申能股份第三十七次(2016年度)股東大會決議公告
證券代碼：600642 證券簡稱：申能股份 公告編號：2017-017
申能股份有限公司
第三十七次(2016年度)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017年5月23日
(二) 股東大會召開的地點：上海市新華路160號上海影城
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 79
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 2,359,449,729
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 51.8328
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由公司董事長吳建雄先生主持。現(xiàn)場會議采取記名投票表決的方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司應(yīng)到董事10人，出席9人，董事樊建林未出席本次股東大會；
2、公司應(yīng)到監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事徐任重、周承斌未出席本次股東大會；
3、董事會秘書周燕飛出席本次股東大會；公司副總經(jīng)理奚力強、余永林、謝峰、
舒彤列席本次股東大會。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：《申能股份有限公司2016年度暨第八屆董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,357,405,330 99.9134 644,099 0.0273 1,400,300 0.0593
2、議案名稱：《申能股份有限公司2016年度暨第八屆監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,357,232,530 99.9060 816,899 0.0346 1,400,300 0.0594
3、議案名稱：《申能股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,357,551,330 99.9195 644,099 0.0273 1,254,300 0.0532
4、議案名稱：《申能股份有限公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,354,814,239 99.8035 3,381,190 0.1433 1,254,300 0.0532
5、議案名稱：《申能股份有限公司2016年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,536,850 99.8765 1,594,579 0.0676 1,318,300 0.0559
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)
報告審計機(jī)構(gòu)并支付其2016年度審計報酬的報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,856,792 99.8901 1,208,537 0.0512 1,384,400 0.0587
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度內(nèi)部
控制審計機(jī)構(gòu)并支付其2016年度審計報酬的報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,846,792 99.8897 1,208,537 0.0512 1,394,400 0.0591
8、議案名稱：《公司與申能（集團(tuán)）有限公司關(guān)于天然氣及液化石油氣購銷的日常
經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 90,855,464 97.7950 664,099 0.7148 1,384,400 1.4902
9、議案名稱：《公司與申能集團(tuán)財務(wù)有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報
告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 90,255,164 97.1489 894,499 0.9628 1,754,300 1.8883
10、 議案名稱：《關(guān)于公司注冊發(fā)行直接債務(wù)融資工具的報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,357,433,988 99.9146 664,099 0.0281 1,351,642 0.0573
11、 議案名稱：《關(guān)于修訂
<公司章程>
部分條款的報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,357,501,330 99.9174 664,099 0.0281 1,284,300 0.0545
12、 議案名稱：選舉朱宗堯為公司第九屆董事會董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,886,350 99.8914 664,099 0.0281 1,899,280 0.0805
13、 議案名稱：選舉劉浩為公司第九屆董事會董事（獨立董事）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 816,899 0.0346 1,898,280 0.0805
14、 議案名稱：選舉劉運宏為公司第九屆董事會董事（獨立董事）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 816,899 0.0346 1,898,280 0.0805
15、 議案名稱：選舉吳力波為公司第九屆董事會董事（獨立董事）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 816,899 0.0346 1,898,280 0.0805
16、 議案名稱：選舉吳建雄為公司第九屆董事會董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,698,550 99.8834 841,758 0.0357 1,909,421 0.0809
17、 議案名稱：選舉楊兵為公司第九屆董事會董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,916,350 99.8926 421,458 0.0179 2,111,921 0.0895
18、 議案名稱：選舉楊朝軍為公司第九屆董事會董事（獨立董事）
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,839,350 99.8894 450,458 0.0191 2,159,921 0.0915
19、 議案名稱：選舉須偉泉為公司第九屆董事會董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 603,258 0.0256 2,111,921 0.0895
20、 議案名稱：選舉奚力強為公司第九屆董事會董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 603,258 0.0256 2,111,921 0.0895
21、 議案名稱：選舉臧良為公司第九屆董事會董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,887,350 99.8914 450,458 0.0191 2,111,921 0.0895
22、 議案名稱：選舉鄔躍舟為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 603,258 0.0256 2,111,921 0.0895
23、 議案名稱：選舉宋雪楓為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 603,258 0.0256 2,111,921 0.0895
24、 議案名稱：選舉陳尉為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 2,356,734,550 99.8849 603,258 0.0256 2,111,921 0.0895
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
案 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
序 （%） （%）
號
申能股份有限
5 公司2016 年度89,991,084 96.86461,594,579 1.71641,318,300 1.4190
利潤分配方案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案8《公司與申能（集團(tuán)）有限公司關(guān)于天然氣及液化石油氣購銷的日常
經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報告》，關(guān)聯(lián)股東為申能（集團(tuán)）有限公司，合計持有公司股數(shù)為2,266,545,766股，該議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決；議案9《公司與申能集團(tuán)財務(wù)有限公司資金往來的日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的報告》，關(guān)聯(lián)股東為申能（集團(tuán)）有限公司及申能集團(tuán)財務(wù)有限公司，合計持有公司股數(shù)為2,266,545,766股，該議案關(guān)聯(lián)股東已回避表決；議案 11《關(guān)于修訂
<公司章程>
部分條款的議案》為特別決議通過的議案，該議案已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：君合律師事務(wù)所上海分所 律師：易芳、趙沖 2、律師鑒證結(jié)論意見： 君合律師事務(wù)所上海分所認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格和召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。 四、 關(guān)于職工董、監(jiān)事選舉結(jié)果 根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司日前召開職工大會，選舉周燕飛為第九屆董事會職工董事；選舉劉先軍、周昌生為第九屆監(jiān)事會職工監(jiān)事，任期同本屆監(jiān)事會。（周燕飛、劉先軍、周昌生簡歷附后） 五、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。 申能股份有限公司 2017年5月24日 附件：周燕飛、劉先軍、周昌生簡歷 周燕飛簡歷 周燕飛，女，1962年10月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任 申能股份有限公司董事、董事會秘書、證券部經(jīng)理、系統(tǒng)工會主席，申能（集團(tuán)）有限公司工會副主席。 周燕飛曾任上海市農(nóng)委黨校講師，申能股份有限公司證券事務(wù)代表、策劃部副經(jīng)理。 劉先軍簡歷 劉先軍，男，1970年12月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任 申能股份有限公司紀(jì)委書記。 劉先軍曾任上海貝爾阿爾卡特移動通訊系統(tǒng)有限公司人力資源部員工培訓(xùn)與發(fā)展主管；上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司人力資源部主管；申能（集團(tuán)）有限公司人力資源部副主管、主管、經(jīng)理助理；申能股份有限公司人事部副經(jīng)理、經(jīng)理，黨委辦公室主任。 周昌生簡歷 周昌生，男，1965年3月出生,中共黨員，碩士研究生，高級會計師。現(xiàn)任 申能股份有限公司內(nèi)控部經(jīng)理。 周昌生曾任上海梅山集團(tuán)財務(wù)處資金科副科長；上海百利安集團(tuán)財務(wù)部經(jīng)理；申能（集團(tuán)）有限公司財務(wù)部副主管、主管，審計室主任助理、副主任。
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