600680:*ST上普預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
證券代碼：600680 900930 證券簡(jiǎn)稱：*ST上普 *ST滬普B 編號(hào)：臨2019-029 上海普天郵通科技股份有限公司 預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2019年4月26日，公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議以同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過(guò)《關(guān) 于公司預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，本議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事徐千、江 建平、成�ァ⒑�志杰對(duì)本議案回避表決，本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況 公司預(yù)計(jì)在2018年度向關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)商品51,050萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)0萬(wàn) 元，向關(guān)聯(lián)公司支付租賃費(fèi)用888萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)公司銷售商品26,120萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)人提供 勞務(wù)1,040萬(wàn)元，收取關(guān)聯(lián)公司租賃費(fèi)376.50萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保10,000萬(wàn)元，其 他關(guān)聯(lián)交易1,500萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)公司委托貸款237,500萬(wàn)元。實(shí)際向關(guān)聯(lián)公司采購(gòu)商品 14,242.72萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)人提供的勞務(wù)19.67萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)公司支付租賃費(fèi)用651.28萬(wàn) 元，向關(guān)聯(lián)公司銷售商品3,303.36萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)公司提供勞務(wù)441.35萬(wàn)元，向關(guān)聯(lián)公司支 付租賃費(fèi)用169.58萬(wàn)元，接受關(guān)聯(lián)公司擔(dān)保2,124.59萬(wàn)元，其他關(guān)聯(lián)交易0萬(wàn)元，接受關(guān) 聯(lián)公司委托貸款140,980萬(wàn)元。 二、本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別 （一）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易情況 單位：元 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)方 2019年預(yù)計(jì)金額 占同類業(yè) 2018年實(shí)際發(fā)生額 占同類業(yè) 類別 務(wù)比例 務(wù)比例 上海普天東健電 200,000.00 0.18% 60,170.92 0.04% 子科技有限公司 杭州鴻雁電器有 1,800,000.00 1.60% 172,439.29 0.10% 限公司 普天軌道交通技 術(shù)（上海）有限 81,000,000.00 100.00% 134,458,676.87 100.00% 公司 采購(gòu)商品 普天信息技術(shù)有 7,719,320.48 4.67% 限公司 上海普盛物流有 8,421.04 0.01% 限公司 中國(guó)普天信息產(chǎn) 200,000.00 0.18% 業(yè)股份有限公司 南京普天天紀(jì)樓 200,000.00 0.18% 8,132.75 0.00% 宇智能有限公司 接受關(guān)聯(lián) 上海普天科創(chuàng)電 2,228.40 0.01% 人提供的 子有限公司 勞務(wù) 上海普盛物流有 10,797.27 0.05% 限公司 上海普天東健電 373.12 0.00% 子科技有限公司 普天軌道交通技 術(shù)（上海）有限 675,000.00 4.28% 183,255.88 0.90% 公司 中國(guó)普天信息產(chǎn) 200,000.00 1.27% 業(yè)股份有限公司 武漢普天洲際物 150,000.00 0.95% 業(yè)管理有限公司 普天信息技術(shù)有 500,000.00 3.17% 限公司 上海普天科創(chuàng)電 1,850,000.00 22.45% 1,808,133.00 23.37% 子有限公司 上海普天科創(chuàng)物 120,000.00 1.46% 作為承租 業(yè)管理有限公司 人 普天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管 4,900,000.00 59.47% 4,271,580.65 55.20% 理有限公司 上海普盛物流有 433,097.16 5.60% 限公司 普天新能源（深 940,170.95 