600537:億晶光電關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告
證券代碼：600537 證券簡稱：億晶光電 公告編號：2016-045
億晶光電科技股份有限公司
關(guān)于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示
被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司
本次擔保金額及已實際為其提供擔保的擔保余額：本次擔保金額為人民幣5億元。除本次董事會審議的擔保金額外，截至本公告日，公司已實際為其提供擔保的金額為1.3億元。
本次擔保無反擔保
對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
為滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要，億晶光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)之全資子公司常州億晶光電科技有限公司(以下簡稱“常州億晶”)擬向江蘇銀行股份有限公司常州分行(以下簡稱“江蘇銀行常州分行”)申請總額不超過5億元(含)的授信額度，公司將為上述授信提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保期限一年。
2016年10月14日，公司第五屆董事會第十九次會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了為全資子公司提供擔保的事項。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號文)的規(guī)定，該擔保事項尚需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：常州億晶光電科技有限公司
2、注冊地點：常州市金壇區(qū)堯塘鎮(zhèn)金武路18號
3、法定代表人：荀建華
4、注冊資本：152103萬元整
5、經(jīng)營范圍：單晶硅(單晶硅棒、單晶硅片)、多晶硅、石英制品、太能電池片及組件的研發(fā)生產(chǎn);單晶爐、電控設(shè)備的生產(chǎn)，藍寶石晶體、晶錠、晶棒、晶片的生產(chǎn)、加工。銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，太陽能、風能、柴油發(fā)電互補發(fā)電系統(tǒng)工程的設(shè)計、安裝、施工承包、轉(zhuǎn)包項目;相關(guān)設(shè)備的研發(fā)和國內(nèi)批發(fā)業(yè)務(wù)及其配套服務(wù);太陽能發(fā)電、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;國內(nèi)采購光伏材料的出口業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品，涉及配額、許可證管理商品的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請);水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售;產(chǎn)品質(zhì)量檢測、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。
(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
6、被擔保人最近一年又一期的財務(wù)數(shù)據(jù)：
三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司擬與江蘇銀行常州分行簽訂最高額保證擔保合同，為常州億晶與江蘇銀行常州分行2016年11月至2017年11月期間(具體日期以合同簽署日期為準)所簽署的合同而產(chǎn)生的債務(wù)在不超過5億元的范圍內(nèi)提供最高額保證擔保。
四、董事會及獨立董事意見
公司為常州億晶提供擔保的財務(wù)風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，不存在與中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)[2003]56號)、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》(證監(jiān)發(fā)[2005]120號)、《公司章程》以及公司《對外擔保管理制度》等有關(guān)規(guī)定相違背的情況。此次擔保有利于下屬子公司籌措資金、拓展市場、開展業(yè)務(wù)，符合公司整體利益。
獨立董事認為：公司為全資子公司提供擔保，是為了滿足常州億晶的生產(chǎn)和發(fā)展需要，本次擔保的對象為合并報表范圍內(nèi)的子公司，公司能有效地控制和防范風險。上述擔保符合《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》以及《關(guān)于執(zhí)行證監(jiān)發(fā)[2005]120號文有關(guān)問題的說明》等相關(guān)規(guī)定和本公司《對外擔保管理制度》對于擔保審批權(quán)限的規(guī)定，其決策程序合法、有效。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計對外(含對子公司)的擔保總額為人民幣12.3億元(包括本次公司擬對常州億晶提供的人民幣5億元擔保)，其中公司或全資子公司對全資子公司或全資孫公司提供的擔保總額為人民幣12.3億元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的44.71%。公司無逾期擔保情況。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第十九次會議決議;
2、公司獨立董事關(guān)于公司為全資子公司提供擔保的獨立意見;
3、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
特此公告。
億晶光電科技股份有限公司
董事會
2016年10月14日
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