600642:申能股份第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
證券代碼：600642 股票簡稱：申能股份 編號(hào)：臨2017―009
申能股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
申能股份有限公司第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2017年4月27
日在上海召開。公司于2017年4月17日以書面方式通知全體董事。
會(huì)議應(yīng)到董事11名，參加表決董事10名。董事樊建林委托董事徐國
寶代為表決；獨(dú)立董事顏學(xué)海已提出辭職請(qǐng)求，未參加本次董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)成員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長吳建雄主持，審議并通過了以下決議：
一、以全票同意通過了《申能股份有限公司2016年度暨第八屆
董事會(huì)工作報(bào)告》，并同意提交股東大會(huì)審議。
二、以全票同意通過了《申能股份有限公司2016年度總經(jīng)理工
作報(bào)告》。
三、以全票同意通過了《申能股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》，并同意提交股東大會(huì)審議。
四、以全票同意通過了《申能股份有限公司2016年度利潤分配
預(yù)案》，并同意提交股東大會(huì)審議。
本次利潤分配的依據(jù)：根據(jù)公司2016年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，
2016年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤230,604萬元，扣除按當(dāng)期凈利潤的10%
提取法定盈余公積23,060萬元和按40%提取的任意盈余公積92,242
萬元，當(dāng)年尚余可供股東分配利潤115,302萬元，加上年初未分配利
潤215,898萬元，扣除2015年度現(xiàn)金紅利分配91,041萬元，本年末
可供股東分配的利潤余額為240,159萬元。
本次利潤分配預(yù)案為：按2016年底總股本455,204萬股為基數(shù)，
每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元（含稅），預(yù)計(jì)分配現(xiàn)金股利100,145萬
元。尚余未分配利潤140,014萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
五、以全票同意通過了《申能股份有限公司2016年年度報(bào)告》
及其摘要（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司2016年年
度報(bào)告》及其摘要）。
六、以全票同意通過了《申能股份有限公司2016年度內(nèi)部控制
評(píng)價(jià)報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司2016年度
內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》）。
七、以全票同意通過了《申能股份有限公司2016年度社會(huì)責(zé)任
報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司2016年度社會(huì)
責(zé)任報(bào)告》）。
八、以全票同意通過了《申能股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算
報(bào)告》，并同意提交股東大會(huì)審議。
九、以全票同意通過了續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，并支付其2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)報(bào)酬78萬元，并同意提交股東大會(huì)審議。
十、以全票同意通過了續(xù)聘上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)并支付其2016年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)酬72萬元，并同意提交股東大會(huì)審議。
十一、經(jīng)關(guān)聯(lián)方董事吳建雄、朱宗堯、臧良回避表決，非關(guān)聯(lián)方董事全票同意通過了《申能股份有限公司與申能（集團(tuán)）有限公司關(guān)于天然氣及液化石油氣購銷的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《公司與申能（集團(tuán)）有限公司關(guān)于天然氣及液化石油氣購銷的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的公告》）。
十二、經(jīng)關(guān)聯(lián)方董事吳建雄、朱宗堯、臧良回避表決，非關(guān)聯(lián)方董事全票同意通過了《申能股份有限公司與申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《公司與申能集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的公告》）。
