600067:冠城大通2017年年度股東大會會議材料
2017 年年度股東大會
會
議
材
料
二○一八年四月十日
目 錄
2017年年度股東大會會議議程......3
一、《公司2017年度董事會工作報告》......4
二、《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》......18
三、《獨立董事2017年度述職報告》......21
四、《公司2017年度報告全文及摘要》......26
五、《公司2017年度財務決算報告》......27
六、《公司2017年度利潤分配預案》......32
七、《關(guān)于公司2017年度財務及內(nèi)部控制審計工作報酬的議案》...... 33
八、《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務及
內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》...... 34
九、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》...... 35
十、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事長、總裁相關(guān)經(jīng)營事項的議案》......38 2017年年度股東大會會議議程
會議時間：2018年4月 10日下午13:30 開始
會議地點：福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2號樓10層
會議議程：
一、全體與會股東或股東代表、列席會議的董事、監(jiān)事、高管簽到；
二、見證律師確認與會人員資格；
三、宣布會議開始；
四、宣讀本次股東大會相關(guān)議案：
1、《公司2017年度董事會工作報告》，
2、《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》，
3、《獨立董事2017年度述職報告》，
4、《公司2017年度報告全文及摘要》，
5、《公司2017年度財務決算報告》，
6、《公司2017年度利潤分配預案》，
7、《關(guān)于公司2017年度財務及內(nèi)部控制審計工作報酬的議案》，
8、《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財
務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，
9、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》，
10、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事長、總裁相關(guān)經(jīng)營事項的議案》；
五、股東或股東代表進行討論；
六、與會股東與股東代表投票表決議案；
七、統(tǒng)計并宣布現(xiàn)場表決結(jié)果；
八、休會，等待接收網(wǎng)絡投票結(jié)果；
九、網(wǎng)絡投票結(jié)果產(chǎn)生后，宣布本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票合并后的表決結(jié)果；
十、見證律師確認總表決結(jié)果，出具法律意見書；
十一、通過會議決議；
十二、宣布會議結(jié)束。
一、《公司2017年度董事會工作報告》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度董事會工作報告》，提請各位股
東和股東代表審議。
一、董事會工作情況
（一）董事會會議情況
2017 年度，公司董事會共召開2次定期會議、10次臨時會議。會議召開的
時間、屆次見下表：
序
召開時間 會議屆次 披露媒體 披露時間
號
2017年1 第十屆董事會第一次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年1月
1
月16日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 17日
2017年3 第十屆董事會第二次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年3月
2
月13日 會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 14日
2017年4 第十屆董事會第三次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年4月
3
月5日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 6日
2017年4 第十屆董事會第四次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年4月
4
月25日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 26日
2017年5 第十屆董事會第五次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
5
月2日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 3日
2017年5 第十屆董事會第六次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
6
月15日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 16日
2017年5 第十屆董事會第七次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
7
月24日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 25日
2017年7 第十屆董事會第八次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年7月
8
月7日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 8日
9 2017年8 第十屆董事會第九次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年8月
月23日 會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 24日
2017年10 第十屆董事會第十次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年10
10
月27日 （臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月28日
2017年11 第十屆董事會第十一 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年11
11
月20日 次（臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月21日
2017年12 第十屆董事會第十二 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年12
12
月22日 次（臨時）會議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月23日
（二）董事履職情況
2017年，公司董事嚴格按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的要求，認真
勤勉地履行職責，恪盡職守，廉潔自律，按時參加董事會會議，對會議各項議案進行認真審議，依據(jù)自己的專業(yè)知識和能力做出獨立、客觀、公正的判斷。
（三）董事會下屬專業(yè)委員會履職情況
1、報告期內(nèi)，審計委員會在年審注冊會計師進場前審閱了公司編制的財務會計報表，認為財務會計報表能夠反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果。年審注冊會計師進場后，審計委員會與會計師事務所協(xié)商確定了公司本年度財務報告審計工作的時間安排，并不斷加強與年審會計師的溝通，督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。在年審注冊會計師出具初步審計意見后，審計委員會又一次審閱了公司財務會計報表，認為公司財務會計報表真實、準確、完整地反映了公司的整體情況。
同時，審計委員會向董事會提交了會計師事務所從事本年度公司審計工作的總結(jié)報告和下年度續(xù)聘會計師事務所的決議，以及審計委員會年度履職情況報告。報告期內(nèi)，公司審計委員會對公司全資子公司冠城投資聘請冠城資產(chǎn)為投資天津力神項目財務顧問事項發(fā)表審核意見，認為相關(guān)交易是公平合理的，符合公司整體利益。公司審計委員會成員積極履行職責，確保董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān)督。
2、報告期內(nèi)，投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會對北京京冠轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)、冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權(quán)、對控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司增資人民幣2億元等事項提供專業(yè)建議，認為上述投資或資產(chǎn)處置符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。
3、報告期內(nèi)，薪酬與考核委員會對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員年度薪酬安排及績效考核結(jié)果進行核查。
4、2017年1月，提名委員會對公司第十屆董事會擬聘任的公司高級管理人
員進行認真審查，認為擬聘任人員完全具備有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司《章程》規(guī)定的擔任本公司高級管理人員的資格。
（四）對股東大會決議的執(zhí)行情況
報告期內(nèi)，公司共召開1次年度股東大會和3次臨時股東大會。根據(jù)公司
2016年年度股東大會決議，公司于2017年5月26日順利完成了2016年度利潤
分配，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利149,211,072.50元。此外，公司董事會認真執(zhí)行股東大
會通過的其他各項決議，包括修訂章程、中期票據(jù)注冊發(fā)行、對外擔保等事項，及時落實股東大會安排的各項工作。
（五）信息披露及投資者關(guān)系管理工作情況
報告期內(nèi)，根據(jù)上海證券交易所上市公司信息披露制度和相關(guān)法律法規(guī)，公司董事會完成了2016年年度報告、2017年第一季度報告、2017年半年度報告、2017年第三季度報告等4個定期報告和51個臨時報告的編制和披露工作，確保信息披露的真實、準確、完整。
2017年，公司通過充分的信息披露與交流，加強公司和投資者及潛在投資
者之間的溝通，促進投資者對公司的了解和認同。公司確保投資者專線電話的暢通，認真、耐心回答投資者的詢問，認真記錄投資者提出的意見和建議，及時通過“上海證券交易所上市公司投資者關(guān)系互動平臺”答復投資者提問，接待投資者、分析師等現(xiàn)場調(diào)研，積極參與監(jiān)管部門、機構(gòu)和媒體主辦的與投資者溝通活動，就公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營情況等與眾多投資者進行詳細溝通，樹立公司良好的資本市場形象。
二、董事會對經(jīng)營情況討論與分析