0.46% 圳）有限公司 普天新能源有限 1,000,000.00 0.71% 22,222.22 0.01% 責(zé)任公司 普天新能源（鹽 10,000.00 0.01% 城）有限公司 武漢普天電源有 700,000.00 0.50% 597,143.42 0.29% 限公司 上海普天宏美工 11,796.58 0.01% 銷售產(chǎn)品 程管理有限公司 普天國(guó)際貿(mào)易有 3,000,000.00 2.14% 3,015,762.59 1.47% 限公司 上海普天東健電 200,000.00 0.14% 15,901.76 0.01% 子科技有限公司 上海普天科創(chuàng)電 800,000.00 0.57% 56,952.70 0.03% 子有限公司 上海普天科創(chuàng)物 100,000.00 0.07% 12,130.54 0.01% 業(yè)管理有限公司 杭州鴻雁工貿(mào)有 5,740.52 0.00% 限公司 普天軌道交通技 術(shù)（上海）有限 24,000,000.00 100.00% 28,355,801.18 100.00% 公司 中國(guó)普天信息產(chǎn) 126,000.00 0.09% 業(yè)集團(tuán)有限公司 中國(guó)普天信息產(chǎn) 200,000.00 0.14% 業(yè)股份有限公司 普天信息工程設(shè) 5,300,000.00 3.78% 計(jì)服務(wù)有限公司 普天信息技術(shù)有 3,000,000.00 2.14% 限公司 上海普天科創(chuàng)電 700,000.00 6% 45,768.87 0.32% 子有限公司 上海普天科創(chuàng)物 600,000.00 5% 120,122.67 0.84% 業(yè)管理有限公司 中國(guó)普天信息產(chǎn) 200,000.00 2% 業(yè)股份有限公司 普天軌道交通技 向關(guān)聯(lián)人 術(shù)（上海）有限 5,000,000.00 40% 4,227,222.96 29.66% 提供勞務(wù) 公司 普天新能源（上 2,857.14 0.02% 海）有限公司 上海普天東健電 200,000.00 2% 5,878.65 0.04% 子科技有限公司 上海普天宏美工 7,888.00 0.06% 程管理有限公司 上海幻影顯示技 3,773.58 0.03% 術(shù)有限公司 上海普天東健電 10,000.00 0.02% 119,549.18 0.31% 子科技有限公司 作為出租 普天軌道交通技 人 術(shù)（上海）有限 2,450,000.00 6.12% 1,514,632.38 3.90% 公司 杭州鴻雁工貿(mào)有 20,000.00 0.05% 61,594.67 0.16% 限公司 合計(jì) 139,411,000.00 188,279,537.39 （二）預(yù)計(jì)其他關(guān)聯(lián)交易情況 具體的關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)和金額預(yù)計(jì)如下： 單位：元 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)方 2019年預(yù)計(jì)金額 2018年實(shí)際發(fā)生額 接受委托貸款 中國(guó)普天信息產(chǎn)業(yè)股份 1,950,000,000.00 1,409,800,000.00 有限公司 接受擔(dān)保 普天軌道交通技術(shù)（上 21,245,893.60 海）有限公司 合計(jì) 1,950,000,000.00 1,431,045,893.60 三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 關(guān)聯(lián)企業(yè)名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù) 注冊(cè)資本 法定代 與本企業(yè) 表人 的關(guān)系 中國(guó)普天信息 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：移動(dòng)通信及終 產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限 端設(shè)備、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)及 39億元 呂衛(wèi)平 實(shí)際控制 公司 軟件、相關(guān)的配套元器件技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、 人 銷售、服務(wù)等。 中國(guó)普天信息 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)或管理活動(dòng)：移動(dòng)通信及終 產(chǎn)業(yè)股份有限 端設(shè)備、數(shù)據(jù)通信、網(wǎng)絡(luò)通信、計(jì)算機(jī)及 19.0305億元 呂衛(wèi)平 母公司 公司 軟件、相關(guān)的配套元器件技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、 銷售、服務(wù)等。 道路貨物運(yùn)輸（普通貨物），倉(cāng)儲(chǔ)，商務(wù) 上海普盛物流 信息咨詢，貨運(yùn)代理，通訊設(shè)備工程安裝， 500萬(wàn)元 郭為浪 參股公司 有限公司 機(jī)械設(shè)備安裝、維護(hù)，制冷設(shè)備、五金、 百貨的銷售，保潔服務(wù)。 