西藏礦業(yè):2016年年度股東大會(huì)決議公告
股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱：西藏礦業(yè) 編號(hào)：2017-013
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1.召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年4月19日14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年4月18日－4月19日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2017年4月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2017年4月18日15:00至4月19日15:00期間的任意時(shí)間。
2.召開(kāi)地點(diǎn)：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”），公司所在地西藏自治區(qū)拉薩市中和國(guó)際城金珠二路8號(hào)公司辦公樓四樓會(huì)議室。
3.召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開(kāi)。
4.召集人：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
5.主持人：董事長(zhǎng)戴揚(yáng)先生
6.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性
本次會(huì)議的召集與召開(kāi)經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十八次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、以股權(quán)登記日2017年4月12日（下午）15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)，參加本次股東大會(huì)的股東及股東代表共21人，代表有表決權(quán)股份共計(jì)135,670,203股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的26.0494％。其中：
（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代理人共計(jì)3人，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)115,789,688股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.2322％；
（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計(jì)18人，代表有表決權(quán)的股份共計(jì)19,880,515股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8172％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東19人，代表股份20,172,215股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8732％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份291,700股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0560％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東18人，代表股份19,880,515股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的3.8172％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
按照《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定，本次會(huì)議共審議通過(guò)了10項(xiàng)議案，其中有9項(xiàng)議案均以普通議案表決通過(guò)，1項(xiàng)特別決議的議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。各議案的具體表決結(jié)果如下：
1、審議公司董事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告。
①總體表決情況：
同意125,960,149股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的92.8429％；
反對(duì)9,710,054股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的7.1571％ ；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
②中小股東表決情況：
同意10,462,161股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
51.8642％；反對(duì)9,710,054股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的48.1358％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
2 、審議公司監(jiān)事會(huì)二○一六年度工作報(bào)告。
①總體表決情況：
同意132,628,866股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.7583％；
反對(duì) 2,663,937 股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.9635%；棄權(quán)
377,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會(huì)議有效表決
權(quán)股份總數(shù)的0.2782％。
②中小股東表決情況：
同意17,130,878股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
84.9231％；反對(duì)2,663,937股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的13.2060%；棄權(quán)377,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占
出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.8709％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
3、審議公司二○一六年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
①總體表決情況：
同意134,167,066股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；
反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.6414％。
②中小股東表決情況：
同意18,669,078股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
92.5485％；反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出
席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
4、審議公司二○一六年度利潤(rùn)分配預(yù)案。
① 總體表決情況：
同意124,421,949股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.7091％；
反對(duì)11,248,254股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.2909％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
② 中小股東表決情況：
同意 8,923,961 股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
44.2389％；反對(duì) 11,248,254 股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的55.7611％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次
會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
5、審議公司二○一六年度報(bào)告及摘要。
①總體表決情況：
同意133,875,366股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6771％；
反對(duì) 632,987股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4666％；棄權(quán)
1,161,850股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)669,100股），占出席本次會(huì)議有效表
決權(quán)股份總數(shù)的 0.8564％。
②中小股東表決情況：
同意18,377,378股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
91.1024％；反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 3.1379％；棄權(quán)1,161,850股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)669,100股），占
出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.7597％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
6、審議關(guān)于聘任公司二○一七年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
①總體表決情況：
同意134,167,066股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；
反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.6414％。
②中小股東表決情況：
同意18,669,078股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
92.5485％；反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出
席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
7、審議公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。
①總體表決情況：
同意134,167,066股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；
反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.6414％。
②中小股東表決情況：
同意18,669,078股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
92.5485％；反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出
席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
8、審議關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案（該議案為特別議案，須經(jīng)出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)）。
①總體表決情況：
同意133,875,366股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.6771％；反對(duì)924,687股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6816％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6414％。
②中小股東表決情況：
同意18,377,378股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.1024％；反對(duì)924,687股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.5840％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。
③表決結(jié)果：同意股數(shù)達(dá)到出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上，提案獲得通過(guò)。
9、審議關(guān)于修改《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》部分條款的議案。
①總體表決情況：
同意134,167,066股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8921％；
反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4666％；棄權(quán)870,150
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 0.6414％。
②中小股東表決情況：
同意18,669,078股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
92.5485％；反對(duì)632,987股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的3.1379％；棄權(quán)870,150股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)377,400股），占出
席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.3136％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
10、審議公司未來(lái)三年（2017-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃。
① 總體表決情況：
同意124,421,949股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的91.7091％；
反對(duì)11,248,254股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的8.2909％；棄權(quán)0
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0000％。
② 中小股東表決情況：
同意 8,923,961 股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的
44.2389％；反對(duì)11,248,254股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的55.7611％％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次
會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
③表決結(jié)果：提案獲得通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1.律師事務(wù)所名稱：北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所
2.律師姓名：李威、漆小川
3.結(jié)論性意見(jiàn)：
公司本次大會(huì)的召集和召開(kāi)的程序、出席本次大會(huì)的人員和召集人資格、大會(huì)的表決程序均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議的表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、北京國(guó)楓（深圳）律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的《關(guān)于西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
二○一七年四月十九日
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