2017 年，全球經(jīng)濟進入相對強勢復蘇軌道，美國、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體呈現(xiàn)
出不同程度的復蘇，新興市場與發(fā)展中國家強勁增長，世界經(jīng)濟總體表現(xiàn)良好。
2017年，中國經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，GDP較上年增長6.9%，實現(xiàn)了自2011年以
來的經(jīng)濟增速首次回升。報告期內(nèi)，我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化升級加快進行，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，新舊動能加速轉(zhuǎn)換，“三去一降一補”扎實推進，提質(zhì)增效特征明顯。
報告期內(nèi)，公司以鞏固房地產(chǎn)和漆包線、推動新能源轉(zhuǎn)型落地的發(fā)展戰(zhàn)略為指導，以穩(wěn)健經(jīng)營為前提，公司房地產(chǎn)、漆包線業(yè)務平穩(wěn)發(fā)展，新能源業(yè)務從無到有，成功實現(xiàn)落地。2017年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入68.97億元，較上年同期增長12.53%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長85.11%。（一）新能源鋰電池業(yè)務實現(xiàn)質(zhì)的突破
報告期內(nèi)，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進一步加快，中國汽車工業(yè)協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，2017年新能源汽車產(chǎn)銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%。上半年開局受政策不確定影響導致產(chǎn)銷量在低位徘徊，下半年行業(yè)持續(xù)升溫，各大汽車巨頭加速布局新能源汽車，行業(yè)趨勢走強。2017 年汽車市場中新能源汽車占比2.7%，較上年提高了0.9個百分點。新能源汽車產(chǎn)銷量的高速增長繼續(xù)帶動上游動力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2017年中國動力電池產(chǎn)量44.5GWh，同比增長44%；動力電池產(chǎn)值725億元，同比增長12%。
政策方面，國家繼續(xù)支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，頂層設計不斷完善，工信部等部門出臺《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，對新能源汽車及上下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、由大變強提出進一步指導意見。此外，相關(guān)部門出臺了調(diào)整優(yōu)化補貼、產(chǎn)品準入、積分管理、動力電池規(guī)范等一系列政策，力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展由政策主導型穩(wěn)步向市場主導型轉(zhuǎn)變。新版補貼政策不但印證補貼逐年退坡的管理思路，更是對動力電池能量密度等技術(shù)條件提出更高的要求，為鋰電池行業(yè)的市場化發(fā)展指明方向。
2017 年是公司新能源業(yè)務實現(xiàn)質(zhì)的突破的重要一年。報告期內(nèi)，公司控股
子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司一期0.9GWH的PACK自動生產(chǎn)線、
電芯生產(chǎn)線建成實現(xiàn)投產(chǎn)，公司采用的生產(chǎn)設備及工藝流程先進并可追溯，生產(chǎn)電池性能優(yōu)良，一期主要產(chǎn)品已通過國家強制性標準認證，目前已有3款電池產(chǎn)品配套整車進入國家工信部《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。公司生產(chǎn)的鋰電池已供給多家整車廠及儲能廠家測試，產(chǎn)品性能滿足客戶各項要求，目前正在進一步洽談之中。此外，冠城瑞閩注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，擁有以王浩然博士、何平博士、楊允杰博士、楊智寧碩士等一批高端人才為首的技術(shù)研發(fā)團隊，團隊成員均來自國內(nèi)外一流鋰電池企業(yè)、整車企業(yè)或研發(fā)機構(gòu)，并積極開展產(chǎn)學研融合，與中國科學院海西研究院共建新能源材料及器件研究實驗室，開展技術(shù)創(chuàng)新、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，提升科技成果的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化能力。
在電解液添加劑方面，2017 年，公司下屬公司福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公
司主要致力于加強生產(chǎn)過程管理和生產(chǎn)自動化控制改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
（二）房地產(chǎn)業(yè)務深耕重點戰(zhàn)略區(qū)域
2017 年，房地產(chǎn)市場經(jīng)歷了有史以來最嚴厲的調(diào)控年。宏觀政策方面，為
有效抑制過熱的房地產(chǎn)市場，我國大部分地區(qū)延續(xù)了自2016年四季度以來的收
緊基調(diào)，緊密圍繞“房住不炒”的基本定位，調(diào)控方向呈現(xiàn)出政策密集出臺、力度不斷升級、壓力由需求端轉(zhuǎn)向供給端的三個主要特征，如調(diào)控措施從限購、限貸增加到限售、土拍競自持等。此外，房地產(chǎn)市場長效調(diào)控機制逐步落地，十九大提出“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度”，租售并舉、共有產(chǎn)權(quán)房、集體土地建設租賃住房等措施給市場帶來深遠影響。
報告期內(nèi)，全國房地產(chǎn)市場分化明顯，“因城施策”調(diào)控使市場表現(xiàn)格局各異：一線城市價格受到抑制成交大幅下滑，熱點二線城市價格漲幅回落成交減少，三四線城市樓市則全面回暖，成為房地產(chǎn)市場成交的主力。受此影響，2017年我國商品房銷售金額、銷售面積雙雙再創(chuàng)新高。2017 年，全國商品房銷售面積169,408萬平方米，比上年增長7.7%；商品房銷售額133,701億元，比上年增長13.7%；房地產(chǎn)開發(fā)投資109,799億元，比上年名義增長7.0%；商品房待售面積由年初69,539萬平方米減少至年末58,923萬平方米，去庫存成效明顯。土地市場方面，2017年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)土地購置面積25,508萬平方米，比上年增長15.8%；土地成交價款13,643億元，比上年增長49.4%。
報告期內(nèi)，北京作為一線城市代表，成交回落明顯。數(shù)據(jù)顯示，2017 年北
京市商品房銷售面積 875 萬平方米，比上年下降 47.8%；商品房新開工面積為
2,475.7萬平方米，比上年下降12%；房地產(chǎn)開發(fā)投資3,745.9億元，比上年下降
7.4%。報告期內(nèi)，南京地區(qū)調(diào)控政策不斷收緊，限購范圍擴大至公司項目所在六合區(qū)等區(qū)域。2017年商品房銷售面積1,429.61萬平方米，比上年下降8.3%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成2,170.21億元，則同比增長17.6%。
公司目前在北京開發(fā)的商品房項目主要是冠城大通百旺府，位于中關(guān)村發(fā)展區(qū)的核心位置――中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的東北角，地理位置優(yōu)越。南京的冠城大通藍郡項目地處國家級江北新區(qū)，毗鄰地鐵S8號線龍池站以及寧連高速、江北快速路等多條交通要道，項目品質(zhì)優(yōu)良，在區(qū)域市場內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢。受報告期內(nèi)公司部分項目所在區(qū)域宏觀調(diào)控及可售項目少于上年同期因素綜合影響，2017年，公司房地產(chǎn)業(yè)務實現(xiàn)合同銷售面積21.34萬平方米，同比減少38.70%；合同銷售額37.40億元，同比減少14.71%。報告期內(nèi)，公司新取得位于常熟濱江新市區(qū)的2017A-003地塊、常熟虞山鎮(zhèn)的2017B-004地塊，以及位于南京六合區(qū)的NO.2017G067地塊，合計新取得土地面積約20.77萬平方米，進一步增加公司土地儲備。
（三）漆包線業(yè)務穩(wěn)步增長
2017 年，漆包線行業(yè)市場競爭更加激烈，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化格局，技
術(shù)水平前列且環(huán)保措施得當企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，部分小規(guī)模漆包線廠商因設備陳舊無法滿足市場需求或環(huán)保壓力，督促停產(chǎn)整頓使得客戶流失從而被市場逐步淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高。此外，原輔材料漲價、環(huán)保投入增加等導致經(jīng)營成本不斷上升。
報告期內(nèi)，公司緊隨國家大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策方向，繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以汽車特別是新能源汽車、電動工具客戶為發(fā)展重點，加大重點產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品市場的開發(fā)、推廣力度，主動挖掘新客戶，延續(xù)了漆包線業(yè)務良好發(fā)展局面。同時，公司加快儲備技術(shù)的市場化，部分產(chǎn)品如變頻漆包扁線、耐高溫汽車電機用漆包扁線等技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。報告期內(nèi)，公司漆包線業(yè)務以低能耗、低排放、清潔生產(chǎn)為方向，加快技改步伐。
（四）其他業(yè)務發(fā)展情況
報告期內(nèi)，公司參股的富滇銀行股份有限公司實施了2016年度利潤分配，
為公司帶來共計3,000萬元的投資收益。
截至報告期末，公司參與設立的股權(quán)投資基金情況如下：福建省新興產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資有限合伙企業(yè)投資項目5個；福建冠城華匯股權(quán)投資有限合伙企業(yè)2017年獲得投資項目分紅款1,457.28萬元，投資項目1個；福建冠城股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目13個；航科智匯股權(quán)投資基金（平潭）合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目1個。
此外，公司全資子公司福建冠城投資有限公司于報告期內(nèi)通過受讓、增持合計持有天津力神電池股份有限公司1.311%股權(quán)。
