北方華創(chuàng):2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2018年度董事會(huì)工作報(bào)告
2018年，北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方華創(chuàng)”或“公司”）董事會(huì)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的監(jiān)管規(guī)定，認(rèn)真履行《公司章程》賦予的職權(quán)，科學(xué)規(guī)范地開展工作，促進(jìn)公司穩(wěn)定發(fā)展。現(xiàn)將北方華創(chuàng)董事會(huì)工作匯報(bào)如下：
一、2018年度經(jīng)營(yíng)情況
2018年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.24億元，同比增長(zhǎng)49.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.34億元，同比增長(zhǎng)86.05%。公司聚焦電子工藝裝備和電子元器件兩大業(yè)務(wù)板塊，在業(yè)務(wù)發(fā)展、創(chuàng)新能力建設(shè)及重大項(xiàng)目實(shí)施方面均有所突破，取得較大進(jìn)步。
半導(dǎo)體裝備新產(chǎn)品開發(fā)與市場(chǎng)拓展在集成電路、先進(jìn)封裝、LED、新型顯示、光伏等細(xì)分領(lǐng)域均取得了顯著進(jìn)步。12�伎淌椿�、PVD、ALD、單片退火系統(tǒng)以及LPCVD設(shè)備進(jìn)入集成電路主流代工廠。在先進(jìn)封裝、LED、MEMS、光伏、新型顯示、第三代半導(dǎo)體等領(lǐng)域，通過(guò)集成電路裝備技術(shù)延伸應(yīng)用，針對(duì)性地開發(fā)出適用于各領(lǐng)域的刻蝕機(jī)、PVD、擴(kuò)散爐、PECVD、清洗機(jī)等產(chǎn)品，在各細(xì)分市場(chǎng)獲得廣泛應(yīng)用。真空裝備業(yè)務(wù)方面，北方華創(chuàng)是單晶爐國(guó)內(nèi)主流供應(yīng)商，產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)；新開發(fā)磁性材料全自動(dòng)生產(chǎn)線取得市場(chǎng)突破；推出多款超高真空、高溫、高壓高端真空熱處理設(shè)備，獲行業(yè)主流企業(yè)采購(gòu)。精密電子元器件業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，在航空航天等高可靠領(lǐng)域，市場(chǎng)占有率居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。
2018年，北方華創(chuàng)持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)，各項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目亦有序推進(jìn)。亦莊半導(dǎo)體裝備基地二期竣工驗(yàn)收并投入使用，優(yōu)化了產(chǎn)業(yè)空間布局，提升了經(jīng)營(yíng)效率；美國(guó)NAURAAkrion公司完成資產(chǎn)交割并開始運(yùn)營(yíng)，有效增強(qiáng)了高端清洗機(jī)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予完成，為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)增添了動(dòng)力；非公開發(fā)行前期工作進(jìn)展順利，完成了認(rèn)購(gòu)意向確定和董事會(huì)準(zhǔn)備工作。
二、2018年度董事會(huì)工作回顧
（一）董事會(huì)日常工作情況
2018年，董事會(huì)共召開8次會(huì)議，審議通過(guò)36項(xiàng)議案，具體情況如下：
1、2018年2月7日，召開第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)2項(xiàng)議案：《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》、《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。
2、2018年3月23日，召開第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)4項(xiàng)議案：《關(guān)于
<北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>
及其摘要的議案》、《關(guān)于
<北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司首次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>
的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 3、2018年4月10日，召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)21項(xiàng)議案：《2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》、《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2017年年度報(bào)告及摘要》、《2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2017年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》、《2017年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于續(xù)聘中審亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》、《關(guān)于2018年度公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》、《關(guān)于對(duì)子公司擔(dān)保的議案》、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組購(gòu)入資產(chǎn)2017年度盈利預(yù)測(cè)實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司土地使用權(quán)減值測(cè)試評(píng)估結(jié)果的說(shuō)明》、《關(guān)于全資子公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》、《關(guān)于全資子公司之間吸收合并的議案》、《關(guān)于
<北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司內(nèi)部控制手冊(cè)>