上海普天科創(chuàng) 研發(fā)、生產(chǎn)和銷售通信設(shè)備、稅控收款機(jī)、 電子有限公司 打印機(jī)、多媒體產(chǎn)品、郵政產(chǎn)品、電子產(chǎn) 29581.01萬(wàn)元 宋紹曾 參股公司 品，通信工程施工等 普天新能源 新能源汽車充電設(shè)施的咨詢、設(shè)計(jì)、投資、 同屬子公 （深圳）有限 建設(shè)及運(yùn)營(yíng)服務(wù)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）， 60000萬(wàn)元 粱梅喜 司附屬子 公司 動(dòng)力電池的銷售、租賃和維修（國(guó)家有專 公司 項(xiàng)、專營(yíng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行）。 委托制造機(jī)械電器設(shè)備；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù) 普天新能源有 轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；銷售汽車（不 289719.45萬(wàn)元 成�� 同屬子公 限責(zé)任公司 含九座以下乘用車）、機(jī)械電器設(shè)備；專 司 業(yè)承包；設(shè)備租賃。 充電站配套設(shè)備、商用終端設(shè)備、軌道交 通設(shè)備、外接設(shè)備、通信電源設(shè)備的生產(chǎn)， 上海普天東健 銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品；與上述產(chǎn)品同類商品、 電子科技有限 電子元器件、通信設(shè)備（衛(wèi)星電視廣播地 450萬(wàn)美元 夏懷�] 參股公司 公司 面接收設(shè)備除外）的批發(fā)、進(jìn)出口，并提 供相關(guān)配套服務(wù)；電子科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù) 開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、自有技術(shù)轉(zhuǎn) 讓。 杭州鴻雁電器 接插件記附件，電光源，燈具、LED照明 8000萬(wàn)元 王米成 同屬子公 有限公司 器材，電線電纜，低壓電器及配件等。 司 上海普天科創(chuàng) 參股公司 物業(yè)管理有限 物業(yè)管理，商務(wù)信息咨詢等。 200萬(wàn)元 袁莉 的全資子 公司 公司 批發(fā)預(yù)包裝食品、食用農(nóng)產(chǎn)品（含水產(chǎn)品、 含冷鮮畜禽產(chǎn)品）；施工總承包；專業(yè)承包； 勞務(wù)分包；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；技術(shù)開(kāi)發(fā)、 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù) 進(jìn)出口、代理進(jìn)出口；基礎(chǔ)軟件服務(wù)；應(yīng) 用軟件服務(wù)（不含醫(yī)用軟件服務(wù)）；計(jì)算機(jī) 普天國(guó)際貿(mào)易 系統(tǒng)服務(wù)；銷售通訊設(shè)備（不含衛(wèi)星電視 5000萬(wàn)元 蘇文宇 同屬子公 有限公司 廣播地面接收設(shè)施）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、 司 汽車（不含九座以下乘用車）、汽車、摩托 車零配件、金屬礦石、非金屬礦石、建筑 材料、煤炭（不在北京地區(qū)開(kāi)展實(shí)物煤交 易、儲(chǔ)運(yùn)活動(dòng)）；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；承辦展覽 展示活動(dòng)（演出除外）；銷售不帶分裝的包 裝的種子、化肥、農(nóng)膜、農(nóng)業(yè)機(jī)械。 普天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 項(xiàng)目投資；物業(yè)管理；技術(shù)咨詢、技術(shù)服 1011042.33萬(wàn) 宋紹曾 參股公司 管理有限公司 務(wù)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。 元 從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)科技、信息科技專業(yè)領(lǐng)域 內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技 術(shù)轉(zhuǎn)讓，軌道交通通信信號(hào)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，軌 普天軌道交通 道交通工程機(jī)械及部件、軌道交通專用設(shè) 同屬子公 技術(shù)（上海） 備、關(guān)鍵系統(tǒng)及部件、計(jì)算機(jī)軟硬件的銷 3000萬(wàn)元 黃寧宅 司的全資 有限公司 售，軌道交通運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)、維護(hù)， 子公司 大數(shù)據(jù)服務(wù)，機(jī)械設(shè)備維修、維護(hù)，計(jì)算 機(jī)系統(tǒng)集成，通信建設(shè)工程施工，機(jī)電安 裝建設(shè)工程施工，自有房屋租賃。 