拓邦股份:第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱：拓邦股份 公告編號(hào)：2017038
深圳拓邦股份有限公司
第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議于2017年8月18日上午10時(shí)以現(xiàn)場(chǎng)、通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2017年8月10日以書面、電話、電子郵件等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)武永強(qiáng)先生主持，應(yīng)參會(huì)的董事9名，實(shí)際參會(huì)的董事9名。會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議表決情況如下：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司第五屆董事會(huì)任期將于2017年9月份屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司控股股東武永強(qiáng)先生提名武永強(qiáng)、彭干泉、武航先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，持股3%以上股東紀(jì)樹(shù)海先生提名紀(jì)樹(shù)海先生為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷附后）。
經(jīng)董事會(huì)審慎核查，一致認(rèn)為：上述人員的任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，不存在《公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任董事的情形。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
公司控股股東武永強(qiáng)先生提名郝世明、華秀萍、施云為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）。
公司獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書，經(jīng)深圳證券交易所對(duì)公司的獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性審核無(wú)異議后，將獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉。
第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事姚小聰先生、謝家偉女士將于股東大會(huì)審議通過(guò)上述議案后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會(huì)對(duì)姚小聰先生、謝家偉女士在任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
當(dāng)選的四名非獨(dú)立董事、三名獨(dú)立董事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名職工代表董事共同組成公司第六屆董事會(huì)。第六屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。以上董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。
《獨(dú)立董事候選人聲明》、《獨(dú)立董事提名人聲明》全文載于2017年8月22日的《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為保持公司審計(jì)的連貫性，公司擬續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)。
《獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)》全文載于2017年
8月22日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于簽署合作協(xié)議暨對(duì)外投資的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
為進(jìn)一步開(kāi)拓智能控制器業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)，特別是促進(jìn)公司在長(zhǎng)三角地區(qū)的發(fā)展，為長(zhǎng)三角客戶提供本地化服務(wù)，切實(shí)提高客戶服務(wù)質(zhì)量。公司與寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)招商局簽署合作協(xié)議，計(jì)劃投資約6億元人民幣在寧波國(guó)家高新區(qū)（新材料科技城）打造拓邦華東地區(qū)運(yùn)營(yíng)中心，運(yùn)營(yíng)中心包含技術(shù)研究中心、智能控制器生產(chǎn)基地、銷售中心及物流中心。
《關(guān)于簽署合作協(xié)議暨對(duì)外投資的公告》全文載于2017年8月22日的《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16 號(hào)― 政府補(bǔ)助>
的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)規(guī)定，
執(zhí)行變更后會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不影響公司當(dāng)年凈利潤(rùn)及所有者權(quán)益，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》全文載于2017年8月22日的《證券時(shí)報(bào)》和
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2017年9月8日下午2：30在公司會(huì)議室召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的議案。
《深圳拓邦股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》全
文載于2017年8月22日《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
獨(dú)立董事對(duì)議案一、二、三、五發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，《獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》全文載于2017年8月22日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。特此公告
深圳拓邦股份有限公司董事會(huì)
2017年8月22日
附件：董事候選人簡(jiǎn)歷
1、非獨(dú)立董事會(huì)候選人簡(jiǎn)歷
武永強(qiáng)：男，1965年出生，碩士學(xué)位，無(wú)境外永久居留權(quán)；曾獲深圳市政府授予的“深圳市青年科技帶頭人”、深圳市南山區(qū)“十大杰出青年”等稱號(hào)；歷任哈爾濱工業(yè)大學(xué)講師，公司副董事長(zhǎng)、董事長(zhǎng)；現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)，深圳拓邦新能源技術(shù)有限公司執(zhí)行董事，深圳弘儒投資管理有限公司執(zhí)行（常務(wù)）董事，深圳弘儒投資企業(yè)（有限合伙）合伙人。
