600884:杉杉股份第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
證券代碼：600884 證券簡稱：杉杉股份 編號：臨2020-063 寧波杉杉股份有限公司 第十屆監(jiān)事會第三次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、 監(jiān)事會會議召開情況 （一）寧波杉杉股份有限公司（下稱“公司”）第十屆監(jiān)事會第三次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。 （二）本次監(jiān)事會會議于2020年8月14日以書面形式發(fā)出會議通知。 （三）本次監(jiān)事會會議于2020年8月24日以通訊表決方式召開。 （四）本次監(jiān)事會會議應出席的監(jiān)事3名，實際出席會議的監(jiān)事3名，無缺席會議的監(jiān)事。 二、監(jiān)事會會議審議情況 會議審議并表決通過如下議案： （一） 關于寧波杉杉股份有限公司 2020 年半年度報告全文及摘要的議案； （詳見上海證券交易所網(wǎng)站） （3 票同意，0 票反對，0 票棄權） 公司監(jiān)事會根據(jù)相關規(guī)定，對董事會編制的 2020 年半年度報告全文及摘要進行了認真嚴格的審核，出具書面意見如下： 1、公司 2020 年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定； 2、公司 2020 年半年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經(jīng)營管理和財務狀況等事項； 3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2020 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為； 4、全體監(jiān)事保證公司 2020 年半年度報告全文及摘要所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 （二） 《寧波杉杉股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用 情況的專項報告》； （詳見上海證券交易所網(wǎng)站） （3 票同意，0 票反對，0 票棄權） 公司監(jiān)事會根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》等相關規(guī)定，對董事會編制的《寧波杉杉股份有限公司2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》進行了認真嚴格的審核，監(jiān)事會認為： 公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況符合有關法律法規(guī)、規(guī)章制度的相關規(guī)定；《寧波杉杉股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 （三） 關于調整公司 2019 年股票期權激勵計劃行權價格和數(shù)量的議案； （詳見上海證券交易所網(wǎng)站） （3 票同意，0 票反對，0 票棄權） 公司監(jiān)事會對本次股票期權數(shù)量及行權價格的調整進行了核查，認為：本次對股票期權數(shù)量及行權價格進行調整，系公司實施 2019 年度權益分派方案所致，調整方法及調整程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》以及《寧波杉杉股份有限公司 2019 年股票期權激勵計劃》等有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意本次對公司 2019 年股票期權激勵計劃的股票期權數(shù)量及行權價格進行調整。 （四）關于部分募集資金投資項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案； （詳見上海證券交易所網(wǎng)站） （3 票同意，0 票反對，0 票棄權） 鑒于公司募集資金投資項目（下稱“募投項目”）“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動 力電池材料項目”已基本建設完成并達到預定可使用狀態(tài)，公司擬對該募投項目結項并將節(jié)余募集資金 19,878.28 萬元（實際金額以資金轉出當日專戶余額為準）永久補充流動資金。 節(jié)余資金轉出后募集資金專戶將不再使用，公司將注銷存放該項目募集資金的專項賬戶。專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》隨之終止。 公司獨立董事張純義先生、徐衍修先生和仇斌先生同意本次部分募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金并發(fā)表獨立意見。 監(jiān)事會認為：公司募投項目“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目”已 基本完成建設并達到預定可使用狀態(tài)，將其節(jié)余募集資金永久補充流動資金是基于公司整體發(fā)展及業(yè)務實際開展作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，充盈公司現(xiàn)金流，降低整體財務費用，提升公司盈利水平，符合公司和全體股東的利益。 本事項審議程序符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募 集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司《募集資金管理辦法》的有關規(guī)定。我們同意公司將募投項目“年產(chǎn) 35,000 噸鋰離子動力電池材料項目”結項，并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 （五）關于調整部分募集資金投資項目投資結構的議案。 （詳見上海證券交易所網(wǎng)站） （3 票同意，0 票反對，0 票棄權） 為優(yōu)化公司募投項目投資結構，提高募集資金使用效率，同意根據(jù)募投項目實際需要，對“年產(chǎn) 10 萬噸鋰離子電池負極材料一期（6 萬噸）項目”的內部投資結構進行如下調整： 單位：萬元人民幣 項目 資金用途 調整前擬投入 調整后擬投入 調整額度 募集資金 募集資金 年產(chǎn)10萬噸鋰離子 土建投資 48,355.62 64,079.94 15,724.32 電池負極材料一期 設備支出 77,645.22 60,226.68 -17,418.54 項目 資金用途 調整前擬投入 調整后擬投入 調整額度 募集資金 募集資金 （6 萬噸）項目 補充流動資金 41,509.07 43,203.28 1,694.21 合計 167,509.91 167,509.91 - 注：上表部分數(shù)簡單相加與合計數(shù)存在尾數(shù)差異系小數(shù)點四舍五入造成。 公司獨立董事張純義先生、徐衍修先生和仇斌先生同意本次募投項目投 資結構調整并發(fā)表獨立意見。 監(jiān)事會認為：本次調整系公司根據(jù)募投項目內部土建投資、設備支出及 鋪底流動資金等分類資金的實際需求，本著高效使用募集資金原則而進行的 調整，旨在優(yōu)化募投項目投資結構，順利推進募投項目的實施。 本次募投項目內部投資結構調整符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013 年修訂）》及公司 《募集資金管理辦法》的有關規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股 東利益的情況。我們同意本次募投項目內部投資結構調整。 該議案尚需提交公司股東大會審議。 特此公告。 寧波杉杉股份有限公司監(jiān)事會 2020 年 8 月 24 日 報備文件 經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的監(jiān)事會決議
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