600478:科力遠(yuǎn)關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：600478 證券簡(jiǎn)稱：科力遠(yuǎn) 公告編號(hào)：2020-025 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會(huì)召開日期：2020年6月30日 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng) 一、 召開會(huì)議的基本情況 (一) 股東大會(huì)類型和屆次 2019 年年度股東大會(huì) (二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì) (三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間：2020 年 6 月 30 日 13 點(diǎn) 30 分 召開地點(diǎn)：廣東佛山禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)禪港西路科力遠(yuǎn)研發(fā)大樓一樓會(huì)議室 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2020 年 6 月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 不涉及 二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號(hào) 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 董事會(huì) 2019 年度工作報(bào)告 √ 2 監(jiān)事會(huì) 2019 年度工作報(bào)告 √ 3 審計(jì)委員會(huì) 2019 年度履職情況報(bào)告 √ 4 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 √ 5 2019 年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要 √ 6 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 √ 7 2019 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 √ 8 2019 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告 √ 9 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu) √ 的議案 10 關(guān)于公司及子公司 2020 年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng) √ 授信額度的議案 11 關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案 √ 12 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案 √ 13 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案 √ 14 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 √ 會(huì)議還將聽取《2019 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 議案 1 至 12、14 已經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次 會(huì)議審議通過。議案 13 已經(jīng)第六屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議審議通過。具體內(nèi) 容詳見 2020 年 4 月 28 日、2020 年 1 月 16 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海 證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公 告。 2、 特別決議議案：14 3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：6、9、11、12、13 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投 票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2 四、 會(huì)議出席對(duì)象 (一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600478 科力遠(yuǎn) 2020/6/23 (二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 (三) 公司聘請(qǐng)的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì)議登記方法 1、法人股東法定代表人出席會(huì)議的，持加蓋法人印章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托他人出席會(huì)議的，需加持法定代表人授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記。個(gè)人股東持股東賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記；委托他人出席會(huì)議的，需加持個(gè)人股東授權(quán)委托書、身份證復(fù)印件、受托人本人身份證進(jìn)行登記。異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。 2、登記時(shí)間：2020 年 6 月 24 日（星期三），上午 9：30―11：30，下午 13：30 ―16：30。 3、登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。異地股東可用信函或傳真方式登記并寫清聯(lián)系電話。 六、 其他事項(xiàng) 1、會(huì)議預(yù)期半天，出席會(huì)議者交通、食宿費(fèi)自理。 2、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。 聯(lián) 系 人：湯 銳 聯(lián)系電話：0731-88983638 電子郵箱：tony_tang@corun.com 特此公告。 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司董事會(huì) 2020 年 6 月 9 日 附件 1：授權(quán)委托書 附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明 報(bào)備文件 提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 湖南科力遠(yuǎn)新能源股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 6 月 30 日 召開的貴公司 2019 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號(hào)： 序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 1 董事會(huì) 2019 年度工作報(bào)告 2 監(jiān)事會(huì) 2019 年度工作報(bào)告 3 審計(jì)委員會(huì) 2019 年度履職情 況報(bào)告 4 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 5 2019 年年度報(bào)告和年度報(bào)告 摘要 6 2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 7 2019 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 8 2019 年度募集資金存放與使 用情況專項(xiàng)報(bào)告 9 關(guān)于續(xù)聘 2020 年度財(cái)務(wù)及內(nèi) 部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 10 關(guān)于公司及子公司 2020 年度 向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的 議案 11 關(guān)于預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案 12 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案 13 關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議 案 14 關(guān)于修訂《公司章程》的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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