正業(yè)科技:關(guān)于召開(kāi)2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：300410 證券簡(jiǎn)稱：正業(yè)科技 公告編號(hào)：2020-068 廣東正業(yè)科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣東正業(yè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“正業(yè)科技”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議 案》，決定于 2020 年 8 月 3 日（星期一）召開(kāi) 2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)。 現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況 （一）股東大會(huì)屆次：2020 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì) （二）股東大會(huì)的召集人：正業(yè)科技董事會(huì) （三）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的要求； （四）召開(kāi)時(shí)間 1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:00 2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間 為：2020 年 8 月 3 日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過(guò) 深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 3 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決（現(xiàn)場(chǎng)表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議； 2、網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （六）股權(quán)登記日：2020 年 7 月 28 日（星期二） （七）會(huì)議出席對(duì)象 1、截止股權(quán)登記日 2020 年 7 月 28 日（星期二）下午 15：00 深圳證券交易 所交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書(shū)面委托授權(quán)代理人（被授權(quán)人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票； 2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員； 3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師； 4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股份有限公司一樓會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1.00《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本并修訂
<公司章程>
的議案》 上述提案，應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。本次會(huì)議審議的提案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)提案編碼列示表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本并修訂
<公司章程>
的議案》 √ 四、會(huì)議登記方法 （一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。 （二）登記時(shí)間：2020 年 7 月 31 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。 （三）登記地點(diǎn)：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部辦公室，聯(lián)系電話：0769-88774270，傳真號(hào)碼：0769-88774271。 （四）登記手續(xù)： 1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托一位代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司股東。 2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人代表證明書(shū)及身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件三）、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。 3、自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件三）、委托人股東賬戶卡和委托人身份證辦理登記手續(xù)。 4、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在 2020 年 7 月31 日（星期五）下午 17:00 之前以專人送達(dá)、郵寄或傳真方式到公司證券部辦公室（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間為準(zhǔn)），不接受電話登記，傳真登記請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)寄：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào)廣東正業(yè)科技股份有限公司證券部，郵編：523808（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），電話：0769-88774270。 5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票外，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)向股東提供股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票服務(wù)，網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項(xiàng) 1、聯(lián)系方式 （1）聯(lián)系人：李嘉豪、原翠茹 （2）聯(lián)系電話：0769-88774270 （3）傳真：0769-88774271 （4）通訊地址：東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)科技九路 2 號(hào) （5）郵政編碼：523808 2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，股東或股東代理人參加會(huì)議的食宿、交通等費(fèi)用自理。 3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 七、備查文件 1、公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議； 2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議； 3、附件：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程》、《參會(huì)股東登記表》、《授權(quán)委托書(shū)》。 特此公告。 廣東正業(yè)科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 16 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作流程如下： （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“350410”，投票簡(jiǎn)稱為“正業(yè)投票”。 2、議案設(shè)置及意見(jiàn)表決 （1）議案設(shè)置 表 1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案 票提案 1.00 《關(guān)于減少公司注冊(cè)資本并修訂
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的議案》 √ （2）意見(jiàn)表決 對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 （3）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 （二）通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 8 月 3 日的交易時(shí)間，即 2020 年 8 月 3 日上午 9:15 至 9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 （三）通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 3 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi) 當(dāng)日）上午 9:15，結(jié)束時(shí)間為 2020 年 8 月 3 日下午 3：00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二：參會(huì)股東登記表 廣東正業(yè)科技股份有限公司 2020年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記表 個(gè)人股東姓名/ 法人股東名稱 股東地址 個(gè)人股東身份證號(hào)碼/法人 法人股東法定代表人 股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 姓名 股東賬號(hào) 持股數(shù)量 出席會(huì)議人員姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份證號(hào)碼 聯(lián)系電話 電子郵箱 聯(lián)系地址 郵政編碼 發(fā)言意向及要點(diǎn) 股東簽字（法人股東蓋章） 年月日 附注： 1.請(qǐng)用正楷字體填寫(xiě)完整的股東名稱及地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）。 2.如股東擬在本次股東大會(huì)上發(fā)言，請(qǐng)?jiān)诎l(fā)言意向及要點(diǎn)欄表明您的發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。請(qǐng)注意：因股東大會(huì)時(shí)間有限，股東發(fā)言由本公司按登記統(tǒng)籌安排，本公司不能保證本參會(huì)股東登記表上表明發(fā)
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