易事特:第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號(hào)：2017-160
易事特集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）通知于2017年9月19日以專人送遞、傳真及電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議于2017年9月25日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路6號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。本次會(huì)議由董事長何思模先生主持，應(yīng)出席會(huì)議董事7人，實(shí)際出席會(huì)議董事7人；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的議案》 因籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票于 2017年 7月12日（星期三）開市起停牌。公司原計(jì)劃在2017年10月11日前按照中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第26號(hào)－上市公司重大資產(chǎn)重組（2017 年修訂）》的要求披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或者報(bào)告書。由于本次重大資產(chǎn)重組工作涉及的工作量較大，相關(guān)工作尚未全部完成，公司預(yù)計(jì)無法在進(jìn)入重組停牌程序后3 個(gè)月內(nèi)披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書。
為確保本次重大資產(chǎn)重組工作披露的資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保障本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的順利進(jìn)行，維護(hù)投資者利益，公司擬向深圳證券交易所申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌，公司股票自2017年10月12日（星期四）開市起繼續(xù)停牌，繼續(xù)停牌時(shí)間不超過3個(gè)月，停牌時(shí)間自停牌首日起累計(jì)不超過6個(gè)月。停牌期間，公司及各相關(guān)方將加快推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的各項(xiàng)工作。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
公司聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司對(duì)此議案出具了專項(xiàng)核查意見。
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的核查意見》以及《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進(jìn)展暨申請(qǐng)公司股票延期復(fù)牌的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
鑒于公司非公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目--陜西 20MW 生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目已全部
完工結(jié)項(xiàng)，董事會(huì)同意公司將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金4,243.17萬元（含截止
2017年9月21日的利息收入）及募集資金專戶后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投
項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，后續(xù)如有質(zhì)保金等應(yīng)付賬款，項(xiàng)目公司將使用自有資金支付。上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷用于存放募集資金投資項(xiàng)目的募集資金專項(xiàng)賬戶，并將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)此議案出具了專項(xiàng)核查意見。
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見》以及《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
為滿足公司發(fā)展需要，提高融資效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向控股股東揚(yáng)州東方集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東方集團(tuán)”）增加借款額度，借款總額由不超過人民幣25億元增加至45億元，用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還銀行貸款，借款期限為自提款之日起最長不超過12個(gè)月，借款利率參照銀行等金融機(jī)構(gòu)同期貸款利率水平，并根據(jù)控股股東實(shí)際融資成本確定，但年利率不超過 6.20%，根據(jù)擬增加的借款金額預(yù)計(jì)需新增的年利息為不超過人民幣1.24億元。
東方集團(tuán)系公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司實(shí)際控制人何思模先生作為關(guān)聯(lián)董事對(duì)此議案回避表決。
獨(dú)立董事對(duì)此議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司對(duì)此議案出具了專項(xiàng)核查意見。
《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》、《海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》以及《關(guān)于向控股股東增加借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見同日刊登在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過了《關(guān)于提議召開公司2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)提議于2017年10月11日（星期三）召開公司2017年第五次臨時(shí)股東
大會(huì)，審議董事會(huì)提請(qǐng)審議的相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司同日在指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2017年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告。
易事特集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2017年9月25日
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