（五）對外投資及資產(chǎn)處置情況
報告期內(nèi)，公司主要對外投資項目有投資港幣868.48萬買入亨得利控股有
限公司股票、投資5,100萬元設立常熟冠城宏翔房地產(chǎn)有限公司（持股51%）、
投資5,000萬元設立全資子公司常熟冠城宏盛房地產(chǎn)有限公司、投資600萬元設
立中關(guān)村青創(chuàng)（北京）國際科技有限公司（持股60%）、投資港幣810萬設立冠
城達瑞健康發(fā)展有限公司（持股81%）、投資瑞士法郎36萬設立MiradorHealth&
Wellness Centre SA（持股90%）、投資20,681.24萬元對福建冠城瑞閩新能源科
技有限公司增資（現(xiàn)持股90%）、投資2,000萬元設立常熟志誠房地產(chǎn)開發(fā)有限
公司（持股25%）。
報告期內(nèi)，公司主要資產(chǎn)處置項目為北京京冠轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)。
三、報告期內(nèi)公司主要經(jīng)營情況
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入68.97億元，同比增長12.53%；實現(xiàn)主營業(yè)務
收入67.16億元，同比增長12.25%；由于本年度地產(chǎn)結(jié)算項目毛利率高于上年同
期、轉(zhuǎn)讓北京實創(chuàng)股權(quán)實現(xiàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益及漆包線銷量增加綜合影響，公司2017
年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長85.11%，利
潤來源仍主要為房地產(chǎn)業(yè)務和漆包線業(yè)務。
（一）房地產(chǎn)業(yè)務
報告期內(nèi)，公司房地產(chǎn)業(yè)務共實現(xiàn)合同銷售面積21.34萬平方米，同比減少
38.70%；實現(xiàn)合同銷售額37.40億元，同比減少14.71%；實現(xiàn)結(jié)算面積24.32萬
平方米，同比減少26.53%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入32.80億元，同比減少0.61%；實
現(xiàn)凈利潤9.13億元，同比增長101.10%；報告期末未結(jié)算的預收賬款為34.83億
元。主要房地產(chǎn)項目公司經(jīng)營情況如下：
北京海淀科技園建設股份有限公司，主要進行百旺府、西北旺新村等項目開發(fā)，報告期內(nèi)共實現(xiàn)結(jié)算面積5.86萬平方米，實現(xiàn)主營業(yè)務收入16.70億元，實現(xiàn)凈利潤5.62億元。
南京萬盛置業(yè)有限公司，主要進行冠城大通藍郡開發(fā)，報告期內(nèi)共實現(xiàn)結(jié)算面積10.23萬平方米，實現(xiàn)主營業(yè)務收入7.47億元，實現(xiàn)凈利潤1.03億元。
駿和地產(chǎn)（江蘇）有限公司，主要進行駿和棕櫚灣項目開發(fā)，報告期內(nèi)共實現(xiàn)結(jié)算面積5.74萬平方米，實現(xiàn)主營業(yè)務收入5.81億元，實現(xiàn)凈利潤0.95億元。（1）公司目前在建或在售主要項目及剩余土地儲備情況
單位：萬平方米
公司權(quán) 狀 占地面 總建筑 總可售 本期 累計銷 本期 累計結(jié)
項目名稱 益 項目位置態(tài) 積 面積 面積 銷售 售面積 結(jié)算 算面積
面積 面積
冠城大通 南京六合在
藍郡 100% 區(qū) 建 60.74 101.82 85.19 11.61 57.24 10.23 42.73
冠城大通 蘇州黃埭完
藍灣 85% 鎮(zhèn) 工 7.65 25.31 20.19 0.23 18.32 0.19 18.17
冠城大通 福州鼓樓完
首璽 100% 區(qū) 工 0.54 3.59 3.3 0.13 2.65 0.21 2.64
西北旺新 北京海淀在
村項目 73.82% 區(qū)西北旺建 41.51 114.93 45.87 0 38.17 0 38.04
鎮(zhèn)
北京中關(guān)
冠城大通 村永豐高在
百旺府 81.50% 新技術(shù)產(chǎn)建 38.62 63.83 53.7 2.47 37.61 4.28 34.19
業(yè)基地東
北側(cè)
冠城大通 蘇州滸關(guān)完
瓏灣 100% 分區(qū) 工 9.53 8.07 8.03 0.42 7.32 0.50 7.08
冠城大通 南通市崇完
棕櫚灣 100% 川區(qū) 工 15.5 48.05 45.45 6.04 34.84 5.74 32.20
福州海峽
冠城大通 會展中心在
廣場 100% 東北路西建 7.03 10.07 - 0 0 0 0
南側(cè)
冠城大通 永泰赤壁擬
悅山郡 93% 建 15.95 - - 0 0 0 0
濱江鉑郡 常熟濱江在
51% 新市區(qū)建 6.96 25.24 18.47 0 0 0 0
冠城大通 常熟虞山在
華熙閣 100% 鎮(zhèn) 建 4.3 12.31 8.34 0 0 0 0
南京 南京六合擬
NO.2017 100% 區(qū) 建 9.52 - - 0 0 0 0
G67地塊
合計 -- -- -- 217.85 413.22 288.54 20.90 196.15 21.15 175.05
注：①西北旺新村項目中，A3地塊正在辦理規(guī)劃方案批復，預計總建筑面積約
35 萬平方米計入上述總建筑面積，由于可售面積尚未確定故未計入上述總可售
面積。
②上述冠城大通悅山郡項目為永泰縣樟[2015]拍04、05、06號地塊項目推廣名。
③2017年5月，公司將冠城大通華郡項目開發(fā)公司廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公
司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人劉君輝，轉(zhuǎn)讓完成后公司不再持有廣西鴻泰股權(quán)。
④除上述主要項目外，截至報告期末，公司還持有常熟市2017B-001地塊項目開
發(fā)公司常熟志誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司25%股權(quán)。
⑤2017 年，公司新增上述常熟濱江鉑郡（2017B-004 地塊）、冠城大通華熙閣
（2017A-003地塊）和南京NO.2017G067地塊，土地面積合計約20.77萬平方米。
南京NO.2017G067地塊由于規(guī)劃尚未完成，可售面積尚未確定。
（2）截至報告期末，公司參與的一級土地開發(fā)項目主要如下：
項目名稱 開發(fā)公司 持股比例 項目位置 項目占地面積
太陽宮D區(qū)土地 北京太陽宮房地 北京市朝陽
一級開發(fā)項目 產(chǎn)開發(fā)有限公司 95% 區(qū)太陽宮鄉(xiāng) 79.88萬平方米
上述太陽宮D區(qū)土地一級開發(fā)項目由于代征地拆遷等原因尚未全部完成，
公司將盡快完成后續(xù)工作以達到收儲條件。
（二）漆包線業(yè)務
報告期內(nèi)，公司加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，加大重點產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品市場的開發(fā)、推廣力度，實現(xiàn)收入、利潤雙豐收。2017 年，公司漆包線業(yè)務實現(xiàn)產(chǎn)量6.81萬噸，同比增長2.71%；實現(xiàn)銷售量6.93萬噸，同比增長4.21%；受原材料銅價上漲及銷量增加影響，實現(xiàn)主營業(yè)務收入 33.50 億元，同比增長27.96%；實現(xiàn)凈利潤9,383.33萬元，同比增長6.23%。
其中，福州漆包線生產(chǎn)基地，報告期內(nèi)完成漆包線產(chǎn)量3.52萬噸，同比增
長0.28%；實現(xiàn)銷售量3.62萬噸，同比增長4.02%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入17.40億
元，同比增長27.66%。
江蘇漆包線生產(chǎn)基地，報告期內(nèi)完成漆包線產(chǎn)量3.29萬噸，同比增長5.45%；
實現(xiàn)銷售量3.31萬噸，同比增長4.42%；實現(xiàn)主營業(yè)務收入16.10億元，同比增
長28.29%。
（三）2017年經(jīng)營計劃完成情況
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入68.97億元，基本完成年初制定的70億元計
劃。
報告期內(nèi)，公司新開工面積58.15萬平方米，完成年初制定的25萬平方米
計劃；全年開復工面積為127.12萬平方米，完成年初制定的95萬平方米計劃；
竣工面積13.62萬平方米，略低于年初制定的15萬平方米計劃。
報告期內(nèi)，2017年成本費用率為78.42%，低于年初制定的81%計劃。
四、制度建設情況
報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司法》有關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運作，不斷健全和完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，公司治理的實際情況與相關(guān)規(guī)范性文件規(guī)定和要求基本相符。2017年，公司制定了《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場債務融資工具信息披露管理制度》，修訂了《冠城大通股份有限公司章程》、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》。
五、資本運作情況
2017年6月，公司2017年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于擬注冊和發(fā)
行中期票據(jù)的議案》，公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊和發(fā)行總額不超過人民幣30億元的中期票據(jù)，進一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要。本次中期票據(jù)已向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊，截至報告期末尚在審核中。
2017年8月，公司按時完成了“15冠城債”第二年度付息。報告期內(nèi)，公
司實施了2016年度利潤分配，向全體股東每10股派現(xiàn)金紅利1元（含稅），共
計派發(fā)現(xiàn)金紅利149,211,072.50元。
六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)格局和趨勢
2018年，全球經(jīng)濟有望繼續(xù)改善，預計整體維持穩(wěn)健復蘇態(tài)勢，但仍存在
諸多不確定風險，主要國家去杠桿、美元走強、逆全球化思維、英國脫歐進程、地緣政治沖突等都可能拖累經(jīng)濟增長步伐。2018年是中國改革開放40周年，將更加注重國內(nèi)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，隨著新舊動能轉(zhuǎn)換、改革步伐加快，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化，經(jīng)濟有望繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。
1、新能源業(yè)務
2017年，多國先后公布禁售燃油車時間表，從全球汽車市場發(fā)展來看，低
