億晶光電2018年年度股東大會會議資料
億晶光電科技股份有限公司2018年年度股東大會會議資料
二○一九年五月三十一日
億晶光電科技股份有限公司
2018年年度股東大會現(xiàn)場會議須知
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等文件的精神，為維護投資者的合法權(quán)益，確保股東大會現(xiàn)場會議的正常秩序和議事效率，特制訂如下大會現(xiàn)場會議須知，望股東、董事、其他有關(guān)人員嚴(yán)格遵守。
一、股東大會設(shè)立大會秘書處，具體負(fù)責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、董事會將維護股東的合法權(quán)益，以確保大會正常秩序和議事效率為原則，認(rèn)真履行法定職責(zé)。
三、股東要認(rèn)真履行法定義務(wù)，不得侵犯其他股東的權(quán)益，不得擾亂大會的正常程序。
四、股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、表決權(quán)等權(quán)利。要求發(fā)言或提問的股東應(yīng)當(dāng)向大會秘書處登記。股東可將有關(guān)意見填在征詢表上，由大會秘書處匯總后，統(tǒng)一交有關(guān)人員進行解答。
五、股東發(fā)言的總時間原則上控制在30分鐘內(nèi)。有兩名以上股東同時要求發(fā)言時，主持人將按照所持股數(shù)由多到少的順序安排發(fā)言。
六、股東發(fā)言時，應(yīng)首先報告所持股數(shù)并出示有效證明。每位股東發(fā)言不超過兩次，第一次發(fā)言時間不超過5分鐘，第二次發(fā)言時間不超過3分鐘。
七、股東不得無故中斷大會議程要求發(fā)言。在議案過程中，股東要求發(fā)言或就有關(guān)問題提出質(zhì)詢的，須經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言或提出問題。在進行表決時，股東不進行大會發(fā)言。
八、公司董事會和有關(guān)人員回答每位股東問題的時間也不超過5分鐘。
九、在大會召開過程中，股東、董事、其他有關(guān)人員，如有干擾大會秩序，尋釁滋事和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，沒有履行法定義務(wù)或法定職責(zé)的，將提交公安機關(guān)由其依照有關(guān)規(guī)定給予警告、罰款和拘留等行政處罰。
億晶光電科技股份有限公司
2018年年度股東大會會議秘書處
2019年5月31日
億晶光電科技股份有限公司
2018年年度股東大會會議議程
現(xiàn)場會議時間：2019年5月31日下午13:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間：本次網(wǎng)絡(luò)投票采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。現(xiàn)場會議地點：江蘇省常州市金壇區(qū)金武路18號常州億晶光電科技有限公司會議室現(xiàn)場會議議程：
一、宣布公司2018年年度股東大會開幕；
二、宣布現(xiàn)場出席會議人員情況；
三、介紹現(xiàn)場會議表決及選舉辦法；
四、股東推選計票人、監(jiān)票人；
五、審議議題：
1、公司2018年度董事會工作報告；
2、公司2018年度監(jiān)事會工作報告；
3、公司2018年年度報告及摘要；
4、公司2018年度財務(wù)決算報告；
5、關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案；
6、關(guān)于聘請公司2019年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案；
7、關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事2019年度基本薪酬的議案；
8、關(guān)于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案；
9、關(guān)于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案；
10、關(guān)于修訂《公司章程》的議案；
11、關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案；
12、關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案；
13、關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案；
14、關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案；
15、關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案。
六、聽取獨立董事所作的2018年度述職報告；
七、股東提問；
八、現(xiàn)場股東對議案進行投票表決；
九、計票人統(tǒng)計表決結(jié)果、監(jiān)票人宣布投票結(jié)果；
十、宣讀本次股東大會決議；
十一、見證律師宣讀法律意見書；
十二、董事簽署股東大會決議及會議記錄；
十三、宣布會議結(jié)束。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案一：
公司2018年度董事會工作報告
各位股東及股東代表：
2018年，公司董事會嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)
則》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議，積極推進董事會決議的實施，切實維護了公司的整體利益。以下為2018年度董事會工作報告主要內(nèi)容：
一、公司2018年總體情況概述
2018年是中國光伏行業(yè)發(fā)展歷程中極不平凡的一年。2018年1-5月份，國內(nèi)光伏行業(yè)延續(xù)了2017年蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。2018年5月31日，國家能源局等部門印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》(行業(yè)俗稱“光伏5.31新政”)，明確表示暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排10GW左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，并進一步降低光伏發(fā)電的補貼強度。突如其來的新政引發(fā)行業(yè)劇震，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格從6月起出現(xiàn)了快速下降，企業(yè)產(chǎn)能利用率亦大幅下滑，企業(yè)經(jīng)營面臨巨大壓力。第四季度受益于海外市場的回暖以及國內(nèi)電站項目年底的搶裝，市場價格企穩(wěn)，產(chǎn)能利用率有所回升。因2018年下半年國內(nèi)光伏裝機規(guī)模大幅壓縮，全年全國光伏發(fā)電新增裝機44.26GW，同比減少16.58%（數(shù)據(jù)來源于國家能源局官網(wǎng)）。
面對突變的行業(yè)政策以及嚴(yán)峻的市場環(huán)境，公司董事會努力克服困難，堅定發(fā)展信心，進一步推進主業(yè)歸核聚焦，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、高質(zhì)量發(fā)展，在全體員工努力下，公司全年經(jīng)營業(yè)績在嚴(yán)酷的行業(yè)形勢下，仍然實現(xiàn)了穩(wěn)定增長。
（一）積極發(fā)揮科研的支撐引領(lǐng)作用、加快科研成果轉(zhuǎn)化。
報告期內(nèi)，公司繼續(xù)保持較高強度的研發(fā)投入，以市場需求為指導(dǎo)，大力推進成熟研發(fā)成果的量產(chǎn)化，持續(xù)加強前沿技術(shù)儲備。
報告期內(nèi)，公司研發(fā)的組件“JanusIV”斬獲由CQC頒發(fā)的國內(nèi)首張雙面電池組件領(lǐng)跑者認(rèn)證證書（一級），此產(chǎn)品綜合采用“雙面+PERC+SE+半片+雙玻”多種前沿光伏技術(shù)，綜合效率（正反面功率）超過415W，正面功率達390W，同時具備更低的年衰減率。該類產(chǎn)品目前已在客戶的白城領(lǐng)跑者基地電站中投入使用。因在雙面半片組件領(lǐng)域的突出成績，公司被授予2018年度十大光伏創(chuàng)新技術(shù)貢獻獎。
除了PERC電池，N型、HIT、多主柵、TOPCON等先進技術(shù)路線皆按研發(fā)計劃
逐步進行，將在成本與效率符合市場期待下推出。
2018年度，公司專利的申請及授權(quán)方面也取得了階段性進展，全年累計申請專利64件（含10件國際專利），其中發(fā)明專利25件，實用新型39件。
（二）踐行智能制造，加快產(chǎn)線升級，運籌帷幄，步步為營。
目前，光伏行業(yè)已由拼規(guī)模、拼速度、拼價格轉(zhuǎn)向拼質(zhì)量、拼技術(shù)、拼效率。公司近幾年一直致力于提高自動化生產(chǎn)水平。通過產(chǎn)線升級、技術(shù)改造等優(yōu)化系統(tǒng)流程，提高生產(chǎn)效率，從而達到降本增效的目的。目前，單、多晶硅片切割全采用先進的金剛線切割技術(shù)，PERC電池產(chǎn)能占公司電池總產(chǎn)能的100%，雙面雙玻組件的產(chǎn)能達1.2GW，雙面雙玻半片組件的產(chǎn)能已超過800MW。受益于一流的智能制造水平，結(jié)合公司自身的技術(shù)儲備，目前公司實驗室研發(fā)組件正面功率最高可達400W，可量產(chǎn)285W-295W的高效多晶組件（60片）及305W-315W的高效單晶組件（60片）。搭配半片技術(shù)，72片高效單晶組件量產(chǎn)可達到390W。
受益于前期的遠(yuǎn)景規(guī)劃及公司的齊心協(xié)力，公司成功入選首批“江蘇省智能制造示范車間”及“工信部第一批綠色工廠”。
(三)立足國內(nèi)市場，積極拓展海外市場，雙管齊下，多點開花。
過去八年中國的光伏發(fā)電增長前所未有，截至2018年底，全國光伏發(fā)電裝機達到174吉瓦，其中2018年新增44.26GW（數(shù)據(jù)來源于國家能源局官網(wǎng)），如按照全球2018年光伏新增裝機104.1GW（數(shù)據(jù)來源SolarPowerEurope）計算，中國約占全球光伏市場的四成以上。國內(nèi)市場是近幾年公司大力拓展及維護的市場，從品牌建設(shè)、渠道拓展、以及人力、資源等給予全方位支持。始終將客戶需求放第一位，尤其在客戶面臨電站搶裝時，嚴(yán)格做到保質(zhì)守時，準(zhǔn)時交貨。報告期內(nèi)，公司參與供貨的所有項目全部順利并網(wǎng)。一流的產(chǎn)品品質(zhì)、專業(yè)的客戶服務(wù)、以及良好的市場口碑，使得公司在國內(nèi)積累了一大批優(yōu)質(zhì)、可靠的客戶群體，如國電投、華能、華電、中國能建等知名大型企業(yè)。報告期內(nèi)，公司國內(nèi)組件出貨量為1425MW，占出貨總量的九成以上。