樓宇智能產(chǎn)品、電工器材、通信配套設(shè)備、 防雷設(shè)備、低壓電器及元器件、低壓成套 設(shè)備、照明設(shè)備、電線電纜、插座、輸配 電及控制設(shè)備、智能化冷卻系統(tǒng)及工業(yè)柜 系統(tǒng)、制冷通用設(shè)備、安防監(jiān)控設(shè)備、顯 南京普天天紀(jì) 示設(shè)備、空調(diào)調(diào)節(jié)設(shè)備、UPS不間斷電源、 同屬子公 樓宇智能有限 電源模塊、動(dòng)力配電設(shè)備、充電樁、充電 2000萬(wàn)元 袁先明 司的控股 公司 連接器、高壓連接器、線束、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 子公司 及外部設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件、一體化計(jì)算 機(jī)機(jī)房設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；建筑智能化工 程的設(shè)計(jì)、施工、系統(tǒng)集成及相關(guān)咨詢服 務(wù)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口 業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的 商品和技術(shù)除外）。 從事新能源汽車及充電設(shè)施的技術(shù)咨詢、 技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)，新能源汽車充電設(shè) 施行業(yè)投資，充電樁、汽車、汽車配件、 普天新能源 汽車用品的銷售，從事充電樁的維修、安 同屬子公 （上海）有限 裝，汽車零部件的設(shè)計(jì)，軟件開(kāi)發(fā)，計(jì)算 10000萬(wàn)元 曹宏斌 司的全資 公司 機(jī)系統(tǒng)集成，自有設(shè)備租賃（不得從事金 子公司 融租賃），自有汽車租賃（不得從事金融租 賃），道路貨物運(yùn)輸（除危險(xiǎn)化學(xué)品），合 同能源管理，設(shè)計(jì)、制作、代理各類廣告， 利用自有媒體發(fā)布廣告。 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)大屏幕顯示設(shè)備及外圍配套設(shè) 備，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，提供產(chǎn)品的安裝、技 術(shù)咨詢和技術(shù)支持服務(wù)，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) 上海幻影顯示 集成，從事通信設(shè)備、電子信息設(shè)備、計(jì) 677.274600萬(wàn) 技術(shù)有限公司 算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及外圍配套設(shè)備的批發(fā)、傭金代 元 沈祥榮 參股公司 理（拍賣除外）、進(jìn)出口、并提供相關(guān)的配 套服務(wù)（不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品，涉及 配額、許可證管理商品的，按國(guó)家有關(guān)規(guī) 定辦理申請(qǐng)）。 電子、通信產(chǎn)品及相關(guān)軟件、系統(tǒng)的研究、 開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的系 統(tǒng)集成、投資；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技 術(shù)出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的機(jī)械設(shè)備、 零配件、原輔材料及技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家 限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商品及技術(shù)除 外）；技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓； 系統(tǒng)及設(shè)備安裝及相關(guān)的培訓(xùn)；教學(xué)儀器、 普天信息技術(shù) 通用設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、廣播器材的技術(shù) 203000萬(wàn)元 陶雄強(qiáng) 控股公司 有限公司 開(kāi)發(fā)、防雷工程專業(yè)設(shè)計(jì)、多媒體設(shè)計(jì)服 務(wù)、儀器儀表機(jī)械制造業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)、 體育工程設(shè)計(jì)服務(wù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、室內(nèi)設(shè)計(jì)； 銷售化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易 制毒化學(xué)品）；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；專業(yè) 承包；銷售I類、II類、III類醫(yī)療器械。 （銷售I類、II類、III類醫(yī)療器械以及 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后 依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 物業(yè)管理；房屋出租（租賃）信息服務(wù)； 武漢普天洲際 房地產(chǎn)代理；家政服務(wù)；保潔服務(wù)；服裝 同屬子公 物業(yè)管理有限 洗燙；家電維修；房屋維修工程施工；汽 101萬(wàn)元 陳祖哲 司的控股 公司 車零配件、鮮花禮品、五金家電的批發(fā)兼 子公司 零售。