600409:三友化工關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-059號
唐山三友化工股份有限公司
關(guān)于召開2017年第五次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2017年8月23日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2017年第五次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年8月23日 9點30分
召開地點：公司所在地會議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2017年8月23日
至2017年8月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱 A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案 √
2.00 關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案 √
2.01 本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模 √
2.02 債券期限 √
2.03 債券利率及其確定方式 √
2.04 還本付息方式 √
2.05 發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排 √
2.06 贖回條款或回售條款 √
2.07 募集資金的用途 √
2.08 償債保障措施 √
2.09 發(fā)行債券的上市 √
2.10 承銷方式 √
2.11 決議的有效期 √
3 關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司 √
債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經(jīng)公司七屆一次董事會審議通過，詳見公司2017年8月8日刊
登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600409 三友化工 2017/8/17
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）國有股或法人股股東持有單位證明或法人授權(quán)委托書和出席人員身份證進行登記。
（二）社會公眾股東持有股票賬戶卡及本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東賬戶卡進行登記，異地股東可采用信函、傳真或網(wǎng)絡(luò)方式進行登記。
登記地點：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)三友辦公大樓證券部。
登記時間：2017年 8月18日（周五）
上午 9:00――11:00
下午14:00――16:00
六、 其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0315-8519078、0315-8511006
傳 真：0315-8511006
聯(lián)系 人：劉印江
2、現(xiàn)場與會股東食宿及交通費自理。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2017年8月8日
附件1：授權(quán)委托書
報備文件
七屆一次董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
唐山三友化工股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年8月23日
召開的貴公司2017年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合發(fā)行公司債券條件的議案
2.00 關(guān)于面向合格投資者公開發(fā)行公司債的議案
2.01 本次債券發(fā)行的票面金額、發(fā)行規(guī)模
2.02 債券期限
2.03 債券利率及其確定方式
2.04 還本付息方式
2.05 發(fā)行方式、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排
2.06 贖回條款或回售條款
2.07 募集資金的用途
2.08 償債保障措施
2.09 發(fā)行債券的上市
2.10 承銷方式
2.11 決議的有效期
關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本
3
次公司債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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