2018年，在光伏產(chǎn)品價格快速下降的驅(qū)動下，光伏發(fā)電在越來越多的國家開始具備成本競爭力，從而激發(fā)更多新興市場的崛起，加之歐盟取消對華光伏產(chǎn)品的“雙反”制裁措施，海外市場進一步回暖。報告期內(nèi)，在立足國內(nèi)市場的同時，公司也順勢加大了海外市場開拓力度，并取得了階段性成果。全年海外出貨量總計為
108MW，同比增長約218%。從市場布局來開，主要客戶集中在傳統(tǒng)的德國、日本、澳大利亞等，在部分新興市場如墨西哥、阿根廷、新西蘭、巴西等也實現(xiàn)了銷售突破，銷售范圍涵蓋19個國家。未來公司將繼續(xù)加大海外市場拓展力度，利用公司的全球品牌優(yōu)勢，加碼海外銷售渠道布局，持續(xù)提升海外銷售的業(yè)績比重。
（四）不斷提升公司治理水平，全面推進精細(xì)管理，凝心聚力，共謀發(fā)展。
報告期內(nèi)，持續(xù)提升公司治理水平，提高風(fēng)險管控能力，推進精細(xì)管理。內(nèi)部控制方面，不斷修訂和完善內(nèi)控審計制度及各項管理制度，及時發(fā)現(xiàn)及整改內(nèi)控缺陷，提升公司抗風(fēng)險能力；成本控制方面，一是努力降低采購成本，對市場供應(yīng)充足的物料進行招標(biāo)采購，加大對質(zhì)優(yōu)價廉的供應(yīng)商的采購力度。二是從生產(chǎn)環(huán)節(jié)加強精細(xì)管理，每周統(tǒng)計、對比原輔材料單耗，通過工藝改進、設(shè)備升級等持續(xù)改善物料損耗；質(zhì)量管理方面，以事前預(yù)防，過程監(jiān)管為重點，通過原材料抽檢、細(xì)化各工序作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量問題追蹤及預(yù)防等手段，多措并舉保障產(chǎn)品品質(zhì)。
（五）穩(wěn)步發(fā)展光伏電站項目，持續(xù)提升電站管理水平，穩(wěn)健運維，行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
光伏電站方面，公司早在2012年開始涉足光伏電站開發(fā)領(lǐng)域，經(jīng)過多年發(fā)展與積累，目前已具備從開發(fā)、設(shè)計、建設(shè)到運維的電站全壽命期管理能力和技術(shù)解決能力。通過流程體系建設(shè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化、智能優(yōu)化等措施不斷提升發(fā)電效率，降低管控成本。2018年6月，新開發(fā)的"金壇區(qū)直溪鎮(zhèn)三期40.4MW魚塘水面光伏電站"順利并網(wǎng)發(fā)電。目前公司擁有且運維合計約190.6MW光伏電站，其中集中式電站4個，分布式電站3個，所有電站項目均位于東部電力需求較大的地區(qū)，避免了棄光限電現(xiàn)象的發(fā)生。2018年，公司光伏電站共計發(fā)電約18,985萬千瓦時。高可靠性、高性價比、高發(fā)電量的光伏電站以其穩(wěn)定的投資收益，為公司可持續(xù)發(fā)展提供有效保障及有力支撐。
二、公司2018年管理經(jīng)營業(yè)績
（一）公司總體經(jīng)營業(yè)績情況
報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入355,021.13萬元，較上年同期減少14.20%；營業(yè)利潤10,401.23萬元，較上年同期增加151.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤
6,860.14萬元，較上年同期增加40.95%。
本期營業(yè)收入較去年下降，主要原因為：報告期內(nèi)，在公司光伏組件出貨量與去
年同期相比基本持平的情況下，隨著光伏平價上網(wǎng)時代的加速到來，光伏組件的市場
銷售價格快速下降，導(dǎo)致營業(yè)收入的減少。利潤總額及凈利潤均比上年增加，主要原
因是高效單晶產(chǎn)能的全面達產(chǎn)，單位成本有所下降，毛利率同比上升，另一方面新增
40.4MW電站并網(wǎng)實現(xiàn)了利潤的增長。
公司主要財務(wù)指標(biāo)增減變動情況：
單位：元幣種：人民幣
主要財務(wù)指標(biāo) 2018年 2017年 本期比上年同 2016年
期增減(%)
基本每股收益（元／股） 0.06 0.04 50.00 0.31
稀釋每股收益（元／股） 0.06 0.04 50.00 0.31
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 0.05 0.03 66.67 0.30
股收益（元／股）
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.89 1.42 增加0.47個百 12.45
分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平 1.71 1.01 增加0.70個百 12.11
均凈資產(chǎn)收益率（%） 分點
（二）2018年度主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況
單位:元幣種:人民幣
主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況
毛利率 營業(yè)收入比 營業(yè)成本 毛利率比上年增減
分行業(yè) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 （%） 上年增減 比上年增 （%）
（%） 減（%）
制造業(yè) 3,402,954,710.33 3,001,310,492.52 11.80 -15.08 -15.18 增加0.10個百分點
其他 142,709,317.45 46,552,329.95 67.38 21.50 21.52 增加0.00個百分點
主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況
毛利率 營業(yè)收入比 營業(yè)成本 毛利率比上年增減
分產(chǎn)品 營業(yè)收入 營業(yè)成本 （%） 上年增減 比上年增 （%）
（%） 減（%）
太陽能電 3,368,832,714.64 2,968,941,021.24 11.87 -15.67 -15.74 增加0.08個百分點
池組件
發(fā)電業(yè)務(wù) 142,709,317.45 46,552,329.95 67.38 21.50 21.52 增加0.00個百分點
其他 34,121,995.69 32,369,471.28 5.14 173.72 120.46 增加22.92個百分點
主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
毛利率 營業(yè)收入比 營業(yè)成本 毛利率比上年增減
分地區(qū) 營業(yè)收入 營業(yè)成本 （%） 上年增減 比上年增 （%）
（%） 減（%）
國內(nèi) 3,329,635,424.98 2,842,178,299.57 14.64 -17.77 -18.87 增加1.15個百分點
國外 216,028,602.80 205,684,522.90 4.79 186.52 179.93 增加2.24個百分點
（三）公司主要控股、參股子公司經(jīng)營情況
公司名稱 子公司 業(yè)務(wù) 主要產(chǎn)品 注冊資本 總資產(chǎn) 凈資產(chǎn) 凈利潤
類型 性 （萬元） （萬元） （萬元）
單晶硅、多晶硅、
石英制品、太陽能
電池片及組件的研
發(fā)生產(chǎn)；單晶爐、
電控設(shè)備的生產(chǎn)，
常州億晶光電科 二級子 制造 藍寶石晶體、晶錠
技有限公司 公司 業(yè) 等的生產(chǎn)；太陽能 152,103萬元 604,036.14 276,141.87 4,450.01
光伏發(fā)電系統(tǒng)，太
陽能、風(fēng)能、柴油
發(fā)電互補發(fā)電系統(tǒng)
工程的設(shè)計、安
裝、施工、承包、
轉(zhuǎn)包項目。
江蘇華日源電子 三級子 制造 單晶硅、多晶硅、
科技有限公司 公司 業(yè) 石英制品的開發(fā)生 3,000萬元 4,995.58 4,370.44 8.12
產(chǎn)，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品
億晶光電歐洲有 三級子 銷售 太陽能電池組件生 2.5萬歐元 119.05 -174.32 -309.66
限公司 公司 產(chǎn)銷售
工 太陽能、風(fēng)能、生
江蘇億晶光電能 三級子 程、 物質(zhì)能發(fā)電系統(tǒng)工 1000萬元 814..82 -2836.06 -1126.67
源有限公司 公司 服務(wù) 程的涉及、安裝、
施工、承包項目
常州市金壇區(qū)直 三級子 電站 光伏電站的建設(shè),運
溪億晶光伏發(fā)電 公司 運營 行管理 15,946萬元 117,532.42 29,917.10 7,766.74
有限公司
昌吉億晶光伏科 三級子 電站 光伏電站的建設(shè),運
技有限公司 公司 運營 行管理;自發(fā)電力銷 1,000萬元 218.93 154.93 -21.87
售
昌吉億晶晶體材 四級子 制造 藍寶石晶體材料的 5,000萬元 1,770.00 1,678.50 -87.84
料科技有限公司 公司 業(yè) 生產(chǎn)、加工、銷售
太陽能發(fā)電投資運
阿瓦提縣碧晶電 四級子 電站 營、太陽能發(fā)電服 1,000萬元 0.14 -518.31 -0.13
力投資有限公司 公司 運營 務(wù)、其他發(fā)電服
務(wù)。
（四）公司核心競爭力
1、研發(fā)優(yōu)勢
公司秉承以科技帶動效益、以創(chuàng)新增強競爭力的研發(fā)理念，不斷加大對技術(shù)研發(fā)
的投入與支持。目前公司已擁有由國家科技部國際科技合作司授牌建立的"國際科技
合作基地"、博士后科研工作站、江蘇省光伏工程研究院等科研和開發(fā)平臺。公司組
件實驗室現(xiàn)為中國合格評定國家認(rèn)可委員會（CNAS）認(rèn)可實驗室，也是國際光伏認(rèn)
證機構(gòu)VDE的TDAP實驗室。2018年，公司憑借其突出的技術(shù)創(chuàng)新實力，被評為“江蘇省百強創(chuàng)新型企業(yè)”，并成功入選“江蘇省創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)培育計劃入庫企業(yè)”。
專利方面，截至報告期末，公司共擁有專利316件，其中發(fā)明專利98件，實用新型專利216件，外觀專利2件。
2、技術(shù)優(yōu)勢
