方大炭素關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號(hào)：2017―107
方大炭素新材料科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●交易內(nèi)容：根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年預(yù)計(jì)向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售炭素制品等產(chǎn)品，關(guān)聯(lián)交易金額約為含稅13220萬(wàn)元，相比于年初預(yù)計(jì)增加10070萬(wàn)元。
●關(guān)聯(lián)交易影響：公司本次預(yù)計(jì)調(diào)增的關(guān)聯(lián)交易，為公司日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，不會(huì)對(duì)本公司本期及未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。
●本次日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不需提交股東大會(huì)審議。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一） 日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次公司調(diào)增向方大特鋼科技股份有限公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司如萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司、萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等子公司銷(xiāo)售炭素制品等產(chǎn)品的年初預(yù)計(jì)銷(xiāo)售金額，該交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)提供的相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真審閱，并出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)書(shū)。
2017年9月26日，公司第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額》，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過(guò)。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次對(duì)2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額進(jìn)行調(diào)增，屬于正常經(jīng)營(yíng)貿(mào)易行為，關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行，不存在損害公司及全體股東的利益。關(guān)聯(lián)董事已回避表決，同意本 次調(diào)增2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額。
（二）本次增加的日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類(lèi)別
單位：萬(wàn)元
上年實(shí)際發(fā)
本次預(yù)計(jì)增加后的
關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 關(guān)聯(lián)人 生金額（含
金額（含稅）
稅）
銷(xiāo)售產(chǎn)品-炭素制品等 方大特鋼科技股份有限公司 7120 916.63
江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及
銷(xiāo)售產(chǎn)品-炭素制品等 其子公司如萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵 5200 2358.44
有限公司、萍鄉(xiāng)萍鋼鋼鐵有限公
司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等
銷(xiāo)售產(chǎn)品-電極 江西海鷗貿(mào)易有限公司 900 91.99
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）方大特鋼科技股份有限公司
方大特鋼科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“方大特鋼”）是公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司的間接控股子公司，遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司100%的股權(quán)而間接持有方大特鋼48.52%的股權(quán)。
注冊(cè)地址：南昌市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬大道31號(hào)
注冊(cè)資本：拾叁億貳仟陸佰零玖萬(wàn)貳仟玖佰捌拾伍元整
成立日期：1999年9月16日
公司類(lèi)型：其他股份有限公司（上市公司）
主營(yíng)業(yè)務(wù)為黑色金屬冶煉及其壓延加工產(chǎn)品的制造、銷(xiāo)售；汽車(chē)板簧、彈簧扁鋼等產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷(xiāo)售；鐵精粉生產(chǎn)、銷(xiāo)售。
截止2017年6月30日，方大特鋼科技股份有限公司總資產(chǎn)936,654.83萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)302,047.75萬(wàn)元；2017年上半年?duì)I業(yè)收入
627,170.57萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)70,455.49萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）（二）江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司
公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司及其全資子公司江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司均為江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西萍鋼”）股東。其中：遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)業(yè)有限公司持股8.482%，江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司持股21.425%。主要全資子公司：萍鄉(xiāng)萍鋼安源鋼鐵有限公司、九江萍鋼鋼鐵有限公司等。
注冊(cè)地址：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)綠茵路669號(hào)1219室
注冊(cè)資本：伍拾億貳仟零叁拾叁萬(wàn)肆仟貳佰貳拾叁元整
成立日期：1999年11月29日
公司類(lèi)型：股份有限公司（非上市）
主要經(jīng)營(yíng)范圍：黑色金屬冶煉及其壓延加工；金屬制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（以上生產(chǎn)項(xiàng)限分支經(jīng)營(yíng)）；焦?fàn)t煤氣、煤焦油、粗苯、硫酸銨、氧氣、氮?dú)狻鍤馍a(chǎn)、銷(xiāo)售（以上生產(chǎn)、銷(xiāo)售項(xiàng)目限分支經(jīng)營(yíng)）；礦產(chǎn)品的購(gòu)銷(xiāo)；對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)、自有房屋租賃等。
截止2017年6月30日，江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司總資產(chǎn)2,921,689.45萬(wàn)元；凈資產(chǎn)1,104,791.54萬(wàn)元；2017年上半年?duì)I業(yè)收入1,722,814.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)162,852.07萬(wàn)元。（未經(jīng)審計(jì)）
（三）江西海鷗貿(mào)易有限公司
公司控股股東遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)業(yè)有限公司系江西海鷗貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江西海鷗”）間接股東。遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)業(yè)有限公司通過(guò)江西方大鋼鐵集團(tuán)控制持有江西海鷗100%股份。
注冊(cè)地址：江西省新余市渝水區(qū)下村鎮(zhèn)
注冊(cè)資本：伍仟萬(wàn)元整
成立日期：2013年05月20日
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：鐵礦石、鐵精粉、焦炭、鋼材、五金、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、建材、煤炭、預(yù)包裝食品、散裝食品、耐材、水渣、勞保用品銷(xiāo)售；道路普通貨物運(yùn)輸及服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)；設(shè)備租賃；進(jìn)出口貿(mào)易；企業(yè)投資（金融、證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
截止2017年6月30日，江西海鷗總資產(chǎn)33,877.21萬(wàn)元；凈資產(chǎn)13,664.83萬(wàn)元；2017年上半年?duì)I業(yè)收入103,097.49萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,575.76萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
上述方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司依法存續(xù)，且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況較良好，具備履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，2017年公司預(yù)計(jì)向方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司銷(xiāo)售炭素制品等產(chǎn)品，金額約為含稅13220萬(wàn)元，相比于年初預(yù)計(jì)增加10070萬(wàn)元。按照公司關(guān)聯(lián)交易管理制度的規(guī)定，公司與方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司之間的關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理、自愿互利的原則，以公允的市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ)，根據(jù)各方簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同執(zhí)行。
四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況
該關(guān)聯(lián)交易是基于公司和方大特鋼科技股份有限公司、江西萍鋼實(shí)業(yè)股份有限公司及其子公司、江西海鷗貿(mào)易有限公司之間正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)購(gòu)銷(xiāo)需要。不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響，也不會(huì)損害公司和中小股東的利益。公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)。
五、 備查文件目錄
1、本公司2017年第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立董事意見(jiàn)。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事會(huì)
2017年9月27日
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