中炬高新2016年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2016 年年度股東大會(huì)會(huì)議資料
會(huì)議時(shí)間：2017年5月15日下午2時(shí)30分
會(huì)議地點(diǎn)：中山市火炬開發(fā)區(qū)火炬大廈四樓會(huì)議室
中炬高新2016 年年度股東大會(huì)議程
一、董事長(zhǎng)主持會(huì)議，并宣布現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開始；
二、選舉大會(huì)監(jiān)票員；
三、審議公司2016年度董事會(huì)報(bào)告；
四、審議公司2016年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；
五、審議公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
六、審議公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
七、審議公司2016年利潤(rùn)分配議案；
八、審議關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
九、審議《公司章程》修訂案；
十、審議關(guān)于投資建設(shè)陽(yáng)西美味鮮食品生產(chǎn)項(xiàng)目的議案；
十一、審議公司2016年年度報(bào)告全文及摘要；
十二、獨(dú)立董事述職報(bào)告；
十三、討論、審議，并對(duì)上述議案進(jìn)行表決；
十四、董事會(huì)秘書宣讀股東大會(huì)投票結(jié)果；
十五、見證律師宣讀法律意見書；
十六、會(huì)議結(jié)束。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
公司2016年董事會(huì)工作報(bào)告內(nèi)容請(qǐng)參閱《2016年年報(bào)》中“經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。
請(qǐng)各位股東審議。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月15日
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
2016年監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)，在全體監(jiān)
事的共同努力下，做好了以下工作：
一、履行監(jiān)督職能，做好本職工作。
監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)起依法行使公司監(jiān)督權(quán)的職責(zé)，回顧一年來(lái)的工作，監(jiān)事會(huì)按照本身工作職能，以《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)為依據(jù)，堅(jiān)持以有利于企業(yè)的發(fā)展和維護(hù)廣大的股東權(quán)益為檢查、監(jiān)督的標(biāo)準(zhǔn)，密切配合公司開展各項(xiàng)工作，為公司各項(xiàng)工作順利開展作了積極的努力。
2016年，監(jiān)事會(huì)召開了4次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：
1、2016年4月15日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了：
（1）公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（2）公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；
（3）公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
（4）公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案；
（5）續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的預(yù)案；
（6）2015年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
（7）2015年企業(yè)社會(huì)責(zé)任報(bào)告；
（8）公司2015年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要。
2、2016年4月27日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過
了公司2016年一季度報(bào)告。
3、2016年8月10日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過
了公司2016年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要。
4、2016年10月27日召開第八屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通
過了公司2016年第三季度報(bào)告。
在日常工作中，監(jiān)事會(huì)注重日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子提出意見和建議，以達(dá)到加強(qiáng)監(jiān)督，強(qiáng)化管理的目的，保障國(guó)家，企業(yè)和全體股東的利益不受侵犯。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)應(yīng)披露的事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見。
1、本年度公司能依法運(yùn)作，依法管理，依法經(jīng)營(yíng)，公司董事、經(jīng)理及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，沒有發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益行為。
2、公司在年度內(nèi)沒有募集資金。
3、公司在報(bào)告期沒有進(jìn)行收購(gòu)業(yè)務(wù)。
4、公司在報(bào)告期內(nèi)沒有進(jìn)行重大關(guān)聯(lián)交易。
5、天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所本年度為公司出具了無(wú)保留意見的審計(jì)報(bào)告。
三、監(jiān)事會(huì)2017年工作意見。
在新的一年里，我們著重抓好如下幾個(gè)方面的工作：
1、認(rèn)真履行監(jiān)督職能，提高監(jiān)事會(huì)的工作水平。
隨著證券監(jiān)督部門對(duì)上市公司規(guī)范管理的不斷完善和加強(qiáng)，對(duì)監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職能和本職工作出提出了更高要求，在新形勢(shì)下，監(jiān)事會(huì)需認(rèn)真學(xué)習(xí)上市公司規(guī)范管理的新規(guī)定，有針對(duì)性參加相關(guān)培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)；嚴(yán)格按證券法要求發(fā)揮監(jiān)督職能，不斷提高監(jiān)事會(huì)工作水平。
2、進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制，加大監(jiān)督力度。
在新的一年里，我們要進(jìn)一步完善監(jiān)督機(jī)制，加大監(jiān)督力度，對(duì)于違法違規(guī)的行為依法行使監(jiān)督職能，提出處理意見，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)和股東的權(quán)益。
3、做好換屆選舉工作，豐富監(jiān)事會(huì)人員構(gòu)成。
請(qǐng)審議。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月15日
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2016年度預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)決算報(bào)告
各位股東：
2016 年，公司在董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)董事會(huì)確定的發(fā)
展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，繼續(xù)大力推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，重點(diǎn)推進(jìn)美味鮮食品業(yè)務(wù)、中匯合創(chuàng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)以及中炬精工汽配業(yè)務(wù)的改革創(chuàng)新及持續(xù)發(fā)展；公司繼續(xù)保持健康、穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展的好勢(shì)頭。2016 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.58億元，同比增長(zhǎng)14.48%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)3.62億元，同比增長(zhǎng)46.55%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率13.64%。對(duì)比年初董事會(huì)制定的營(yíng)業(yè)收入31.62億元、歸屬母公司的凈利潤(rùn)2.9億元、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率10%的年度目標(biāo)，完成率分別為99.87%、124.96%和136.40%。較好地完成了全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
