億晶光電關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2019-030
億晶光電科技股份有限公司
關于2018年年度股東大會增加臨時提案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1.股東大會類型和屆次：
2018年年度股東大會
2.股東大會召開日期：2019年5月31日
3.股權登記日
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600537 億晶光電 2019/5/24
二、 增加臨時提案的情況說明
1.提案人：深圳市勤誠達投資管理有限公司
2.提案程序說明
億晶光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2019年4月23日公告了股東大會召開通知，單獨或者合計持有21.65%股份的股東深圳市勤誠達投資管理有限公司，在2019年5月16日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時提案的具體內(nèi)容
截止2019年5月16日，深圳市勤誠達投資管理有限公司持有公司254,696,214股股份，占公司總股本的21.65%，超過3%，符合《公司法》和《公司章程》關于提交臨時提案的要求。鑒于公司現(xiàn)有董事、監(jiān)事提出辭職，深圳市勤誠達投資管理有限公司現(xiàn)提名李靜武、陳芳、劉強、林世宏為公司第六屆董事會非獨立董事候選人；提名沈輝、沈險峰、謝永勇為公司第六屆董事會獨立董事
候選人；提名申惠琴、竇仁國為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。請你公司董事會提請2018年年度股東大會進行審議。
以上董事、監(jiān)事候選人簡歷如下：
（1）董事候選人簡歷：
李靜武先生，1970年出生，中國國籍，中南財經(jīng)政法大學本科學歷。曾擔任東源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長，深圳前海德誠普惠財富管理有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)擔任深圳市勤誠達集團有限公司副總裁。
李靜武先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。
陳芳女士，1971年出生，中國國籍，東北師范大學本科學歷，注冊會計師。曾擔任深圳天健信德會計師事務所有限責任公司審計員，深圳市勤誠達集團有限公司財務總監(jiān)、財金管理中心總經(jīng)理，現(xiàn)擔任深圳市勤誠達集團有限公司副總裁，廣東華興銀行股份有限公司董事。
陳芳女士不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。
劉強先生，1982年出生，中國國籍，深圳大學碩士研究生學歷。曾擔任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)擔任深圳市勤誠達集團投資管理中心副總經(jīng)理。
劉強先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。
林世宏先生，1981年出生，中國國籍，深圳大學本科學歷。曾擔任立信會計事務所審計員，現(xiàn)擔任深圳市勤誠達集團有限公司財務總監(jiān)。
林世宏先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。
沈輝先生，1956年出生，中國國籍，德國德累斯頓工業(yè)大學博士學歷，曾擔任華南理工大學副教授，現(xiàn)擔任中山大學教授、中山大學太陽能系統(tǒng)研究所所
長。
沈輝先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。
沈險峰先生，1969年出生，中國國籍，西南政法大學本科學歷。曾擔任貴陽市南明區(qū)法院法官、貴州省高等商業(yè)專科學校教師、康佳集團股份有限公司法務負責人、廣東經(jīng)天律師事務所律師；現(xiàn)擔任廣東信達律師事務所律師、深圳市明源軟件股份有限公司獨立董事、美尚（廣州）化妝品股份有限公司董事、深圳市永諾攝影器材股份有限公司獨立董事、深圳市天地(集團)股份有限公司獨立董事。
沈險峰先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。
謝永勇先生，1972年出生，中國國籍，注冊會計師，廣東省注冊會計師行業(yè)領軍（后備）人才，廣東省科技專家?guī)斐蓡T。曾擔任河源海誠稅務會計咨詢有限公司經(jīng)理，現(xiàn)擔任廣東天博會計師事務所總經(jīng)理。
謝永勇先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。
（2）監(jiān)事候選人簡歷：
申惠琴女士，1983年出生，中國國籍，天津財經(jīng)大學碩士研究生學歷。曾擔任深圳海關主任科員，現(xiàn)擔任深圳市勤誠達集團有限公司審計部副總經(jīng)理。
申惠琴女士不持公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。
竇仁國先生，1965年出生，中國國籍，大專學歷。曾擔任深圳市金鵬集團有限公司財務經(jīng)理，現(xiàn)擔任深圳市勤誠達集團有限公司審計部經(jīng)理。
竇仁國先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系。
三、 除了上述增加臨時提案外，于2019年4月23日公告的原股東大會
通知事項不變。
四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。
(一) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2019年5月31日13點30分
召開地點：常州億晶光電科技有限公司會議室（江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號）
(二) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2019年5月31日至2019年5月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(三) 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
(四) 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 《公司2018年度董事會工作報告》 √
2 《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》 √
3 《公司2018年年度報告及摘要》 √
4 《公司2018年度財務決算報告》 √
5 《關于公司2018年度利潤分配的預案》 √
6 《關于聘請公司2019年度財務審計機構及內(nèi)控審計機 √
構的議案》
7 《關于公司除獨立董事外的其他董事2019年度基本薪 √
酬的議案》
8 《關于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案》 √
