大富科技:第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
大富科技（安徽）股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號(hào)：2020-071 大富科技（安徽）股份有限公司 第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 8 月 16 日以電 話(huà)/郵件方式向各監(jiān)事發(fā)出公司第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知。 2. 本次會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日在深圳市寶安區(qū)沙井街道蠔鄉(xiāng)路沙井工業(yè)公司 第三工業(yè)區(qū) A2 棟三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。 3. 會(huì)議應(yīng)到 3 人，親自出席監(jiān)事 3 人，本屆監(jiān)事會(huì)主席馮小敏、職工代表監(jiān)事王 健鵬、非職工代表監(jiān)事茹志云共 3 名監(jiān)事均出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)主席馮小 敏主持了本次會(huì)議。 4. 會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 1. 審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告及摘要的議案》。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2020 年半年度報(bào)告的程序符合法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2020 年半年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 《2020 年半年度報(bào)告》及《2020 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告披露的提示性公告》同時(shí)刊登 在 2020 年 8 月 28 日的《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和《中國(guó)證券報(bào)》。 本議案以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)獲得通過(guò)。 2. 審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議 案》。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真審核認(rèn)為：公司 2020 年半年度募集資金的使用科學(xué)合理，符合深圳證券交易所相關(guān)管理辦法及規(guī)定，募集資金專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告真實(shí)可靠，反映了公司2020 年半年度募集資金的存放與使用情況。 本議案以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)獲得通過(guò)。 3. 審議通過(guò)了《關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。 《 關(guān) 于 增 加 2020 年 度 日 常 關(guān) 聯(lián) 交 易 的 公 告 》 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 大富科技（安徽）股份有限公司 本議案以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)獲得通過(guò)。 4. 審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。 本議案以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)獲得通過(guò)。 5. 審議通過(guò)了《關(guān)于變更參股公司三卓韓一業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方式的議案》。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為，本次變更參股公司業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方式的審議程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。本次變更業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償方式，能使補(bǔ)償條款的實(shí)際執(zhí)行更具可實(shí)現(xiàn)性；把補(bǔ)償主體從三卓韓一變更為投資方即上市公司大富科技，未損害上市公司利益，不存在損害中小投資者利益的情況，有利于進(jìn)一步發(fā)揮三卓韓一與大富科技的協(xié)同效應(yīng)，促進(jìn)雙方的共同發(fā)展，維護(hù)公司股東權(quán)益。 本議案以 3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)獲得通過(guò)。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 監(jiān) 事 會(huì) 2020 年 8 月 28 日
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