中天科技關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：600522 證券簡(jiǎn)稱：中天科技 公告編號(hào)：2017-050
江蘇中天科技股份有限公司
關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年9月26日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：第六屆董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2017年9月26日 14點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路三號(hào)中天黃海大酒店南通分店會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2017年9月26日
至2017年9月26日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān) √
聯(lián)交易的議案
2 關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀行綜合 √
授信提供擔(dān)保額度的議案
3 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
以上議案由2017年9月7日召開的公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議提交，相
關(guān)公告及披露文件詳見2017年9月8日上海證券交易所網(wǎng)站及《中國(guó)證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。
2、特別決議議案：2
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中天科技集團(tuán)有限公司、薛濟(jì)萍
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600522 中天科技 2017/9/19
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年9月21日(上午9：30-11：30,下午2：00-5：00)。
2、登記地點(diǎn)：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，江蘇中天科技股份有限公司證券部，異地股東可將登記內(nèi)容于9月21日前郵寄或傳真至證券部，逾期視為放棄在該次股東大會(huì)上的表決權(quán)。
傳真：0513-83599504，電話：0513-83599505
聯(lián)系人：楊棟云，郵編：226009。
3、登記方式：
(1)個(gè)人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；
(2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記；
(3)異地股東可用信函或傳真方式登記；
(4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權(quán)委托書、股東本人身份證、上海證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；
(5)投票代理委托書應(yīng)當(dāng)在本次會(huì)議召開前二十四小時(shí)前送達(dá)或郵寄至公司董事會(huì)辦公室或公司證券部。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，并與委托書一并送達(dá)公司證券部。
(6)選擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會(huì)投票。
六、 其他事項(xiàng)
1、與會(huì)股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。
2、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作,并屆時(shí)參會(huì)。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
4、聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中天路6號(hào)江蘇中天科技股份有限公
司證券部
傳真：0513－83599504，電話：0513-83599505
聯(lián)系人：楊棟云 王建琳
郵編：226009
特此公告。
江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)
2017年9月8日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
《江蘇中天科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
江蘇中天科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月26日
召開的貴公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于增加與部分關(guān)聯(lián)方2017年日常經(jīng)
營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案
2 關(guān)于調(diào)整為部分控股子公司2017年銀
行綜合授信提供擔(dān)保額度的議案
3 關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議
案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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驗(yàn)證碼：