技術(shù)進步和產(chǎn)品升級推動了光伏行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和不斷完善，保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢始終是強化公司核心競爭力的重要內(nèi)容。2013年，當(dāng)行業(yè)大部分光伏企業(yè)對于研究PERC技術(shù)處于觀望狀態(tài)時，公司就已選擇PERC技術(shù)為公司主要研發(fā)技術(shù)路線，并全力推進量產(chǎn)化，截至目前公司PERC電池產(chǎn)能達100%，前瞻性的技術(shù)戰(zhàn)略布局提升了公司核心競爭力。此外，早在2015年，公司就憑借高可靠、高轉(zhuǎn)換效率的產(chǎn)品品質(zhì)，成為首批獲得“領(lǐng)跑者”單、多晶認(rèn)證的企業(yè)之一，2018年，公司再次獲得中國質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）頒發(fā)的國內(nèi)首張雙面電池組件領(lǐng)跑者認(rèn)證證書（一級）。榮譽的獲得是對公司技術(shù)儲備以及量產(chǎn)化生產(chǎn)的肯定。截至目前，公司雙面雙玻半片組件的產(chǎn)能已達到800MW，量產(chǎn)雙面電池的正面效率達22.2%。
3、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌及服務(wù)優(yōu)勢
在電池組件市場競爭愈發(fā)激烈的背景下，如何在同類產(chǎn)品中脫穎而出，品質(zhì)保障、品牌效應(yīng)以及周到的服務(wù)缺一不可。公司積極跟蹤客戶需求，通過嚴(yán)格的質(zhì)量控制和標(biāo)準(zhǔn)化管理為產(chǎn)品生產(chǎn)提供可靠的質(zhì)量保證，產(chǎn)品通過了國內(nèi)領(lǐng)跑者認(rèn)證以及德國VDE、德國TUV-Rheinland、TUV-Nord、歐盟CE、英國MCS，日本JET、澳洲CEC、美國UL，巴西INMETRO等多家國外知名認(rèn)證機構(gòu)的認(rèn)證。同時，深耕品牌價值，始終堅持“保質(zhì)守時、客戶至上”的服務(wù)理念，以更好的服務(wù)回饋客戶，得到了客戶的高度認(rèn)可。多年來，公司憑借高品質(zhì)產(chǎn)品、高質(zhì)量服務(wù)以及良好的品牌效應(yīng)，與國電投、華能、華電等知名企業(yè)保持著親密的合作關(guān)系。
4、管理優(yōu)勢
公司現(xiàn)有管理團隊具有多年光伏行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗，對于行業(yè)發(fā)展有著深刻的認(rèn)識和前瞻性的判斷，能精準(zhǔn)把握復(fù)雜多變的市場格局，積極有效做好戰(zhàn)略布局，且核心管理團隊穩(wěn)定，向心力良好，為公司穩(wěn)舵運營提供了有力保障。
三、董事會日常工作總結(jié)
（一）報告期內(nèi)，公司董事會共召開了9次會議，具體如下：
1.2018年1月5日，公司召開第六屆董事會第一次會議，審議通過了以下議案：
1)《關(guān)于選舉公司第六屆董事會董事長的議案》；
2）《關(guān)于公司第六屆董事會專門委員會成員組成的議案》；
3）《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
4)《關(guān)于聘任公司董事會秘書、證券事務(wù)代表的議案》。
2.2018年1月15日，公司召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于公司2018年度計劃使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》；
3.2018年3月23日，公司召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了以下議案：
1）《關(guān)于修改
<公司章程>
部分條款的議案》；
2）《關(guān)于為全資孫公司提供擔(dān)保的議案》；
3）《關(guān)于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》；
4）《關(guān)于補選第六屆董事會獨立董事的議案》；
5）《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
6）《關(guān)于2017年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
7）《關(guān)于提請召開2018年第二次臨時股東大會的議案》。
4.2018年4月9日，公司召開第六屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》。
5.2018年4月20日，公司召開第六屆董事會第五次會議，審議通過了以下議案：
1)《公司2017年度總經(jīng)理工作報告》:；
2)《公司2017年度董事會工作報告》；
3)《公司2017年度財務(wù)決算報告》；
4)《公司2017年年度報告及摘要》；
5)《關(guān)于公司2017年度利潤分配的預(yù)案》；
6)《公司董事會審計委員會2017年度履職情況報告》；
7)《公司董事會審計委員會關(guān)于信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的總結(jié)報告》；
8)《關(guān)于聘請公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》；
9)《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》；
10)《關(guān)于2018年度公司高級管理人員基本薪酬的議案》；
11)《關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事2018年度基本薪酬的議案》；
12)《關(guān)于公司獨立董事2018年度獨立董事津貼的議案》；
13)《關(guān)于提請召開2017年度股東大會的議案》。
6.2018年4月26日，公司召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》。
7.2018年6月1日，公司召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
8.2018年8月24日，公司召開第六屆董事會第八次會議，審議通過了以下議案：
1)《公司2018年半年度報告及摘要》；
2)《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》；
3)《關(guān)于提請召開2018年第三次臨時股東大會的議案》。
9.2018年10月29日，公司召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司2018年第三季度報告全文及正文的議案》。
（二）組織召集召開公司股東大會
2018年公司董事會根據(jù)《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等相關(guān)要求，組織召集召開了四次股東大會，具體為：2018年1月5日召開的公司2018年第一次臨時股東大會、2018年4月9日召開的公司2018年第二次臨時股東大會、2018年5月18日召開的公司2017年年度股東大會及2018年9月12日召開的公司2018年第三次臨時股東大會。
2018年召開的股東大會共審議通過了19項議案，相關(guān)議案的具體公告請詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
報告期內(nèi)，董事會嚴(yán)格執(zhí)行了股東大會的各項決議。
四、公司未來發(fā)展戰(zhàn)略
繼續(xù)堅持“綠色能源，造福人類”的經(jīng)營理念，堅持“務(wù)實，創(chuàng)新，誠信，雙贏”的經(jīng)營方針，以品質(zhì)引領(lǐng)和低成本制造為核心，持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新，提升品牌效應(yīng)，加強在電池組件制造領(lǐng)域的核心競爭優(yōu)勢，同時穩(wěn)步發(fā)展光伏電站建設(shè)。
五、2019年度經(jīng)營計劃
2019年，公司將繼續(xù)堅持變中求穩(wěn)、穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，全年經(jīng)營計劃如下：
生產(chǎn)方面，將綜合考慮市場、成本、資金等各方因素，適時擴大電池制造產(chǎn)能；市場方面，立足國內(nèi)市場，進一步加大海外市場拓展力度，全年計劃完成組件出貨量1.8GW（該經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對2019年的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于國家宏觀政策、市場狀況的變化等多重因素，存在不確定性）。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案二：
公司2018年度監(jiān)事會工作報告
各位股東及股東代表：
2018年度，公司監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定要求認(rèn)真履行職責(zé)，對公司相關(guān)情況進行了監(jiān)督。現(xiàn)就2018年度工作情況報告如下：
（一）監(jiān)事會2018年度工作情況
報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會共召開了7次會議。
1、2018年1月5日，公司召開第六屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。
2、2018年3月23日，公司召開第六屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過如下議案：
（1）《關(guān)于補選第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；
（2）《關(guān)于公司2017年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
3、2018年4月9日，公司召開第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更第六屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》。
4、2018年4月20日，公司召開第六屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過如下議案：
（1）《公司2017年度監(jiān)事會工作報告》；
（2）《公司2017年年度報告及摘要》；
（3）《公司2017年度財務(wù)決算報告》；
（4）《關(guān)于公司2017年度利潤分配的預(yù)案》；
（5）《關(guān)于聘請公司2018年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》；
（6）《公司2017年度內(nèi)部控制評價報告》；