十三、經(jīng)關(guān)聯(lián)方董事吳建雄、朱宗堯、臧良回避表決，非關(guān)聯(lián)方董事全票同意通過了《申能股份有限公司與申能（集團(tuán)）有限公司關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《公司與申能（集團(tuán)）有限公司關(guān)于融資租賃業(yè)務(wù)的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報(bào)告》）。
十四、以全票同意通過了《申能股份有限公司關(guān)于注冊(cè)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的報(bào)告》，并同意提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容如下：
1、 本次直接債務(wù)融資工具的注冊(cè)規(guī)模為不超過人民幣120億元，
其中，短期融資券的注冊(cè)規(guī)模不超過人民幣40億元，超短期融資券
的注冊(cè)規(guī)模不超過人民幣80億元，公司將在額度有效期內(nèi)擇機(jī)滾動(dòng)
發(fā)行。
2、 本次發(fā)行直接債務(wù)融資工具的資金主要用于補(bǔ)充公司及控股
企業(yè)的營運(yùn)資金，如有剩余將用于償還借款。
3、 在股東大會(huì)批準(zhǔn)后，授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)公司需要以及市
場條件決定注冊(cè)及發(fā)行短期融資券和超短期融資券的具體時(shí)機(jī)、分期、利率、條件及相關(guān)事宜，以及簽署必要的文件等。
十五、以全票同意通過了《關(guān)于修訂
<公司章程>
部分條款的議案》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司關(guān)于修訂
<公司章程>
部分條款的公告》）。 十六、以全票同意通過了《申能股份有限公司2017年第一季度 報(bào)告》（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司2017年第一季 度報(bào)告》）。 十七、以全票同意通過了《關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)董事（包括獨(dú)立董事）候選人的報(bào)告》（簡歷附后）。 公司第八屆董事會(huì)任期即將屆滿。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由十一名成員組成。經(jīng)董事會(huì)討論，一致同意提名（按姓氏筆畫為序）朱宗堯、劉浩、劉運(yùn)宏、吳力波、吳建雄、楊兵、楊朝軍、須偉泉、奚力強(qiáng)、臧良十名同志為第九屆董事會(huì)董事候選人（以上人員簡歷附后），任期三年。同時(shí)提名上述第九屆董事會(huì)董事候選人中（按姓氏筆畫為序）劉浩、劉運(yùn)宏、吳力波、楊朝軍四人為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期三年。以上董事（包括獨(dú)立董事）候選人將提交股東大會(huì)選舉。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事同意上述提名并發(fā)表了獨(dú)立意見。 公司將于近期召開職工大會(huì)選舉產(chǎn)生一名職工董事，有關(guān)選舉結(jié)果及人員簡歷將另行公告。 十八、以全票同意召開公司第三十七次（2016年度）股東大 會(huì)（具體內(nèi)容詳見同日披露的《申能股份有限公司關(guān)于召開公司第三十七次（2016年度）股東大會(huì)的通知》）。 特此公告。 申能股份有限公司董事會(huì) 2017年4月29日 附：公司第九屆董事會(huì)董事候選人簡歷（按姓氏筆畫為序） 朱宗堯簡歷 朱宗堯，男，1975年1月生，中共黨員，管理學(xué)博士，工程師。 現(xiàn)任申能（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、申能股份有限公司董事。 朱宗堯曾任崇明縣民政局辦公室副主任，上海市信息化辦公室信息產(chǎn)業(yè)管理處科員、副主任科員、主任科員、副處長，上海市信息化委員會(huì)軟件和信息服務(wù)業(yè)管理處（行業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)辦公室）副處長、處長，上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)軟件和信息服務(wù)業(yè)處處長、信息化推進(jìn)處處長。 劉浩（獨(dú)立董事候選人）簡歷 劉浩，男，1978年11月出生，中共黨員，會(huì)計(jì)學(xué)博士，教授。 現(xiàn)任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，申能股份有限公司獨(dú)立董事。 劉浩曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院講師、副教授，美國紐約城市大學(xué)訪問學(xué)者。 