武永強(qiáng)先生持有公司股份145,540,116股，占公司總股本的21.40%，為公司控股股東、實(shí)際控制人；與公司其它持有公司5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，武永強(qiáng)先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
紀(jì)樹(shù)海：男，1962年出生，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任廣州萬(wàn)寶電器集團(tuán)公司工程師，公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理；現(xiàn)任公司董事，深圳市碩方精密機(jī)械有限公司董事、總經(jīng)理，深圳市拓邦軟件技術(shù)有限公司董事。
紀(jì)樹(shù)海先生持有公司股份25,212,428股，占公司總股本的3.71％；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，紀(jì)樹(shù)海先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
彭干泉：男，1972年出生，碩士研究生，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任湖南儀
器儀表總廠工程師、公司電氣事業(yè)部開(kāi)發(fā)工程師、技術(shù)總監(jiān)；現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、電氣事業(yè)部總經(jīng)理，深圳市合信達(dá)控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事,TOPBANDINDIA PRIVATE LIMITED董事。
彭干泉先生持有公司股份3,156,358股，占公司總股本的0.46％；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)文朝暉女士為夫妻關(guān)系，與公司其它董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，彭干泉先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
武 航：男，1984年出生，碩士研究生，無(wú)境外永久居留權(quán)；曾任職中國(guó)
科學(xué)院生物物理研究所助理研究員；現(xiàn)任公司董事，深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)換工程師。
武航先生未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，武航先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
2、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
郝世明：男，1967年出生，本科學(xué)歷，證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)特許執(zhí)業(yè)注冊(cè)會(huì)
計(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任吉林省石油化學(xué)工業(yè)公司會(huì)計(jì)、吉林省石油化學(xué)工業(yè)廳副主任科員、深圳市會(huì)計(jì)師事務(wù)所副經(jīng)理、深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人、廣東東方精工科技股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市中盟科技股份有限公司獨(dú)立董事；現(xiàn)任公司獨(dú)立董事，眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，廣州市香雪制藥股份有限公司獨(dú)立董事。郝世明先生已取得由中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
郝世明先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，郝世明先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
華秀萍：女,1978年出生,博士，無(wú)境外永久居留權(quán)；歷任中國(guó)金融四十人論壇研究員,英國(guó)科學(xué)院資助的倫敦大學(xué)亞非學(xué)院訪問(wèn)學(xué)者,《歐洲金融雜志》客座主編,君潤(rùn)資本兼職副總裁與合伙人等職務(wù)。現(xiàn)任諾丁漢大學(xué)商學(xué)院(中國(guó))金融學(xué)副教授、博士生導(dǎo)師,寧波諾丁漢大學(xué)國(guó)際金融中心副主任,普惠金融研究中心秘書長(zhǎng)，快樂(lè)購(gòu)物股份有限公司獨(dú)立董事。華秀萍女士在資產(chǎn)定價(jià),衍生品投資,數(shù)字金融,創(chuàng)新金融與普惠金融領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)。華秀萍女士已取得由中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
華秀萍女士未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，華秀萍女士不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
施云：男，1978 年出生，碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，無(wú)境外永久居留權(quán)；
歷任廈門夏新電子有限公司設(shè)計(jì)工程師、采購(gòu)資源部副主任、寶麗來(lái)國(guó)際貿(mào)易有限公司供應(yīng)鏈項(xiàng)目經(jīng)理、在美捷特（廈門）傳感器件有限公司分廠廠長(zhǎng)，現(xiàn)任戴爾（中國(guó)）有限公司全球供應(yīng)鏈高管,中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)采購(gòu)與供應(yīng)鏈專家，正弦（廈門）信息咨詢有限公司高級(jí)顧問(wèn)，上海大學(xué)需求鏈研究院高級(jí)顧問(wèn)，廈門大學(xué)MBA論文答辯委員會(huì)主席，《中國(guó)化工采購(gòu)》雜志社編委，廈門大學(xué)中國(guó)供應(yīng)鏈管理研究中心核心專家，上海交通大學(xué)EMBA總裁班講師；施云先生已取得由中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。
施云先生未持有公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股5%以上的
股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
經(jīng)公司查詢，施云先生不屬于最高人民法院所列“失信被執(zhí)行人”，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰及證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
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