（7）《關(guān)于2018年度公司監(jiān)事基本薪酬的議案》。
5、2018年4月26日，公司召開第六屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司2018年第一季度報告全文及正文的議案》。
6、2018年8月24日，公司召開第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《公司2018年半年度報告及摘要》。
7、2018年10月29日，公司召開第六屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于公司2018年第三季度報告全文及正文的議案》。
公司監(jiān)事會在報告期內(nèi)依法履行職責(zé)，依法出席股東大會，列席了董事會，依法監(jiān)督公司重大決策和執(zhí)行情況，檢查公司財務(wù)，促進公司的規(guī)范運作，保障全體股東利益。
（二）監(jiān)事會獨立意見
1、監(jiān)事會對公司依法運作情況的意見
公司監(jiān)事會在報告期內(nèi)對股東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況進行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會2018年度的工作嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定進行規(guī)范運作。公司董事和高管人員均能認(rèn)真履行職責(zé)，未發(fā)現(xiàn)有違反法律法規(guī)、公司章程或損害公司及股東利益的行為。
2018年4月28日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會寧波監(jiān)管局（“寧波證監(jiān)局”）的《行政處罰決定書》（[2018]1號），寧波證監(jiān)局認(rèn)定公司及相關(guān)當(dāng)事人在有關(guān)重大仲裁事項及股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項的信息披露方面存在違法違規(guī)事實。
為此公司已經(jīng)在內(nèi)部進一步加強對信息披露相關(guān)規(guī)定的學(xué)習(xí)和理解，加強完善了信息披露事務(wù)管理業(yè)務(wù)流程，本報告期內(nèi)公司的內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的。
2、監(jiān)事會對檢查公司財務(wù)情況的意見
公司監(jiān)事會在報告期內(nèi)對公司的財務(wù)結(jié)構(gòu)和財務(wù)狀況進行了認(rèn)真、細(xì)致地審查，認(rèn)為公司2018年度財務(wù)報告能夠客觀、真實地反映公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
3、監(jiān)事會對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見
報告期內(nèi)，公司無收購、出售資產(chǎn)情況。
4、監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況的意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司相關(guān)關(guān)聯(lián)交易公平合理，未發(fā)現(xiàn)有損害上市公司及全體股東利益的情況。
5、對公司利潤實現(xiàn)與預(yù)測是否存在較大差異的意見
公司于2018年1月31日發(fā)布的《2017年年度業(yè)績預(yù)增公告》中預(yù)測的2017年度業(yè)績情況與《公司2017年年度報告》披露數(shù)據(jù)不存在較大差異。
6、對董事會執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策的意見
公司重視對投資者的合理投資回報，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策和股東回報規(guī)劃，并能嚴(yán)格履行現(xiàn)金分紅相應(yīng)決策程序。報告期內(nèi)，根據(jù)公司2017年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司2017年度利潤分配的預(yù)案》：以2017年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金0.13元人民幣（含稅）。該分配方案符合公司的實際情況，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
8、監(jiān)事會對公司2018年度內(nèi)部控制自我評價報告的獨立意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為，公司2018年度內(nèi)部控制自我評價報告全面、真實、準(zhǔn)確，客觀反映了公司內(nèi)部控制實際情況。
2019年，公司監(jiān)事會將繼續(xù)依法履行職責(zé)，進一步強化監(jiān)督和檢查職能，提高議事能力和工作效率，促進公司治理水平的提升，切實維護廣大股東和公司的合法權(quán)益。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
監(jiān)事會
2019年5月31日
議案三：
公司2018年年度報告及摘要
各位股東及股東代表：
公司2018年年度報告系根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號---年度報告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定而編制的，共分釋義、公司簡介和主要財務(wù)指標(biāo)、公司業(yè)務(wù)概要、經(jīng)營情況討論與分析、重要事項、普通股股份變動及股東情況、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況、公司治理、財務(wù)報告、備查文件目錄等共十二節(jié)。同時，根據(jù)（證監(jiān)公司字【2003】1號）的規(guī)定，還編制了年報摘要，一并提請審議。公司2018年年度報告全文及摘要詳見公司于2019年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的有關(guān)公告。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案四：
公司2018年度財務(wù)決算報告
各位股東及股東代表：
公司2018年年度財務(wù)決算報告內(nèi)容如下：
一、2018年度公司財務(wù)報表的審計情況
公司2018年度財務(wù)報表已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，并出具了XYZH/2019SHA20178號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告。
二、2018年公司合并報表的主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一）資產(chǎn)情況
1、公司各類資產(chǎn)金額及占總資產(chǎn)的比例
貨幣單位：人民幣萬元
2018年12月31日 2017年12月31日 增減
項目
金額 比例 金額 比例 金額 比例
流動資產(chǎn) 318,360.82 47.66% 300,500.57 45.54% 17,860.25 5.94%
非流動資產(chǎn) 349,589.43 52.34% 359,311.99 54.46% -9,722.56 -2.71%
資產(chǎn)總計 667,950.25 100.00% 659,812.56 100.00% 8,137.69 1.23%
從上表可以看出，2018年公司期末總資產(chǎn)較上年增加0.8億元，增幅1.23%。其中流動資產(chǎn)增加1.78億元，非流動資產(chǎn)減少0.97億元。
2、流動資產(chǎn)構(gòu)成情況
貨幣單位：人民幣萬元
2018年12月31日 2017年12月31日 增減
項目
金額 比例 金額 比例 金額 比例
貨幣資金 159,335.21 50.05% 167,218.02 55.64% -7,882.81 -4.71%
應(yīng)收票據(jù)及應(yīng) 79,271.29 24.90% 86,146.17 28.67% -6,874.88 -7.98%
收賬款
預(yù)付賬款 2,233.55 0.70% 2,968.61 0.99% -735.06 -24.76%
其他應(yīng)收款 387.66 0.12% 1,704.53 0.57% -1,316.87 -77.26%
存貨 25,490.87 8.01% 32,903.55 10.95% -7,412.68 -22.53%
其他流動資產(chǎn) 51,642.24 16.22% 9,559.69 3.18% 42,082.55 440.21%
流動資產(chǎn)合計 318,360.82 100% 300,500.57 100% 17,161.64 5.94%
2018年12月31日流動資產(chǎn)比上年增加1.71億元，增幅5.94%，其中：其他流動資產(chǎn)增加4.2億，主要是本期用閑置自有資金購買理財?shù)脑黾樱泿刨Y金相比上期減少。應(yīng)收賬款、存貨均同比下降，維持了較高的周轉(zhuǎn)率。
3、非流動資產(chǎn)情況
貨幣單位：人民幣萬元
2018年12月31日 2017年12月31日 增減
項目
金額 比例 金額 比例 金額 比例
固定資產(chǎn) 309,056.58 88.41% 300,731.87 83.70% 8,324.71 2.77%
在建工程 8,189.04 2.34% 23,009.67 6.41% -14,820.63 -64.41%
無形資產(chǎn) 13,642.52 3.90% 13,885.31 3.86% -242.79 -1.75%
長期待攤費用 4,012.38 1.15% 4,106.51 1.14% -94.13 -2.29%
遞延所得稅資 13,354.27 3.82% 13,193.81 3.67% 160.46 1.22%
產(chǎn)
其他非流動資 1,334.64 0.38% 4,384.82 1.22% -3,050.18 -69.56%
產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合 349,589.43 100.00% 359,311.99 100.00% -9,722.56 -2.71%
計
2018年12月31日非流動資產(chǎn)較上年減少9,723萬元，降幅2.71%，其中：在建工程凈減少1.48億元，主要是40.40MW電站的完工轉(zhuǎn)固所致；其他非流動資產(chǎn)減少額主要是預(yù)付的工程設(shè)備款較上期末減少所致。
（二）負(fù)債情況
1、流動負(fù)債構(gòu)成情況
貨幣單位：人民幣萬元
2018年12月31日 2017年12月31日 增減