劉運(yùn)宏（獨(dú)立董事候選人）簡歷 劉運(yùn)宏，男，1976年11月出生，中共黨員，法學(xué)博士，經(jīng)濟(jì)學(xué) 博士后、法學(xué)博士后，研究員、碩士生導(dǎo)師。現(xiàn)任華寶證券有限責(zé)任公司總裁助理、投資銀行部總經(jīng)理。 劉運(yùn)宏曾任國泰基金管理有限公司法律合規(guī)事務(wù)主管、北京大學(xué)光華管理學(xué)院博士后、上海證券交易所博士后、航天證券有限責(zé)任公司投資銀行部總經(jīng)理。 吳力波（獨(dú)立董事候選人）簡歷 吳力波，女，1974年8月出生，中共黨員，博士，教授、博士 生導(dǎo)師。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，能源經(jīng)濟(jì)與戰(zhàn)略研究中心常務(wù)副主任，金磚國家研究中心副主任，申能股份有限公司獨(dú)立董事。 吳力波曾任復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副教授、黨委副書記。 吳建雄簡歷 吳建雄，男，1965年12月出生，中共黨員，碩士研究生，教授 級(jí)高級(jí)工程師。現(xiàn)任申能（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，申能股份有限公司董事長。 吳建雄曾任申能股份有限公司策劃部經(jīng)理助理，上海申能房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理兼黨支部書記、總經(jīng)理，申能股份有限公司總經(jīng)理助理兼投資部經(jīng)理、副總經(jīng)理，申能（集團(tuán)）有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。 楊兵簡歷 楊兵，男，1971年12月出生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)經(jīng) 濟(jì)師、工程師。現(xiàn)任上海久事（集團(tuán)）有限公司投資發(fā)展部總經(jīng)理。 楊兵曾任上海科匯高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心項(xiàng)目主管；上海申通地鐵股份有限公司證券事務(wù)代表；上海久事公司綜合策劃部主管，投資發(fā)展部主管，綜合發(fā)展部主管、副經(jīng)理，運(yùn)營協(xié)調(diào)部總經(jīng)理，安全管理部總經(jīng)理；上海久事（集團(tuán)）有限公司運(yùn)營協(xié)調(diào)部總經(jīng)理，安全管理部總經(jīng)理。 楊朝軍（獨(dú)立董事候選人）簡歷 楊朝軍，男，1960年8月出生，中共黨員，博士，教授、博士 生導(dǎo)師。現(xiàn)任上海交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，證券金融研究所所長，申能股份有限公司獨(dú)立董事。 楊朝軍曾任上海交通大學(xué)管理學(xué)院副教授、金融系主任。 須偉泉簡歷 須偉泉，男，1961年1月出生，中共黨員，工程碩士，高級(jí)工 程師。現(xiàn)任申能（集團(tuán)）有限公司黨委委員、工會(huì)主席，申能股份有限公司董事、黨委書記。 須偉泉曾任上海吳涇第二發(fā)電有限責(zé)任公司工程籌建處副主任、副總經(jīng)理，上海市電力公司生產(chǎn)科技部副經(jīng)理，上海吳涇第二發(fā)電有限責(zé)任公司黨委副書記、總經(jīng)理兼黨委書記，申能股份有限公司副總經(jīng)理兼黨委副書記、紀(jì)委書記。 奚力強(qiáng)簡歷 奚力強(qiáng)，男，1964年11月出生，中共黨員，工商管理碩士，高 級(jí)工程師。現(xiàn)任申能股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師。 奚力強(qiáng)曾任上海電力建設(shè)啟動(dòng)調(diào)整試驗(yàn)所總工程師助理、工程調(diào)試項(xiàng)目部經(jīng)理、副所長（主持工作）、所長兼黨支部書記，上海電力建設(shè)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總工程師。 臧良簡歷 臧良，男，1965年10月出生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)工 程師。現(xiàn)任上海燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，申能股份有限公司董事。 臧良曾任上海煤氣銷售（集團(tuán)）有限公司技術(shù)基建部經(jīng)理助理、副經(jīng)理（主持工作）；上海大眾燃?xì)庥邢薰究偣な邑?fù)責(zé)人，技術(shù)部經(jīng)理，副總工（主持工作）；上海燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司計(jì)劃發(fā)展部副經(jīng)理、經(jīng)理，副總經(jīng)濟(jì)師，副總經(jīng)理。
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