*ST大港:關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
證券代碼：002077 證券簡稱：*ST 大港 公告編號：2020-037 江蘇大港股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、召開會議基本情況 1．股東大會屆次：2020年第一次臨時股東大會。 2．股東大會召集人：公司董事會。公司第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。 3．本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。 4．會議召開日期和時間： 現(xiàn)場會議時間：2020年7月8日（星期三）下午2:30 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 7 月 8 日。其中： （1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意時間。 5．會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交 所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提 供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使 表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同 一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。 6．會議的股權(quán)登記日：2020年7月1日 7．出席對象： （1）截至股權(quán)登記日 2020 年 7 月 1 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限 責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出 席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人 不必是本公司股東。 （2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師。 8．會議地點：江蘇鎮(zhèn)江新區(qū)大港通港路1號江蘇大港股份有限公司三樓 會議室。 二、會議審議事項 1、審議《關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》； 2、審議《關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期項目的 議案》。 特別說明： 1、根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》的要求，本次會議審議 議案 1 時將對中小投資者的表決單獨計票，并及時公開披露。中小投資者是指除 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以 外的其他股東。 2、根據(jù)《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的規(guī)定，股東大會在審 議上述議案 1 時，公司控股股東江蘇瀚瑞投資控股有限公司及其一致行動人須回 避表決，也不可以接受其他股東的委托對該議案進行投票。 3、上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十八次會議和第七屆監(jiān)事會第十三次 會議審議通過，具體內(nèi)容詳見刊登在 2020 年 6 月 23 日《證券時報》和巨潮資訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建設(shè)危廢安全填埋處置二期 2.00 √ 項目的議案 四、會議登記方法 1、登記時間：2020年7月3日（上午9:00時-11:30時,下午1:30時-5:00時）。 2、登記地點：江蘇大港股份有限公司證券部（通訊地址：江蘇省鎮(zhèn)江新區(qū) 通港路1號），信函上請注明“股東大會”字樣。 3、登記辦法： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán) 委托書（見附件）和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持 股憑證等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2020年7 月3日下午5點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。 （5）郵編：212132 傳真號碼：0511-88901188 4、會期半天，與會股東費用自理； 5、會議咨詢：公司證券部。 6、聯(lián)系電話：0511-88901009 聯(lián)系人：李雪芳 吳國偉 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下： （一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1.投票代碼：362077 2.投票簡稱：大港投票 3.填報表決意見或選舉票數(shù)。 對于議案 1-2，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 4.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 （二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時間：2020 年 7 月 8 日的交易時間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 （三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2020 年 7 月 8 日（現(xiàn)場股東大會召開 日）上午 9:15，結(jié)束時間為 2020 年 7月 8 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午 3:00。 2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 六、備查文件 1、公司第七屆董事會第十八次會議決議。 特此公告。 江蘇大港股份有限公司董事會 二○二○年六月二十三日 附件： 授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個人），出席江蘇大 港股份有限公司2020年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委 托書的指示行使投票，并代為行使表決權(quán)： 備注 同意 反對 棄權(quán) 該列打 提案編碼 提案名稱 勾的欄 目可以 投票 100 總議案 √ 1.00 關(guān)于資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √ 關(guān)于控股子公司鎮(zhèn)江固廢投資建 2.00 設(shè)危廢安全填埋處置二期項目的 √ 議案 注：1、委托人應(yīng)在表決意見的相應(yīng)欄中用畫“√”的方式明確表示意見； 2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。 委托人姓名或名稱(簽章或簽字)： 委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬號： 委托人持股性質(zhì)： 委托人持股數(shù)： 受托人簽名： 受托人身份證號： 委托有效期限： 授權(quán)委托書簽發(fā)日期： 年 月 日 注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。
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