碳、智能成為全行業(yè)發(fā)展的要求和趨勢，新能源汽車成為未來各國汽車市場的主流，也是我國打造汽車強國、搶占先機、趕超發(fā)展的突破口。2018年初，財政部、工信部等四部委聯(lián)合出臺了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，雖然在原來基礎(chǔ)上對新能源汽車補貼延展到2020年，但對新能源汽車及上下游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、增強核心競爭力提出更高要求，體現(xiàn)了行業(yè)補貼逐步退坡、技術(shù)標準提升的決心，未來行業(yè)集聚和淘汰整合將提速。儲能電池在電網(wǎng)系統(tǒng)、家庭及辦公商超光儲、汽車充電領(lǐng)域有著廣泛的應用，未來成本優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，儲能電池市場需求也將越來越廣。但隨著鋰電池市場競爭日益激烈、技術(shù)逐漸成熟，行業(yè)發(fā)展將更加強調(diào)技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。
無論新能源汽車還是儲能行業(yè)，對鋰電池的各項技術(shù)都有著較高的要求，而目前國內(nèi)鋰電池行業(yè)良莠不齊，很多廠家為低價占領(lǐng)市場犧牲產(chǎn)品性能和安全，造成市場低端產(chǎn)品過剩、而高端產(chǎn)品仍供不應求的局面。公司認為，未來提升能量密度及安全性、延長使用壽命將是鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，要在保證安全性的前提下不斷提高能量密度并通過技術(shù)創(chuàng)新逐步降低成本。
2、房地產(chǎn)業(yè)務
“保持房地產(chǎn)市場調(diào)控政策連續(xù)性和穩(wěn)定性”，中央經(jīng)濟工作會議這句話給2018年的市場調(diào)控政策定了調(diào)。2018年，房地產(chǎn)長效調(diào)控機制將進一步完善，培育住房租賃市場成為構(gòu)建我國住房金字塔體系的重要一步。短期來看，調(diào)控政策仍不會放松，無論是需求端的限購、限貸還是供給端的限地價、競自持、緊資金等措施都仍將發(fā)揮效力，房地產(chǎn)市場整體將“降溫”趨穩(wěn)。不同城市則因地制宜而分化明顯，預計一二線城市將總體平穩(wěn)，三四線城市則隨著去庫存的逐漸完成可能面臨市場下行的壓力。由于各城市房地產(chǎn)發(fā)展所處的階段差異明顯，預計仍將存在大量結(jié)構(gòu)性市場機會。
3、漆包線業(yè)務
2018年，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化，我國經(jīng)濟正由高速增長階段轉(zhuǎn)向
高質(zhì)量發(fā)展階段。漆包線行業(yè)市場競爭日益激烈，我們認為，企業(yè)應跟緊國家產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級方向，根據(jù)市場需求加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，從單純的“制造”升級到“智造”，只有依靠真正推動企業(yè)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng)新為內(nèi)生動力，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，才能在競爭中落于不敗之地。公司將堅持以“漆包線新領(lǐng)域的開拓者和領(lǐng)導者”為目標，大力推進產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新，鞏固行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。
（二）風險分析
1、鋰電池及相關(guān)新能源業(yè)務風險
（1）政策變化風險。鋰電池作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，其發(fā)展受下游產(chǎn)業(yè)政策因素影響較大。為促進新能源汽車平穩(wěn)有序健康發(fā)展，國家陸續(xù)出臺調(diào)整補貼、產(chǎn)品準入、積分管理、動力電池規(guī)范等一系列政策，并加強事后監(jiān)管制度，政策的變化可能對上游動力電池企業(yè)的生產(chǎn)運營產(chǎn)生較大影響。
（2）市場競爭風險。近兩年，由于動力鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠商大規(guī)模新增投資，動力鋰電池產(chǎn)能未來一兩年將出現(xiàn)較大幅度增長，可能存在市場競爭激烈及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩的風險。同時，國家補貼逐年滑坡，市場競爭帶來的原材料價格上漲、產(chǎn)品價格降低將壓縮生產(chǎn)企業(yè)利潤空間。公司作為市場的新加入者，缺少知名度，面對激烈的市場競爭能否在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場份額等方面實現(xiàn)跨越式發(fā)展存在一定的不確定性。
針對上述風險，公司將及時關(guān)注政策和市場變化，通過不同渠道主動開發(fā)客戶，以品質(zhì)取勝，快速提升企業(yè)品牌知名度，搶占市場份額；抓住行業(yè)標準提高的契機，加強技術(shù)研發(fā)能力，提高產(chǎn)品的性能獨特性和市場接受度，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場競爭，實現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢。
2、房地產(chǎn)業(yè)務風險
（1）宏觀政策風險。受國家宏觀調(diào)控政策趨緊影響及因城施政、分類調(diào)控政策的推行與深化，公司房地產(chǎn)項目重點布局的北京、南京等城市仍處于限購限貸管控區(qū)域，可能對公司的產(chǎn)品銷售和經(jīng)營管理帶來不利影響。
（2）經(jīng)營風險。熱點城市地價不斷上升，土地獲取難度加大，行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)如果沒有保持一定的開發(fā)規(guī)模可能在市場競爭中處于不利地位；另外，人們對居住環(huán)境的舒適性、便捷性以及品質(zhì)性等方面有著更高的要求，公司雖然有著多年的房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)驗和良好的品牌形象，但是仍然需要在持續(xù)創(chuàng)新、產(chǎn)品設計等方面不斷進步，才可能在競爭中保持優(yōu)勢。
針對上述風險，公司將繼續(xù)堅持穩(wěn)健的發(fā)展戰(zhàn)略，密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和房地產(chǎn)市場走勢變化，根據(jù)不同區(qū)域的調(diào)控政策及時調(diào)整各個項目的經(jīng)營策略，積極應對調(diào)控帶來的不確定因素；通過聚焦城市，適時增加符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的土地儲備，保持在項目重點區(qū)域具備一定的競爭優(yōu)勢，積極探索地產(chǎn)行業(yè)創(chuàng)新模式；不斷提升公司的管理水平，提高決策的科學性及前瞻性，實現(xiàn)公司房地產(chǎn)業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
3、漆包線業(yè)務風險
漆包線下游有汽車、電機、家電等行業(yè)，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟變動影響，近年來下游部分行業(yè)需求萎縮，市場競爭不斷加劇，行業(yè)集中度不斷提高；原輔材料價格和人工成本上漲，進一步壓縮企業(yè)利潤空間；環(huán)保壓力日益增大，對企業(yè)的經(jīng)營管理提出更高要求。
針對上述風險，公司將通過加強內(nèi)部技改、適時考慮兼并收購等方式擴大產(chǎn)能；進一步調(diào)整產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，繼續(xù)開發(fā)新客戶新產(chǎn)品，加大高附加值產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)力度，滿足不斷變化的市場和客戶需求，提升產(chǎn)品市場占有率；科技節(jié)能降低成本，加強內(nèi)部管理，深化落實精細化管理各項工作，提高經(jīng)營效益。
4、股權(quán)投資業(yè)務風險
股權(quán)投資業(yè)務具有高風險、高利潤的特征，公司將依托完善的投資決策和風險控制機制，做好風險防范。
（三）公司經(jīng)營計劃
2018年，公司將以發(fā)展戰(zhàn)略為指導，鞏固傳統(tǒng)雙主業(yè)，全力推進新能源鋰
電池生產(chǎn)銷售步伐，進一步提升公司管理水平及整體競爭力。預計公司2018年
合并營業(yè)收入約為100億元，成本費用率約為75%。具體經(jīng)營計劃如下：
1、新能源方面，全力推進鋰電池產(chǎn)品銷售，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品快速搶占市場份額；根據(jù)市場情況適時啟動后續(xù)項目建設，或通過合適的并購擴大產(chǎn)能，同時考慮進一步完善新能源業(yè)務產(chǎn)業(yè)鏈。
2、房地產(chǎn)業(yè)務方面，堅持聚焦、深耕大北京、大南京兩大區(qū)域，通過競買、收購等各種方式適當增加該區(qū)域內(nèi)土地儲備，積極探索地產(chǎn)創(chuàng)新模式；盤活現(xiàn)有存量資產(chǎn)，對戰(zhàn)略區(qū)域內(nèi)現(xiàn)有存量地產(chǎn)項目實施精細化管理；2018年公司主要開發(fā)冠城大通百旺府、冠城大通藍郡、西北旺新村A3地塊、濱江鉑郡、冠城大
通華熙閣、冠城大通廣場等項目。
3、漆包線業(yè)務方面，進一步提高漆包線業(yè)務的運營效益和效率，繼續(xù)實施推進以精品、新品為主導的市場拓展戰(zhàn)略，加快技術(shù)改進，以技術(shù)進步推進產(chǎn)品升級，提升高附加值產(chǎn)品的市場份額，提高產(chǎn)品品牌的影響力。
4、其他業(yè)務方面，公司將充分發(fā)揮公司投資的產(chǎn)業(yè)并購基金的作用，為公司儲備符合發(fā)展戰(zhàn)略的項目，服務于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。
5、資金管理方面，公司除統(tǒng)籌使用自有資金外，將積極通過存量資產(chǎn)銷售回籠資金、金融機構(gòu)融資等方式籌集年度經(jīng)營投資資金，有效控制融資成本，提高資金使用效率
6、根據(jù)公司轉(zhuǎn)型實際需要，進一步優(yōu)化組織架構(gòu)、完善管控模式，繼續(xù)有效推進公司品牌、信息化及人力資源管理等各方面管理建設。
收入計劃 成本費用計劃 新年度經(jīng)營目標
(億元) (億元)
1、房地產(chǎn)業(yè)務2018年計劃新開工面積96萬平方米，開復工
100 75 面積210萬平方米，計劃竣工面積35萬平方米。
2、漆包線業(yè)務全年計劃銷量約7.5萬噸。
3、新能源業(yè)務2018年計劃銷量0.7GWH。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
二、《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》
各位股東和股東代表：
我受監(jiān)事會委托，向大會作《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》，提請各位股