的議案》、《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》、《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》、《關(guān)于北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司成立子公司的議案》、《關(guān)于召開公司2017年度股東大會(huì)的議案》。 4、2018年4月27日，召開第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)1項(xiàng)議案：《公司2018年第一季度報(bào)告》。 5、2018年7月20日，召開第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)2項(xiàng)議案：《關(guān)于對(duì)公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃涉及的期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的議案》、《關(guān)于向首次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。 6、2018年7月30日，召開第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)1項(xiàng)議案：《關(guān)于參與關(guān)聯(lián)公司北京電控產(chǎn)業(yè)投資有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 7、2018年8月23日，召開第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)2項(xiàng)議案：《2018年半年度報(bào)告及摘要》、《2018年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 8、2018年10月25日，召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)3項(xiàng)議案：《公司2018年第三季度報(bào)告》、《關(guān)于向全資子公司北京飛行博達(dá)電子有限公司劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。 （二）董事會(huì)履行股東大會(huì)決議情況 公司年內(nèi)共召開2次股東大會(huì)，審議通過(guò)了利潤(rùn)分配、修改公司章程、選舉董監(jiān)事、股權(quán)激勵(lì)等重大事項(xiàng)。截至2018年末，股東大會(huì)決議執(zhí)行情況如下： 1、2018年5月8日，2017年度股東大會(huì)對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行了修改；選舉陶海虹女士為第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉趙學(xué)新先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 2、2018年7月2日，公司實(shí)施2017年度利潤(rùn)分配，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.28元（含稅）。 3、2018年8月14日，公司完成了首次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉及的股票期權(quán)授予登記工作，向341名激勵(lì)對(duì)象授予450萬(wàn)份股票期權(quán)。 （三）董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況 報(bào)告期內(nèi)，公司各專門委員會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了董事會(huì)賦予的職責(zé)，對(duì)公司定期報(bào)告、內(nèi)外部審計(jì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘、利潤(rùn)分配、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、股權(quán)激勵(lì)等重要事項(xiàng)進(jìn)行了討論并發(fā)表了意見。 （四）獨(dú)立董事履職情況 2018年，公司獨(dú)立董事嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定勤勉盡職，積極參與董事會(huì)各專門委員會(huì)工作，認(rèn)真審閱相關(guān)議案資料并獨(dú)立作出判斷，針對(duì)相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見；同時(shí)積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理、內(nèi)部控制制度的建設(shè)及執(zhí)行、公司年度審計(jì)與年報(bào)編制工作、與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)及重大關(guān)聯(lián)交易情況、股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事項(xiàng)等進(jìn)行了核查，對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，并提出建設(shè)性意見，為維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益發(fā)揮了應(yīng)有的作用。 三、2019年重點(diǎn)工作 人工智能和5G技術(shù)的發(fā)展持續(xù)驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然是國(guó)家政策大力支持的方向，也是各類資金熱衷投資的領(lǐng)域。中國(guó)作為全球最大的消費(fèi)電子市場(chǎng)，增長(zhǎng)動(dòng)能強(qiáng)勁。公司業(yè)務(wù)面臨著較為有利的外部環(huán)境，電子工藝裝備將整體保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電子元器件將維持平穩(wěn)的增長(zhǎng)預(yù)期。 2019年，公司將加強(qiáng)在產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)開拓、人才激勵(lì)、投資融資、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面的工作，重點(diǎn)是圍繞年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，大力推進(jìn)核心裝備先進(jìn)技術(shù)研發(fā)和驗(yàn)證速度，加快和擴(kuò)大新產(chǎn)品市場(chǎng)銷售力度，進(jìn)一步提升市場(chǎng)占有率；多渠道融資，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)非公開發(fā)行募集資金到位，為募投項(xiàng)目順利實(shí)施創(chuàng)造條件；擴(kuò)大激勵(lì)范圍，推進(jìn)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃二期的審批及實(shí)施，吸引和留住更多核心人才；采取有效措施，優(yōu)化管理模式，防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 新的一年，公司董事會(huì)將緊跟半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，抓住市場(chǎng)機(jī)遇，堅(jiān) 持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和深化改革，推動(dòng)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；同時(shí)，繼續(xù)勤勉盡責(zé)、 認(rèn)真務(wù)實(shí)開展工作，不斷規(guī)范公司治理，提高決策的科學(xué)性、高效性和前瞻 性，推動(dòng)公司持續(xù)健康發(fā)展。 北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) 二�一九年四月
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