600803:新奧股份第八屆董事會第十四次會議決議公告
證券代碼：600803 證券簡稱：新奧股份 公告編號：臨2017-100
證券代碼：136124 證券簡稱：16新奧債
新奧生態(tài)控股股份有限公司
第八屆董事會第十四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
新奧生態(tài)控股股份有限公司（以下稱“公司”）第八屆董事會第十四次會議通知于2017年8月25日以郵件形式發(fā)出，會議按照預(yù)定時間于2017年8月29日召開，全體董事以通訊表決方式參與本次董事會。會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會董事表決同意，審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2017年半年度報告及摘要》。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于會計政策變更的公告》。
公司獨立董事同意本次會計政策變更事項并發(fā)表獨立意見（詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬噸/年甲醇項目高鹽水
零排放EPC項目總承包合同>之關(guān)聯(lián)交易的議案》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于關(guān)聯(lián)方與新能能源有限公司簽署<60萬噸/年甲醇項目高鹽水零排放EPC項目總承包合同>之關(guān)聯(lián)交易的公告》。公司獨立董事對本項關(guān)聯(lián)交易予以事前認(rèn)可，同意本項關(guān)聯(lián)交易并發(fā)表獨立意見（詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的《新奧生態(tài)控股股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第十四次會議相關(guān)事項的獨立意見》）。
因永新環(huán)保為公司實際控制人王玉鎖先生控制的企業(yè)，本次交易構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易。董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事王玉鎖先生、楊宇先生對該議案回避表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避2票。
四、審議通過了《關(guān)于召開2017年第四次臨時股東大會的議案》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上的《關(guān)于召開2017年第四次臨時股
東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新奧生態(tài)控股股份有限公司
董事會
二�一七年八月三十一日
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