東和股東代表審議。
一、監(jiān)事會2017年度工作情況
召開會議的次數(shù) 5
監(jiān)事會會議情況 監(jiān)事會會議議題
2017年1月16日召開第十 1、《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》
屆監(jiān)事會第一次會議
1、《公司2016年度監(jiān)事會工作報告》
2、《公司2016年度報告全文及摘要》
3、《公司2016年度財務決算報告》
2017年3月13日召開第十 4、《公司2016年度利潤分配預案》
屆監(jiān)事會第二次會議 5、《公司2017年內(nèi)部審計工作計劃》
6、《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》
7、《公司 2016 年度募集資金年度存放與使用情
況的專項報告》
2017年4月25日召開第十 《公司2017年第一季度報告全文及正文》
屆監(jiān)事會第三次會議
2017年8月23日召開第十 1、《公司2017年半年度報告》及《公司2017年
半年度報告摘要》
屆監(jiān)事會第四次會議
2、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》
2017年10月27日召開第十 《公司2017年第三季度報告全文及正文》
屆監(jiān)事會第五次會議
二、監(jiān)事會對公司依法運作情況的獨立意見
監(jiān)事會根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，對公司依法經(jīng)營情況、公司決策程序和高管人員履職盡責情況進行檢查監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司董事會能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定進行規(guī)范運作，認真執(zhí)行股東大會通過的各項決議，逐步完善公司內(nèi)部管理，建立了良好的內(nèi)部管理機制，決策程序符合法律法規(guī)的要求。
三、監(jiān)事會對檢查公司財務情況的獨立意見
監(jiān)事會檢查了公司和下屬子公司的財務制度和財務情況。通過對公司財務報告、會計賬目資料的檢查監(jiān)督，監(jiān)事會認為：公司財務制度完備，管理規(guī)范，利潤分配方案符合公司實際情況。立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告真實、客觀的反映了公司財務狀況和經(jīng)營業(yè)績。
四、監(jiān)事會對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督
監(jiān)事會對公司董事、高級管理人員進行監(jiān)督，認為公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時均能勤勉盡職地履行職責，不存在損害公司和股東的利益及違反相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)章制度的情況。
五、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見
2017年1月16日，公司第十屆董事會第一次（臨時）會議審議通過《關(guān)于
子公司北京京冠轉(zhuǎn)讓持有的北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)的議案》，
同意公司全資子公司北京京冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將持有的北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)，以人民幣3,500萬元價格轉(zhuǎn)讓給北京天辰北旭文化傳播有限公司。轉(zhuǎn)讓完成后，北京京冠不再持有北京瑞富公司股權(quán)。
2017年4月1日，公司第十屆董事會第三次（臨時）會議審議通過《關(guān)于
全資子公司冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權(quán)的議案》，同意公
司全資子公司福建冠城投資有限公司以人民幣1.43億元的價格受讓寧波天元海
華智能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的天津力神電池股份有限公司1.3%股權(quán)。
2017年5月23日，公司第十屆董事會第七次（臨時）會議審議通過《關(guān)于
轉(zhuǎn)讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權(quán)的議案》，同意公司將持有的
廣西冠城鴻泰100%股權(quán)以人民幣5500萬元的價格轉(zhuǎn)讓給自然人劉君輝。轉(zhuǎn)讓完
成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權(quán)。
監(jiān)事會認為：公司董事會在審議上述收購、出售資產(chǎn)事項時，都能認真、盡責的審議相關(guān)事宜，能夠根據(jù)標的資產(chǎn)的經(jīng)營情況合理確認交易價格，沒有發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)幕交易和損害股東權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。
六、監(jiān)事會對內(nèi)部控制自我評價報告的審閱情況及意見
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會認真審閱了董事會出具的《公司2016年度內(nèi)部控制
評價報告》，認為：《公司2016年度內(nèi)部控制評價報告》真實、完整、客觀地反
映了公司內(nèi)部控制的實際情況，公司內(nèi)部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，內(nèi)部控制設計合理，執(zhí)行有效。
七、監(jiān)事會其他履職情況
公司監(jiān)事會關(guān)注公司各項運營情況，到公司現(xiàn)場進行實地考察，如2017年
8月，監(jiān)事會全體成員前往冠城瑞閩鋰電池工廠，實地考察公司鋰電池項目設備
進廠及生產(chǎn)、銷售實際情況。
八、監(jiān)事會發(fā)現(xiàn)公司存在風險的說明
監(jiān)事會對報告期內(nèi)的監(jiān)督事項無異議。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
三、《獨立董事2017年度述職報告》
各位股東和股東代表：
受其他獨立董事的委托，由我向大會作《獨立董事2017年度述職報告》，提
請各位股東和股東代表審議。
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司定期報告工作備忘錄第五號獨立董事年度報告期間工作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨立董事制度》的規(guī)定，作為冠城大通股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們在2017年的工作中，認真履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護全體股東尤其是廣大中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將履職情況匯報如下：
一、獨立董事的基本情況
2017年1月16日，公司召開2017年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生公司第十屆董事會，林��女士、陳玲女士、吳清池先生為第十屆董事會獨立董事。原第九屆獨立董事張白先生、許秀珠女士不再擔任公司獨立董事。
林��女士，曾任福建省財政廳華興會計師事務所注冊會計師，2007年12月
至2010年12月任冠城大通股份有限公司財務總監(jiān)，并于2010年12月到齡退休。
2013年12月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
陳玲女士，現(xiàn)任福州大學經(jīng)濟與管理學院教授、碩士生導師，兼任上海大名城企業(yè)股份有限公司獨立董事、茶花現(xiàn)代家居用品股份有限公司獨立董事、德藝文化創(chuàng)意集團股份有限公司獨立董事。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
吳清池先生，曾任福建中旅集團總會計師及高級顧問、中旅實業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，曾兼任福建省會計專業(yè)人員高級職務評審委員會委員、福建省內(nèi)部審計協(xié)會副會長，于2010年9月到齡退休。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
公司獨立董事在經(jīng)濟利益、產(chǎn)生程序等方面與公司獨立，不受公司控股股東和管理層的限制，且獨立董事現(xiàn)任職及兼職情況不影響其擔任公司獨立董事的獨立性。
二、獨立董事年度履職概況
1、參加董事會及股東大會會議情況
2017年度，公司共召開12次董事會，4次股東大會，其中：
（1）林��女士，親自出席董事會會議12次，出席股東大會3次；
（2）陳玲女士，親自出席董事會會議12次，出席股東大會4次；
（3）吳清池先生，親自出席董事會會議12次，出席股東大會4次。
所有獨立董事均未發(fā)生連續(xù)2次未親自出席董事會會議的情況。
2、會議審議情況
在召開董事會前，我們均主動深入了解進行決議所需掌握的相關(guān)情況，獲取具體資料并進行研究，為董事會的重要決策進行充分的準備工作。在出席董事會會議時，均積極參與有關(guān)議題的討論和表決，盡己所能，提出相關(guān)參考建議，有力保證了對公司運作合理性和公平性的有效監(jiān)督，為公司董事會做出科學決策起到了積極的作用。同時，公司對我們的工作也給予極大的支持，沒有妨礙我們工作獨立性的情況發(fā)生。
報告期內(nèi)，我們未對公司本年度的董事會議案及其它非董事會議案事項提出異議。
3、參加董事會各專業(yè)委員會情況
報告期內(nèi)，我們作為公司專業(yè)委員會成員，根據(jù)董事會各專業(yè)委員會《工作細則》等規(guī)章制度，參加各專業(yè)委員會就公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定、對外投資、定期報告、內(nèi)部控制建設、高管薪酬等重大事項的專門會議，認真審議后向董事會提出了專業(yè)委員會意見。
（1）審計委員會
吳清池先生、林��女士作為公司第十屆董事會審計委員會成員，積極關(guān)注公司財務報表編制各項工作的進展，對公司經(jīng)審計前后的年報進行審閱，主動關(guān)注審計情況；對公司全資子公司冠城投資聘請冠城資產(chǎn)為投資天津力神項目財務顧問等事項發(fā)表審核意見，認為交易的運作過程及表決程序遵守了相關(guān)法律、法規(guī)及上級監(jiān)管部門對關(guān)聯(lián)交易行為的要求。公司審計委員會成員積極履行職責，確保董事會對經(jīng)營層的有效監(jiān)督。
（2）薪酬與考核委員會
陳玲女士、吳清池先生作為公司第十屆董事會薪酬與考核委員會成員，報告期內(nèi)積極履職，對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員年度薪酬安排及績效考核結(jié)果進行核查，研究公司薪酬管理貫徹執(zhí)行中的情況和問題，協(xié)助公司完善薪酬考核體系。
（3）投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會