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部 門審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 電動(dòng)汽車和電池的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、 技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；電動(dòng)汽車的充、換 普天新能源 電設(shè)施的咨詢、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng) 同屬子公 （鹽城）有限 服務(wù)；電動(dòng)汽車動(dòng)力電池銷售、租賃、維 3000萬(wàn)元 陳兵 司的全資 公司 修；電動(dòng)汽車銷售；汽車租賃；停車場(chǎng)的 子公司 運(yùn)營(yíng)、管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 電源及新能源相關(guān)設(shè)備的制造、銷售、工 程技術(shù)服務(wù)；電池及相關(guān)產(chǎn)品的制造、銷 售、工程技術(shù)服務(wù)；輸配電及控制設(shè)備的 武漢普天電源 制造、銷售、工程技術(shù)服務(wù)；安防、通信 同屬子公 有限公司 設(shè)備（專營(yíng)除外）、工程技術(shù)服務(wù)；物業(yè) 16000萬(wàn)元 陳祖哲 司 管理及物業(yè)出租服務(wù)；環(huán)保及節(jié)能設(shè)備的 制造、銷售、工程技術(shù)服務(wù)。（上述經(jīng)營(yíng) 范圍中國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目經(jīng)審批后或 憑有效許可證方可經(jīng)營(yíng)） 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟硬件的研發(fā)、銷售； 通信設(shè)備、電器機(jī)械及器材、電子計(jì)算機(jī) 及配件銷售、安裝、調(diào)試、維修；建筑智 上海普天宏美 能化工程施工，機(jī)電設(shè)備安裝工程施工， 工程管理有限 通信工程施工，通信及建筑工程技術(shù)服務(wù)、554.9198萬(wàn)元 彭偉東 參股公司 公司 工程管理、咨詢，電子產(chǎn)品、五金交電、 建筑材料、裝潢材料銷售。【依法須經(jīng)批 準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng) 營(yíng)活動(dòng)】 生產(chǎn)：電器接插件，PVC水管材，PVC電線 管材，組裝燈具。銷售：接插件及附件、 電光源、燈具、電線電纜、低壓電器及配 件、電測(cè)量記錄儀、自動(dòng)抄收儀、配電組 杭州鴻雁工貿(mào) 合箱、弱電設(shè)備、塑料管槽及附件、化工 同屬子公 有限公司 產(chǎn)品（除化學(xué)危險(xiǎn)物品及易制毒化學(xué)品）、 50萬(wàn)元 虞鷹 司的控股 建筑材料、日用百貨、辦公用品；技術(shù)研 子公司 發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)成果轉(zhuǎn)讓： 通信終端設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件、手機(jī)游戲軟 件；服務(wù)：汽車租賃、房產(chǎn)中介代理、企 業(yè)形象策劃。含下屬分支機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)范圍。 在全國(guó)范圍內(nèi)承擔(dān)業(yè)務(wù)網(wǎng)、支撐網(wǎng)、基礎(chǔ) 網(wǎng)的各種規(guī)模的各類通信信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集 普天信息工程 成；電子通信廣電行業(yè)通信工程（無(wú)線通 設(shè)計(jì)服務(wù)有限 信、有線通信）類工程勘察設(shè)計(jì)；專業(yè)承 5000.1萬(wàn)元 王棟 同屬子公 公司 包；通信設(shè)備成套服務(wù)；設(shè)備安裝、調(diào)測(cè) 司 和維修；工程項(xiàng)目咨詢；技術(shù)咨詢、技術(shù) 服務(wù)、通信技術(shù)培訓(xùn)；銷售通信產(chǎn)品；計(jì) 算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；軟 件開(kāi)發(fā)，銷售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備； 建設(shè)工程項(xiàng)目管理。（企業(yè)依法自主選擇 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容 開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁 止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） 四、各關(guān)聯(lián)方最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) （單位：萬(wàn)元) 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 序號(hào) 關(guān)聯(lián)方 (2018年12月31 （2018年12月 （2018年度） （2018年度） 日) 31日） 1 杭州鴻雁電器有 123,256.86 19,797.75 67,953.96 3,831.63 限公司 普天軌道交通技 2 術(shù)(上海)有限公 69,262.63 10,285.87 39,181.41 61.13 司 