601168:西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱：西部礦業(yè) 編號(hào)：臨 2020-029 西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況 （一）本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 （二）本次董事會(huì)會(huì)議通知及議案于 2020 年 7 月 11日以郵件方式向全體董 事發(fā)出。 （三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2020年 7月 16日在青海省西寧市以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 （四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事 7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事 7人，會(huì)議有效表決票數(shù) 7 票。 （五）本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)張永利主持，公司全部監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 （一）關(guān)于審議 2020 年半年度報(bào)告的議案 會(huì)議同意，批準(zhǔn)公司編制的《2020 年半年度報(bào)告（全文及其摘要）》，并按相關(guān)規(guī)定予以披露（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）。 公司全體董事及高級(jí)管理人員簽署了對(duì)公司《2020 年半年度報(bào)告（全文及其摘要）》的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （二）關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行中期票據(jù)的議案 會(huì)議同意，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據(jù)《公司法》《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》 等有關(guān)規(guī)定，公司向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)和發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 30 億元（含 30 億元）的中期票據(jù)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理本次中期票據(jù)發(fā)行的一切相關(guān)事宜，并提請(qǐng)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （三）關(guān)于共同投資設(shè)立“陽(yáng)光采購(gòu)”電商平臺(tái)項(xiàng)目的關(guān)聯(lián)交易議案 會(huì)議同意，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司精細(xì)化管理，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)監(jiān)管力度，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，使采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一、規(guī)范運(yùn)行。由公司控股股東西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司（下稱“西礦集團(tuán)”）之控股子公司青海寶礦工程咨詢有限公司（下稱“寶礦工程”）為發(fā)起人，聯(lián)合公司及西礦集團(tuán)共同投資設(shè)立“陽(yáng)光采購(gòu)”電商平臺(tái)項(xiàng)目，總投資 1,400 萬(wàn)元人民幣，其中寶礦工程出資 840 萬(wàn)元人民幣占投資總額 60%，公司出資 420 萬(wàn)元人民幣占投資總額 30%，西礦集團(tuán)出資 140 萬(wàn)元人民幣 占投資總額 10%。 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)： 1. 通過(guò)組建“陽(yáng)光采購(gòu)”電商平臺(tái)，能夠進(jìn)一步加強(qiáng)公司精細(xì)化管理，降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)監(jiān)管力度，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，使采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一、規(guī)范運(yùn)行； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)均遵循了市場(chǎng)化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決。 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （四）關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 會(huì)議同意，增加公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易金額 2.08 億元（詳見(jiàn)臨時(shí)公告 2020-030 號(hào)）。 1. 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)： （1）公司本次增加日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，均與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，符合實(shí)際需要； （2）上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的交易定價(jià)及擬簽訂協(xié)議遵循了市場(chǎng)化原則和公允 性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； （3） 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規(guī)定。 2. 相關(guān)交易事項(xiàng)的表決 （1）與關(guān)聯(lián)方西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的交易 參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決。 表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （2）與關(guān)聯(lián)方西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)公司的交易 參會(huì)董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利回避表決。 表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （五）關(guān)于將第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案 會(huì)議同意，根據(jù)公司合資格股東提名并經(jīng)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查的第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單為：王海豐、李義邦、羅已�、康巖勇等四人；并將第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉。 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)： 1. 非獨(dú)立董事候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任董 事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 非獨(dú)立董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì)將《關(guān)于將第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （六）關(guān)于將第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案 會(huì)議同意，根據(jù)公司合資格股東提名并經(jīng)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查的第 七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單為：駱進(jìn)仁、黃大澤、邸新寧等三人；并將第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，提請(qǐng)公司 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉。 