中材科技:第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼：002080 證券簡(jiǎn)稱：中材科技 公告編號(hào)：2017－052
中材科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議于2017年10月10日以書(shū)面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員，于2017年10月16日以傳真表決的方式舉行。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛忠民先生召集，應(yīng)收董事表決票9張，實(shí)收9張。會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：
1、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)
了《關(guān)于公司2017年第三季度報(bào)告的議案》。
《中材科技股份有限公司2017年第三季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2017-054）
全文刊登于2017年10月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
2、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)
了《關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行不超過(guò)30億元可續(xù)期公司債的議案》，并提請(qǐng)公司2017年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
《中材科技股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)發(fā)行可續(xù)期公司債的公告》（公告編號(hào)：2017-055）全文刊登于2017年10月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
3、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事李新
華、薛忠民回避表決）的表決結(jié)果通過(guò)了《關(guān)于對(duì)北玻有限同比增資的議案》。
《中材科技股份有限公司關(guān)于對(duì)北玻有限同比增資的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2017-056）全文刊登于2017年10月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
4、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)
了《關(guān)于向北京銀行等十家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)免擔(dān)保綜合授信的議案》。
同意公司向下列十家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額共計(jì)不超過(guò)751,000萬(wàn)元的免擔(dān)保綜
合授信，其中綜合授信551,500萬(wàn)元，債券承銷額度200,000萬(wàn)元，具體明細(xì)如
下：
序號(hào) 授信銀行 申請(qǐng)授信金 授信期限 授信內(nèi)容 擔(dān)保形式
額（萬(wàn)元）
1 北京銀行阜裕支 不超過(guò) 二年 綜合授信，其中10億 免擔(dān)保，信
行 130,000 為債券承銷額度 用
2 北京農(nóng)商銀行四 不超過(guò) 一年 綜合授信 免擔(dān)保，信
季青支行 60,000 用
3 中國(guó)建設(shè)銀行新 不超過(guò) 二年 綜合授信 免擔(dān)保，信
街口支行 80,000 用
4 中國(guó)銀行下關(guān)支 不超過(guò) 二年 綜合授信，其中10億 免擔(dān)保，信
行 221,000 債券承銷額度 用
5 中材集團(tuán)財(cái)務(wù)有 不超過(guò) 一年 綜合授信 免擔(dān)保，信
限公司 60,000 用
6 中國(guó)工商銀行雨 不超過(guò) 一年 綜合授信 免擔(dān)保,信
花支行 20,000 用
7 華夏銀行車(chē)公莊 40,000 一年 綜合授信 免擔(dān)保,信
支行 用
8興業(yè)銀行東外支 不超過(guò) 一年 綜合授信 免擔(dān)保，信
行 50,000 用
9中國(guó)光大銀行北 不超過(guò) 一年 綜合授信，其中國(guó)內(nèi)信 免擔(dān)保，信
京西客站支行 50,000 用證開(kāi)證授信3億 用
10江蘇銀行南京城 不超過(guò) 一年 綜合授信 免擔(dān)保，信
北支行 40,000 用
合計(jì) 不超過(guò)
751,000
5、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)
了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》，并提請(qǐng)公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
審議批準(zhǔn)。
公司第五屆董事會(huì)任期已屆滿三年，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。公司控股股東中國(guó)中材股份有限公司提名李新華先生、彭建新先生、薛忠民先生、唐志堯先生、劉穎先生、宋伯廬先生為第六屆董事會(huì)的非獨(dú)立董事候選人；公司董事會(huì)提名樂(lè)超軍先生、潘建平先生、李文華先生為公司第六屆董事會(huì)的獨(dú)立董事候選人。
兼任總裁或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
本議案尚需提交公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，其中3名獨(dú)立董事
候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議后，方可提交股東大會(huì)審議。對(duì)交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司將立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并予以公布。獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息將在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）進(jìn)行公示，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格與獨(dú)立性有異議的，均可向深圳證券交易所提出反饋意見(jiàn)。
本次股東大會(huì)將采取累積投票方式對(duì)非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人進(jìn)行投票表決，產(chǎn)生公司第六屆董事會(huì)董事。第六屆董事會(huì)董事任期為三年，自公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事已對(duì)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》進(jìn)行審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事候選人聲明》及《獨(dú)立董事提名人聲明》刊登于2017年10月17日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
公司對(duì)第五屆董事會(huì)各位董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
6、經(jīng)與會(huì)董事投票表決，以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過(guò)
了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