陳玲女士為公司投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員，報告期內(nèi)積極研究公司發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策，投資決策及戰(zhàn)略發(fā)展委員會對北京京冠轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權(quán)、冠城投資受讓天津力神1.3%股權(quán)、轉(zhuǎn)讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權(quán)、對控股子公司冠城瑞閩增資人民幣2億元等事項提供專業(yè)建議，認為上述投資或資產(chǎn)處置符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。
（4）提名委員會
2017年1月，公司董事會提名委員會對公司第十屆董事會擬聘任的公司高
級管理人員進行認真審查，認為擬聘任人員完全具備公司《章程》及有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的擔任本公司高級管理人員的資格。
4、年度報告審計過程中履職情況
報告期內(nèi)，獨立董事在公司進行年度報告審計時，持續(xù)關(guān)注審計情況。在年度審計會計師事務所進場之前，會同審計委員會其他成員溝通了解公司年度審計工作安排及其他相關(guān)事項，并在會計師事務所出具初步審計意見后，與會計師事務所見面，進一步溝通審計過程中的重要問題。
5、專項考察情況
2017年3月15日，獨立董事對公司北京冠城大通百旺府項目、西北旺新村
項目進行實地考察，詳細了解各項目開發(fā)進度和銷售、結(jié)算等各項情況；8月3
日，到公司位于福清的冠城瑞閩鋰電池工廠，實地考察公司鋰電池項目設備進廠及生產(chǎn)、銷售情況，并與工廠管理人員及技術(shù)人員進行面對面溝通交流。此外，我們還利用參加會議等各種機會到公司現(xiàn)場，對公司的日常經(jīng)營管理和內(nèi)部控制等制度的建設及執(zhí)行情況、董事會決議的執(zhí)行情況等進行現(xiàn)場考察、監(jiān)督，并通過電話、郵件等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時獲取公司重大事項的進展情況，掌握公司經(jīng)營動態(tài)，高度關(guān)注外部環(huán)境及市場變化對公司的影響，有效的履行了獨立董事的職責。
三、獨立董事年度履職重點關(guān)注事項的情況
1、報告期內(nèi)，我們對公司年度內(nèi)部控制評價報告發(fā)表獨立意見，認為公司對各項內(nèi)部管理制度進行了進一步的修訂和完善，不斷健全內(nèi)部控制體系，內(nèi)控制度已涵蓋了公司經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)，符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和部門規(guī)章的要求，公司各項經(jīng)營活動嚴格按照相關(guān)制度執(zhí)行。公司各項內(nèi)部控制措施嚴謹、充分、有效，符合公司實際情況，能夠保證公司經(jīng)營管理的正常進行，公司運作中的各項風險基本能夠得到有效的控制。《冠城大通股份有限公司內(nèi)部控制評價報告》符合《上市公司內(nèi)部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求，真實、完整地反映了公司的內(nèi)部控制狀況和各項制度的建立健全情況。
2、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)，我們在審議公司2016年度報告時對公司2016
年已實施及2017年擬實施的對外擔保情況出具專項說明和獨立意見，同時審核
公司為常熟宏翔、常熟志誠、福建邵武創(chuàng)鑫等公司提供擔保事項，認為公司對上述公司的擔保是基于公司發(fā)展的合理需要。擔保決策經(jīng)董事會和股東大會批準，決策程序符合相關(guān)規(guī)定，且公司及時履行相關(guān)信息披露義務，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方強制公司提供擔保的情況。
3、報告期內(nèi)，我們對公司董事會提出的2016年度利潤分配預案進行審議，
認為該預案充分考慮了公司目前經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等各種因素，符合相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定。
4、報告期內(nèi)，公司獨立董事對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員2016
年度薪酬及績效考核進行審查，認為公司董事（非獨立董事）、高級管理人員的薪酬發(fā)放均嚴格根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度及2016年度經(jīng)營業(yè)績考核指標完成情況決定。
5、報告期內(nèi)，公司獨立董事對公司2016年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)表認可獨立意見，
對公司報告期內(nèi)董事會審議的《關(guān)于冠城投資聘請福建冠城資產(chǎn)管理有限公司為投資天津力神項目財務顧問的議案》，我們在會議前及會議召開時收到公司提供的相關(guān)會議材料后，進行認真審議，一致認為關(guān)聯(lián)交易切實可行，關(guān)聯(lián)交易的運作過程及表決程序是積極、穩(wěn)健的，很好地遵守了相關(guān)法律、法規(guī)及上級監(jiān)管部門對關(guān)聯(lián)交易行為的要求，關(guān)聯(lián)交易是公平的、合理的，符合公司的長遠利益以及全體股東利益的最大化。
6、對于公司2016年度計提減值準備，獨立董事認為：計提資產(chǎn)減值準備的決策程序合法，符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策、會計估計的相關(guān)規(guī)定，能夠公允的反映公司的資產(chǎn)狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法權(quán)益的情況。
7、此外，我們認可公司關(guān)于授權(quán)公司董事長、總裁在報告期內(nèi)的使用部分閑置自有資金進行投資理財?shù)慕?jīng)營事項。
8、報告期內(nèi)，我們嚴格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理條例》、《獨立董事制度》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對規(guī)定信息的及時披露進行有效的監(jiān)督核查，確保公司信息披露的真實、準確、及時、完整、公平。
四、總體評價和建議
報告期內(nèi)，我們作為公司獨立董事，持續(xù)關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務發(fā)展和投資項目的進度等相關(guān)事項，積極有效履行獨立董事職責，促進了公司董事會決策的科學性和客觀性，并為公司決策和風險防范提供專業(yè)意見和建議。
2018 年，我們將不斷提高自身履職能力，一如既往勤勉、盡責地履行獨立
董事職責，保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益。在公司關(guān)聯(lián)交易、對外投資及股權(quán)激勵等方面加強自身專業(yè)知識學習和對公司實際運營情況的關(guān)注，為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董事會的決策提供參考意見，提高公司決策水平和經(jīng)營效益。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
四、《公司2017年度報告全文及摘要》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度報告全文及摘要》報告，提請
各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司及下屬分子公司2017年度的經(jīng)營成果、年度審計情況及《公開發(fā)
行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號――年度報告的內(nèi)容與格式（2017
年修訂）》，我們編制了《公司2017年度報告》及《公司2017年度報告摘要》，
供各位股東和股東代表對公司的整體經(jīng)營狀況進行審核。公司2017年度報告全
文和公司2017年度報告摘要已于2018年3月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站
上。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
五、《公司2017年度財務決算報告》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度財務決算報告》，提請各位股東
和股東代表審議。
經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2017年末總資產(chǎn)為
209.28億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)72.48億元；全年實現(xiàn)營業(yè)收入68.97
億元，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元；2017年度加權(quán)平均凈資產(chǎn)
收益率8.47％，每股收益0.40元。
現(xiàn)將公司2017年度財務決算情況報告如下：
一、主要財務經(jīng)濟指標完成情況：
項目 2017年度 2016年度 增減
漆包線產(chǎn)量（萬噸） 6.81 6.63 2.71%
漆包線銷量（萬噸） 6.93 6.65 4.21%
房地產(chǎn)結(jié)算面積（萬平方米） 24.32 33.10 -26.53%
營業(yè)收入（萬元） 689,698.93 612,915.65 12.53%
營業(yè)成本（萬元） 487,609.38 463,538.47 5.19%
稅金及附加（萬元） 73,550.21 44,829.61 64.07%
營業(yè)利潤（萬元） 110,538.51 57,748.33 91.41%
銷售費用（萬元） 13,777.36 14,334.38 -3.89%
管理費用（萬元） 22,616.99 21,743.83 4.02%
財務費用（萬元） 16,833.21 19,212.22 -12.38%
利潤總額（萬元） 110,321.09 59,662.80 84.91%
上市公司股東享有的凈利潤（萬元） 59,516.40 32,151.71 85.11%
資產(chǎn)總額（萬元） 2,092,786.43 1,987,430.12 5.30%
負債總額（萬元） 1,261,079.62 1,214,039.90 3.87%
歸屬于上市公司的股東權(quán)益（萬元） 724,752.61 681,609.49 6.33%
二、主要財務經(jīng)濟指標說明
1、產(chǎn)銷量完成情況
