北方華創(chuàng):關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創(chuàng) 公告編號：2017-049
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易概述
（一）年初預(yù)計情況
2017年3月14日、4月20召開的公司第六屆董事會第五次會議及2016年
度股東大會審議通過了《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，預(yù)計2017
年公司及控股子公司與關(guān)聯(lián)人北京七星華電科技集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“七星集團(tuán)”）、北京電子城物業(yè)管理有限公司（以下簡稱“電子城物業(yè)”）、京東方科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“京東方”）、北京正東電子動力集團(tuán)有限公司（以下簡稱“正東電子”）發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總金額不超過29,970.93萬元。 （二）2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額及2017年上半年實際發(fā)生金額關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易 2017年預(yù)計 實際發(fā)生 實際發(fā)生額占同易類別人 內(nèi)容 定價原則 金額（萬元） 金額 類業(yè)務(wù)比例（%）向關(guān)聯(lián) 七星 土地租賃 市場價格 58.28 0 0人租賃 集團(tuán)
土地 小計 - - 58.28 0 0
向關(guān)聯(lián) 七星 房屋租賃 市場價格 1,523.93 793.67 74.91
人租賃 集團(tuán)
房屋 小計 - - 1,523.93 793.67 74.91
七星 水、電、暖 政府/市 2,050.72 907.02 94.28
集團(tuán) 氣、物業(yè)費 場定價
向關(guān)聯(lián) 電子
人采購 城物 電費 政府價格 228.00 0 0
燃料和業(yè)
動力 正東 電費 政府價格 90.00 21.77 2.26
電子
小計 - - 2,368.72 928.79 96.54
向關(guān)聯(lián) 京東 設(shè)備 市場價格 25,000.00 16,496.19 5.50
人銷售方
產(chǎn)品、 七星 材料/設(shè)備 市場價格 1,020.00 119.94 0.12
商品 集團(tuán)
小計 - - 26,020.00 16，616．13 5.62
向關(guān)聯(lián) 七星 材料/配件 市場價格 0 218.92 2.99
人提供 集團(tuán)
綜合服 小計 - - 0 218.92 2.99
務(wù)
合計 - - - 29,970.93 18，557.51 -
（三）新增關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的類別和金額
2017年8月22日，公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于增加2017
年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，同意增加2017年度與京東方日常關(guān)聯(lián)交易（銷
售產(chǎn)品、商品）預(yù)計不超過15,000萬元，除此之外，其他關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額不
變。
董事張勁松、謝小明、張建輝作為本次關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避表決。公司獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。該議案無需提交股東大會審議。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
京東方科技集團(tuán)股份有限公司，1993年4月成立，住址為北京市朝陽區(qū)酒
仙橋路10號，注冊資本3,515,306.7743萬元，法定代表人為王東升。
經(jīng)營范圍：制造電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、機械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；制造電子計算機軟硬件；購銷電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、電子計算機軟硬件；計算機數(shù)據(jù)處理；設(shè)計、銷售機械電器設(shè)備、五金交電、建筑材料、紙制品、工業(yè)氣體、工具模具、蒸汽熱汽；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)；承辦展覽展銷活動；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；無線電尋呼業(yè)務(wù)；自有房產(chǎn)的物業(yè)管理（含房屋出租）；機動車停車服務(wù)；企業(yè)管理咨詢。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
截至 2016年 12月 31 日，京東方總資產(chǎn) 20,513,501.10 萬元，凈資產(chǎn)
7,869,998.85萬元，2016年度實現(xiàn)營業(yè)收入6,889,565.90萬元，歸屬于上市公
司股東的凈利潤188,257.17萬元。
截至 2017年 3月 31 日，京東方總資產(chǎn) 21,374,374.72 萬元，凈資產(chǎn)
8,097,438.64萬元，2017年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入2,185,497.44萬元，歸屬于上
市公司股東的凈利潤241,301.57萬元。
2、與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
本公司與京東方的實際控制人均為北京電子控股有限責(zé)任公司，同受北京電子控股有限責(zé)任公司的實際控制，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》10.1.3條第（二）項規(guī)定的情形。
3、已發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額
2017 年上半年，本公司及下屬控股子公司與京東方實際發(fā)生的產(chǎn)品及備件
的交易總金額為6,970.05萬元，已簽訂產(chǎn)品銷售訂單16,496.19萬元。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
（一）定價原則和交易價格
上述關(guān)聯(lián)交易遵循公平合理的市場定價原則，由雙方協(xié)商確定。
（二）關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
公司將根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的具體情況與上述關(guān)聯(lián)方在業(yè)務(wù)實際發(fā)生時簽署有關(guān)采購、銷售商品協(xié)議。
（三）履約能力分析
本公司認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)且經(jīng)營正常，履約情況良好。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對于公司的生產(chǎn)經(jīng)營是必要的，預(yù)計在今后的生產(chǎn)經(jīng)營中，相關(guān)關(guān)聯(lián)交易還會持續(xù)。本次關(guān)聯(lián)交易價款按市場方式定價、參照市場價格并經(jīng)雙方充分協(xié)商確定，遵循公開、公平、公正的原則，沒有損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策程序嚴(yán)格按照公司的相關(guān)制度進(jìn)行。日常關(guān)聯(lián)交易的實施不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響，公司不會因此對相關(guān)關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被其控制。
五、獨立董事獨立意見
公司獨立董事對該事項發(fā)表的獨立意見如下：
經(jīng)審閱公司《關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》，我們認(rèn)為：公
司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為公司正常的產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)，且主要業(yè)務(wù)不會因關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。上述日常關(guān)聯(lián)交易關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序合法，交易遵循了公平、公開、公正的市場化原則，交易價格以市場價格確定，不會損害中小股東利益，符合中國證監(jiān)會和深交所的相關(guān)規(guī)定。
六、備查文件
（一）第六屆董事會第九次會議決議
（二）關(guān)于增加2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的事前認(rèn)可意見
特此公告。
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司董事會
二○一七年八月二十二日
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