項目
金額 比例 金額 比例 金額 比例
短期借款 20,000.00 10.41% 0 0 20,000.00
應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付 136,076.37 70.82% 133,300.71 71.86% 2,775.66 2.08%
賬款
預(yù)收款項 24,097.07 12.54% 41,351.08 22.29% -17,254.01 -41.73%
應(yīng)付職工薪酬 3,312.57 1.72% 3,290.63 1.77% 21.94 0.67%
應(yīng)繳稅費 765.51 0.40% 984.65 0.53% -219.14 -22.26%
其他應(yīng)付款 847.76 0.44% 561.37 0.30% 286.39 51.02%
一年內(nèi)到期的非 5,557.89 2.89% 4,549.08 2.45% 1,008.81 22.18%
流動負(fù)債
其他流動負(fù)債 1,482.88 0.77% 1,474.98 0.80% 7.90 0.54%
流動負(fù)債合計 192,140.06 100.00% 185,512.50 100% 6,627.56 3.57%
2018年12月31日流動負(fù)債較上年增加6,628萬元，增幅3.57%。其中：短期
借款增加2億，主要是本期因經(jīng)營所需增加了流動資金借款；預(yù)收賬款減少1.7
億，主要是上期末預(yù)收的客戶貨款本期實現(xiàn)銷售所致。
2、非流動負(fù)債構(gòu)成情況
貨幣單位：人民幣萬元
2018年12月31日 2017年12月31日 增減
項目
金額 比例 金額 比例 金額 比例
長期應(yīng)付款 45,021.79 40.63% 50,569.38 44.12% -5,547.59 -10.97%
長期應(yīng)付職工薪酬 358.58 0.32% 358.58 0.31% - 0.00%
預(yù)計負(fù)債 45,893.77 41.42% 43,139.53 37.64% 2,754.24 6.38%
遞延收益 18,132.06 16.37% 19,929.87 17.39% -1,797.81 -9.02%
遞延所得稅負(fù)債 1,391.59 1.26% 624.02 0.54% 767.57 123.00%
非流動負(fù)債合計 110,797.79 100.00% 114,621.38 100.00% -3,823.59 -3.34%
2018年12月31日非流動負(fù)債較上年減少3,823萬元，降幅3.34%。主要原因是
長期應(yīng)付款融資租賃本期償還部分本息所致。
（三）所有者權(quán)益變動情況
貨幣單位：人民幣萬元
2018年12月31日 2017年12月31日 增減
項目 金額 比例 金額 比例 金額 比例
股本 117,635.93 32.23% 117,635.93 32.71% - 0.00%
資本公積 128,309.47 35.15% 128,309.47 35.67% - 0.00%
其他綜合收益 -25.74 -0.01% -28.58 -0.01% 2.84 -9.94%
盈余公積 4,737.31 1.30% 4,476.51 1.24% 260.80 5.83%
未分配利潤 114,355.43 31.33% 109,285.35 30.39% 5,070.08 4.64%
股東權(quán)益合計 365,012.40 100.00% 359,678.68 100.00% 5,333.72 1.48%
2018年12月31日所有者權(quán)益增加5,334萬元。主要是本期未分配利潤增加所
致。
（四）盈利情況
貨幣單位：人民幣萬元
2018年度 2017年度 增減額 增減幅度
項目
金額 金額 金額 比例
營業(yè)收入 355,021.13 413,761.30 -58,740.17 -14.20%
營業(yè)利潤 10,401.23 4,130.43 6,270.80 151.82%
利潤總額 7,626.83 4,011.15 3,615.68 90.14%
凈利潤 6,860.14 4,867.11 1,993.03 40.95%
歸屬于母公司的凈利潤 6,860.14 4,867.11 1,993.03 40.95%
每股收益（扣除非經(jīng)常性損 0.06 0.04 0.02 50.00%
益）
本期營業(yè)收入較去年下降，主要原因為：報告期內(nèi)，在公司光伏組件出貨量與去
年同期相比基本持平的情況下，隨著光伏平價上網(wǎng)時代的加速到來，光伏組件的市場
銷售價格快速下降，導(dǎo)致營業(yè)收入的減少。利潤總額及凈利潤均比上年增加，主要原
因是高效單晶產(chǎn)能的全面達產(chǎn)，單位成本有所下降，毛利率同比上升，另一方面新增
40.4MW電站并網(wǎng)實現(xiàn)了利潤的增長。
（五）現(xiàn)金流量表情況
貨幣單位：人民幣萬元
2018年度 2017年度 增減額 增減幅度
項目
金額 金額 金額 比例
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 43,109.69 23,166.36 19,943.33 86.09%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -69,556.37 -14,248.91 -55,307.46 388.15%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21,313.54 26,455.62 -5,142.08 -19.44%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -4,955.10 35,189.77 -40,144.87 -114.08%
2018年現(xiàn)金流凈流量比上年減少4億元，其中：經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額增加1.99億，主要系本期100MW再生能源補貼的撥付到帳及應(yīng)收款項的加速回籠所致；投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額比上年減少5.53億元，主要系本期增加購買理財資金及40.4MW電站建設(shè)投資所致。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案五：
關(guān)于公司2018年度利潤分配的預(yù)案
各位股東及股東代表：
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，報告期內(nèi)，公司2018年度合并報表實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤總額為68,601,414.51元，母公司實現(xiàn)稅后凈利潤26,080,004.76元，年初累計未分配利潤16,274,013.92元，分配2017年度股利15,292,676.28元，公司未分配利潤為27,061,342.40元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金2,608,000.48元，累計可供股東分配利潤為人民幣24,453,341.92元。
為積極回報股東、與股東分享公司的經(jīng)營成果，經(jīng)過審慎評估，公司2018年度利潤分配方案為：以2018年12月31日的總股本1,176,359,268股為基數(shù)，每10股分配現(xiàn)金0.20元人民幣（含稅）。實施該分配方案實際分配股利23,527,185.36元，剩余可供分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)留存。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案六：
關(guān)于聘請公司2019年度
財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)的議案
各位股東及股東代表：
公司擬聘請信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2019年度的財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)。
一、擬聘審計機構(gòu)之情況：
1、擬聘審計機構(gòu)名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）。
2、主要辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座9層。
3、信永中和已為公司提供了2018年度的財務(wù)審計服務(wù)，體現(xiàn)了優(yōu)秀的專業(yè)水準(zhǔn)。
二、本次擬聘計劃
公司擬聘請信永中和擔(dān)任公司2019年度的財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)控審計機構(gòu)，聘期為一年，并提請公司股東大會授權(quán)公司總經(jīng)理決定其薪酬。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案七：
關(guān)于公司除獨立董事外的其他董事
2019年度基本薪酬的議案
各位股東及股東代表：
對于除獨立董事外的其他董事，公司將比照高級管理人員薪酬與考核進行管理，實行基本薪酬加績效薪酬加獎勵薪酬來確定薪酬。
1、公司董事長荀耀先生基本薪酬人民幣100萬元/年（稅前）。
2、公司董事孫鐵囤先生基本薪酬人民幣100萬元/年(稅前，含高管薪酬）。
3、公司董事荀建平先生基本薪酬為人民幣65萬元/年（稅前）。
4、公司董事姚志中先生基本薪酬為人民幣45萬元/年（稅前）。
發(fā)放形式：按月發(fā)放。
公司董事張婷女士、古漢寧先生不在本公司領(lǐng)取薪酬。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案八：
關(guān)于公司獨立董事2019年度獨立董事津貼的議案
各位股東及股東代表：
對于獨立董事，公司2019年度擬給予獨立董事徐進章、陳文化、劉平春每人人民幣7萬元的獨立董事津貼（稅前）。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2019年5月31日
議案九：
關(guān)于公司監(jiān)事2019年度基本薪酬的議案
各位股東及股東代表：
對于公司監(jiān)事，公司將比照高級管理人員薪酬與考核予以管理，實行基本薪酬加績效薪酬加獎勵薪酬來確定薪酬。
1、公司監(jiān)事姚偉忠基本薪酬人民幣80萬元/年(稅前）。
2、公司監(jiān)事楊丹基本薪酬人民幣9萬元/年(稅前）。
發(fā)放形式：按月發(fā)放。
公司監(jiān)事高升武不在本公司領(lǐng)取薪酬。
以上議案，請予以審議。
億晶光電科技股份有限公司
監(jiān)事會
2019年5月31日
議案十：
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東及股東代表：
根據(jù)2018年10月26日公布并施行的《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改