漆包線業(yè)務方面，公司持續(xù)通過技改優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，積極拓展新客戶。2017年度，漆包線產(chǎn)銷量均較上年度有所增長，其中，實現(xiàn)產(chǎn)量6.81萬噸，比上年同期6.63萬噸增長2.71%；實現(xiàn)銷量6.93萬噸，比上年同期6.65萬噸增長4.21%。房地產(chǎn)業(yè)務方面，受國家對房地產(chǎn)市場持續(xù)調(diào)控、各地限購限價、個人按揭規(guī)模趨緊等因素的影響，房地產(chǎn)市場環(huán)境仍較疲軟。同時，受公司房地產(chǎn)業(yè)務本期可售面積較上年度減少的影響，房地產(chǎn)業(yè)務2017年度實現(xiàn)合同銷售面積21.34萬平方米，較上年同期34.81萬平方米下降38.70%；受房地產(chǎn)開發(fā)進度和結(jié)算周期的影響，2017年度實現(xiàn)結(jié)算面積24.32萬平方米，較上年同期33.10萬平方米下降26.53%。
2、公司經(jīng)營收支及利潤情況
（1）營業(yè)收入較上年同期有所增長，房地產(chǎn)業(yè)務和漆包線業(yè)務仍為公司主要收入來源。
2017年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入68.97億元，比上年同期61.29億元增長12.53%。
其中，漆包線業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入34.47億元，比上年同期26.89億元增長28.19%，
增長的主要原因是漆包線銷量增長，以及原材料銅價較上年同期上漲而使漆包線單價較上年同期提高，從而造成銷售收入增加；房地產(chǎn)業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入33.64億元，比上年同期33.75億元下降0.33%，收入下降主要受本年度結(jié)算面積減少以及結(jié)算區(qū)域結(jié)構(gòu)變化的綜合影響。
2017 年度，漆包線業(yè)務和房地產(chǎn)業(yè)務的營業(yè)收入占公司營業(yè)收入的比例分
別為49.98%、48.77%。
（2）受合并期間差異，本年銷售費用較上年同期減少；受合并期間差異、冠城瑞閩投入試生產(chǎn)等因素綜合影響，本年管理費用較上年同期增加；受本年度加權(quán)平均融資金額減少、融資成本下降等因素綜合影響，財務費用較上年同期減少。
2017年度，公司三項費用合計53,227.56萬元，較上年同期55,290.43萬元
減少2,062.87萬元，下降3.73%。
具體三項費用分析如下：
①銷售費用13,777.36萬元，比上年同期14,334.38萬元減少557.02萬元，
下降3.89%。本年銷售費用下降主要受本期轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富項目，因合并月份
差異而減少項目銷售費用影響所致。
②管理費用22,616.99萬元，比上年同期21,743.83萬元增加873.16萬元，
增長4.02%，增加的主要原因是：本期冠城瑞閩投入試生產(chǎn)，職工薪酬費用、低
值易耗品費用、研發(fā)費用增加2,059.82萬元；本期轉(zhuǎn)讓北京冠城瑞富，因合并月
份差異而減少管理費用948.61萬元；受財政部四項稅金列報口徑調(diào)整影響，本
期管理費用不再列報四小稅，而上年同期在管理費用科目列報四小稅443萬元。
③財務費用16,833.21萬元，比上年同期19,212.22萬元減少2,379.01萬元，
下降 12.38%，財務費用減少的主要原因是：受本年度加權(quán)平均融資金額減少、
融資成本下降等因素綜合影響，本年相應減少利息凈支出2,903.35萬元；受匯率
波動影響，本年增加匯兌凈損失1,062.43萬元。
（3）由于本年度內(nèi)房地產(chǎn)高毛利區(qū)域結(jié)算占比增長使得房地產(chǎn)綜合毛利率上升、漆包線銷量增加、實現(xiàn)北京實創(chuàng)科技園開發(fā)建設股份有限公司 12.38%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓收益等綜合影響，本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期出現(xiàn)較大幅度增加。
2017年度，公司實現(xiàn)利潤總額110,321.09萬元，較上年同期59,662.80萬元
增加50,658.29萬元，增長84.91%；2017年度，實現(xiàn)上市公司股東享有的凈利潤
59,516.40萬元，比上年同期32,151.71萬元增加27,364.69萬元，增長85.11%。
3、資產(chǎn)負債情況
公司年末資產(chǎn)209.28億元，比年初198.74億元增長5.30%；年末負債126.11
億元，比年初121.40億元增長3.87%。2017年12月31日，公司合并資產(chǎn)負債
率為60.26%，較年初61.09%減少0.83個百分點。
占資產(chǎn)總額比例較高的資產(chǎn)項目主要是存貨、貨幣資金和可供出售金融資產(chǎn)，其中，存貨年末凈值為114.35億元，占年末資產(chǎn)總額的54.64%，存貨中，房地產(chǎn)業(yè)務存貨凈值為112.29億元，占存貨總額的98.20%；貨幣資金25.41億元，占年末資產(chǎn)總額的12.14%；可供出售資產(chǎn)年末余額15.74億元，占年末資產(chǎn)總額的7.52%。
占負債總額比例較高的負債項目為預收款項、應付債券、金融機構(gòu)借款、應交稅費、應付賬款和其他應付款，其中，預收款項年末余額為35.71億元，占年末負債總額的28.32%，其中，房地產(chǎn)業(yè)務預收售房款金額為34.83億元；應付債
券年末余額為27.73億元，占年末負債總額的21.99%；金融機構(gòu)借款年末總額為
19.15億元，占年末負債總額的15.19%；應交稅費年末余額16.60億元，占年末
負債總額的13.16%；應付賬款年末余額為12.09億元，占年末負債總額的9.59%；
其他應付款年末余額為11.64億元，占年末負債總額的9.23%。
年度內(nèi)變動較大的會計科目主要有：
（1）貨幣資金年末余額25.41億元，較年初40.35億元下降37.03%，主要
是本年增加土地儲備及房地產(chǎn)開發(fā)投入影響所致；
（2）以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)年末余額1.75億元，
主要是本年香港大通及偉潤國際新增股票基金等投資影響所致；
（3）應收票據(jù)年末余額2.33億元，較年初0.74億元增長214.86%，主要是
本年漆包線業(yè)務期末持有票據(jù)較年初增加影響所致；
（4）其他應收款年末余額4.89億元，較年初0.79億元增長518.99%，主要
是本年支付南京茉湖湖畔地塊拍地保證金4.35億元影響所致；
（5）其他流動資產(chǎn)年末余額3.21億元，較年初1.64億元增長95.73%，主
要是本年房地產(chǎn)業(yè)務預繳稅金影響所致；
（6）在建工程年末余額3.02億元，較年初0.46億元增長556.52%，主要是
本年新增新能源設備處于安裝測試階段影響所致；
（7）商譽年末凈額0.43億元，較年初1.08億元下降60.19%，主要是年度
內(nèi)計提福建華事達合并商譽減值4,773.53萬元、福建創(chuàng)鑫合并商譽減值1,806.95
萬元影響所致；
（8）其他非流動資產(chǎn)年末余額1.79億元，較年初6.76億元下降73.52%，
主要是預付拆遷款完成結(jié)算而結(jié)轉(zhuǎn)影響所致；
（9）應付票據(jù)年末余額0.43億元，較年初0.96億元減少55.21%，主要是
本年因公司資金面較為寬裕而減少票據(jù)開票影響所致；
（10）應交稅費年末余額16.60億元，較年初11.93億元增長39.15%，主要
是本年計提土增稅和所得稅影響所致；
（11）應付利息年末余額6,998.39萬元，較年初5,319.50萬元增長31.56%，
主要是本年常熟宏翔項目計提應付合作方資金占用費1,649.93萬元影響所致；
（12）應付股利年末余額1,160.22萬元，較年初569.01萬元增長103.90%，
主要受公司及子公司福州大通應付而未付年度內(nèi)分配給少數(shù)股東的分紅款影響所致；
（13）一年內(nèi)到期的非流動負債年末余額2.23億元，較年初1.60億元增長
39.38%，主要是一年內(nèi)到期的長期借款列示至此項目影響所致。
4、股東權(quán)益情況
年末歸屬于上市公司股東的股東權(quán)益 72.48 億元，比年初 68.16 億元增長
6.34%。其中：
（1）資本公積年末余額12.22億元，比年初12.36億元減少0.14億元，主
要原因是本年公司持有控股子公司冠城瑞閩股權(quán)比例增加，根據(jù)會計準則相關(guān)規(guī)定將溢價沖減資本公積；
（2）其他綜合收益年末余額2,753.27萬元，比年初2,854.94萬元減少101.67
萬元，主要是外幣報表折算差額影響所致；
（3）盈余公積年末余額3.92億元，比年初3.71億元增加0.21億元，主要
是本年提取盈余公積0.21億元；
（4）年末未分配利潤為41.13億元，較年初未分配利潤36.88億元增加4.25
億元，變動的主要原因為：本年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，
實施2016年度現(xiàn)金分紅1.49億元，以及計提盈余公積0.21億元。
5、現(xiàn)金流量情況
2017年公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少14.44億元，其中：
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6.64 億元，主要是本年增加土地儲備、房
地產(chǎn)開發(fā)投入增加影響所致；
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-5.24 億元，主要是本年子公司冠城瑞閩增
加廠房生產(chǎn)線及設備投入、子公司購買金融產(chǎn)品、支付天津力神投資款等因素影響所致；
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.36億元，主要是本年支付2016年度分紅
款，以及支付公司債利息影響所致。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
六、《公司2017年度利潤分配預案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《公司2017年度利潤分配預案》報告，提請各
位股東和股東代表審議。
經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2017 年公司合并報表實
現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤595,163,952.45 元；2017年母公司實現(xiàn)凈利潤
209,268,957.50元，計提法定盈余公積金 20,926,895.75元之后，加上年初未分配
利潤1,826,318,162.66元，扣除實施2016年度利潤分配現(xiàn)金分紅149,211,072.50
元后，2017年末可供投資者分配的利潤為1,865,449,151.91元。
公司提議以利潤分配股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派現(xiàn)金
紅利1.2元（含稅）。本年度不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
七、《關(guān)于公司2017年度財務及內(nèi)部控制審計工作報酬的議
案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關(guān)于公司2017年度財務及內(nèi)部控制審計工作
報酬的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司2016年年度股東大會決議，公司聘請立信中聯(lián)會計師事務所（特
殊普通合伙）為公司2017年度的審計機構(gòu)。根據(jù)公司與立信中聯(lián)會計師事務所
（特殊普通合伙）簽訂的有關(guān)協(xié)議，擬支付給該會計師事務所2017年度財務審
