道明光學(xué):關(guān)于公司2020年半年度利潤分配預(yù)案的公告
關(guān)于公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案的公告 證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學(xué) 公告編號：2020-060 道明光學(xué)股份有限公司 關(guān)于公司2020年半年度利潤分配預(yù)案的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年8月22日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于2020年半年度利潤分配預(yù)案》，現(xiàn)將分配預(yù)案公告如下： 根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司中期財務(wù)報告未經(jīng)審計，本次中期利潤分配預(yù)案擬通過現(xiàn)金分紅方式實施。 一、2020 年半年度利潤分配預(yù)案的基本情況 2020 年 半 年 度 實 現(xiàn) 歸 屬 于 上 市 公 司 股 東 的 凈 利 潤 為 91,326,476.87元（未經(jīng)審計） ，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，按照母公司實現(xiàn)的凈利潤的10% 計提法定盈余公積37,317.93元，加上年初未分配利潤493,448,429.66元，扣除2019年度派發(fā)的現(xiàn)金股利18,737,972.7元，截至 2020年06月30日，歸屬于上市公司可供股東分配的利潤金額為565,999,615.9元。 結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流情況，為積極回報股東，與所有股東共享公司經(jīng)營發(fā)展成果，公司董事會提議公司2020年半年度利潤分配預(yù)案擬定為:以624,599,090股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金1.3 元人民幣 （含稅）共計派發(fā) 81,197,881.7 元，尚余未分配利 關(guān)于公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案的公告 潤 484,801,734.20元，結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。不送紅股，不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司剩余未分配利潤主要用于補充流動資金或公司發(fā)展。 從方案公告日至實施利潤分配方案的股權(quán)登記日期間股本發(fā)生變動的，以未來實施利潤分配方案的股權(quán)登記日可參與利潤分配的總股本為基數(shù)，按照分配總額不變的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。 本次利潤分配預(yù)案充分考慮了公司發(fā)展的需要及廣大投資者的合理訴求和利益，與公司經(jīng)營業(yè)績相匹配，不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，該預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。 二、董事會意見 公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《公司 2020 年半年度 利潤分配預(yù)案》，董事會認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤分配的預(yù)案是基于對公司主業(yè)發(fā)展的信心以及未來盈利預(yù)期良好，為回報股東與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業(yè)績水平相匹配，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。因此，全體董事同意公司 2020 年半年度利潤分配的預(yù)案。本議案尚需 2020 年第四次臨時股東大會審議通過后方可實施。 三、監(jiān)事會意見 關(guān)于公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案的公告 公司第五屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《公司 2020 年半年度 利潤分配的預(yù)案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤分配的預(yù)案充分考慮了對廣大投資者的合理投資回報，與公司業(yè)績水平相匹配，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃的需要，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，符合公司股東的利益，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。 四、獨立董事意見 經(jīng)審核，獨立董事認(rèn)為：公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案符合 公司當(dāng)前的實際情況并能有效保護(hù)投資者利益，是基于對公司主業(yè)發(fā)展的信心以及未來盈利預(yù)期良好，為回報股東與全體股東分享公司成長的經(jīng)營成果，兼顧了公司當(dāng)前的實際情況及未來可持續(xù)發(fā)展的資金需求，分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號――上市公司現(xiàn)金分紅》和公司《公司章程》等規(guī)定，我們同意公司董事會提交的 2020年半年度利潤分配預(yù)案，一致同意將該議案提交公司 2020 年第四次臨時股東大會審議。 五、備查文件 1、公司第五屆董事會第二次會議決議； 2、公司第五屆監(jiān)事會第二次會議決議； 3、獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會第二次會議相關(guān)事項的獨立 意見。 關(guān)于公司 2020 年半年度利潤分配預(yù)案的公告 特此公告！ 道明光學(xué)股份有限公司 董事會 2020 年 8 月 24 日
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