600183:生益科技第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
股票簡(jiǎn)稱：生益科技 股票代碼：600183 公告編號(hào)：2019―024
轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040
廣東生益科技股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2019年4月23日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。2019年4月15日公司以郵件方式向監(jiān)事及董事會(huì)秘書發(fā)出本次會(huì)議通知，2019年4月19日發(fā)出會(huì)議資料。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人羅禮玉先生主持，會(huì)議應(yīng)出席的監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3名，公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《2019年第一季度報(bào)告全文及正文》
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：
（1）公司2019年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（2）公司2019年第一季度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司2019年第一季度報(bào)告公允、全面、真實(shí)地反映了公司2019年第一季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果等事項(xiàng)。
（3）季報(bào)編制過程中，未發(fā)現(xiàn)公司參與季報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
（4）監(jiān)事會(huì)保證公司2019年第一季度報(bào)告披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）審議通過《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）及
摘要》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要（簡(jiǎn)稱“本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）”）的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價(jià)值分配體系，建立股東與公司管理人員及核心骨干人員之間的利益共享與中長(zhǎng)期激勵(lì)約束機(jī)制，使核心員工利益與公司、股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司和股東價(jià)值最大化，不存在損害公司及全體股東利益的情形。列入公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人員具備《公司法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的資格，符合公司本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》旨在保證公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于核實(shí)
<廣東生益科技股份有限公司2019年度股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>
的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：列入公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單所確定的激勵(lì)對(duì)象為公司董事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干（不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女），具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在具
有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，不存在根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會(huì)前，通過公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及其公示情況的說明。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
（五）審議通過《關(guān)于重要會(huì)計(jì)政策變更及對(duì)公司影響的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部于2017年3月31日分別發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)――金融工具確認(rèn)和計(jì)量（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕7號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)――金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕8號(hào)）、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)――套期會(huì)計(jì)（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕9號(hào)），及2017年5月2日發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)――金融工具列報(bào)（2017年修訂）》（財(cái)會(huì)〔2017〕14號(hào)）的要求進(jìn)行的合理變更，符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，相關(guān)決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策變更。
表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。
特此公告。
廣東生益科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2019年4月25日
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