3 普天信息技術(shù)有 384,822.11 172,633.69 132,144.13 1,172.67 限公司 4 中國(guó)普天信息產(chǎn) 630,507.52 603,052.03 9,506.05 12,268.81 業(yè)集團(tuán)有限公司 5 中國(guó)普天信息產(chǎn) 1,504,843.47 579,275.34 114,680.21 -21,678.29 業(yè)股份有限公司 6 南京普天天紀(jì)樓 30,049.16 12,368.85 33,295.06 1,779.30 宇智能有限公司 7 上海普天科創(chuàng)電 213,254.02 161,027.76 22,554.86 2,713.45 子有限公司 8 武漢普天洲際物 306.47 66.51 234.97 15.91 業(yè)管理有限公司 9 上海普天科創(chuàng)物 5,708.94 3,750.26 4,445.68 1,687.37 業(yè)管理有限公司 10 普天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)管 85,635.58 66,127.47 982.50 853.95 理有限公司 11 普天新能源有限 255,317.23 238,612.39 4,392.07 -14,853.88 責(zé)任公司 12 普天新能源鹽城 1,721.10 1,167.45 103.81 -968.91 有限公司 13 武漢普天電源有 72,459.84 23,337.99 3,272.54 -950.83 限公司 14 普天國(guó)際貿(mào)易有 298,594.98 21,319.42 742,697.66 1,510.16 限公司 15 杭州鴻雁工貿(mào)有 14,169.04 -5,467.84 76,305.27 -4,515.61 限公司 16 普天信息工程設(shè) 21,878.48 8,122.99 15,147.43 1,192.90 計(jì)服務(wù)有限公司 17 普天新能源（上 4,759.87 3,268.21 316.59 -944.84 海）有限公司 18 上海普天東健電 1,236.90 138.82 280.54 -50.87 子科技有限公司 五、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù) 公司與上述關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)為：以公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)價(jià)格 為依據(jù)。 六、關(guān)聯(lián)交易的必要性和對(duì)公司的影響 以上關(guān)聯(lián)交易有利于提高資源使用效率，避免重復(fù)投資，降低營(yíng)銷費(fèi)用和降低費(fèi)用成本。同時(shí)關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)公允原則，不損害非關(guān)聯(lián)股東和公司利益。 七、關(guān)聯(lián)交易審議程序 （一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可 公司獨(dú)立董事李建平、何和平、謝仲華根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司 章程》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司提交的有關(guān)議案及相關(guān)資料進(jìn)行了審閱，在保證所獲得資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基礎(chǔ)上，基于獨(dú)立判斷，同意將《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的 議案》提交董事會(huì)審議。 （二）董事會(huì)審議表決情況 公司于2019年4月26日召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019 度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，公司關(guān)聯(lián)董事徐千、江建平、成�ァ⒑�志杰對(duì)該議案回避表 決，其余4名非關(guān)聯(lián)董事一致同意通過(guò)。 （三）獨(dú)立董事意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事李建平、何和平、謝仲華對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 1、同意公司第八屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議的《關(guān)于公司預(yù)計(jì)2019度日常關(guān)聯(lián)交易 事項(xiàng)的議案》。 2、以上議案系關(guān)聯(lián)交易，其符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。交易定價(jià)客觀 公允，交易條件公平、合理。未損害公司及其他股東，特別是中小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。 3、公司關(guān)聯(lián)董事對(duì)上述議案進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法規(guī)的規(guī)定。 特此公告。 上海普天郵通科技股份有限公司董事會(huì) 2019年4月30日
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
