多氟多:第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002407 證券簡(jiǎn)稱：多氟多 編號(hào)：2020-062 多氟多化工股份有限公司 第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 多氟多化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于 2020年6月 30 日通過(guò)電子郵件方式向各董事發(fā)出，會(huì)議于 2020年7 月 10日上午 9： 00 在焦作市中站區(qū)焦克路公司科技大廈五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，親自出席本次會(huì)議的董事共計(jì) 9 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)李世江先生主持，監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司章程》規(guī)定的程序，并達(dá)到了《公司法》及《公司章程》規(guī)定的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的法定表決權(quán)數(shù)。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票條件的議案》； 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，對(duì)照公司的實(shí)際情況逐項(xiàng)自查、逐項(xiàng)論證，公司董事會(huì)認(rèn)為：公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的規(guī)定，具備非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的資格和條件，提議向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票。 獨(dú)立董事對(duì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。 2、逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票方案的議案》； 公司擬采用非公開(kāi)發(fā)行方式向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次非公開(kāi)發(fā)行”），董事會(huì)逐項(xiàng)表決通過(guò)如下議案： 2.1 股票類(lèi)型及面值 本次非公開(kāi)發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值為人民幣1.00 元。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.2 發(fā)行方式及發(fā)行時(shí)間 本次發(fā)行的股票全部采取向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。 表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。 2.3 發(fā)行對(duì)象、認(rèn)購(gòu)方式及向原股東配售的安排 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象不超過(guò)三十五名，為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的法人、自然人或其他合法投資組織；證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。 最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況，由發(fā)行人董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。 本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股票。 本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股的股票不向公司原股東配售。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.4 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 本次非公開(kāi)發(fā)行股票采取的是詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的 80%。 定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。 本次非公開(kāi)發(fā)行股票的最終發(fā)行價(jià)格將在公司取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行的核準(zhǔn)文件后，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門(mén)的要求，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)的情況協(xié)商確定。 若發(fā)行人股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.5 發(fā)行數(shù)量 本次非公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò) 20,517.61 萬(wàn)股（含本數(shù)），未超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本 683,920,481 股的 30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò) 115,000.00 萬(wàn)元。 在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。 若公司在本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行股票數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.6 限售期 本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股票自本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)豢毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其控制的企業(yè)認(rèn)購(gòu)的股份，十八個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)环煞ㄒ?guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。 本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象因由本次發(fā)行取得的公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、交易所相關(guān)規(guī)則以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次非公開(kāi)發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.7 上市地點(diǎn) 本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.8 募集資金總額及投向 本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 115,000.00 萬(wàn)元（含 115,000.00 萬(wàn)元），在 扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將用于以下項(xiàng)目： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 總投資額 募集資金擬投入金額 1 年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸超凈高純電子級(jí)***項(xiàng)目 41,460.00 35,000.00 2 年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸超凈高純電子濕化學(xué)品項(xiàng)目 24,910.00 20,000.00 3 年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸高性能無(wú)水氟化鋁技術(shù)改造項(xiàng)目 30,184.68 26,000.00 4 補(bǔ)充流動(dòng)資金 34,000.00 34,000.00 合計(jì) 130,554.68 115,000.00 本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，如實(shí)際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，公司董事會(huì)將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，在符合相關(guān)法律法規(guī)的前提下，在上述募集資金投資項(xiàng)目范圍內(nèi)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度以及資金需求等實(shí)際情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。若公司在本次發(fā)行募集資金到位之前根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)項(xiàng)目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后以募集資金予以置換。公司將根據(jù)募集資金管理制度，將募集資金存放于董事會(huì)決定的專(zhuān)項(xiàng)賬戶集中管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.9 本次非公開(kāi)發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排 在本次發(fā)行完成后，為兼顧新老股東的利益，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)將由發(fā)行人新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共享。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 2.10 本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期 本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行之日起十二個(gè)月。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 上述方案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后將按照有關(guān)程序向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 3、審議通過(guò)了《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行 a 股股 票預(yù)案>
的議案》； 公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》及《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 25 號(hào)――上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司具體情況，編制了《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》。 《多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票預(yù)案》全文詳見(jiàn)同日 刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。 4、審議通過(guò)了《關(guān)于
<多氟多化工股份有限公司 2020 年度非公開(kāi)發(fā)行 a 股股 票募集資金使用可行性分析報(bào)告>
的議案》； 為確保本次非公開(kāi)發(fā)行股票所募集資金合理、安全、高效地使用，公司對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金用途進(jìn)行了分析和討論，并按照《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制了《多氟多化工股份有限公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。 《多氟多化工股份公司2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》全文詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。 5、審議通過(guò)了《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》； 《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的公告》（公告編號(hào)：2020-064）全文詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。 6、審議通過(guò)了《公司未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》； 為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資和理性投資的理念，公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)――上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)發(fā)【2013】43 號(hào)）等相關(guān)文件的要求，并結(jié)合《公司章程》，制訂了《公司未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》。 《公司未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃》全文詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。 7、審議通過(guò)了《關(guān)于
<前次募集資金使用情況報(bào)告>
的議案》； 《前次募集資金使用情況報(bào)告》全文詳見(jiàn)同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。 表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。 8、審議通過(guò)了《修訂
<募集資金管理制度>
的議案》； 根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作
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