現(xiàn)結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，將公司2016年度預(yù)算執(zhí)行情況及財(cái)務(wù)情況匯報(bào)
如下：
一、2016年度預(yù)算執(zhí)行情況
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入31.58億元，完成預(yù)算31.62億元的
99.87%。其中公司本部營(yíng)業(yè)收入7,729萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)8,000萬(wàn)元減少271
萬(wàn)元。并表子公司營(yíng)業(yè)收入合計(jì)30.81億元，比預(yù)算數(shù)30.82億元減少130
萬(wàn)元。其中美味鮮公司收入29.085億元，比預(yù)算29.10億元減少150萬(wàn)元；
中匯合創(chuàng)公司收入9,255萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)1億元減少745萬(wàn)元；中炬精工公
司收入7,228萬(wàn)元，則比預(yù)算數(shù)6,500萬(wàn)元增加728萬(wàn)元；物業(yè)公司及其他
子公司收入737萬(wàn)元，比預(yù)算增加37萬(wàn)元。
公司本部收入較預(yù)算數(shù)減少，主要是由于營(yíng)改增及整體市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣影響，租金收入略有減少。中匯合創(chuàng)公司營(yíng)業(yè)收入較預(yù)算數(shù)減少，也主要是由于實(shí)施營(yíng)改增后，收入計(jì)算口徑變化影響。而中炬精工公司營(yíng)業(yè)收入則較預(yù)算數(shù)增加，主要是公司2016年進(jìn)一步開拓皮帶輪業(yè)務(wù)，客戶采購(gòu)皮帶輪訂單增加。
美味鮮公司本年?duì)I業(yè)收入較預(yù)算數(shù)29.10億元略有減少。近年整體經(jīng)濟(jì)
增長(zhǎng)放緩，調(diào)味品行業(yè)消費(fèi)環(huán)境變化，調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；同時(shí)公司主打產(chǎn)品由于消費(fèi)習(xí)慣差異在非主銷區(qū)域還需要一段時(shí)間的市場(chǎng)培育，梯隊(duì)產(chǎn)品發(fā)展還需要進(jìn)一步完善。市場(chǎng)推廣費(fèi)用的投入與銷售實(shí)現(xiàn)存在風(fēng)險(xiǎn)、時(shí)間差，仍一定程度制約著銷售收入的增長(zhǎng)。
各因素影響公司銷售一直面臨較大壓力，但美味鮮公司仍立求克服多方困難，調(diào)整營(yíng)銷策略，優(yōu)化資源配置，穩(wěn)中求進(jìn)，最終全年基本實(shí)現(xiàn)銷售收入預(yù)算目標(biāo)。
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)4.10億元，其中歸屬于母公司凈利潤(rùn)
3.62億元，完成預(yù)算目標(biāo)2.90億元的124.96%。主要是美味鮮公司歸屬母
公司凈利潤(rùn)3.83億元，比預(yù)算數(shù)3.35億元增加4,800萬(wàn)元，系大宗原材料
采購(gòu)單價(jià)比年初預(yù)算下降，同時(shí)公司加強(qiáng)了對(duì)成本、費(fèi)用的控制，以及陽(yáng)西廚邦公司本年度取得高新技術(shù)企業(yè)資格，稅率變更影響所得稅費(fèi)用減少等影響。中匯合創(chuàng)公司歸屬母公司凈利潤(rùn)1,577萬(wàn)元，比預(yù)算增加1,577萬(wàn)元，主要是2016年年初預(yù)算時(shí)不確定是否需進(jìn)行土地?cái)U(kuò)容，而需要借入資金，資金的來(lái)源、相應(yīng)利息能否資本化，尚不能明確，根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，凈利潤(rùn)預(yù)算收支持平。而實(shí)際2016年度公司未進(jìn)行土地容積率擴(kuò)容，相應(yīng)利息支出沒有發(fā)生，影響凈利潤(rùn)比預(yù)算增加。
在整體宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)放緩的趨勢(shì)下，公司本部及各子公司積極拓展業(yè)務(wù)，剔除營(yíng)改增影響，完成了收入預(yù)期目標(biāo)。公司本部及各子公司還采取了多項(xiàng)措施，增加收益，控制成本，節(jié)約費(fèi)用，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)內(nèi)閑置資金的統(tǒng)一管理及使用，在保證資金安全的前提下提高資金收益率，全年完成了歸屬母公司凈利潤(rùn)3.62億元，超額完成了年初預(yù)算目標(biāo)。
二、2016年度經(jīng)營(yíng)情況說明
2016年度，公司實(shí)現(xiàn)合并營(yíng)業(yè)收入31.58億元，比上年同期增加3.99
億元，增幅14.48%；合并凈利潤(rùn)4.10億元，比上年同期增加1.36億元，增
幅為49.70%，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3.62億元，比上年同期增
加1.15億元，增幅為46.55%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率13.64%，比上年同
期10.16%增加3.48 個(gè)百分點(diǎn)。基本每股收益0.4549元，較上年同期增加
0.1445元。
1、營(yíng)業(yè)總收入31.58億元，比上年同期增加3.99億元，增幅14.48%。
其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.94億元，比上年同期27.11億元增長(zhǎng)了14.12%。主要
原因是本期美味鮮公司銷售收入同比增加了2.80億元；公司本部營(yíng)業(yè)收入
同比增加2,199萬(wàn)元，主要系房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及土地回購(gòu)收入增加；中匯合創(chuàng)同比
增加8,953萬(wàn)元，主要是一期低密度住宅區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修完工后重新啟動(dòng)對(duì)
外銷售。
2、2016年度實(shí)現(xiàn)合并利潤(rùn)總額4.86億元，比上年同期增加1.47億元，
增幅 43.39%；合并凈利潤(rùn) 4.10 億元，比上年同期增加 1.36 億元，增幅
49.70%；歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為3.62億元，比上年同期增加1.15億元，
增幅46.55%。扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3.37億
元，比上年同期增加1.29億元，增幅為61.70%。
歸屬于母公司的凈利潤(rùn)較上年同期大幅增長(zhǎng)，主要是美味鮮公司、中匯合創(chuàng)公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)影響凈利潤(rùn)增長(zhǎng)。
3、基本每股收益0.4549元，比上年同期增加0.1445元；加權(quán)平均凈
資產(chǎn)收益率13.64%，比上年度增加3.48 個(gè)百分點(diǎn)。主要是本期凈利潤(rùn)增長(zhǎng)
所影響。
三、2016年度財(cái)務(wù)狀況說明
1、資產(chǎn)情況：
截止2016年12月31日，公司資產(chǎn)總額為49.11億元，與年初45.23
億元相比，增加了3.88億元，增幅8.57%。其中流動(dòng)資產(chǎn)為28.00億元，與
年初相比增加了4.58億元，增幅19.55%。主要是貨幣資金、預(yù)付賬款、存
貨、其他流動(dòng)資產(chǎn)增加所致。貨幣資金增加主要是公司銷售收入增長(zhǎng)增加；預(yù)付賬款增加系創(chuàng)新科技公司預(yù)付購(gòu)地款增加；存貨增加系美味鮮公司銷售增長(zhǎng)，原材料及在產(chǎn)品備貨增加，以及公司本部開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，將土地轉(zhuǎn)入開發(fā)成本；其他流動(dòng)資產(chǎn)增加主要是銀行理財(cái)投資增加。
非流動(dòng)資產(chǎn)為21.11億元，比年初減少了7,014萬(wàn)元，減幅3.22%。主
要是投資性房地產(chǎn)、固定資產(chǎn)及在建工程減少。投資性房地產(chǎn)減少系公司本部房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及政府土地回購(gòu)后減少，以及開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，土地轉(zhuǎn)入開發(fā)成本影響。
2、負(fù)債情況：
截止2016年12月31日，負(fù)債總額為18.22億元，與年初相比增加了
9,723萬(wàn)元，增幅5.64%，其中流動(dòng)負(fù)債為8.55億元，占負(fù)債總額46.93%。
非流動(dòng)負(fù)債9.67億元，占負(fù)債總額53.07%。
流動(dòng)負(fù)債比年初增加1.27億元，增幅12.50%，主要是預(yù)收賬款、其他
應(yīng)付賬款增加。預(yù)收賬款增加系美味鮮公司預(yù)收商品貨款及中匯合創(chuàng)預(yù)收售房款增加。其他應(yīng)付賬款增加系應(yīng)付未付費(fèi)用增加及管理層績(jī)效保證金增加。
