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證券代碼：600401         證券簡稱：*ST海潤       公告編號：2017-130

                   海潤光伏科技股份有限公司

            第六屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十四次會議，于2017年8月18日以電話通知的方式發(fā)出會議通知和會議議案，于2017年8月30日在公司會議室以現(xiàn)場的方式召開，應到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名，公司部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會監(jiān)事審議并通過了如下議案：

    一、審議通過《公司2017年半年度報告全文及摘要》

    根據(jù)《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，公司監(jiān)事會對公司2017年半年度報告全文及摘要進行了審核，意見如下：

    1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

    2、公司2017年半年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所

的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司上半年的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況等事項；

    3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

    表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    二、審議通過《關(guān)于選舉鄧陽女士為公司第六屆監(jiān)事會主席的議案》。

    根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司監(jiān)事會建議，選舉鄧陽女士為第六屆監(jiān)事會主席，任期至第六屆監(jiān)事會屆滿（簡歷詳見附件一）。

    表決結(jié)果：贊成票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

    特此公告。

                                            海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事會

                                                          2017年8月30日

附件一                          監(jiān)事會主席簡歷

1、鄧陽女士

    鄧陽，女，1979年出生，中國國籍，本科學歷。曾任江蘇建偉集團有限公

司人力資源經(jīng)理、江陰福斯特紡織有限公司人力資源經(jīng)理及工會主席職務(wù)；曾任海潤光伏科技股份有限公司璜塘基地人力資源經(jīng)理、總部人力資源高級經(jīng)理、副總監(jiān)，現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司監(jiān)事、人力資源副總監(jiān)職務(wù)。