<中華人民共和國公司法>
的決定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（證監(jiān)會公告〔2018〕29號）、《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》(證監(jiān)會公告〔2018〕35號)和《上海證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2019〕4號）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《公司章程》的相關(guān)條款進行如下修訂： 原《公司章程》條款 修改后《公司章程》條款 第十條 本公司章程自生效之日起，第十條 本公司章程自生效之日起， 即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司 與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān) 系的具有法律約束力的文件，對公系的具有法律約束力的文件，對公 司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人 員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章 程，股東可以起訴股東，股東可以起程，股東可以起訴股東，股東可以起 訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高 級管理人員，股東可以起訴公司，公級管理人員，股東可以起訴公司，公 司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng) 理和其他高級管理人員。 理和其他高級管理人員。 根據(jù)《公司法》的規(guī)定，公司設(shè)立中 國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動。公 司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動提供必要條 件。 第二十三條公司在下列情況下，可 第二十三條公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章 以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，收購本公司的股 和本章程的規(guī)定，收購本公司的股 份： 份： （一）減少公司注冊資本； （一）減少公司注冊資本； （二）與持有本公司股票的其他公司（二）與持有本公司股份的其他公司 合并； 合并； （三）將股份用于員工持股計劃或者 （三）將股份獎勵給本公司職工； 股權(quán)激勵； （四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司（四）股東因?qū)蓶|大會作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收合并、分立決議持異議，要求公司收 購其股份的。 購其股份的； 除上述情形外，公司不進行買賣（五）將股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可 本公司股份的活動。 轉(zhuǎn)換為股票的公司債券； （六）公司為維護公司價值及股東權(quán) 益所必需。 除上述情形外，公司不得收購本 公司股份。 第二十四條公司收購本公司股份，可第二十四條公司收購本公司股份，可 以選擇下列方式之一進行： 以通過公開的集中交易方式，或者法 （一） 證券交易所集中競價交易律法規(guī)和中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方式 方式； 進行。 （二） 要約方式； 公司因本章程第二十三條第一款 （三） 中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他方第（三）項、第（五）項、第（六） 式。 項規(guī)定的情形收購本公司股份的，應(yīng) 當(dāng)通過公開的集中交易方式進行。 第二十五條公司因本章程第二十三條第二十五條公司因本章程第二十三條第（一）項至第（三）項的原因收購第一款第（一）項、第（二）項規(guī)定本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會決的情形收購本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股議。公司依照第二十三條規(guī)定收購本東大會決議；公司因本章程第二十三公司股份后，屬于第（一）項情形條第一款第（三）項、第（五）項、的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起10日內(nèi)注銷；第（六）項規(guī)定的情形收購本公司股屬于第（二）項、第（四）項情形份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)三分之二以上董事出席的，應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 的董事會會議決議。 公司依照第二十三條第（三）項 公司依照本章程第二十三條第一 規(guī)定收購的本公司股份，將不超過本款規(guī)定收購本公司股份后，屬于第公司已發(fā)行股份總額的5%；用于收購（一）項情形的，應(yīng)當(dāng)自收購之日起的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項、第出；所收購的股份應(yīng)當(dāng)1年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給（四）項情形的，應(yīng)當(dāng)在6個月內(nèi)轉(zhuǎn) 職工。 讓或者注銷；屬于第（三）項、第 （五）項、第（六）項情形的，公司 合計持有的本公司股份數(shù)不得超過公 司已發(fā)行股份總額的10%，并應(yīng)當(dāng)在 3年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。 第四十條 股東大會是公司的權(quán)力第四十條 股東大會是公司的權(quán)力機 機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： …… …… （二十）審議法律、行政法規(guī)、 （二十）對公司因本章程第二十 部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大三條第一款第（一）項、第（二）項 會決定的其他事項。 規(guī)定的情形收購本公司股票作出決 議； （二十一）審議法律、行政法規(guī)、 部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大 會決定的其他事項。 第五十六條 第五十六條 …… …… 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān) 董事候選人應(yīng)當(dāng)在股東大會通知 事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以公告前作出書面承諾，同意接受提 單項提案提出。 名，承諾公開披露的候選人資料真 實、準(zhǔn)確、完整，并保證當(dāng)選后切實 履行董事職責(zé)。 除采取累積投票制選舉董事、監(jiān) 事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以 單項提案提出。 第七十條董事、監(jiān)事、高級管理人員 第七十條董事、監(jiān)事、高級管理人在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議作 員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建 出解釋和說明。 議作出解釋和說明。股東大會應(yīng)當(dāng) 給予每個提案合理的討論時間。 第七十八條 第七十八條 ?? ?? 董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī) 董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī) 定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對征集投票權(quán)提出最低權(quán)。公司及股東大會召集人不得對征 持股比例限制。 集投票權(quán)提出最低持股比例限制。 第九十六條 第九十六條 董事由股東大會選舉或更換，任 董事由股東大會選舉或更換，并 期三年。董事任期屆滿，可連選連可在任期屆滿前由股東大會解除其職任。董事在任期屆滿以前，股東大會務(wù)。董事任期三年，任期屆滿可連選 不能無故解除其職務(wù)。 連任。 ?? ?? 第九十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政第九十八條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉法規(guī)和本章程，對公司負(fù)有下列勤勉 義務(wù)： 義務(wù)： ?? ?? （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī) （六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī) 章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。 章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。 獨立董事應(yīng)當(dāng)依法履行董事義 務(wù)，充分了解公司經(jīng)營運作情況和董 事會議題內(nèi)容，維護公司和全體股東 的利益，尤其關(guān)注中小股東的合法權(quán) 益保護。獨立董事應(yīng)當(dāng)按年度向股東 大會報告工作。公司股東間或者董事 間發(fā)生沖突、對公司經(jīng)營管理造成重 大影響的，獨立董事應(yīng)當(dāng)主動履行職 責(zé)，維護公司整體利益。 第一百�五條公司設(shè)董事會，對股東第一百�五條公司設(shè)董事會，對股東 大會負(fù)責(zé)。 大會負(fù)責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)依法履行職 責(zé)，確保公司遵守法律法規(guī)和公司章 程的規(guī)定，公平對待所有股東，并關(guān) 注其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益。 第一百零七條董事會行使下列職權(quán)： 第一百零七條董事會行使下列職權(quán)： ?? ?? （七）擬訂公司重大收購、收購 （七）擬訂公司重大收購、收購 本公司股票或者合并、分立、解散及本公司股票或者合并、分立、解散及 變更公司形式的方案； 變更公司形式的方案；對公司因本章 ?? 