國(guó)光電器:關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
國(guó)光電器股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電器 編號(hào)：2017－43
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
2017年8月2日，國(guó)光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，同意2017年8月18日召開(kāi)
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議事項(xiàng)通知如下：
一.會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2.會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年8月18日（周五）下午14時(shí)30分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2017年8月18日9:30
―11:30,13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2017年8月17
日15:00―2017年8月18日15:00。
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)公司行政樓辦公室
4.會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5.股權(quán)登記日：2017年8月14日（周一）
6.會(huì)議出席對(duì)象
1）截至2017年8月14日（周一）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
3)公司聘請(qǐng)的律師。
二.會(huì)議審議事項(xiàng)
1.關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
2.關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的議案
3.關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾》的議案
4.關(guān)于修訂《公司章程》的議案
以上議案經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2017年8月3日刊登于《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
上述議案1至3為普通議案，無(wú)需出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份
的三分之二以上通過(guò)；議案4應(yīng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東或
股東代理人所持表決票的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)審議的上述議案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將披露中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票投票結(jié)果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。
三.會(huì)議登記時(shí)間
1.登記時(shí)間：2017年8月15日―8月17日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。
2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號(hào)國(guó)光電器股份有限
公司董事會(huì)辦公室，郵編：510800，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
3.登記手續(xù)：
1）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
2）自然人股東親自出席的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。
3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記（須在2017年8月18日下午
14時(shí)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
四.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票流程如下：
（一）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年8月18日（9:30―11：30,13:00―15:00）
2.投票代碼及簡(jiǎn)稱：交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票；投票代碼：362045,；投票簡(jiǎn)稱：“國(guó)光投票”。
3.在投票當(dāng)日，“國(guó)光投票”、“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)。
4.通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。具體如下：
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 本次股東大會(huì)所有議案 100.00
1 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案 1.00
2 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的議案 2.00
3 關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制 3.00
人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾》的議案
4 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 4.00
（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)時(shí)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)
表決意見(jiàn)種類 同意 反對(duì) 棄權(quán)
委托數(shù)量 1股 2股 3股
（4）對(duì)同一議案的投票以第一次有效申報(bào)為準(zhǔn)，不得撤單。
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。
（6）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（二）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票時(shí)間：開(kāi)始時(shí)間為2017年8月17日15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年8月
18日15：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
3.股東辦理身份認(rèn)證的具體流程
（1）投資者通過(guò)服務(wù)密碼方式進(jìn)行身份認(rèn)證
深圳證券交易所在網(wǎng)站（www.szse.cn）、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）或者其他相關(guān)開(kāi)設(shè)“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”，為持有深圳證券賬戶的投資者提供服務(wù)密碼的申請(qǐng)、修改、掛失等服務(wù)。
投資者申請(qǐng)服務(wù)密碼，須先在“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”注冊(cè)，再通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。
投資者在“深交所密碼服務(wù)專區(qū)”欄目填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如果注冊(cè)成功，系統(tǒng)將返回一個(gè) “校驗(yàn)號(hào)碼”。校驗(yàn)號(hào)碼的有效期為七日。
投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼，比照深交所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作，申報(bào)規(guī)定如下： ①買入 “369999”證券，證券簡(jiǎn)稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購(gòu)價(jià)格”項(xiàng)填寫1.00元；
③“申購(gòu)數(shù)量”項(xiàng)填寫網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)返回的校驗(yàn)號(hào)碼。
服務(wù)密碼激活成功5分鐘就可使用。
投資者遺忘服務(wù)密碼的，可通過(guò)深交所交易系統(tǒng)掛失，服務(wù)密碼掛失申報(bào)的規(guī)定如下：①買入“369999”證券，證券簡(jiǎn)稱為“密碼服務(wù)”；
②“申購(gòu)價(jià)格”項(xiàng)填寫2.00元；
③“申購(gòu)數(shù)量”項(xiàng)填寫大于或等于1的整數(shù)。
服務(wù)密碼掛失5分鐘后正式注銷，注銷后投資者方可重新申領(lǐng)。
擁有多個(gè)深圳證券賬戶的投資者申請(qǐng)服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請(qǐng)服務(wù)密碼。
（2）投資者通過(guò)數(shù)字證書方式進(jìn)行身份認(rèn)證
數(shù)字證書是指由深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心簽發(fā)的電子身份憑證。
持有深圳證券賬戶的投資者，可以向深交所認(rèn)證中心（網(wǎng)址：http://ca.szse.cn）申請(qǐng)數(shù)字證書的新辦、補(bǔ)辦、更新、凍結(jié)、解凍、注銷等相關(guān)業(yè)務(wù)。
4．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他事項(xiàng)說(shuō)明
1、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
2、股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，視為棄權(quán)。
五.其他注意事項(xiàng)：
1、聯(lián)系人：鄭崖民、張金輝 聯(lián)系電話：020－28609688 傳真：020－28609396；
2、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
特此公告。
備查文件：
1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議
國(guó)光電器股份有限公司
董事會(huì)
二�一七年八月三日
附件一：
授權(quán)委托書
現(xiàn)授權(quán) 先生/女士代表本人出席國(guó)光電器股份有限公司于2017年8月18日下午14：
30召開(kāi)的2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票，代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案
2 關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)自查報(bào)告相關(guān)事項(xiàng)的議案
3 關(guān)于《公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、控股股東及實(shí)際控制
人關(guān)于公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)的承諾》的議案
4 關(guān)于修訂《公司章程》的議案
備注：
1、如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)量：
受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年月日
附件二：
股東參會(huì)登記表
股東姓名或名稱 身份證號(hào)或注冊(cè)號(hào)
股東賬號(hào) 持股數(shù)
聯(lián)系電話 郵政編碼
聯(lián)系地址
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