非流動(dòng)負(fù)債比年初相比減少,2974萬(wàn)元，減幅2.98%，主要是長(zhǎng)期借款
減少，系美味鮮公司項(xiàng)目貸款轉(zhuǎn)入一年內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債。
資產(chǎn)負(fù)債率為37.10%，比年初 38.13%減少了1.03 個(gè)百分點(diǎn)，主要原
因是本年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增幅較大影響。
3、凈資產(chǎn)情況
2016年年末，股東權(quán)益為30.89億元（其中包括少數(shù)股東權(quán)益2.89億
元），與年初相比增加2.91億元，增幅10.38%。主要是本期公司實(shí)際產(chǎn)生
的盈利影響凈資產(chǎn)的相應(yīng)增加。
整體來(lái)看，在近幾年經(jīng)濟(jì)不太景氣的大環(huán)境下，公司全體員工共同努力，積極開拓，推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，收入不斷增長(zhǎng)。美味鮮陽(yáng)西廚邦公司2014年正式投產(chǎn)后，隨著銷售收入的持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能不斷提高的前提下，企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)更加顯著，盈利能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。中匯合創(chuàng)公司隨著中山房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇，一期項(xiàng)目房產(chǎn)銷售收入增長(zhǎng)較快，為公司提供了一定程度的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。同時(shí)公司積極優(yōu)化現(xiàn)有資源、進(jìn)一步加強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的能力，盈利水平不斷提高。期末資產(chǎn)負(fù)債率37.10%，公司營(yíng)運(yùn)資金充裕，償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)狀況良好，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，繼續(xù)保持健康、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展的好勢(shì)頭。
請(qǐng)審議。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月15日
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年度預(yù)算說明
各位股東：
公司通過對(duì)2016年的經(jīng)營(yíng)情況的總結(jié)，及分析2017年度經(jīng)營(yíng)形勢(shì)的
基礎(chǔ)上，根據(jù)公司現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)條件和謹(jǐn)慎性原則，制定了2017年度的財(cái)務(wù)
預(yù)算方案如下：
一、 主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：
1、合并主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：35.46億元。
2、合并凈利潤(rùn)（歸屬母公司）4.23億元。
3、凈資產(chǎn)收益率（歸屬母公司）：13.00%。
二、主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)變動(dòng)情況說明：
（一）、合并主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：35.46億元。（公司本部3,000萬(wàn)元；子公
司35.16億元，其中：美味鮮公司33.90億元，中匯合創(chuàng)4,800萬(wàn)元，中炬
精工7,100萬(wàn)元，物業(yè)公司700萬(wàn)元），比2016年度31.58億元增加3.88億
元，增幅12.29%。其中美味鮮公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)4.82億元，增幅
16.55%；中匯合創(chuàng)公司則預(yù)計(jì)售房收入同比減少4,455萬(wàn)元，主要原因是中
山市出臺(tái)房地產(chǎn)限購(gòu)政策，收入實(shí)現(xiàn)具有不確定性，收入預(yù)算相對(duì)謹(jǐn)慎考慮；公司本部營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)減少約4,729萬(wàn)元，主要是房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及土地回購(gòu)收入同比減少；中炬精工、中炬物業(yè)、其他公司收入預(yù)計(jì)與上年持平。
（二）、合并凈利潤(rùn)（歸屬母公司）4.23億元：比2016年3.62億元增加
6,063萬(wàn)元，增幅16.73%。主要影響因素是：
1、公司本部?jī)衾麧?rùn)預(yù)算為-6,300萬(wàn)元（不考慮子公司分紅），同比增加
虧損1,735萬(wàn)元。公司物業(yè)租金、水電費(fèi)收入相對(duì)去年基本持平，物業(yè)出租
成本、其他經(jīng)營(yíng)成本相對(duì)固定。公司總部承擔(dān)集團(tuán)管理職能，管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出金額較大，且相對(duì)固定，影響凈利潤(rùn)虧損。比上年同期虧損增加主要是同比減少了房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及土地回購(gòu)凈收益。
2、美味鮮凈利潤(rùn)預(yù)算為5.32億元，同比增加10,966萬(wàn)元，增幅25.96%；
其中歸屬于母公司凈利潤(rùn)4.76億元，同比增加9,278萬(wàn)元，增幅24.21%。
美味鮮公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要是銷售收入預(yù)算同比增加4.82億元影響。
3、中匯合創(chuàng)凈利潤(rùn)預(yù)算為1,000萬(wàn)元，同比減少992萬(wàn)元，減幅49.80%，
其中歸屬于母公司凈利潤(rùn)800萬(wàn)元，同比減少777萬(wàn)元，減幅49.27%。主
要原因是由于考慮政府限購(gòu)政策的影響，2017年銷售收入相對(duì)謹(jǐn)慎考慮，
影響凈利潤(rùn)額減少。
4、中炬精工凈利潤(rùn)預(yù)算為450萬(wàn)元，同比減少548萬(wàn)元，減幅54.91%。
其中歸屬于母公司凈利潤(rùn)225萬(wàn)元，同比減少316萬(wàn)元，減幅58.41%。2017
年預(yù)計(jì)收入略有減少，但凈利潤(rùn)降幅很大，主要原因是2017年鋼材價(jià)格漲
幅過大，產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)有所變化，毛利率較高的產(chǎn)品訂單減少。影響主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率下降，另外，雖然鋼材價(jià)格上漲，但同時(shí)國(guó)家嚴(yán)抓環(huán)保，廢鋼價(jià)格下跌，廢料收入預(yù)計(jì)同比減少，合并影響公司凈利潤(rùn)下降。
5、中炬物業(yè)及其他公司凈利潤(rùn)預(yù)算收支基本持平。
整體來(lái)看，在近幾年經(jīng)濟(jì)不太景氣的大環(huán)境下，公司全體員工共同努力，積極開拓，推進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，收入不斷增長(zhǎng)。隨著美味鮮陽(yáng)西廚邦公司2014年正式投產(chǎn)后，銷售收入持續(xù)增長(zhǎng)，產(chǎn)能不斷提高，企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)更加顯著，盈利能力得到進(jìn)一步增強(qiáng)。中匯合創(chuàng)公司隨著中山房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇，房產(chǎn)銷售收入逐步實(shí)現(xiàn)，為公司提供了一定程度的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。同時(shí)公司積極優(yōu)化現(xiàn)有資源、進(jìn)一步加強(qiáng)資本運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的能力，盈利水平不斷提高。
請(qǐng)審議。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月15日
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于2016年年度利潤(rùn)分配議案
各位股東：
根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，本公司 2016 年度母公
司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)109,648,058.36元，提取盈余公積金10,964,805.84 元，加上
年初未分配利潤(rùn) 104,407,258.88 元，減去上年度分配的現(xiàn)金 79,663,719.40
元，本年度實(shí)際可供分配利潤(rùn)為123,426,792元。
