600096:云天化關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號：臨 2020-091 云南云天化股份有限公司 關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●該議案尚需提交公司股東大會審議。 ●關(guān)于此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易表決的情況：關(guān)聯(lián)董事李丹女士、OferLifshitz（奧夫?里弗謝茨）先生、Yaacov Altman（雅科夫?阿特曼）先生、鐘德紅先生回避了該議案的表決。 ●本次日常關(guān)聯(lián)交易均屬本公司與關(guān)聯(lián)方日常生產(chǎn)經(jīng)營中必要的、持續(xù)性的業(yè)務(wù)，對本公司及下屬子公司無不利影響，本次日常關(guān)聯(lián)交易不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響上市公司的獨(dú)立性。 一、2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況 （一）2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 2020 年 4 月 17 日，公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了 《關(guān)于公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奧夫?里弗謝茨）先生、YaacovAltman（雅科夫?阿特曼）先生、鐘德紅先生回避了該議案的表決。公司獨(dú)立董事并就次議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。 2020 年 5 月 12 日，公司 2019 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于 公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，關(guān)聯(lián)股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司、以化投資有限公司回避了該議案的表決。 2020 年 8 月 17 日，公司第八屆董事會第十八次（臨時(shí)）會議審 議通過了《關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》，7 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事李丹女士、Ofer Lifshitz（奧夫?里弗謝 茨）先生、YaacovAltman（雅科夫?阿特曼）先生、鐘德紅先生回避了該議案的表決。 2020 年度，公司預(yù)計(jì)與控股股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司控股的其他子公司及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易總額有所增加，預(yù)計(jì)增加金額為 54,010.00 萬元，本次新增日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。關(guān)聯(lián)股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司和以化投資有限公司將回避對該議案的表決。 公司獨(dú)立董事并就此議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，認(rèn)為各方遵循公開、公平、公正和誠信的原則，執(zhí)行市場定價(jià)，符合平等自愿、協(xié)商一致的原則，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小投資者利益的情形，對該議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見。 （二）本次增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況 1-6 月實(shí)際 前次董事會審 本次預(yù)計(jì) 本次預(yù)計(jì) 備注說 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)方 發(fā)生金額 議全年預(yù)計(jì)金 增加金額 全年金額 明 （萬元） 額（萬元） （萬元） （萬元） 向關(guān)聯(lián)方采購原材料或商品 內(nèi)蒙古大地云天化工有限公司 39,215.59 120,000.00 4,000.00 124,000.00 1 向關(guān)聯(lián)方采購原材料或商品 云南天豐農(nóng)藥有限公司 92.11 200.00 150.00 350.00 2 向關(guān)聯(lián)方采購原材料或商品 云南天耀化工有限公司 101.28 300.00 210.00 510.00 3 向關(guān)聯(lián)方采購原材料或商品 重慶國際復(fù)合材料股份有限公司 18.69 100.00 100.00 200.00 4 向關(guān)聯(lián)方采購原材料或商品 吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 5 接受關(guān)聯(lián)方的勞務(wù)或服務(wù) 云南磷化集團(tuán)科工貿(mào)有限公司 46.70 50.00 250.00 300.00 6 接受關(guān)聯(lián)方的勞務(wù)或服務(wù) 云南云天化以化磷業(yè)研究技術(shù)有限公司 93.20 500.00 350.00 850.00 7 接受關(guān)聯(lián)方的勞務(wù)或服務(wù) 中輕依蘭（集團(tuán)）有限公司 88.00 100.00 100.00 200.00 8 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品或商品 吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 0.00 0.00 36,000.00 36,000.00 9 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品或商品 勐海曼香云天農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 0.00 100.00 700.00 800.00 10 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品或商品 云南天鴻化工工程股份有限公司 9.18 100.00 150.00 250.00 11 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品或商品 云南天耀化工有限公司 4.20 150.00 2,000.00 2,150.00 12 合 計(jì) 39,668.95 121,600.00 54,010.00 175,610.00 備注說明： 1. 向內(nèi)蒙古大地云天化工有限公司采購原材料或商品較前次預(yù)計(jì)增加 4,000 萬元，主要原因?yàn)楣咀庸竞邶埥兰o(jì)云天化農(nóng)業(yè)科 技有限公司向其采購化肥后利用渠道優(yōu)勢在東北市場銷售。 2. 