比亞迪:第五屆董事會第三十一次會議決議公告
證券代碼：002594 證券簡稱：比亞迪 公告編號：2017-056
比亞迪股份有限公司
第五屆董事會第三十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
比亞迪股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三十一次會議于2017年
8月28日以現(xiàn)場結合電話會議方式召開，會議通知于2017年8月11日以電子郵件或傳
真方式送達。會議應出席董事6名，實際出席董事6名。會議由董事長王傳福先生召集
并主持，會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。全體董事經過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
一、《關于審議公司2017年半年度財務報告及審議并同意發(fā)布公司2017年半年度
報告及其摘要、業(yè)績公告的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，董事會確認公司按照中國企業(yè)會計準則和香港財務報告準則分別編制的2017年半年度財務報告，需在深圳證券交易所發(fā)布的2017年半年度報告全文及其摘要以及需在香港聯(lián)合交易所有限公司發(fā)布的2017年半年度報告以及業(yè)績公告內容真實、準確、完整；授權公司董事會秘書、公司秘書及相關工作人員發(fā)布上述有關文件。
公司2017年半年度報告全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），
同時本公司2017年半年度報告摘要刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券
報》和《證券日報》。
二、《關于審議公司會計政策變更的議案》
表決情況：6票同意，0票反對，0票棄權。
經審核，董事會通過了《關于審議公司會計政策變更的議案》。本次公司會計政策變更是根據(jù)財會[2017]15號財政部《關于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準則第16號――政府補助>
的通知》進行的損益科目間的調整，不影響損益，不涉及往年度的追溯調整。董事 會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調整，同意本次會計政策變更。
具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于公司會計政策變更的公告》。
公司獨立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨立意見：
本次會計政策變更是根據(jù)財政部頒布的規(guī)定進行的合理變更和調整，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果；相關決策程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。因此，我們同意公司本次會計政策變更。
三、《關于審議公司2017年半年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
經審核，董事會通過了公司《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士發(fā)表了獨立意見：
2017年半年度，公司募集資金的存放和使用符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。董事會出具的《2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
備查文件：第五屆董事會第三十一次會議決議。
特此公告。
比亞迪股份有限公司董事會
2017年8月28日
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