現(xiàn)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引 3 號(hào)》及上海交易所《上市公
司現(xiàn)金分紅指引》、《上市公司定期報(bào)告工作備忘錄第七號(hào)――關(guān)于年報(bào)工作中與現(xiàn)金分紅相關(guān)的注意事項(xiàng)》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬以2016年末公司股份總數(shù)796,637,194股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.4元（含稅），共分配111,529,207.16 元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本利潤(rùn)分配方案所分配的現(xiàn)金，占2016年度合并報(bào)表歸屬母公司凈利
潤(rùn)的30.78%。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月15日
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
各位股東：
公司從2001年至2016年，已連續(xù)16年聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)根據(jù)公司需要，擬續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，年度報(bào)告的審計(jì)費(fèi)用為96萬(wàn)元人民幣，其中年報(bào)審計(jì)費(fèi)68萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)28萬(wàn)元。
年報(bào)審計(jì)費(fèi)用原標(biāo)準(zhǔn)（55 萬(wàn)元）為公司與審計(jì)機(jī)構(gòu)在2011 年確定，
至今已經(jīng)過6年時(shí)間，期間公司總資產(chǎn)規(guī)模已擴(kuò)大了68%（從2011年初的
29.2億元至2016年末的49.1億元），收入規(guī)模增長(zhǎng)了82%（從2011年的
17.4億元至2016年的31.6億元），且物價(jià)指數(shù)、人力資源等因素都造成了
審計(jì)成本的實(shí)際增加。經(jīng)雙方友好協(xié)商，2017年年報(bào)審計(jì)費(fèi)用擬提高至68
萬(wàn)元，內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用保持不變。年度審計(jì)總費(fèi)用96萬(wàn)元，同比增加15.7%。
請(qǐng)審議。
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
2017年5月15日
中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》的議案
各位股東：
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“三證合一”登記制度改革的意見》（國(guó)辦發(fā)【2015】50號(hào)）和《工商總局等六部門關(guān)于貫徹落實(shí)
<國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加速推進(jìn)“三證合一”登記制度改革的意見>
的通知》（工商企注字【2015】121號(hào)）等相關(guān)文件的要求，公司已于2016年5月辦理了新營(yíng)業(yè)執(zhí)照，執(zhí)照的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（注冊(cè)號(hào)）為91442000190357106Y。
另外，公司《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書》年度審核過程中，主管部門中山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提出公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照需明確寫有“房地產(chǎn)開發(fā)”字樣的經(jīng)營(yíng)范圍；由此，公司擬對(duì)經(jīng)營(yíng)范圍中的“房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”修改為“房地產(chǎn)開發(fā)”。
現(xiàn)對(duì)《公司章程》部分條款作出如下修訂：
原章程條款 修訂后的章程條款
第二條 公司系依照《公司法》 第二條 公司系依照《公司法》和其
和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公 他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司。公司經(jīng)
司。公司經(jīng)廣東省企業(yè)股份制試點(diǎn) 廣東省企業(yè)股份制試點(diǎn)聯(lián)審小組和廣東
聯(lián)審小組和廣東省體改委以粵聯(lián)審 省體改委以粵聯(lián)審辦[1992]70號(hào)文批準(zhǔn)，
辦[1992]70 號(hào)文批準(zhǔn)，以定向募集 以定向募集方式設(shè)立；在廣東省工商行政
方式設(shè)立；在廣東省工商行政管理 管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)
局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè) 照號(hào)：4400001000306。公司已按照《國(guó)
執(zhí)照號(hào)：4400001000306。公司已按 務(wù)院關(guān)于原有有限責(zé)任公司和股份有限
照《國(guó)務(wù)院關(guān)于原有有限責(zé)任公司 公司依照〈公司法〉進(jìn)行規(guī)范的通知》規(guī)
和股份有限公司依照〈公司法〉進(jìn) 定，對(duì)照原《公司法》進(jìn)行了規(guī)范，并依
行規(guī)范的通知》規(guī)定，對(duì)照原《公 法履行了重新登記手續(xù)。取得廣東省工商
司法》進(jìn)行了規(guī)范，并依法履行了 行政管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)：
重新登記手續(xù)。取得廣東省工商行 440000000000276。公司已根據(jù)《國(guó)務(wù)院
政管理局頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，注冊(cè)號(hào)：辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)“三證合一”登記制
440000000000276。 度改革的意見》（國(guó)辦發(fā)【2015】50號(hào)）
和《工商總局等六部門關(guān)于貫徹落實(shí)
<國(guó) 務(wù)院辦公廳關(guān)于加速推進(jìn)“三證合一”登 記制度改革的意見>
的通知》（工商企注字 【2015】121號(hào)）等相關(guān)文件的要求，向 中山市工商行政管理局申請(qǐng)并換領(lǐng)了新 的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。公司“三證合一”后新營(yíng)業(yè)執(zhí) 照的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為： 91442000190357106Y。 第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核 第十三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公 準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是：城市基礎(chǔ)設(shè) 司經(jīng)營(yíng)范圍是：城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資，房 施的投資，房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，地產(chǎn)開發(fā)，物業(yè)管理，二次供水服務(wù)。高 二次供水服務(wù)。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)，實(shí)業(yè)投資，設(shè)備租 開發(fā)，實(shí)業(yè)投資，設(shè)備租賃，技術(shù) 賃，技術(shù)咨詢、信息咨詢。銷售工業(yè)生產(chǎn) 咨詢、信息咨詢。銷售工業(yè)生產(chǎn)資 資料（不含金、銀、小轎車及化學(xué)危險(xiǎn)品）、 料（不含金、銀、小轎車及化學(xué)危 百貨、五金、交電、化工（不含化學(xué)危險(xiǎn) 險(xiǎn)品）、百貨、五金、交電、化工（不 品）、紡織、針織品、建筑材料。自營(yíng)和 含化學(xué)危險(xiǎn)品）、紡織、針織品、建 代理除國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商 筑材料。自營(yíng)和代理除國(guó)家組織統(tǒng) 品和國(guó)家實(shí)行核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品 一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的出口商品和國(guó)家實(shí)行 以外的其它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng) 核定公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)口商品以外的其 營(yíng)進(jìn)料加工和三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)對(duì)銷 它商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng) 貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易（按[99]外經(jīng)貿(mào)政審函字 進(jìn)料加工和三來(lái)一補(bǔ)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng) 588號(hào)文經(jīng)營(yíng)）。 