9 《關于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案》 √
10 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 √
11 《關于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 √ 12 《關于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 √ 累積投票議案 13.00 《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》 應選董事（4）人 13.01 選舉李靜武先生為第六屆董事會非獨立董事 √ 13.02 選舉陳芳女士為第六屆董事會非獨立董事 √ 13.03 選舉劉強先生為第六屆董事會非獨立董事 √ 13.04 選舉林世宏先生為第六屆董事會非獨立董事 √ 14.00 《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》 應選獨立董事（3）人 14.01 選舉沈輝先生為第六屆董事會獨立董事 √ 14.02 選舉沈險峰先生為第六屆董事會獨立董事 √ 14.03 選舉謝永勇先生為第六屆董事會獨立董事 √ 15.00 《關于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 應選監(jiān)事（2）人 15.01 選舉申惠琴女士為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √ 15.02 選舉竇仁國先生為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √ 1、各議案已披露的時間和披露媒體 提交本次股東大會的議案1、議案3至議案12已經(jīng)公司第六屆董事會第十 一次會議審議通過，議案2已經(jīng)公司第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi) 容分別詳見公司于2019年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發(fā)布的相關公告。 議案13至議案15為控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司提交的臨時議 案，內(nèi)容詳見本公告“二、增加臨時提案的情況說明 3.臨時提案的具體內(nèi)容”。 2、特別決議議案：無 3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9 4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無 特此公告。 億晶光電科技股份有限公司董事會 2019年5月18日 附件1：授權委托書 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明 報備文件 （一）公司控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容 附件1：授權委托書 授權委托書 億晶光電科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年5月31 日召開的貴公司2018年年度股東大會，并代為行使表決權。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權 1 《公司2018年度董事會工作報告》 2 《公司2018年度監(jiān)事會工作報告》 3 《公司2018年年度報告及摘要》 4 《公司2018年度財務決算報告》 5 《關于公司2018年度利潤分配的預案》 6 《關于聘請公司2019年度財務審計機構及內(nèi)控 審計機構的議案》 7 《關于公司除獨立董事外的其他董事2019年度 基本薪酬的議案》 8 《關于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的 議案》 9 《關于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案》 10 《關于修訂
<公司章程>
的議案》 11 《關于修訂
<股東大會議事規(guī)則>
的議案》 12 《關于修訂
<董事會議事規(guī)則>
的議案》 序號 累積投票議案名稱 投票數(shù) 13.00 《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》 應選董事（4）人 13.01 選舉李靜武先生為第六屆董事會非獨立董事 13.02 選舉陳芳女士為第六屆董事會非獨立董事 13.03 選舉劉強先生為第六屆董事會非獨立董事 13.04 選舉林世宏先生為第六屆董事會非獨立董事 14.00 《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》 應選獨立董事（3）人 14.01 選舉沈輝先生為第六屆董事會獨立董事 14.02 選舉沈險峰先生為第六屆董事會獨立董事 14.03 選舉謝永勇先生為第六屆董事會獨立董事 15.00 《關于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 應選監(jiān)事（2）人 15.01 選舉申惠琴女士為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 15.02 選舉竇仁國先生為第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年月 日 備注： 委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。 附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。 三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。 四、示例： 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下： 累積投票議案 4.00 關于選舉董事的議案 投票數(shù) 4.01 例：陳×× 4.02 例：趙×× 4.03 例：蔣×× ???? 4.06 例：宋×× 5.00 關于選舉獨立董事的議案 投票數(shù) 5.01 例：張×× 5.02 例：王×× 5.03 例：楊×× 6.00 關于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù) 6.01 例：李×× 6.02 例：陳×× 6.03 例：黃×× 某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。 該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示： 序號 議案名稱 投票票數(shù) 方式一 方式二 方式三 方式? 4.00 關于選舉董事的議案 - - - - 4.01 例：陳×× 500 100 100 4.02 例：趙×× 0 100 50 4.03 例：蔣×× 0 100 200 ?? ?? ? ? ? 4.06 例：宋×× 0 100 50
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