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北京當升材料科技股份有限公司 募集資金管理制度 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 募集資金專戶存儲...... 2 第三章 募集資金的使用...... 3 第四章 募集資金項目實施管理...... 8 第五章 募集資金使用情況的報告和披露...... 9 第六章 募集資金使用情況的監督及責任追究...... 9 第七章 附則...... 11 第一章 總 則 第一條 為規范北京當升材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）募集資金的管理和使用，保護投資者利... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 關聯交易管理制度 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 關聯人和關聯交易的范圍...... 1 第三章 關聯交易的程序與披露...... 3 第四章 回避表決...... 7 第五章 附則...... 8 第一章 總 則 第一條 為保證北京當升材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本 公司”）與關聯人之間發生的關聯交易符合公平、公正、公開的原則，確保公司關聯交易行為不損害公司和股東的利益，特別是中小投資者... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 股東大會議事規則 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 股東大會的一般規定...... 1 第三章 股東大會的召集...... 4 第四章 股東大會的提案與通知...... 5 第五章 股東大會的召開...... 7 第六章 股東大會的表決和決議...... 11 第七章 會后事項...... 15 第八章 規則的修改...... 15 第九章 附則...... 16 第一章 總 則 第一條 為規范公司行為，保證股東依法行使職權，根據《中華人民共和國 ... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 監事會議事規則 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則...... 1 第二章 監事會的組成和職權...... 1 第三章 監事會會議的召集和通知...... 3 第四章 監事會會議的召開和表決...... 5 第五章 監事會會議記錄...... 7 第六章 決議執行...... 8 第七章 規則的修改...... 8 第八章 附則...... 9 第一章 總 則 第一條 為了進一步規范公司監事會的議事方式和表決程序，促使監事和監 事會有效地履行監督職責，完善公司... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 第四屆監事會第十三次會議決議公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-045 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆監事會第十三次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監事會第十三次 會議于 2020 年 8 月 12 日下午 1:30 以通訊表決的方式召開。會議通知已于 2020 ... 詳細>>>

當升科技:公司章程 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 2020 年半年度報告披露提示性公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-054 北京當升材料科技股份有限公司 2020 年半年度報告披露提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 《北京當升材料科技股份有限公司 2020 年半年度報告》全文及摘要已于 2020 年 8 月 26 日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露，敬請廣大投資者 注意查... 詳細>>>

證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-053 北京當升材料科技股份有限公司 關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“當升科技”或“公司”）第四屆董事會第十六次會議決定于2020年8月28日下午1:30召開公司2020年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司2020年8月13日披露于巨潮資訊網... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 總經理工作細則 二�二�年八月 目 錄 第一章 總則 ...... 2 第二章 總經理的任免 ...... 2 第三章 總經理的職權 ...... 3 第四章 總經理及高級管理人員的責任和義務 ...... 4 第五章 總經理辦公會議制度 ...... 5 第六章 總經理的報告事項 ...... 7 第七章 高級管理人員的考核 ...... 8 第八章 附則 ...... 8 第一章 總則 第一條 為有效開展公司的經營管理工作，進一步促進公司高質量發展， 根據《中華人... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 第四屆監事會第十四次會議決議公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-050 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆監事會第十四次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆監事會第十四次 會議于 2020 年 8 月 24 日上午 10:00 在 9 層會議室以現場會議的方式召開。會議 ... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-049 北京當升材料科技股份有限公司 第四屆董事會第十七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十七次 會議于 2020 年 8 月 24 日上午 11:00 在 11 層會議室以現場會議的方式召開。會 ... 詳細>>>

北 京 大 成 律 師 事 務 所 關 于 北 京 當 升 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2020 年第 二 次 臨 時 股 東 大 會 的 法 律 意 見 書 大成證字[2020]第 232 號 北京大成律師事務所 www.dentons.cn 北京市朝陽區東大橋路9 號僑福芳草地 D 座 7 層（100020） 7/F，BuildingD，ParkviewGreenFangCaoDi，No.9，DongdaqiaoRoad ChaoyangDistrict，100020，Beijing，China Tel:+8610-58137799 Fax:+8610-58137788 北京大成律師事務所關于北京當升材料科技... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌進展公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-057 北京當升材料科技股份有限公司 關于籌劃發行股份購買資產事項的停牌進展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“當升科技”或“公司”）擬以發行股份的方式購買控股股東礦冶科技集團有限公司所持有的當升... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 關于獲得發明專利證書的公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-040 北京當升材料科技股份有限公司 關于獲得發明專利證書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）于2017年12月29日申請的“一種新型鋰離子電池正極材料及其制備方法”發明專利，已于近期獲得中華人民共和國國家知識... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 關于獲得發明專利證書的公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-042 北京當升材料科技股份有限公司 關于獲得發明專利證書的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）于2017年10月23日申請的“鋰離子電池用前驅體、正極材料及其制備方法”發明專利，已于近期獲得中華人民共和國國家知... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 關于董事辭職的公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-036 北京當升材料科技股份有限公司 關于董事辭職的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“公司”）于 2020 年 6 月 9 日收到 董事解學成先生提交的書面辭職報告。解學成先生因個人原因申請辭去公司第四屆董事會董事職務。辭職后，解學... 詳細>>>

北京當升材料科技股份有限公司 關于管理層與核心骨干股權增持計劃實施進展的公告 證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-035 北京當升材料科技股份有限公司 關于管理層與核心骨干股權增持計劃實施進展的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“當升科技”或“公司”）第四屆董事會第十三次會議和 2020 年第一次臨時股東大會分... 詳細>>>

關于北京當升材料科技股份有限公司 2019 年年度股東大會 法律意見書 （2020）京海法意字第 0045 號 上海海華永泰（北京）律師事務所 二零二零年五月十二日 上海 SHANGHAI 北京 BEIJING 鄭州 ZHENGZHOU 長沙 CHANGSHA 昆明 KUNMING 成都 CHENGDU 濟南 JINAN 沈陽 SHENYANG 哈爾濱 HAERBIN 南京 NANJING 武漢 WUHAN 銀川 YINCHUAN 廣州 GUANGZHOU 深圳 SHENZHEN 重慶 CHONGQING 致：北京當升材料科技股份有限公司 上海海華永泰（北京）律師事務所（以下... 詳細>>>

證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-034 北京當升材料科技股份有限公司 關于回復深圳證券交易所年報問詢函的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱“當升科技”或“公司”）于 2020 年 5 月 6 日收到深圳證券交易所創業板公司管理部《關于對北京當升材料科技股份有限公司的年報問詢函》（創業板問詢函〔2020〕第 138 號），... 詳細>>>

證券代碼：300073 證券簡稱：當升科技 公告編號：2020-033 北京當升材料科技股份有限公司 2019 年年度股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況； 2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議； 3、本次會議采取現場投票與網絡投票結合的表決方式。 一、會議召開和出席情況 北京當升材料科技股份有限公司（以下稱... 詳細>>>