對(duì)銷貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易（按[99]外經(jīng) 貿(mào)政審函字588號(hào)文經(jīng)營(yíng)）。 本《章程修訂案》需參會(huì)股東所持表決權(quán)的2/3以上同意方可通過。 請(qǐng)審議。 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 2017年5月15日 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 關(guān)于投資陽(yáng)西美味鮮食品生產(chǎn)項(xiàng)目的議案 各位股東： 為進(jìn)一步做大做強(qiáng)主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬通過下屬全資孫公司陽(yáng)西美味鮮食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“陽(yáng)西美味鮮公司”），實(shí)施陽(yáng)西美味鮮食品生產(chǎn)項(xiàng)目的投資計(jì)劃，達(dá)到年新增食用油、蠔油、食醋、料酒等相關(guān)食品65萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入48.45億元，年利潤(rùn)總額4.6億元，凈利潤(rùn)3.4億元。 一、項(xiàng)目概要 1、企業(yè)基本情況 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“美味鮮公司”）是中炬高新全資子公司，位于中山火炬開發(fā)區(qū)健康基地，注冊(cè)資本 5 億元，是以醬油為業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，專業(yè)從事調(diào)味品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的國(guó)內(nèi)知名調(diào)味品企業(yè)。 2016年 3月，美味鮮公司在陽(yáng)西投資設(shè)立了陽(yáng)西美味鮮公司。2016年 12 月，陽(yáng)西美味鮮公司注冊(cè)資本從1000萬(wàn)元增資至1億元。繼續(xù)由美味鮮公 司100%持股。陽(yáng)西美味鮮公司將作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體。 美味鮮公司一直在努力將公司建設(shè)成為國(guó)內(nèi)一流、技術(shù)領(lǐng)先、品牌強(qiáng)勢(shì)、人才集聚、管理科學(xué)的現(xiàn)代化大型食品企業(yè)集團(tuán)。基于這樣的目標(biāo)，美味鮮公司積極擴(kuò)大產(chǎn)能，不斷開拓調(diào)味品等相關(guān)食品的業(yè)務(wù)市場(chǎng)，于2005年在火炬開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)噸生產(chǎn)基地，并于2010年全面竣工。為滿足快速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求，美味鮮公司又于2012年在陽(yáng)西成立廣東廚邦食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廚邦公司”），開展陽(yáng)西100萬(wàn)噸生產(chǎn)基地建設(shè)。陽(yáng)西基地總占地1012.47畝，將成為全國(guó)最大的調(diào)味品生產(chǎn)基地，目前首期工程已于2014年成功投產(chǎn)。廚邦公司全面達(dá)產(chǎn)后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)100萬(wàn)噸高檔調(diào)味品及綠色食品。目前，美味鮮公司已形成了中山生產(chǎn)基地與陽(yáng)西生產(chǎn)基地遙相呼應(yīng)的產(chǎn)業(yè)布局，在未來(lái)將打造成為“中國(guó)調(diào)味品第一品牌”。 在食品質(zhì)量及榮譽(yù)方面，美味鮮公司先后通過了ISO9001 質(zhì)量管理體 系和 ISO22000 食品安全管理體系認(rèn)證，并相繼獲得“廣東省高新技術(shù)企 業(yè)” 、“中華老字號(hào)”、“馳名商標(biāo)”等榮譽(yù)。在科研技術(shù)實(shí)力方面，目前，美 味鮮公司擁有國(guó)家級(jí)的國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室，設(shè)有微生物技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室分實(shí)驗(yàn)室美味鮮中山聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，并設(shè)有廣東省、中山市兩級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、廣東省工程技術(shù)研發(fā)中心工程中心。美味鮮公司、廚邦公司被評(píng)為高新技術(shù)企業(yè)，同時(shí)承擔(dān)了多項(xiàng)國(guó)家、省、市、技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目。 在戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)方面，美味鮮公司于2012年確定三步走發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，運(yùn)用 互聯(lián)網(wǎng)思維，對(duì)市場(chǎng)、產(chǎn)品、用戶、企業(yè)價(jià)值鏈乃至整個(gè)商業(yè)生態(tài)重新進(jìn)行梳理和審視，促使美味鮮公司近兩年業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)，保持行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。 近三年美味鮮公司銷售收入、利潤(rùn)及資產(chǎn)情況如下（合并口徑）： 單位：億元 序號(hào) 項(xiàng)目 2016年 2015年 增幅（%） 2014年 1 營(yíng)業(yè)收入 29.08 26.28 10.65% 23.76 2 歸母凈利潤(rùn) 3.83 2.82 35.82% 2.75 3 總資產(chǎn) 24.75 19.67 25.83% 18.68 4 凈資產(chǎn) 17.82 12.10 47.27% 9.53 2、項(xiàng)目的必要性 中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)經(jīng)過幾輪的行業(yè)整合和國(guó)內(nèi)、國(guó)際資本整合之后，已經(jīng)從一個(gè)相對(duì)滯后的行業(yè)，大跨越地轉(zhuǎn)型為激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2003-2014年，我國(guó)醬油、食醋及類似制品行業(yè)的銷售收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20.63%，盡管2008年遇上金融危機(jī)，但醬油、食醋等產(chǎn)品為生活必需品，消費(fèi)特征屬必需品，行業(yè)朝著穩(wěn)健的方向發(fā)展，未出現(xiàn)較大的市場(chǎng)波動(dòng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)醬油、食醋及類似制品行業(yè)產(chǎn)品銷售收入實(shí)現(xiàn)903.53億元，毛利率為22.73%。 食用植物油不僅是基本的生活資料之一，也是食品工業(yè)、餐飲行業(yè)的重要基礎(chǔ)原料。由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和人們生活水平的提高，食品加工業(yè)、餐飲業(yè)等相關(guān)行業(yè)迅速發(fā)展，直接帶動(dòng)了植物油的消費(fèi)需求。近年來(lái)，我國(guó)植物油行業(yè)發(fā)展迅速。2014年，食用植物油加工實(shí)現(xiàn)收入10,369.98億元，2004年至2014年，我國(guó)植物油行業(yè)企業(yè)加工收入年復(fù)合平均增率達(dá)到17.42%。 2014年我國(guó)食用植物油產(chǎn)量為6,534.13萬(wàn)噸，相比2007年2,318.53萬(wàn)噸，復(fù)合增長(zhǎng)率為15.95%；與世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)人均食用植物油消費(fèi)量仍然處于較低水平，考慮到人口自然增長(zhǎng)、人均消費(fèi)增長(zhǎng)以及城鎮(zhèn)化等因素的影響，我國(guó)食用植物油消費(fèi)需求仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。 因此中炬高新果斷決策，在中山火炬（陽(yáng)西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園新建食用油、調(diào)味品（非醬油類）生產(chǎn)項(xiàng)目，利用美味鮮（廚邦）品牌，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化擴(kuò)張，做大做強(qiáng)健康食品產(chǎn)業(yè)，這對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展具有非常深遠(yuǎn)和重要的意義。 