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股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01           編號(hào)：(臨)2017―038

中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

     中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方稀土”）董事會(huì)于2017年8月7日以書面送達(dá)和電子郵件方式，向全體董事發(fā)出了召開第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通知。本次會(huì)議于2017年8月17日上午以通訊方式召開。公司全體董事參加了會(huì)議。會(huì)議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

     二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議審議通過了如下議題：

     （一）通過《北方稀土2017年半年度報(bào)告》；

     表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

     （二）通過《關(guān)于對(duì)全資子公司內(nèi)蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內(nèi)蒙古稀奧科鎳氫動(dòng)力電池有限公司實(shí)施債務(wù)重組的議案》；

     表決結(jié)果：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

     特此公告。

                             中國北方稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

                                            董     事     會(huì)

                                           2017年8月18日