《中材科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公
告編號(hào)：2017-057）全文刊登于2017年10月17日的《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資
訊網(wǎng)，供投資者查閱。
三、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事《關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十四次臨時(shí)會(huì)議有關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會(huì)
二�一七年十月十六日
附件：中材科技股份有限公司第六屆董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
李新華先生：中國(guó)國(guó)籍，1964 年出生，中共黨員，博士，教授級(jí)高級(jí)工程
師，國(guó)家有突出貢獻(xiàn)的中青年專家，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。曾任中國(guó)中材集團(tuán)有限公司黨委常委、董事、總經(jīng)理，中國(guó)中材股份有限公司執(zhí)行董事、總裁，中材科技股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)建材集團(tuán)有限公司黨委常委、副董事長(zhǎng)，中國(guó)中材股份有限公司副董事長(zhǎng)；兼任中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。
李新華先生由于擔(dān)任中國(guó)建材集團(tuán)有限公司黨委常委、副董事長(zhǎng)，中國(guó)中材股份有限公司副董事長(zhǎng)，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。李新華先生未持有本公司的股份，也未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
彭建新先生：中國(guó)國(guó)籍，1959 年出生，中共黨員，博士，教授級(jí)高級(jí)工程
師。曾任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司副總裁，中材建設(shè)有限公司、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)中材股份有限公司執(zhí)行董事兼總裁。
彭建新先生由于擔(dān)任中國(guó)中材股份有限公司執(zhí)行董事兼總裁，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。彭建新先生未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
薛忠民先生：中國(guó)國(guó)籍，1966 年出生，中共黨員，博士，教授級(jí)高級(jí)工程
師，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。曾任中材科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總裁，北京玻鋼院復(fù)合材料有限公司及中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任中材科技股份有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)中材股份有限公司副總裁；兼任中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)復(fù)合材料工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)玻璃鋼分會(huì)理事長(zhǎng)。
薛忠民先生由于擔(dān)任中國(guó)中材股份有限公司副總裁，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。薛忠民先生未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
唐志堯先生：中國(guó)國(guó)籍，1958 年出生，本科，高級(jí)工程師。曾任中國(guó)中材
股份有限公司總工程師，泰山玻璃纖維有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。現(xiàn)任泰山玻璃纖維有限公司董事長(zhǎng)。
唐志堯先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
劉穎先生：中國(guó)國(guó)籍，1965 年出生，中共黨員，EMBA，教授級(jí)高級(jí)工程
師，山東省有突出貢獻(xiàn)的中青年專家，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。曾任泰山玻璃纖維有限公司董事、總經(jīng)理。現(xiàn)任中材科技股份有限公司董事、總裁。
劉穎先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
宋伯廬先生：中國(guó)國(guó)籍，1963 年出生，中共黨員，博士，教授級(jí)高級(jí)工程
師。曾任中材科技股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)。現(xiàn)任中材科技股份有限公司黨委書(shū)記，第五屆監(jiān)事會(huì)主席。
宋伯廬先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
二、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷
樂(lè)超軍先生：中國(guó)國(guó)籍，1963 年出生，本科，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任大華
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人。
現(xiàn)任亞太中泓基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任天津廣宇發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事。
樂(lè)超軍先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
潘建平先生：中國(guó)國(guó)籍，1976 年出生，中共黨員，博士。曾任中信證券股
份有限公司首席分析師、研究部運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任上海積厚資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；兼任連力（上海）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)負(fù)責(zé)人，上海海之帆投資管理有限公司董事長(zhǎng)兼風(fēng)控總監(jiān)，上海海之帆資產(chǎn)管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，昂澄天使投資管理（北京）有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，共青城昂澄投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人兼投資總監(jiān)。
潘建平先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
李文華先生：中國(guó)國(guó)籍，1970 年出生，中共黨員，博士后。現(xiàn)任北京交通
大學(xué)法學(xué)院民商經(jīng)濟(jì)法系主任；兼任北京市法度律師事務(wù)所兼職律師，一百零八度公益基金會(huì)理事。
李文華先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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