道明光學(xué):第四屆董事會第一次會議決議公告
證券代碼：002632 證券簡稱：道明光學(xué) 公告編號：2017-073
道明光學(xué)股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
道明光學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年8月3日召開了2017年第三次臨時股東大會，會議選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會成員，由胡智彪先生、胡智雄先生、尤敏衛(wèi)先生、胡剛進先生、何健先生、陳樟軍先生6位董事和陳良照先生、蔡寧先生、陳婧女士3位獨立董事組成公司第四屆董事會。
第四屆董事會第一次會議于2017年8月3日以現(xiàn)場表決方式在
公司四樓會議室召開。經(jīng)公司全體董事推選，會議由胡智彪先生主持，應(yīng)到董事9人，實到董事8人，其中董事胡剛進先生因公出差授權(quán)委托董事尤敏衛(wèi)先生代為出席并表決。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。本次董事會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
經(jīng)本次會議審議，董事會同意選舉胡智彪先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。胡智彪先生簡歷附后。
2、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》
經(jīng)本次會議審議，董事會同意選舉胡智雄先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。胡智雄先生簡歷附后.
3、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會成員的議案》
根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，同意選舉下列人員組成董事會各專門委員會：
選舉胡智彪、胡智雄、陳婧為戰(zhàn)略委員會委員，胡智彪為戰(zhàn)略委員會主任委員；
選舉蔡寧、陳良照、胡智彪為提名委員會委員，獨立董事蔡寧為提名委員會主任委員；
選舉陳婧、陳良照、蔡寧為薪酬與考核委員會委員，獨立董事陳婧為薪酬與考核委員會主任委員；
選舉陳良照、蔡寧、尤敏衛(wèi)為審計委員會委員，獨立董事陳良照為審計委員會主任委員
以上各專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。以上委員簡歷附后。
4、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見，同意董事會聘任胡智彪先生為公司總經(jīng)理。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
5、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任胡智雄先生、尤敏衛(wèi)先生、胡剛進先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見，同意董事會聘任胡智雄先生、尤敏衛(wèi)先生、胡剛進先生為公司副總經(jīng)理。尤敏衛(wèi)先生、胡剛進先生簡歷附后。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
6、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》
根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任尤敏衛(wèi)先生為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見，同意董事會聘任尤敏衛(wèi)先生為公司董事會秘書。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
尤敏衛(wèi)先生的聯(lián)系方式如下：
電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889
電子郵箱：stock@chinadaoming.com
聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東吳路581號
7、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任張崇俊先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。張崇俊先生簡歷附后。
本項議案已經(jīng)公司全體獨立董事事前認可，并出具了相關(guān)獨立意見，同意董事會聘任張崇俊先生為公司財務(wù)總監(jiān)。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
8、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》
根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任錢婷婷女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。錢婷婷女士的簡歷附后。
錢婷婷女士的聯(lián)系方式如下：
電話：0579-87321111 傳真：0579-87312889
電子郵箱：stock@chinadaoming.com
聯(lián)系地址：浙江省永康市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東吳路581號
9、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計負責(zé)人的議案》
根據(jù)公司董事長的提名，經(jīng)本次會議審議，同意聘任鄭經(jīng)亮先生為公司內(nèi)部審計負責(zé)人，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。鄭經(jīng)亮先生簡歷附后
10、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司擬開展人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的議案》
經(jīng)審議，董事會同意公司開展總額度不超過1.5億人民幣（或等值外幣）的人民幣與外幣掉期交易?？捎行Ю猛鈪R資金，規(guī)避和防范由于匯率和利率變動對公司人民幣貸款造成的影響，合理降低財務(wù)費用。
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》等法定信息披露媒體，公告編號2017-075《關(guān)于公司開展人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的公告》。
11、以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于制定
<金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制度>
的議案》
《金融衍生品交易業(yè)務(wù)控制制度》詳見指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第一次會議決議。
特此公告。
道明光學(xué)股份有限公司 董事會
2017年8月3日
附件：
胡智彪先生，中國國籍，1970年生，無境外永久居留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)兼任浙江道明投資有限公司監(jiān)事，浙江道明新材料有限公司、浙江龍游道明光學(xué)有限公司、浙江道明光電科技有限公司和浙江道明光學(xué)材料銷售有限公司等子公司執(zhí)行董事及總經(jīng)理。
胡智彪先生直接持有公司股份23,671,702股,胡智彪先生和胡智雄先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實際控制人，已簽署一致行動協(xié)議。與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。
胡智雄先生，中國國籍，1962年生，高級經(jīng)濟師，無境外永久居留權(quán)。2007年至今，擔(dān)任公司副董事長、副總經(jīng)理。現(xiàn)兼任浙江道明投資有限公司董事長、永康市知源科技有限公司董事長、浙江道明新材料有限公司監(jiān)事和浙江高得寶利新材料有限公司執(zhí)行董事。
胡智雄先生直接持有公司股份24,191,702股，胡智雄先生和胡智彪先生為兄弟關(guān)系，兩人通過浙江道明投資有限公司間接持有公司股份249,600,000股，兩人系公司共同實際控制人，已簽署一致行動協(xié)議。與其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。
尤敏衛(wèi)先生，中國國籍，1975年生，本科學(xué)歷，會計師職稱，中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師，無境外永久居留權(quán)。1998年7月至2007年12月在天健會計師事務(wù)所從事審計工作，歷任高級項目經(jīng)理、經(jīng)理助理、副經(jīng)理、部門經(jīng)理。2008年1月至2010年7月在浙江華康藥業(yè)股份有限公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，2010年7月至今擔(dān)任本公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理。兼任浙江喬治白服飾股份有限公司、浙江盛洋科技股份有限公司、浙江威星智能儀表股份有限公司、浙江萬勝智能科技股份有限公司、杭州山科智能科技股份有限公司獨立董事。已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。
尤敏衛(wèi)先生持有公司股份1,170,000股，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。
胡剛進先生，中國國籍，1969年生，1990年7月畢業(yè)于中國科技大學(xué)無線電聲學(xué)專業(yè)，1993年7月畢業(yè)于浙江大學(xué)凝聚態(tài)物理學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)位，無境外永久居留權(quán)。曾任永康市能豐五金制造有限公司總經(jīng)理等職；2013年7月至今擔(dān)任本公司外貿(mào)部經(jīng)理，2013年12月5日起擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。
胡剛進先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事和高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。
張崇俊先生，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷，會計師職稱、中國注冊會計師、中國注冊稅務(wù)師、國際注冊內(nèi)部審計師，無境外永久居留權(quán)。2007年5月至2011年6月在浙江南洋藥業(yè)有限公司擔(dān)任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)；2011年7月至2014年3月在浙江天宇藥業(yè)股份有限公司任副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書；2014年4月進入本公司擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)。
張崇俊先生未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不屬于最高人民法院網(wǎng)公示的“失信被執(zhí)行人”。
錢婷婷女士，中國國籍，1990年出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，
無境外永久居留權(quán)。于2013年9月取得由深圳證券交易所頒發(fā)的董
事會秘書資格證書。2012年7月進入公司任職證券事務(wù)代表。
錢婷婷女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
鄭經(jīng)亮先生，中國國籍，1979年生，大專學(xué)歷，中級會計師，無境外永久居留權(quán)。曾任浙江省永康弘福工貿(mào)有限公司財務(wù)經(jīng)理
2017年4月進入本公司擔(dān)任會計。
鄭經(jīng)亮先生未持有公司股份，與公司控股股東及實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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