公司獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)： 1. 獨(dú)立董事候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146 條規(guī)定不得擔(dān)任董 事的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 獨(dú)立董事候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì)將《關(guān)于將第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （七）關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案 會(huì)議同意，于 2020 年 8 月 3 日召開(kāi)公司 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（詳見(jiàn) 臨時(shí)公告 2020-031 號(hào)）。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0票。 （八）審閱公司董事離職報(bào)告 會(huì)議審閱了董事張永利，獨(dú)立董事劉放來(lái)、張韶華提交的《董事離職報(bào)告》，并對(duì)其在任期間的工作表示感謝。 三、上網(wǎng)公告附件 西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn) 特此公告。 附件：1. 第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 2. 第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 西部礦業(yè)股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 7月 18 日 備查文件： （一）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議 （二）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可聲明 （三）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易議案的審核意見(jiàn) （四）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)對(duì)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)議案的審閱意見(jiàn) （五）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)運(yùn)營(yíng)與財(cái)務(wù)委員會(huì)對(duì)第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)議案的審閱意見(jiàn) （六）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)第七屆董事會(huì)董事候選人的資格審查意見(jiàn) 第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 1. 王海豐簡(jiǎn)歷 王海豐，男，1973 年 11月出生，黑龍江籍，中共黨員，西安理工大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，地質(zhì)高級(jí)工程師。 王先生自 2019 年 1 月至 2019年 11 月任本公司總裁；2017年 7 月至 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會(huì)董事；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任本公司副總裁； 2015年 9 月至 2017 年 6 月任西部礦業(yè)股份有限公司錫鐵山分公司黨委書(shū)記、總 經(jīng)理。現(xiàn)任西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁。 2. 李義邦簡(jiǎn)歷 李義邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共黨員，中國(guó)地質(zhì)大學(xué)礦床地 質(zhì)專業(yè)，研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。 李先生自 2019 年 1 月至今任本公司第六屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；2017年 7月至 今任本公司第六屆董事會(huì)董事；2015 年 10月至 2017年 7 月任本公司第五屆董事 會(huì)董事；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任本公司總裁；2014年 4月至 2017 年 7 月 任本公司副總裁（級(jí)）-總地質(zhì)師。現(xiàn)任西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司副總裁。 3. 羅已�簡(jiǎn)歷 羅已�，男，1967 年 10 月出生，湖南籍，中共黨員，湖南岳陽(yáng)高等師范專 科學(xué)院中文專業(yè)，大學(xué)專科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 羅先生自 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會(huì)董事、總裁；2019 年 10月至 2019年 11月任青海銅業(yè)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、執(zhí)行董事；2017年 2月至 2019 年 10 月任青海銅業(yè)有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)；2015 年 9 月至 2017 年 2 月任青海銅業(yè)有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。 4. 康巖勇簡(jiǎn)歷 康巖勇，男，1970 年 5 月出生，河北籍，中共黨員，中央廣播電視大學(xué)會(huì) 計(jì)學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。 康先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會(huì)董事、副總裁；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會(huì)董事；2015 年 8月至 2017年 7 月任本公 司副總裁。 第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷 1. 駱進(jìn)仁簡(jiǎn)歷 駱進(jìn)仁，男，1964 年 8 月出生，甘肅籍，中共黨員，高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注 冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國(guó)注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。西北農(nóng)林科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理碩士，蘭州大學(xué)管理博士。甘肅省領(lǐng)軍人才，甘肅省專業(yè)碩士專家委員會(huì)委員、碩士研究生指導(dǎo)教師。 駱先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事；2015年 10月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；1999 年 6 月至今任蘭州交通大學(xué) 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授、教授，兼任經(jīng)濟(jì)管理研究所所長(zhǎng)。 駱先生現(xiàn)兼任甘肅省正高級(jí)會(huì)計(jì)師和甘肅省高級(jí)審計(jì)師評(píng)審委員、蘭州大學(xué)政府績(jī)效評(píng)價(jià)中心專家、甘肅省創(chuàng)新基金財(cái)務(wù)專家、多個(gè)地方政府經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)及甘肅省宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；曾獲甘肅省青年教師成才獎(jiǎng)、甘肅省“四個(gè)一批人才”等榮譽(yù)；曾任蘭州交
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