*ST眾和:第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
證券代碼：002070 證券簡(jiǎn)稱：*ST眾和 公告編號(hào)：2017-083
福建眾和股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開情況
福建眾和股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2017年9月26日以
電話、電子郵件等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2017年9月29日于通訊表決的方式召
開，應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事4名，董事許建成先生因個(gè)人原因未能出席。
本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
截止2017年9月29日12時(shí)共收回有效表決票4票，表決通過了以下決議：
（一）、以4票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過了《關(guān)于單方調(diào)減阿壩
眾和新能源股權(quán)投資款的議案》。該事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。
【關(guān)于單方調(diào)減阿壩眾和新能源股權(quán)投資款具體情況詳見公司在深圳證券交易所指定網(wǎng)站www.cninfo.com.cn的信息披露以及2017年9月30日《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》刊登的2017-084號(hào)公告。】三、備查文件
1、會(huì)議表決票及加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議
特此公告。
福建眾和股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月30日
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