程第二十三條第一款第（三）項、第 本條規(guī)定的公司董事會審批權(quán)限（五）項、第（六）項的情形收購本如與本章程、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范公司股票作出決議； 性文件規(guī)定的公司股東大會審批權(quán)限 ?? 沖突的，相關(guān)事項需提交公司股東大 公司董事會設(shè)立審計委員會，并 會審議。 根據(jù)需要設(shè)立戰(zhàn)略發(fā)展委員會、提名 委員會、薪酬與考核委員會等專門委 員會。專門委員會對董事會負(fù)責(zé)，依 照本章程和董事會授權(quán)履行職責(zé)，提 案應(yīng)當(dāng)提交董事會審議決定。專門委 員會成員全部由董事組成，其中審計 委員會、提名委員會、薪酬與考核委 員會中獨立董事占多數(shù)并擔(dān)任召集 人，審計委員會的召集人為會計專業(yè) 人士。董事會負(fù)責(zé)制定專門委員會工 作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。 本條規(guī)定的公司董事會審批權(quán)限 如與本章程、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范 性文件規(guī)定的公司股東大會審批權(quán)限 沖突的，相關(guān)事項需提交公司股東大 會審議。 第一百二十一條 董事會會議，應(yīng)第一百二十一條董事會會議，應(yīng)由董由董事本人出席；董事因故不能出事本人出席；董事因故不能出席，可席，可以書面委托其他董事代為出以書面委托其他董事代為出席，委托席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托由委托人簽名或蓋章。代為出席會議人簽名或蓋章。代為出席會議的董事的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未獨立董事不得委托非獨立董事代為投委托代表出席的，視為放棄在該次會票。董事未出席董事會會議，亦未委 議上的投票權(quán)。 托代表出席的，視為放棄在該次會議 上的投票權(quán)。 第一百二十二條 董事會應(yīng)當(dāng)對會第一百二十二條 董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出議所議事項的決定做成會議記錄，董席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完 名。 整，出席會議的董事、董事會秘書和 記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。 第一百二十四條 第一百二十四條 ?? ?? 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù) 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù) 責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人責(zé)人、董事會秘書為公司高級管理人 員。 員。高級管理人員的聘任，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格 依照有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定 進行。公司控股股東、實際控制人及 其關(guān)聯(lián)方不得干預(yù)高級管理人員的正 常選聘程序，不得越過股東大會、董 事會直接任免高級管理人員。 第一百二十六條在公司控股股東、實第一百二十六條在公司控股股東單位際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他職擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他行政職務(wù)務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理的人員，不得擔(dān)任公司的高級管理人 人員。 員。 第一百三十三條 公司設(shè)董事會秘第一百三十三條 公司設(shè)董事會秘 書，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議書，負(fù)責(zé)公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料的籌備、文件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務(wù)等事宜。 管理，辦理信息披露事務(wù)、投資者關(guān) 董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法系工作等事宜。 規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 董事會秘書應(yīng)遵守法律、行政法 規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。 董事會秘書作為公司高級管理人員， 為履行職責(zé)有權(quán)參加相關(guān)會議，查閱 有關(guān)文件，了解公司的財務(wù)和經(jīng)營等 情況。董事會及其他高級管理人員應(yīng) 當(dāng)支持董事會秘書的工作。任何機構(gòu) 及個人不得干預(yù)董事會秘書的正常履 職行為。 除上述修訂外，《公司章程》其他條款保持不變。 以上議案，請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十一： 關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案 各位股東及股東代表： 根據(jù)2018年10月26日公布并施行的《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改
<中華人民共和國公司法>
的決定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（證監(jiān)會公告〔2018〕29號）、《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》(證監(jiān)會公告〔2018〕35號)和《上海證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2019〕4號）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《股東大會議事規(guī)則》相關(guān)條款進行如下修訂： 原《股東大會議事規(guī)則》條款 修改后《股東大會議事規(guī)則》條款 第七條 股東大會是公司的權(quán)力 第七條股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)， 機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 依法行使下列職權(quán)： …… …… （二十）審議法律、行政法規(guī)、 （二十）對公司因《公司章程》 部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由 第二十三條第一款第（一）項、第 股東大會決定的其他事項。 （二）項規(guī)定的情形收購本公司股票 作出決議； （二十一）審議法律、行政法 規(guī)、部門規(guī)章或《公司章程》規(guī)定應(yīng) 當(dāng)由股東大會決定的其他事項。 第三十八條董事、監(jiān)事、高級管理人 第三十八條董事、監(jiān)事、高級管 員在股東大會上就股東的質(zhì)詢和建議 理人員在股東大會上就股東的質(zhì)詢 作出解釋和說明。 和建議作出解釋和說明。股東大會 應(yīng)當(dāng)給予每個提案合理的討論時 間。 第四十六條 第四十六條 ?? ?? 董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī) 董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī) 定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 定條件的股東可以征集股東投票權(quán)。 征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分 披露具體投票意向等信息。禁止以有 償或者變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票 權(quán)。公司及股東大會召集人不得對征 集投票權(quán)提出最低持股比例限制。 除上述修訂外，《股東大會議事規(guī)則》其他條款保持不變。 以上議案，請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十二： 關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案 各位股東及股東代表： 根據(jù)2018年10月26日公布并施行的《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改
<中華人民共和國公司法>
的決定》、《上市公司治理準(zhǔn)則》（證監(jiān)會公告〔2018〕29號）、《關(guān)于支持上市公司回購股份的意見》(證監(jiān)會公告〔2018〕35號)和《上海證券交易所上市公司回購股份實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2019〕4號）等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司擬對《董事會議事規(guī)則》相關(guān)條款進行如下修訂： 原《董事會議事規(guī)則》條款 修改后《董事會議事規(guī)則》條款 第十一條會議的召開 第十一條會議的召開 董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事 董事會會議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董 出席方可舉行。有關(guān)董事拒不出席或 事出席方可舉行。董事會根據(jù)《公 者怠于出席會議導(dǎo)致無法滿足會議召 司章程》的規(guī)定，對公司因?qū)⒐煞?開的最低人數(shù)要求時，董事長和董事 用于員工持股計劃或股權(quán)激勵、將 會秘書應(yīng)當(dāng)及時向證券監(jiān)管部門報 股份用于轉(zhuǎn)換公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換為 告。 股票的公司債券、為維護公司價值 監(jiān)事可以列席董事會會議；總經(jīng) 及股東權(quán)益所必需的情形而收購本 理和董事會秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會會 公司股份的事項作出決議，應(yīng)當(dāng)有 議。