guān)聯(lián)交易，可能對公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響； （四）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責(zé)任； （五）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失； （六）公司生產(chǎn)經(jīng)營的外部條件發(fā)生重大變化； （七）公司的董事、1/3以上監(jiān)事或者總裁發(fā)生變動；董事長或者總裁無法履行職責(zé)； （八）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化，公司的實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)從事與公司相同或者相似業(yè)務(wù)的情況發(fā)生較大變化； （九）公司分配股利、增資的計(jì)劃，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的重要變化， 公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉； （十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會、董事會決議被依 法撤銷或者宣告無效； （十一）公司涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌違法違紀(jì)被有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查或者采取強(qiáng)制措施； （十二）新公布的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響； （十三）董事會就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權(quán)激勵方案形成相關(guān)決議； （十四）法院裁決禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)； （十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押； （十六）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓； （十七）對外提供重大擔(dān)保； （十八）獲得大額政府補(bǔ)貼等可能對公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響的額外收益； （十九）變更會計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)； （二十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關(guān)機(jī)關(guān)責(zé)令改正或者經(jīng)董事會決定進(jìn)行更正； （二十一）中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他情形。 原《制度》中第二十三條后增加第二十四條 公司發(fā)生可能對公 司債券的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時(shí)，公 司應(yīng)當(dāng)立即將有關(guān)該重大事件的情況向上海證券交易所報(bào)送臨時(shí)報(bào) 告，并予公告，說明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律后果。 前款所稱重大事件包括： （一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)或者生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化； （二）公司債券信用評級發(fā)生變化； （三）公司重大資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、***、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢； （四）公司發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的情況； （五）公司新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的 20%； （六）公司放棄債權(quán)或者財(cái)產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)的 10%； （七）公司發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn) 10%的重大損失； （八）公司分配股利，作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn) 的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責(zé)令關(guān)閉； （九）涉及公司的重大訴訟、仲裁； （十）公司涉嫌犯罪被依法立案調(diào)查，公司的控股股東、實(shí)際控 制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強(qiáng)制措施； （十一）中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他事項(xiàng)。 原《制度》中第二十四條變更為第二十五條，并以此類推至第七十條變更為第七十一條 原《制度》中第二十八條 公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注本公司證券的異常交易情況及媒體關(guān)于本公司的報(bào)道。公司證券發(fā)生異常交易或者在媒體中出現(xiàn)的消息可能對公司證券交易產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)各方了解真實(shí)情況，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)以書面方式問詢。 公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。 現(xiàn)修改為第二十九條 公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注本公司證券的異常交易情況及媒體關(guān)于本公司的報(bào)道。公司證券發(fā)生異常交易或者在媒體中出現(xiàn)的消息可能對公司證券交易產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向相關(guān)各方了解真實(shí)情況，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)以書面方式問詢。 公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動人應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組或者其他重大事件及進(jìn)展情況，并配合公司做好信息披露工作。 該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第五次會議審議通過，具體詳見公司披露的臨 2020-052 號公告，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會 二 O 二 O 年九
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