智云股份:第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2020-074 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第三 次會(huì)議于 2020 年 8 月 26 日 11:00 在公司會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2020 年 8 月 14 日以書面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議采取現(xiàn)場投票方式召開，公司三名監(jiān)事全體出席本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席譚玉良先生召集和主持。會(huì)議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 經(jīng)公司全體監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成以下決議： 1、審議通過《2020 年半年度報(bào)告全文及摘要》； 表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第82條的規(guī)定和中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所信息披露要求，對董事會(huì)編制的公司《2020年半年度報(bào)告全文及摘要》進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核，認(rèn)為董事會(huì)編制和審核《2020年半年度報(bào)告全文及摘要》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意公司《2020年半年度報(bào)告全文及摘要》。 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告全文》及其摘要。 2、審議通過《關(guān)于 2020 年半年度募集資金度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》； 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 監(jiān)事會(huì)檢查了報(bào)告期內(nèi)公司募集資金的使用與管理情況，認(rèn)為：公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《募集資金使用管理制度》等的規(guī)定對募集資金進(jìn)行使用和管理，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。同意公司《關(guān)于 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》 具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。 3、審議通過《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：深圳市鑫三力自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡稱“鑫三力”）為公司全資子公司，信譽(yù)及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象表明公司可能因被擔(dān)保方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其審議程序合法、有效，不存在損害公司及股東的利益的情形。 同意公司為鑫三力向興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行申請不超過人民幣10,000 萬元整的授信額度（本次為續(xù)貸）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保及抵押擔(dān)保。 具體內(nèi)容詳見公司同日發(fā)布于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。 三、備查文件 1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2020 年 8 月 28 日
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