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證券代碼：600680 900930 證券簡(jiǎn)稱：*ST上普 *ST滬普B 編號(hào)：臨2019-041 上海普天郵通科技股份有限公司 關(guān)于公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司使用閑置募 集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、募集資金基本情況 上海普天郵通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“上海普天”）第八屆董事會(huì)第四十一次（臨時(shí)）會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第三十四次（臨時(shí)）會(huì)議于2019年5月20日審議通過了《公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“普天能源”）擬在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，運(yùn)用部分閑置的募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月。閑置募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，公司及普天能源將用自有流動(dòng)資金或流動(dòng)資金借款歸還。如募集資金的使用進(jìn)度加快，公司及普天能源將及時(shí)以自有資金或銀行借款提前歸還用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金專戶。 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2008】310號(hào)文件核準(zhǔn)，上海普天以9.05元/股的價(jià)格非公開發(fā)行A股股票7,730萬股，經(jīng)開元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2008年8月11日出具的開元信德深專審字（2008）第107號(hào)《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票認(rèn)購資金實(shí)收情況的審核報(bào)告》和立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司2008年8月12日出具的信會(huì)師報(bào)字（2008）第11912號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)，總共募集資金69,956.5萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為68,318.87萬元。2008年8月19日公司發(fā)布公告募集資金全部到賬。 2018年6月25日，公司第八屆董事會(huì)第三十三次（臨時(shí)）會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)該決議，公司使用11,513.82萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過12個(gè)月。公司于2018年6月25日將上述資金轉(zhuǎn)出用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，該筆資金已于2019年5月20日歸還至公司募集資金專用賬戶。詳見公司于2019年5月22日發(fā)布的《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于歸還募集資金的公告》（臨2019-038）。 截至2019年3月31日，公司尚未實(shí)際投入使用的募集資金總額為13,804.65萬元（包括利息收入），具體包括：公司用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金11,513.82萬元，公司募集資金專用賬戶余額168.66萬元，普天能源募集資金專用賬戶余額2,122.17萬元。 二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況 鑒于公司2011年11月7日召開的第六屆董事會(huì)第二十八次（臨時(shí)）會(huì)議審議的《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于公司擬變更剩余募集資金用途的議案》及《上海普天郵通科技股份有限公司關(guān)于公司擬增資上海普天信息科技有限公司的議案》，公司對(duì)上海普天信息科技有限公司（現(xiàn)已更名為上海普天能源科技有限公司）分兩期增資。本次增資分兩期完成，第一期增資金額20,719.72萬元，主要用于配套一期建設(shè)和充電終端系統(tǒng)集成產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備以及研發(fā)投入和項(xiàng)目流動(dòng)資金。第二期增資金額11,513.82萬元，主要用于配套建設(shè)二期投入。 因新能源充電終端系統(tǒng)集成項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)基地地處上海市工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)，受園區(qū)規(guī)劃調(diào)整升級(jí)等因素影響，公司將延后產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的投資。 三、本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃 在保證募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司擬將全部二期增資款11,513.82萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，普天能源擬將部分閑置募集資金2,000萬元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶。 公司及普天能源承諾，本次募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；在用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金到期前，如果募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)程加快而需要使用募集資金，公司及普天能源將及時(shí)歸還該部分資金至募集資金專戶，以保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施。 四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求 公司第八屆董事會(huì)第四十一次（臨時(shí)）會(huì)議于2019年5月20日審議通過《公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同時(shí)以上情況已告知公司保薦機(jī)構(gòu)及監(jiān)事會(huì)，并已取得獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦代表人同意使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見。 （一）公司獨(dú)立董事對(duì)上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下： 1、同意公司第八屆董事會(huì)第四十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議的《公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。 2、公司及普天能源將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。 （二）公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述募集資金使用行為發(fā)表意見如下： 董事會(huì)提供的《公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》、《公司全資子公司上海普天能源科技有限公司關(guān)于擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上海普天郵通科技股份有限公司募集資金管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，公司及全資子公司上海普天能源科技有限公司運(yùn)用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限不超過十二個(gè)月，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。 （三）公司聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司認(rèn)為： 上海普天運(yùn)用13,513.82萬元暫時(shí)閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金未變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》規(guī)定。公司承諾，本次募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；在用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金到期前，如果募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)程加快而需要使用募集資金，公司將及時(shí)歸還該部分資金至募集資金專戶，以保障募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施；本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金使用期限為12個(gè)月，到期歸還至募集資金專戶?；谏鲜銮闆r，平安證券對(duì)于上海普天本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無異議。 特此公告。 上海普天郵通科技股份有限公司董事會(huì) 2019年5月22日