會議主持人認(rèn)為有必要的，可以 三分之二以上的董事出席。有關(guān)董 通知其他有關(guān)人員列席董事會會議。 事拒不出席或者怠于出席會議導(dǎo)致 無法滿足會議召開的最低人數(shù)要求 時，董事長和董事會秘書應(yīng)當(dāng)及時 向證券監(jiān)管部門報告。 監(jiān)事可以列席董事會會議；總 經(jīng)理和董事會秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會 會議。會議主持人認(rèn)為有必要的， 可以通知其他有關(guān)人員列席董事會 會議。 第十七條會議表決 第十七條會議表決 ?? ?? 未做選擇或者同時選擇兩個以上 未做選擇或者同時選擇兩個以上 表決意見的，在會議主持人提醒后仍 表決意見的，在會議主持人提醒后仍不按上款規(guī)定重新進行表決的，視為 不按上款規(guī)定重新進行表決的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇 棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇 的，視為棄權(quán)。 的，視為棄權(quán)。 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé) 任。董事會的決議違反法律法規(guī)或者 本公司《公司章程》、股東大會決 議，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與 決議的董事對公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng) 證明在表決時曾表明異議并記載于會 議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第二十四條暫緩表決 第二十四條暫緩表決 二分之一以上的與會董事或兩名 二分之一以上的與會董事或兩名 以上獨立董事認(rèn)為提案不明確、不具以上獨立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事體，或者因會議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷由導(dǎo)致其無法對有關(guān)事項作出判斷時，會議主持人應(yīng)當(dāng)要求會議對該議時，可以聯(lián)名書面向董事會提出延期 題進行暫緩表決。 召開會議或者延期審議該事項，董事 提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對提案會應(yīng)當(dāng)予以采納，會議主持人應(yīng)當(dāng)要再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確求會議對該議題進行暫緩表決。公司 要求。 應(yīng)當(dāng)及時披露相關(guān)情況。 提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對提案 再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確 要求。 第二十六條會議記錄 第二十六條會議記錄 ?? ?? （九）與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其 （九）與會董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其 他事項。 他事項。 董事會會議記錄應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn) 確、完整。出席會議的董事、董事會 秘書和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽 名。 除上述修訂外，《董事會議事規(guī)則》其他條款保持不變。 以上議案，請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十三： 關(guān)于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案 各位股東及股東代表： 公司于2019年5月16日收到控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司《關(guān)于提名董事候選人的臨時提案》。根據(jù)該函件，鑒于公司現(xiàn)有董事提出辭職，深圳市勤誠達投資管理有限公司現(xiàn)提名李靜武、陳芳、劉強、林世宏為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。以上非獨立董事候選人簡歷如下： 李靜武先生，1970年出生，中國國籍，中南財經(jīng)政法大學(xué)本科學(xué)歷。曾擔(dān)任東源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社理事長，深圳前海德誠普惠財富管理有限公司執(zhí)行董事，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠達集團有限公司副總裁。 李靜武先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。 陳芳女士，1971年出生，中國國籍，東北師范大學(xué)本科學(xué)歷，注冊會計師。曾擔(dān)任深圳天健信德會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計員，深圳市勤誠達集團有限公司財務(wù)總監(jiān)、財金管理中心總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠達集團有限公司副總裁，廣東華興銀行股份有限公司董事。 陳芳女士不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。 劉強先生，1982年出生，中國國籍，深圳大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾擔(dān)任深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、總經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠達集團投資管理中心副總經(jīng)理。 劉強先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。 林世宏先生，1981年出生，中國國籍，深圳大學(xué)本科學(xué)歷。曾擔(dān)任立信會計事務(wù)所審計員，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠達集團有限公司財務(wù)總監(jiān)。 林世宏先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，系公司控股股東單位高級管理人員。 以上議案，請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 董事會 2019年5月31日 議案十四： 關(guān)于選舉第六屆董事會獨立董事的議案 各位股東及股東代表： 公司于2019年5月16日收到控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司《關(guān)于提名董事候選人的臨時提案》。根據(jù)該函件，鑒于公司現(xiàn)有董事提出辭職，深圳市勤誠達投資管理有限公司提名沈輝、沈險峰、謝永勇為公司第六屆董事會獨立董事候選人。以上獨立董事候選人簡歷如下： 沈輝先生，1956年出生，中國國籍，德國德累斯頓工業(yè)大學(xué)博士學(xué)歷，曾擔(dān)任華南理工大學(xué)副教授，現(xiàn)擔(dān)任中山大學(xué)教授、中山大學(xué)太陽能系統(tǒng)研究所所長。 沈輝先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 沈險峰先生，1969年出生，中國國籍，西南政法大學(xué)本科學(xué)歷。曾擔(dān)任貴陽市南明區(qū)法院法官、貴州省高等商業(yè)專科學(xué)校教師、康佳集團股份有限公司法務(wù)負(fù)責(zé)人、廣東經(jīng)天律師事務(wù)所律師；現(xiàn)擔(dān)任廣東信達律師事務(wù)所律師、深圳市明源軟件股份有限公司獨立董事、美尚（廣州）化妝品股份有限公司董事、深圳市永諾攝影器材股份有限公司獨立董事、深圳市天地(集團)股份有限公司獨立董事。 沈險峰先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 謝永勇先生，1972年出生，中國國籍，注冊會計師，廣東省注冊會計師行業(yè)領(lǐng)軍（后備）人才，廣東省科技專家?guī)斐蓡T。曾擔(dān)任河源海誠稅務(wù)會計咨詢有限公司經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任廣東天博會計師事務(wù)所總經(jīng)理。 謝永勇先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 以上議案，請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司董事會 2019年5月31日 議案十五： 關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案 各位股東及股東代表： 公司于2019年5月16日收到控股股東深圳市勤誠達投資管理有限公司《關(guān)于提名監(jiān)事候選人的臨時提案》。根據(jù)該函件，鑒于公司現(xiàn)有監(jiān)事提出辭職，深圳市勤誠達投資管理有限公司提名申惠琴、竇仁國為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。 以上監(jiān)事候選人簡歷如下： 申惠琴女士，1983年出生，中國國籍，天津財經(jīng)大學(xué)碩士研究生學(xué)歷。曾擔(dān)任深圳海關(guān)主任科員，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠達集團有限公司審計部副總經(jīng)理。 申惠琴女士不持公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 竇仁國先生，1965年出生，中國國籍，大專學(xué)歷。曾擔(dān)任深圳市金鵬集團有限公司財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任深圳市勤誠達集團有限公司審計部經(jīng)理。 竇仁國先生不持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 以上議案，請予以審議。 億晶光電科技股份有限公司 監(jiān)事會 2019年5月31日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