二、本項(xiàng)目的主要建設(shè)內(nèi)容 該項(xiàng)目占地面積約374畝（新購(gòu)地），建筑面積201,197平方米。項(xiàng)目 主要建設(shè)內(nèi)容包括： （1）建設(shè)生產(chǎn)車間、立體倉(cāng)庫(kù)及附屬工程等； （2）添置先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備及其他設(shè)備，建設(shè)先進(jìn)、高效、自動(dòng)化及環(huán)保節(jié)能的規(guī)模化生產(chǎn)線； （3）引入一批高素質(zhì)的生產(chǎn)工人，并配套技術(shù)和管理人員，促進(jìn)公司人才梯隊(duì)升級(jí)。 （4）項(xiàng)目建設(shè)期為五年，全面達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸食用油、20 萬(wàn)噸蠔油、10 萬(wàn)噸醋及 5 萬(wàn)噸料酒的產(chǎn)能，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入為 484,500.00萬(wàn)元。 陽(yáng)西美味鮮生產(chǎn)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)規(guī)模見附表一 三、本項(xiàng)目的投資情況 項(xiàng)目總投資162,532.57萬(wàn)元，其中場(chǎng)地費(fèi)用投資65,414.28 萬(wàn)元，占比 40.25%；硬件設(shè)備投資76,197.32萬(wàn)元，占比46.88%；軟件設(shè)備投資4,351.95 萬(wàn)元，占比2.68%；基本預(yù)備費(fèi)6,989.63萬(wàn)元，占比4.30%；鋪底流動(dòng)資金 4,209.30萬(wàn)元，占比2.59%；貸款利息5,370.11萬(wàn)元，占比3.30%。 總投資概算與資金投入安排表 單位：萬(wàn)元 序 工程或費(fèi)用名稱 投資估算（萬(wàn)元） 比例 號(hào) T+12 T+24 T+36 T+48 T+60 總計(jì) 一 建設(shè)投資 13428.45 39262.33 39262.33 31261.62 29738.44 152953.17 94.11% 1 工程費(fèi)用 13082.86 37392.70 37392.70 29772.97 28322.32 145963.54 89.81% 1.1 場(chǎng)地費(fèi)用 13082.86 13082.86 13082.86 13082.86 13082.86 65414.28 40.25% 1.2 硬件設(shè)備 0.00 22859.20 22859.20 15239.46 15239.46 76197.32 46.88% 1.3 軟件設(shè)備 0.00 1450.65 1450.65 1450.65 4351.95 2.68% 2 基本預(yù)備費(fèi) 345.59 1869.63 1869.63 1488.65 1416.12 6989.63 4.30% 二 建設(shè)期利息 202.50 617.43 1052.68 1509.27 1988.23 5370.11 3.30% 三 鋪底流動(dòng)資金 4209.30 4209.30 2.59% 項(xiàng)目總投資 13630.95 39879.76 44524.32 32770.88 31726.66 162532.57 100.00% （二）項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃如下： 項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源：企業(yè)自有資金 115,835.63萬(wàn)元，占總投資的 71.27%；債務(wù)資金46,696.94 萬(wàn)元（含建設(shè)期利息），占總投資的28.73%。 四、本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)指標(biāo)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期5年，邊建設(shè)邊投產(chǎn)，第3年開始投產(chǎn)。第6年達(dá) 產(chǎn)，第6-13年為經(jīng)營(yíng)期。見附表二 表1-1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注 一 基本數(shù)據(jù) 1 生產(chǎn)規(guī)模 系列調(diào)味品 萬(wàn)噸/年 65 達(dá)產(chǎn)年 2 產(chǎn)品方案 2.1 蠔油 萬(wàn)噸/年 20 達(dá)產(chǎn)年 2.2醋 萬(wàn)噸/年 10 達(dá)產(chǎn)年 2.3 料酒 萬(wàn)噸/年 5 達(dá)產(chǎn)年 2.4 食用油 萬(wàn)噸/年 30 達(dá)產(chǎn)年 3 總投資 162,532.57 3.1 建設(shè)投資 萬(wàn)元 152,953.17 3.2 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 4,209.30 3.3 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 5,370.11 4 全年生產(chǎn)天數(shù) 天 260 5 項(xiàng)目定員 人 491 6 廠區(qū)面積 畝 374 （工業(yè)用地） 二 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 銷售收入 萬(wàn)元 484,500.00 （達(dá)產(chǎn)第一年） 2 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 422,060.96 （達(dá)產(chǎn)第一年） 3 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 45,900.44 （達(dá)產(chǎn)第一年） 4 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 34,425.33 （達(dá)產(chǎn)第一年） 5 投資利潤(rùn)率 % 28.24% （達(dá)產(chǎn)第一年） 6 全部投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 24.34% 7 全部投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 99,630.39 (Ic=10%) 8 全部投資稅后靜態(tài)投資回收期 年 7.05 (含建設(shè)期) 9 凈利率 % 7.11% （達(dá)產(chǎn)第一年） 根據(jù)預(yù)測(cè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入、發(fā)生的成本費(fèi)用情況，達(dá)產(chǎn)年第一年利潤(rùn)總額為45,900.44萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為34,425.33萬(wàn)元。所得稅后凈現(xiàn)值為99,630.39萬(wàn)元，所得稅后內(nèi)部收益率為24.34%，稅后靜態(tài)投資回收期為7.05年。 項(xiàng)目投資回報(bào)指標(biāo) 項(xiàng)目 所得稅前 所得稅后 凈現(xiàn)值(Ic=10%)（萬(wàn)元） 151,984.87 99,630.39 內(nèi)部收益率(IRR) 31.02% 24.34% 靜態(tài)投資回收期（年） 6.35 7.05 五、本項(xiàng)目對(duì)中炬高新未來(lái)發(fā)展的影響 1、本項(xiàng)目將進(jìn)一步突出中炬高新主營(yíng)業(yè)務(wù)，擴(kuò)大規(guī)模效益。 美味鮮廚邦陽(yáng)西食品基地經(jīng)過近年的建設(shè)，已初具規(guī)模，健康食品在中炬高新發(fā)展中的重要戰(zhàn)略地位日益彰顯。通過本次投資，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)30萬(wàn)噸食用油、20萬(wàn)噸蠔油、10萬(wàn)噸醋及5萬(wàn)噸料酒的產(chǎn)能，可進(jìn)一步突出公司在健康食品產(chǎn)業(yè)方面的主導(dǎo)地位，擴(kuò)大規(guī)模效益，并由此帶動(dòng)相關(guān)食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2、本項(xiàng)目的實(shí)施將為中炬高新帶來(lái)長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)。 根據(jù)相關(guān)《可行性分析報(bào)告》顯示，總投資額為162,532.57萬(wàn)元，建 設(shè)期為五年，從第三年開始投產(chǎn)，第六年全部達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年收入484,500.00 萬(wàn)元，年均凈利潤(rùn)超3.5億元；稅后內(nèi)部收益率為24.34%。作為上市公司 重要的組成部分，項(xiàng)目的實(shí)施將為投資者帶來(lái)可觀的回報(bào)。 3、本投資項(xiàng)目總額16.25億元，項(xiàng)目的資金來(lái)源通過股東自籌、增發(fā) 股份、銀行貸款等方式解決，公司擬通過靈活多樣的籌集方式，保證投資所需資金及時(shí)到位。 