欣旺達(dá):關(guān)于召開(kāi)2020年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
證券代碼：300207 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：欣旺達(dá) 公告編號(hào)：
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2020-125 欣旺達(dá)電子股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2020年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 欣旺達(dá)電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年8月20日在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定信息披露網(wǎng)站上發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi)2020年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)將有關(guān)2020年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)安排再次公告如下 一、 召開(kāi)本次會(huì)議的基本情況 1. 股東大會(huì)屆次：2020年第七次臨時(shí)股東大會(huì) 2. 股東大會(huì)的召集人：欣旺達(dá)電子股份有限公司董事會(huì) 3. 會(huì)議召開(kāi)的合法性和合規(guī)性：公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議同意召 開(kāi)本次股東大會(huì)，本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 4. 會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召 開(kāi)。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的平臺(tái)，公司股東可以在下述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 5. 會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年9月4日（周五）下午14：30。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年9月4日（周五）上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00。 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2020年9月4日（周五）上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 6. 股權(quán)登記日：2020年8月31日（周一） 7. 出席對(duì)象： （1）截至2020年8月31日（周一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司相關(guān)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)欣旺達(dá)電子股 份有限公司會(huì)議室。 二、 會(huì)議審議事項(xiàng)： 1、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》。 1.01 選舉王威先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； 1.02 選舉肖光昱先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； 1.03 選舉周小雄先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事； 1.04 選舉曾�Z先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。 2、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》 。 2.01 選舉鐘明霞女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事； 2.02 選舉劉征兵先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事； 2.03 選舉張建軍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)，上述獨(dú)立董事候 選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可 進(jìn)行表決。上述議案實(shí)行累積投票制, 獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的選舉分開(kāi)進(jìn)行。 議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的公告及文件。 3、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》。 3.01 選舉袁會(huì)瓊女士擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事； 3.02 選舉劉榮波女士擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 該議案已經(jīng)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議審議通過(guò)，該兩名股東代表監(jiān) 事候選人如經(jīng)本次股東大會(huì)選舉通過(guò),將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代 表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)。議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披 露網(wǎng)站刊登的公告及文件。 4、審議《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。 該議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó) 證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的公告及文件。 三、提案編碼 本次股東大會(huì)的提案編碼示例表，如下： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票議案外的所有提案 累積投票提案 1.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立 應(yīng)選人數(shù)（4）人 董事候選人的議案》 1.01 選舉王威先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.02 選舉肖光昱先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.03 選舉周小雄先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.04 選舉曾�Z先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董 應(yīng)選人數(shù)（3）人 事候選人的議案》 2.01 選舉鐘明霞女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 2.02 選舉劉征兵先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 2.03 選舉張建軍先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事 √ 3.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候 應(yīng)選人數(shù)（2）人 選人的議案》 3.01 選舉袁會(huì)瓊女士擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √ 3.02 選舉劉榮波女士擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 √ 非累積投票提案 4.00 《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》 √ 四、會(huì)議登記事項(xiàng) 1. 登記方式 （1）自然人股東須持本人身份證和股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)（附件三）、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)。 （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東帳戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書(shū)（附件三）、法定代表人證明書(shū)、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續(xù)。 （3）股東可采用信函或傳真的方式登記，并填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（附件二），與前述登記文件送交公司，以便登記確認(rèn)。 （4）本次會(huì)議不接受電話登記。 2．登記時(shí)間：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2020年9月3日（周四）9:00至17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2020年9月3日（周四）17:00之前送達(dá)或傳真到公司。 3．登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)欣旺達(dá)電子股份有限公司董秘辦（如通過(guò)信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；郵編：518108；傳真號(hào)碼：0755-29517735）。 4．注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他事項(xiàng) 1．聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：曾�Z、黃穎 聯(lián)系地址：深圳市寶安區(qū)石巖街道石龍社區(qū)頤和路2號(hào)欣旺達(dá)電子股份有限公司董秘辦 聯(lián)系電話：0755-27352064；傳真：0755-29517735 郵箱：zengdi@sunwoda.com；huangying@sunwoda.com 郵政編碼：518108 2．本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天時(shí)間，與會(huì)人員的食宿和交通費(fèi)用自理。 七、備查文件 1、第四屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議； 2、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十六次會(huì)議決議； 3、深交所要求的其他文件 。 特此公告。 欣旺達(dá)電子股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 9 月 1 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1．投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼：“350207”；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“欣旺投票”。 2．議案設(shè)置及意見(jiàn)表決。 （1）議案設(shè)置 表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目可 以投票 100 總議案：除累積投票議案外的所有提案 累積投票提案 1.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)非獨(dú)立 應(yīng)選人數(shù)（4）人 董事候選人的議案》 1.01 選舉王威先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.02 選舉肖光昱先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.03 選舉周小雄先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 1.04 選舉曾�Z先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事 √ 2.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第五屆董事會(huì)獨(dú)立董 應(yīng)選人數(shù)（3）人
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