600773:西藏城投關(guān)于修改《公司章程》的公告
證券代碼：600773 證券簡(jiǎn)稱：西藏城投 公告編號(hào)：2020-033 西藏城市發(fā)展投資股份有限公司 關(guān)于修改《公司章程》的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督委員會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》（2018 修訂）、《中華人民共 和國(guó)公司法》（2018 年修訂）、《中華人民共和國(guó)證券法》（2019 年修訂）、《上市 公司章程指引》（2019 年修訂）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十八次（定 期）會(huì)議審議通過《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》，同意對(duì)《公司章程》作出修 改，尚需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。具體修改條款如下： 序號(hào) 修訂前 修訂后 第六條 公司住所：西藏自治區(qū)拉薩市金 第六條 公司住所：拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)博達(dá)路A1-10 1 珠西路 56 號(hào) 14 樓；郵政編碼：850000。 金泰集團(tuán)辦公樓第三層 311 室；郵政編碼：850030。 第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍 是：對(duì)礦業(yè)、金融、實(shí)業(yè)的投資；（不具 體從事以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）。建材銷售；建筑 第十四條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：對(duì)礦業(yè)、 工程咨詢；百貨的銷售（包括日用百貨、 金融、實(shí)業(yè)的投資（不具體從事以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）；建材 服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、 銷售；建筑工程咨詢；百貨的銷售（包括日用百貨、 化妝品、護(hù)膚用品、攝影器材、玩具、音 2 服裝服飾、皮革制品、鞋帽、洗滌用品、化妝品、護(hù) 響設(shè)備及器材等）、食品、金銀珠寶、家 膚用品、攝影器材、玩具、音響設(shè)備及器材等）；預(yù)包 具、煙、酒的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn) 裝食品、金銀珠寶、家具、煙、酒的銷售?！疽婪毥?jīng) 出口業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相 批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】。 關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】（具體 以經(jīng)工商登記管理部門核準(zhǔn)登記的為 準(zhǔn)）。 第二十四條 公司在下列情況下，可以依 照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的 第二十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、 規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份： 行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的 （一）減少公司注冊(cè)資本； 股份： （二）與持有本公司股票的其他公司合 （一）減少公司注冊(cè)資本； 并； （二）與持有本公司股票的其他公司合并； （三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工； （三）將股份用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；（四） （四）股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合 3 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議， 并、分立決議持異議，要求公司收購(gòu)其股 要求公司收購(gòu)其股份的； 份的； （五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為股票的公 （五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換 司債券； 為股票的公司債券； （六）為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需。 （六）為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。 需。 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司 股份的活動(dòng)。 第二十五條 公司收購(gòu)本公司股份，可以 選擇下列方式之一進(jìn)行： 第二十五條 公司收購(gòu)本公司股份，可以通過公開的 4 （一）證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式； 集中交易方式，或者法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其 （二）要約方式； 他方式進(jìn)行。 （三）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。 第二十六條 公司因本章程第二十四條 第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公 第二十六條 公司因本章程第二十四條第（一）項(xiàng)、 司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司因 第（二）項(xiàng)的原因收購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大 本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五） 會(huì)決議。公司因本章程第二十四條第（三）項(xiàng)、第（五） 5 項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份的，可以 項(xiàng)、第（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股 依照本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的授權(quán)，經(jīng)三分之二 份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上董事出席的董 以上董事出席的董事會(huì)會(huì)議決議。 事會(huì)會(huì)議決議。 第四十五條 本公司召開股東大會(huì)的地 第四十五條 本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為上海市天 點(diǎn)為上海市天目中路 380 號(hào)北方大廈。 目中路 380 號(hào)北方大廈。 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召 股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司還 開。公司還可以提供網(wǎng)絡(luò)為股東參加股東 6 將提供網(wǎng)絡(luò)投票的方式為股東參加股東大會(huì)提供便 大會(huì)提供便利。股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò) 利。股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，應(yīng)當(dāng)在股 投票的方式，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明 東大會(huì)通知中明確。股東通過上述方式參加股東大會(huì) 確。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的， 的，視為出席。 視為出席。 第九十七條 董事由股東大會(huì)選舉或更 第九十七條 董事由股東大會(huì)選舉或者更換，并可在 換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連 7 任期屆滿前由股東大會(huì)解除其職務(wù)。董事任期三年， 任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能 任期屆滿可連選連任。 無(wú)故解除其職務(wù)。 第一百零八條 …… （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的 其他職權(quán)。 第一百零八條 公司董事會(huì)設(shè)立審計(jì)委員會(huì)，并根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略、 …… 提名、薪酬與考核等相關(guān)專門委員會(huì)。專門委員會(huì)對(duì) （十七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本 董事會(huì)負(fù)責(zé)，依照本章程和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，提 8 章程授予的其他職權(quán)。 案應(yīng)當(dāng)提交董事會(huì)審議決定。專門委員會(huì)成員全部由 超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交 董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考 股東大會(huì)審議。 核委員會(huì)中獨(dú)立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員 會(huì)的召集人為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。董事會(huì)負(fù)責(zé)制定專門委 員會(huì)工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會(huì)的運(yùn)作。 超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審 議。 第一百一十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外 第一百一十一條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出 投資、收購(gòu)***或處置資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、 售或處置資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、 9 對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán) 關(guān)聯(lián)
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