中環(huán)股份:第四屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議的公告
證券代碼：002129 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份 公告編號(hào)：2017-116
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司
第四屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五十五次會(huì)議于2017年9月29日在公司會(huì)議室召開。董事應(yīng)參會(huì)11人，實(shí)際參會(huì)11人，董事張雄偉先生因公出差委托董事張?zhí)鹣壬⒍赂邩淞枷壬蚬霾钗卸掳财G清女士、獨(dú)立董事陸郝安先生因公出國(guó)委托獨(dú)立董事張俊民先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)。
公司監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)沈浩平先生主持，經(jīng)會(huì)議審議并表決，決議如下：
一、審議通過《關(guān)于
<天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要>
的議案》
因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的時(shí)效性，本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告和審閱報(bào)告基準(zhǔn)日由2017年2月28
日調(diào)整為2017年6月30日，公司根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)法
律法規(guī)的要求，對(duì)原重組報(bào)告書進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善，形成《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）及其摘要》。
關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬埿蹅ハ壬乇鼙頉Q。
表決票8票，贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
二、審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)有關(guān)的審計(jì)報(bào)告、審閱報(bào)告的議案》 詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（ http://www.cninfo.com.cn）的《國(guó)電光伏有限公司2015年度、2016年度及2017年1-6月模擬財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》（眾環(huán)審字（2017）022683號(hào)）、《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》（CAC津閱字（2017）0008號(hào)）。
關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬埿蹅ハ壬乇鼙頉Q。
表決票8票，贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
三、審議通過《關(guān)于本次交易后填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)措施的議案》；
詳見公司刊載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及采取措施的公告》。
關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬埿蹅ハ壬乇鼙頉Q。
表決票8票，贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
四、審議通過《關(guān)于公司更換本次重大資產(chǎn)重組獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更財(cái)務(wù)顧問的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過《公司董事會(huì)關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》
詳見公司刊載于指定媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明》。
關(guān)聯(lián)董事沈浩平先生、張?zhí)鹣壬埿蹅ハ壬乇鼙頉Q。
表決票8票，贊成票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
六、審議通過《關(guān)于暫不召開公司臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
鑒于本次交易相關(guān)文件尚需深圳證券交易所進(jìn)行審核，為保證公平披露信息，維護(hù)廣大投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，董事會(huì)決定暫不召集公司股東大會(huì)，待深圳證券交易所審核通過后再召集召開股東大會(huì)，并確定召開公司股東大會(huì)審議本次交易相關(guān)議案的具體時(shí)間。
表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
七、審議通過《關(guān)于為子公司增資的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于為子公司增資的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
八、審議通過《關(guān)于子公司投資建設(shè)項(xiàng)目變更的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司投資建設(shè)項(xiàng)目變更的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
九、審議通過《關(guān)于投資建設(shè)可再生能源太陽能電池用單晶硅材料產(chǎn)業(yè)化工程四期改造項(xiàng)目的議案》
詳見公司登載于指定媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于子公司投資建設(shè)項(xiàng)目的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。
十、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2017年-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》
具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司未來三年（2017年-2019年）股東回報(bào)規(guī)劃的公告》。
表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)
2017年9月29日
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