計費用143萬元、內(nèi)部控制審計費用35萬元。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
八、《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為 公司2018年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司董事會審計委員會提交的立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的總結(jié)報告，及該委員會關(guān)于續(xù)聘立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）的建議，公司認為，該會計師事務所在擔任本公司審計工作25 年以來，本著獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，公司擬提議繼續(xù)聘任其為本公司2018年度財務及內(nèi)部控制審計機構(gòu)，對本公司財務報表進行審計、資產(chǎn)驗證及提供其他相關(guān)的咨詢服務等業(yè)務，其報酬按國家有關(guān)規(guī)定的收費標準執(zhí)行。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
九、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
1、同意公司為江蘇大通機電有限公司（以下簡稱“江蘇大通”）向有關(guān)銀行借款提供不超過人民幣27,500萬元的擔保，其中：向中國銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2,500萬元，向浦發(fā)銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣4,000萬元，向廣發(fā)銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣6,000萬元，向中國建設銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣7,000萬元，向中國銀行和中國建設銀行銀團借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2,000萬元，向江蘇淮安農(nóng)村商業(yè)銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣6,000萬元。
江蘇大通基本情況如下：
公司名稱：江蘇大通機電有限公司
住所：淮安市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大通路1號
法定代表人：韓孝捷
注冊資本：16000萬元
企業(yè)類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：電線電纜、漆包線生產(chǎn)、制造，銷售本公司產(chǎn)品及其產(chǎn)品的售后維修服務；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務及其相關(guān)技術(shù)及綜合性服務；自營或代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務（國家限制企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外）。
主要財務狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)672,980,419.62元，
總負債386,877,194.95元，所有者權(quán)益為286,103,224.67元。2017年度實現(xiàn)營業(yè)
收入1,662,921,867.74元，凈利潤60,699,497.87元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇大通為本公司控股子公司福州大通機電有限公司的下屬控股子公司。
2、同意公司為福州大通機電有限公司（以下簡稱“福州大通”）向有關(guān)銀行借款提供不超過人民幣60,000萬元的擔保，其中：向中國工商銀行借款提供擔
保的最高限額不超過人民幣12,000萬元，向浦發(fā)銀行借款提供擔保的最高限額
不超過人民幣3,000萬元，向中國建設銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民
幣10,000萬元，向華夏銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣5,000萬元，
向交通銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣10,000萬元，向匯豐銀行借
款提供擔保的最高限額不超過人民幣8,000萬元，向中信銀行借款提供擔保的最
高限額不超過人民幣3,000萬元，向平安銀行借款提供擔保的最高限額不超過人
民幣4,000萬元，向興業(yè)銀行新增借款提供擔保的最高限額不超過人民幣5,000
萬元。
福州大通基本情況如下：
公司名稱：福州大通機電有限公司
住所：福州市馬尾區(qū)江濱東大道77號
法定代表人：韓孝煌
注冊資本：41000萬元
企業(yè)類型：有限責任公司（中外合資）
經(jīng)營范圍：生產(chǎn)耐高溫絕緣材料（絕緣等級為F、H級）及絕緣成型件。電
工器材、電線電纜和漆包線及其售后維護服務、五金、交電的批發(fā)（以上商品進出口不涉及國營貿(mào)易、進出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專項管理的商品）。
主要財務狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)892,436,050.97元，
總負債383,196,472.62元，所有者權(quán)益為509,239,578.35元。2017年度實現(xiàn)營業(yè)
收入1,795,450,471.33元，凈利潤48,493,189.71元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：福州大通為本公司控股子公司。
3、同意公司為福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司（以下簡稱“邵武創(chuàng)鑫”）向交通銀行借款提供擔保的最高限額不超過人民幣2,000萬元。
邵武創(chuàng)鑫基本情況如下：
公司名稱：福建邵武創(chuàng)鑫新材料有限公司
住所：邵武市金塘工業(yè)園區(qū)
法定代表人：陳曦
注冊資本：2500萬元
企業(yè)類型：有限責任公司（法人獨資）
經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亞乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟環(huán)三磷腈、乙氧基五氟環(huán)三磷腈、硫酸乙烯酯、亞硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亞乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亞甲酯、雙乙二酸硼酸鋰、三異丙烯氧基乙烯基硅烷生產(chǎn)、銷售；貨物進出口。
主要財務狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)90,428,714.55元，
總負債81,691,244.13元，所有者權(quán)益為8,737,470.42元。2017年度實現(xiàn)營業(yè)收
入14,448,614.36元，凈利潤-12,836,141.66元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：邵武創(chuàng)鑫為本公司控股子公司福建創(chuàng)鑫科技開發(fā)有限公司的全資子公司。
4、公司為福州大通向興業(yè)銀行申請貸款提供擔保的期限最長不超過3年，
除此外，公司為以上被擔保對象其他借款提供擔保的期限均為一年，具體以借款單位與銀行簽訂的借款合同時間為準。擔保方式和擔保金額將授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)具體簽署的擔保協(xié)議為準。
5、若上述單位系對公司具有重要影響的控股子公司，公司為其提供擔保時，持有該子公司10%以上股權(quán)的少數(shù)股東應按股權(quán)比例對子公司提供擔保，或按股權(quán)比例提供相應反擔保。
6、同意授權(quán)董事長韓孝煌先生全權(quán)代表公司簽署與上述擔保事項相關(guān)的各項法律性文件。
7、上述對外擔保事宜自公司股東大會通過上述事項之日（含通過之日）起至公司召開2018年年度股東大會之日止有效。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
十、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事長、總裁相關(guān)經(jīng)營事項的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會委托，向大會作《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事長、總裁相關(guān)經(jīng)營事項的議案》報告，請各位股東和股東代表審議。
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，為提高公司決策效率，公司董事會提請股東大會批準，授權(quán)公司董事長、總裁決定下列經(jīng)營事項：
1、對外投資事項
（1）房地產(chǎn)項目投資：授權(quán)公司董事長根據(jù)房地產(chǎn)業(yè)務經(jīng)營實際情況，全權(quán)決定與土地獲取有關(guān)投資事宜，授權(quán)金額為股東大會批準之日起12個月內(nèi)累計投資金額不超過人民幣30億元，土地獲取方式包括但不限于通過參加公開市場土地、股權(quán)招拍掛競買及收購兼并等其他方式。
（2）新能源業(yè)務投資：授權(quán)公司董事長決定新能源項目（含動力鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項目）投資，授權(quán)金額為股東大會批準之日起一年內(nèi)累計項目投資總金額不超過人民幣5億元。
（3）投資理財：授權(quán)公司總裁決定不超過人民幣5億元范圍內(nèi)使用閑置自
有資金進行投資理財（包括一、二級市場證券投資等），在授權(quán)額度和實施期限內(nèi)，資金可循環(huán)使用。對在授權(quán)期限內(nèi)已投資的標的處置由經(jīng)營層根據(jù)投資標的及市場變化的具體情況決定，不受授權(quán)期限的約束。
2、借款授信事項
在新增貸款后資產(chǎn)負債率不超過70%時，授權(quán)公司總裁決定單筆金額不超過
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，且全年實際借款發(fā)生額不超過人民幣5億元的資
金拆入事項。
3、關(guān)聯(lián)交易事項
授權(quán)公司董事長決定12個月內(nèi)累計關(guān)聯(lián)交易發(fā)生總金額在人民幣2000萬元
以下，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)額絕對值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。
上述授權(quán)期限為自公司股東大會批準之日起至下一年度股東大會召開之時。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
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