中國(guó)寶安:第十三屆董事局第二十一次會(huì)議決議公告
證券代碼：000009 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)寶安 公告編號(hào)：2018-046
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司第十三屆董事局第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事局會(huì)議召開(kāi)情況
1、公司第十三屆董事局第二十一次會(huì)議的會(huì)議通知于2018年5月30日以電
話(huà)、書(shū)面或傳真等方式發(fā)出。
2、本次會(huì)議于2018年6月5日以通訊方式召開(kāi)。
3、會(huì)議應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際參與表決9人。
4、本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事局會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的議案》，表決結(jié)果：同意9票，
反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司擬定于2018年6月28日（星期四）召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)，審議
討論第十三屆董事局第十九次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)的需提交2017年度股東大會(huì)審議的相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事局印章的董事局決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司董事局
二�一八年六月六日
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