春蘭股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600854 證券簡(jiǎn)稱：春蘭股份 公告編號(hào)：2017-020
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月22日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：春蘭集團(tuán)泰州賓館(江蘇省泰州市迎賓路88號(hào))
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 14
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 67,117,901
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
17.3706
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)沈華平先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事程小平先生、孫幼軍先生因工作原因未
能出席本次會(huì)議，分別委托董事沈華平先生、唐寶華先生代為出席并簽署相關(guān)文件；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事柴寧泰先生因個(gè)人原因未能出席本次會(huì)
議，委托監(jiān)事湯靜女士代為出席并簽署相關(guān)文件；
3、公司董事會(huì)秘書徐來林先生出席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2017年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的議案
1.01議案名稱：關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易金額
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 66,993,701 99.8149 124,200 0.1851 0 0
1.02議案名稱：關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭機(jī)械制造有限公司購買商品的關(guān)聯(lián)交易金額
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 66,993,701 99.8149 124,200 0.1851 0 0
1.03議案名稱：關(guān)于調(diào)整向江蘇春蘭空調(diào)設(shè)備有限公司銷售商品的關(guān)聯(lián)交易金額
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 66,993,701 99.8149 124,200 0.1851 0 0
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例
序號(hào) （%）
關(guān)于調(diào)整向江蘇
春蘭空調(diào)設(shè)備有
1.01 限公司購買商品 31,349,500 99.6053 124,200 0.3947 0 0
的關(guān)聯(lián)交易金額
關(guān)于調(diào)整向江蘇
春蘭機(jī)械制造有
1.02 限公司購買商品 31,349,500 99.6053 124,200 0.3947 0 0
的關(guān)聯(lián)交易金額
關(guān)于調(diào)整向江蘇
春蘭空調(diào)設(shè)備有
1.03 限公司銷售商品 31,349,500 99.6053 124,200 0.3947 0 0
的關(guān)聯(lián)交易金額
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、回避表決情況：本次會(huì)議審議議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東春蘭（集團(tuán)）公司、泰州春蘭銷售公司予以回避表決。回避表決股東代表股權(quán)數(shù)為133,072,676股。
2、中小股東單獨(dú)計(jì)票情況：投票情況詳見“（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況”。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所
律師：潘巖平、孫曉智
2、律師鑒證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及貴公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次會(huì)議的提案、會(huì)議的表決程序合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司
2017年9月22日
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