向云南天豐農(nóng)藥有限公司采購原材料或商品較前次預(yù)計(jì)增加 150 萬元，主要原因?yàn)樽庸驹颇显铺旎品寤び邢薰靖鶕?jù)目前 微量元素肥、助劑市場價(jià)格情況，向云南天豐農(nóng)藥有限公司進(jìn)行采購。 3. 向云南天耀化工有限公司采購原材料或商品較前次預(yù)計(jì)增加 210 萬元，主要原因?yàn)樵颇显铺旎煞萦邢薰緩?fù)合肥分公司向其采 購農(nóng)用聚磷酸銨。 4. 向重慶國際復(fù)合材料股份有限公司采購原材料或商品較前次預(yù)計(jì)增加 100 萬元，主要原因?yàn)樽庸驹颇纤辉铺旎邢薰?、?慶云天化天聚新材料有限公司向其采購短切紗等作為原料。 5. 向吉林云天化農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“吉林云天化”）采購原材料或商品較前次預(yù)計(jì)增加 10,000 萬元，主要原因?yàn)楣旧习?年***吉林云天化股權(quán)給云天化集團(tuán)，吉林云天化由公司的子公司變?yōu)殛P(guān)聯(lián)方。下半年，子公司托管其化肥業(yè)務(wù)，銷售其復(fù)合肥 產(chǎn)品。 6. 接受云南磷化集團(tuán)科工貿(mào)有限公司的勞務(wù)或服務(wù)較前次預(yù)計(jì)增加 250 萬元，主要原因?yàn)橄掳肽晗蚬咀庸驹颇狭谆瘓F(tuán)有限公 司提供勞務(wù)派遣服務(wù)增加。 7. 接受云南云天化以化磷業(yè)研究技術(shù)有限公司的勞務(wù)或服務(wù)較前次預(yù)計(jì)增加 350 萬元，主要原因?yàn)樵颇显铺旎煞萦邢薰狙邪l(fā)中 心（以下簡稱“研發(fā)中心”）下半年與其新增技術(shù)服務(wù)合同。 8. 接受中輕依蘭（集團(tuán)）有限公司的勞務(wù)或服務(wù)較前次預(yù)計(jì)增加 100 萬元，主要原因?yàn)檠邪l(fā)中心下半年與其新增技術(shù)服務(wù)合同。9. 向吉林云天化銷售產(chǎn)品或商品較前次預(yù)計(jì)增加 36,000 萬元，主要原因?yàn)楣旧习肽?**吉林云天化股權(quán)給云天化集團(tuán)，吉林云天 化由公司的子公司變?yōu)殛P(guān)聯(lián)方。吉林云天化需采購基礎(chǔ)肥作為原料，下半年云南云天化農(nóng)資連鎖有限公司（以下簡稱“農(nóng)資連鎖”） 將銷售化肥給吉林云天化。 10. 向勐海曼香云天農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“勐海曼香”）銷售產(chǎn)品或商品較前次預(yù)計(jì)增加 700 萬元，主要原因?yàn)楣咀庸巨r(nóng) 資連鎖銷售客戶由云南云天化集團(tuán)投資有限公司變?yōu)槠渥庸聚潞Ｂ恪?11. 向云南天鴻化工工程股份有限公司（以下簡稱“天鴻化工”）銷售產(chǎn)品或商品較前次預(yù)計(jì)增加 150 萬元，主要原因?yàn)橄掳肽晏禅櫥?工將在公司子公司云南天安化工有限公司渣庫進(jìn)行施工作業(yè)，需向其采購油品。 12. 向云南天耀化工有限公司銷售產(chǎn)品或商品較前次預(yù)計(jì)增加 2,000 萬元,主要原因?yàn)楣咀庸驹颇细Ｊ萍加邢薰鞠掳肽晗蚱滗N 售黃磷產(chǎn)品。 （一）企業(yè)名稱：內(nèi)蒙古大地云天化工有限公司 注冊地址：內(nèi)蒙古赤峰市資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗(yàn)區(qū) 注冊資本：人民幣 40,000 萬元 企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司 法定代表人：陳賀 主要業(yè)務(wù)：緩控釋肥、磷酸一銨、磷酸二銨、復(fù)合肥、磷石膏及 磷石膏制品的生產(chǎn)、銷售等。 截至 2019 年 12 月 31 日，內(nèi)蒙古大地云天化工有限公司經(jīng)審計(jì)總 資產(chǎn) 163,107.98 萬元，凈資產(chǎn) 49,992.46 萬元，營業(yè)收入 173,154.82 萬 元，凈利潤 9,414.53 萬元。 與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：內(nèi)蒙古大地云天化工有限公司為公司參股公 司，公司高管擔(dān)任其董事，與公司符合《上海證券交易所股票上市規(guī) 則》10.1.3（三）關(guān)聯(lián)法人關(guān)系。 履約能力分析：良好 （二）企業(yè)名稱：云南天豐農(nóng)藥有限公司 注冊地址：云南省昆明市安寧市連然街道辦事處大屯 注冊資本：人民幣 1,500 萬元 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：曾波 主要業(yè)務(wù)：化學(xué)試劑、化學(xué)農(nóng)藥、飼料添加劑、農(nóng)藥劑型中間實(shí)驗(yàn)；百菌清原藥、氫氧化鈉的生產(chǎn)及銷售；化學(xué)肥料、生物有機(jī)肥料、微生物菌劑肥料，磷酸鹽的生產(chǎn)及銷售。 截至2019年12月31日，云南天豐農(nóng)藥有限公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)268.28 萬元，凈資產(chǎn) 231.82 萬元，營業(yè)收入 256.00 萬元，凈利潤 19.36 萬元。 與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：云南天豐農(nóng)藥有限公司實(shí)際控制人為云天化集 團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“云天化集團(tuán)”），與公司符合《上海證券交 易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）關(guān)聯(lián)法人關(guān)系。 （三）企業(yè)名稱：云南天耀化工有限公司 注冊地址：昆明市西山區(qū)?？阪?zhèn) 注冊資本：人民幣 1,500 萬元 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：朱英杰 主要業(yè)務(wù)：化工原料、新材料、化肥、水溶肥料、建筑材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。 截至 2019 年 12 月 31 日，云南天耀化工有限公司經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 4,816.74 萬元，凈資產(chǎn) 2,576.58 萬元，營業(yè)收入 9,685.07 萬元，凈利潤 372.42 萬元。 與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：云南天耀化工有限公司實(shí)際控制人為云天化集團(tuán)，與公司符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3（二）關(guān)聯(lián)法人關(guān)系。 履約能力分析：良好 （四）企業(yè)名稱：重慶國際復(fù)合材料股份有限公司 注冊地址：重慶市大渡口區(qū)建橋工業(yè)園 B 區(qū) 法定代表人：張文學(xué) 注冊資本：人民幣 307,087.8048 萬元 公司類型：股份有限公司 成立時(shí)間：1991 年 8 月 27 日 主要業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷
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