600206:有研新材第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
證券代碼：600206 證券簡(jiǎn)稱：有研新材 編號(hào)：2017-028
有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議通知和材料于2017年10月6日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于2017年10月16日在公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司部分高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司
<限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要>
的議案》經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施將有利于進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，增強(qiáng)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心骨干對(duì)實(shí)現(xiàn)公司持續(xù)、健康發(fā)展的責(zé)任感、使命感，更好地調(diào)動(dòng)人員的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性，維護(hù)公司及股東利益，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
2、審議通過(guò)《關(guān)于公司
<限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>
的議案》 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》旨在保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，確保股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)范運(yùn)行，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不會(huì)損害上市公司及全體股東的利益。 本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。 表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò) 本議案。 3、審議通過(guò)《關(guān)于核查限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的議案》 對(duì)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查后，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象均為公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員及核心骨干，均為公司正式在職員工。激勵(lì)對(duì)象中無(wú)獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。 經(jīng)核查，激勵(lì)對(duì)象不存在下列情形： （1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選； （2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選； （3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處 罰或者采取市場(chǎng)禁入措施； （4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形的；（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的； （6）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。 本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象具備《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。 公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于10天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃前5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。 表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò) 本議案。 三、相關(guān)公告索引 本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)的公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單已與本公告同日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露，敬請(qǐng)投資者查閱。 特此公告。 有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì) 2017年10月17日
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