六、獨(dú)立董事意見 獨(dú)立董事就本事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，認(rèn)為，本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，保障食品安全，具有良好發(fā)展前景；美味鮮公司在調(diào)味食品行業(yè)發(fā)展多年，并通過技改擴(kuò)產(chǎn)取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，具有項(xiàng)目發(fā)展需要的技術(shù)與人才資源；本項(xiàng)目的建設(shè)符合廣東省確定的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策，可在用地指標(biāo)、勞動(dòng)力保障、專項(xiàng)扶持等方面的一系列優(yōu)惠，有利于項(xiàng)目的立項(xiàng)和建設(shè)；根據(jù)項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》，項(xiàng)目總投資16.25億元，達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年銷售收入48.45億元，年利潤(rùn)總額4.6億元，凈利潤(rùn)3.4億元。可大大提高本公司未來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈資產(chǎn)收益率，為投資者帶來(lái)可觀的回報(bào)。 七、現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)同意《投資美味鮮陽(yáng)西食品生產(chǎn)項(xiàng)目的議案》，并公司董事會(huì)開展項(xiàng)目實(shí)施的具體事宜。 請(qǐng)審議。 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 2017年5月15日 附表一 項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)量目標(biāo) 產(chǎn)品名稱 T+1 T+24 T+36 T+48 T+60 T+72 T+84 T+96 T+108 T+120 T+132 T+144 T+156 2 理論產(chǎn)能（噸） 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 蠔油（噸） 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 醋（噸） 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 料酒（噸） 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 食用油（噸） 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 產(chǎn)能利用率 20% 50% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 預(yù)計(jì)產(chǎn)能 130000 325000 520000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 650000 蠔油（噸） 40000 100000 160000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 200000 醋（噸） 20000 50000 80000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 料酒（噸） 10000 25000 40000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 食用油（噸） 60000 150000 240000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 300000 附表二項(xiàng)目利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元 1 2016年年度報(bào)告 各位股東： 公司2016年年度報(bào)告全文已刊登于2017年4月22日上海證券交易所 網(wǎng)站www.sse.com.cn，報(bào)告摘要已刊登于2017年4月22日《中國(guó)證券報(bào)》、 《上海證券報(bào)》。 請(qǐng)審議。 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 2017年5月15日 中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司 2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 各位股東： 作為中炬高新技術(shù)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，2016年度我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律和法規(guī)，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定和要求，忠實(shí)勤勉地履行職責(zé)，積極出席參加公司組織的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真的審議董事會(huì)的各項(xiàng)議案, 充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)地維護(hù)了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。 一、 獨(dú)立董事的基本情況 1、曹紅文，1969年出生，研究生，2007年至今，于北京方德爾投資顧問有限公司任董事長(zhǎng)。2011年5月起任本公司獨(dú)立董事。 2、謝勇，1971年出生，碩士研究生，2000年1月至今，于深圳中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理公司任董事執(zhí)行副總，2009年至今于廣東中科招商創(chuàng)業(yè)投資管理公司董事總經(jīng)理。 2011年5月起任本公司獨(dú)立董事。 3、錢逢勝，1964年10月出生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)副教授、博士，1986年7月至今在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院工作，任教師；2004年4月至2012年5月在上海財(cái)經(jīng)大學(xué)MPAcc（會(huì)計(jì)碩士專業(yè)學(xué)位）中心任主任； 2011年5月至今任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院會(huì)計(jì)系主任，2014年4月起任本公司獨(dú)立董事。 我們作為公司獨(dú)立董事，具備履職資質(zhì)與能力，不存在影響?yīng)毩⑿缘那闆r。 二、獨(dú)立董事年度履職概況 2016年度，公司共召開了5次董事會(huì)，我們按時(shí)出席公司召開的各次董事會(huì)。會(huì)前，與公司經(jīng)營(yíng)管理層進(jìn)行充分溝通, 認(rèn)真審議每一項(xiàng)議案，充分利用自身專業(yè)知識(shí)，積極參與討論，并根據(jù)公司實(shí)際情況提出合理化建議，謹(jǐn)慎行使表決權(quán)，我們對(duì)2016年度公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)均投了贊成票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，也無(wú)反對(duì)和棄權(quán)的情形。 年內(nèi)公司召開了1次股東大會(huì)，部分獨(dú)董出席了會(huì)議。 表一：參加董事會(huì)、股東大會(huì)情況 1 獨(dú)立董事 本年應(yīng)參加 親自出席 委托出席 缺席 出席股東 姓名 董事會(huì)次數(shù) （次） （次） （次） 大會(huì)次數(shù) 曹紅文 5 5 0 0 0 謝勇 5 5 0 0 0 錢逢勝 5 5 0 0 1 公司積極配合我們工作，與我們保持經(jīng)常性的溝通，及時(shí)匯報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況，使我們能夠全面深入了解公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)公司董事會(huì)相關(guān)議案提出建設(shè)性意見和建議，充分發(fā)揮指導(dǎo)和監(jiān)督的作用。同時(shí)，召開董事會(huì)及相關(guān)會(huì)議前，公司精心組織準(zhǔn)備會(huì)議材料，及時(shí)送達(dá)至我們每一位獨(dú)立董事。公司盡可能的為我們履職提供了完備的條件和支持。 三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況 2016年，我們重點(diǎn)關(guān)注公司的關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保及資金占用、募集資金的使用情況、更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所、利潤(rùn)分配、內(nèi)部控制、信息披露等事項(xiàng)，從有利公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，維護(hù)股東利益尤其是中小股東利益的角度，對(duì)公司在相關(guān)的決策、執(zhí)行以及披露等方面的合法合規(guī)性，作出了獨(dú)立明確的判斷，情況如下： （一） 關(guān)聯(lián)交易情況 2016年度，公司沒有發(fā)生需董事會(huì)審議的重大關(guān)聯(lián)交易。 （二） 對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況 按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》和《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，我們認(rèn)為：截至2016年12月31日，公司擔(dān)保事項(xiàng)均符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保情形；公司與關(guān)聯(lián)方的資金往來(lái)均屬于正常經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)，不存在關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。 （三） 募集資金的使用情況 2016年度內(nèi)，公司不存在使用募集資金的情況。 （四）聘任或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 2016年度，公司未更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，仍聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。 （五）現(xiàn)金分紅及其他投資者回報(bào)情況 根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告，本公司2015年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-2,099,898.50元，提取盈余公積金0元，加上年初未分配利潤(rùn) 194,137,248.72元，減去上年度分配的現(xiàn)金87,630,091.34元，本年度實(shí)際可2 供分配利潤(rùn)為104,407,258.88元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，以2015年末公司股份總數(shù)796,637,194股為基數(shù)，每10股派現(xiàn)1元（含稅），共計(jì)派發(fā)79,663,719.40元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 （六）公司及股東承諾履行情況 2016年度，未發(fā)生公司及股東違反承諾的情況。 （七）信息披露的執(zhí)行情況 2016年度，公司完成了4份定期報(bào)告的編制及披露工作；同時(shí)完成公司各類臨時(shí)公告16項(xiàng)。我們對(duì)公司2016年的信息披露情況進(jìn)行了監(jiān)督，我們認(rèn)為公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理制度》的規(guī)定，并履行了必要的審批、報(bào)送程序，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 （八）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司按照相關(guān)法律法規(guī)的要求規(guī)范運(yùn)作，通過建立有效的內(nèi)部控制制度，保證了公司資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。未發(fā)現(xiàn)本公司存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)或執(zhí)行方面的重大缺陷，認(rèn)為內(nèi)部控制制度健全、執(zhí)行有效。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)積極參與了公司內(nèi)控體系的建設(shè)和評(píng)價(jià)工作。 （九）董事會(huì)以及下屬專門委員會(huì)的運(yùn)作情況 公司董事會(huì)下設(shè)了戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)與提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、治理委員會(huì)。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《上海證券交易所上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》等規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)，除戰(zhàn)略委員會(huì)和治理委員會(huì)未發(fā)生相應(yīng)事項(xiàng)而沒有履職外，審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)均按照各自工作細(xì)則的規(guī)定，認(rèn)真勤勉地履行各自職責(zé)并順利地開展各項(xiàng)工作，為公司規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營(yíng)管理中發(fā)揮了積極作用。 1、審計(jì)委員會(huì)年度工作情況 報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)委員認(rèn)真出席了獨(dú)立董事與審計(jì)機(jī)構(gòu)年報(bào)溝通會(huì)，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求，在公司及年審會(huì)計(jì)師的全力配合下，共同完成了公司2015年年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審議工作，對(duì)《關(guān)于2015年年度審計(jì)工作的總結(jié)》及續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2016年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)等，出具的獨(dú)立意見并提交董事會(huì)審議。 2、薪酬與考核委員會(huì)年度工作情況 報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董3 事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況對(duì)2015年董監(jiān)高等核心管理人員薪酬與績(jī)效考核作出情況報(bào)告，并提交公司董事會(huì)審議；報(bào)告期內(nèi)對(duì)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的薪酬情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司董事和高級(jí)管理人員的薪酬情況符合公司薪酬管理制度。 3、提名委員會(huì)年度工作情況 報(bào)告期內(nèi)，在公司八屆董事會(huì)十四次會(huì)議，審議《關(guān)于提名張金順先生為董事候選人的議案》時(shí)，提名委員會(huì)提名委員本著勤勉盡職的態(tài)度，對(duì)張金順先生的工作經(jīng)歷進(jìn)行了了解，并參閱其提供的簡(jiǎn)歷，認(rèn)為張金順先生沒有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，其工作經(jīng)歷和身體狀況都能夠勝任公司董事的職責(zé)要求。同意提名張金順先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人，并提請(qǐng)董事會(huì)對(duì)本次提名進(jìn)行審議。 4、戰(zhàn)略委員會(huì)年度工作情況 報(bào)告期內(nèi)，在公司八屆董事會(huì)十六次會(huì)議，審議《美味鮮公司增資的議案》發(fā)表意見，認(rèn)為增資不改變美味鮮公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，并有利于企業(yè)做大做強(qiáng)及進(jìn)一步發(fā)展；戰(zhàn)略委員會(huì)同意美味鮮公司注冊(cè)資本從2億元增加至5億元。 四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作 我們認(rèn)真對(duì)公司發(fā)展情況和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)查和了解，并與公司董事、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，了解公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況；同時(shí)，我們關(guān)注報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)等公共媒介有關(guān)公司的宣傳和報(bào)道，加深對(duì)公司的實(shí)時(shí)了解。積極參加監(jiān)管部門組織的獨(dú)立董事培訓(xùn)，加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的理解，提升對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，提高自覺保護(hù)中小股東利益的意識(shí)。 五、總體評(píng)價(jià)和建議 2016年，作為公司獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著客觀、公正、獨(dú)立的原則，切實(shí)履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司的整體利益和全體股東的合法權(quán)益。2017年度，獨(dú)立董事將繼續(xù)忠實(shí)履行職責(zé)，積極參與公司重大事項(xiàng)的決策，為公司的發(fā)展建言獻(xiàn)策，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。 獨(dú)立董事：曹紅文 錢逢勝 謝勇 2017年5月15日 4
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
