圣陽(yáng)股份:關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002580 證券簡(jiǎn)稱：圣陽(yáng)股份 公告編號(hào)：2020-033 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第七次 會(huì)議決議，公司定于 2020 年 8 月 31 日召開(kāi) 2020 年第一屆臨時(shí)股東大會(huì)，具體 通知如下： 一、召開(kāi)會(huì)議基本情況 1、本次會(huì)議為山東圣陽(yáng)電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2020 年第 一次臨時(shí)股東大會(huì)。 2、召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 8 月 31 日 14:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí) 間為：2020 年 8 月 31 日 9:15―9:25，9:30―11:30 和 13:00―15:00；通過(guò)深圳 證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020 年 8 月 31 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間。 5、召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 （3）根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，但同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6、股權(quán)登記日：2020 年 8 月 26 日（星期三） 7、出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東 截至股權(quán)登記日 2020 年 8 月 26 日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公 司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，不能親自出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員 （3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師 8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室，山東省曲阜市圣陽(yáng)路 1 號(hào) 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》 2、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 （1）發(fā)行股票的種類和面值 （2）發(fā)行方式 （3）發(fā)行數(shù)量和募集資金金額 （4）發(fā)行對(duì)象 （5）定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格 （6）本次發(fā)行股票的限售期 （7）上市地點(diǎn) （8）募集資金用途 （9）本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案 （10）關(guān)于本次發(fā)行決議的有效期 3、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》 4、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報(bào)告的議案》 5、《關(guān)于公司簽訂
<附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議>
的議案》 6、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》 7、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影響分析、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》 8、《關(guān)于公司制定未來(lái)三年（2020 年-2022 年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》 9、《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 10、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 其中：議案 2 的各項(xiàng)子議案需逐項(xiàng)審議表決；以上議案均涉及公司重大事項(xiàng)， 應(yīng)由股東大會(huì)作出特別決議，即須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)方為有效。 以上議案已于 2020 年 8 月 12 日第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)，內(nèi)容詳 見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可 以投票 100.00 總議案 √ 1.00 《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》 √ 2.00 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 √ 2.01 發(fā)行股票的種類和面值 √ 2.02 發(fā)行方式 √ 2.03 發(fā)行數(shù)量和募集資金金額 √ 2.04 發(fā)行對(duì)象 √ 2.05 定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格 √ 2.06 本次發(fā)行股票的限售期 √ 2.07 上市地點(diǎn) √ 2.08 募集資金用途 √ 2.09 本次發(fā)行前滾存未分配利潤(rùn)的處置方案 √ 2.10 關(guān)于本次發(fā)行決議的有效期 √ 3.00 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》 √ 4.00 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可 √ 行性分析報(bào)告的議案》 5.00 《關(guān)于簽訂
<附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu) √ 協(xié)議>
的議案》 6.00 《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易 √ 的議案》 7.00 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的影 √ 響分析、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》 8.00 《關(guān)于制定未來(lái)三年（2020 年-2022年）股東回 √ 報(bào)規(guī)劃的議案》 9.00 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 √ 10.00 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公 √ 開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案》 四、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法 1、登記方式： （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； （2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)； （4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在 2020 年 8 月 30 日下午 17 時(shí)前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，并來(lái)電確認(rèn)），本次會(huì)議不接受電話登記； （5）授權(quán)委托書須按附件一格式填寫； （6）股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《股東登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。 2、登記時(shí)間：2020 年 8 月 30 日上午 9:00―11:30，下午 13:30―17:00。 3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室 聯(lián)系地址：山東省曲阜市圣陽(yáng)路 1 號(hào) 郵政編碼：273100 聯(lián)系傳真：0537-4430400 五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 六、其他 1、聯(lián)系方式 會(huì)議聯(lián)系人：張耀 聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室 聯(lián)系電話：0537-4435777 傳真號(hào)碼：0537-4430400 聯(lián)系地址：山東省曲阜市圣陽(yáng)路 1 號(hào) 郵編：273100 2、與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)用自理。 特此公告。 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司 董事會(huì) 二�二�年八月十二日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362580 2、投票簡(jiǎn)稱：圣陽(yáng)投票 3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù) 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案。對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)的投票程序 1、投票時(shí)間：2020年8月31日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 31 日上午 9:15，結(jié)束時(shí) 間為 2020 年 8 月 31 日下午 15:00。 2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件二： 山東圣陽(yáng)電源股份有限公司
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