保變電氣關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：600550 證券簡稱：保變電氣 公告編號：2017-090
債券代碼：122083 債券簡稱：11天威債
保定天威保變電氣股份有限公司
關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年8月24日
本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大
會網絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和
網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年8月24日 9點 30分
召開地點：河北省保定市天威西路2222號公司會議室
(五) 網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2017年8月24日
至2017年8月24日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關于修改《公司章程》的議案 √
2 關于在興業(yè)銀行辦理應收賬款質押融資的議案 √
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已于2017年8月7日經公司第六屆董事會第三十七
次會議審議通過，并于2017年8月9日披露于上海證券交易所網
站http://www.sse.com.cn、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券
時報》
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行
使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網 址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決
權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其
他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公
司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600550 保變電氣 2017/8/17
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）法人股股東持有法人單位證明、法人授權委托書和證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
（二）個人股東持本人身份證、證券帳戶卡或證券商出具的持股證明辦理登記手續(xù)。不能出席會議的股東，可書面委托他人出席會議并行使表決權。
（三）登記時間：2017年8月22日~8月23日（上午8：30-11：
30下午14：00-17：00）。
（四）登記地址：公司資本運營部。
六、 其他事項
（一）現場會議會期半天，與會人員交通、食宿自理。
（二）公司地址：河北省保定市天威西路2222號。
（三）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：張繼承、張彩勃 電話： 0312-3252455
傳真：0312-3309000 郵政編碼：071056
特此公告。
保定天威保變電氣股份有限公司董事會
2017年8月8日
附件1：授權委托書
授權委托書
保定天威保變電氣股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8
月24日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，并代為行使表決
權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 關于修改《公司章程》的議案
2 關于在興業(yè)銀行辦理應收賬款質押融資的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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