雄韜股份:關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知
股票代碼：002733 股票簡(jiǎn)稱：雄韜股份 公告編號(hào)：2020-039 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會(huì)議的基本情況 1．股東大會(huì)屆次：2019 年年度股東大會(huì) 2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)，本次股東大會(huì)經(jīng)公司第四屆董事會(huì) 2020年第四次會(huì)議決議召開。 3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 4．會(huì)議召開的日期、時(shí)間： （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：：2020 年 5 月 20 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易 系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時(shí)間。 5．會(huì)議的召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。 股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 5 月 15 日。 7．出席對(duì)象： （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員； （3）公司聘請(qǐng)的律師。 8．會(huì)議地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園公司鋰電大樓五樓大會(huì)議室（地址：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園）。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 2、《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； 3、《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》； 4、《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配的議案》； 5、《公司2019年年度報(bào)告》及其摘要； 6、《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 7、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》； 8、《關(guān)于將募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》。 上述議案已于公司 2020 年 4 月 27 日召開的第四屆董事會(huì) 2020 年第四次會(huì) 議及第四屆監(jiān)事會(huì) 2020 年第三次會(huì)議審議通過(guò)。 獨(dú)立董事已對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。上述相關(guān)董事會(huì)決議公告、獨(dú)立董事意見詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱 該列打勾的 欄目可以投 票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》； √ 提案編碼 提案名稱 備注 2.00 《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； √ 3.00 《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》； √ 4.00 《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配的議案》； √ 5.00 《公司 2019 年年度報(bào)告》及其摘要； √ 6.00 《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） √ 為公司 2020 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 7.00 《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》； √ 8.00 《關(guān)于將募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》。 √ 四、會(huì)議登記等事項(xiàng) 1、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。 （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登 記。信函或傳真方式須在 2020 年 5 月 19 日 16:30 前送達(dá)本公司。 采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園證券部，郵編：518120，信函請(qǐng)注明“信函 2019 年年度股東大會(huì)”字樣。 2、登記時(shí)間：2020 年 5 月 19 日（上午 9:00～11:30，下午 13:30～16:30）； 3、登記地點(diǎn)：深圳市雄韜電源科技股份有限公司三樓證券部； 4、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：林偉健 聯(lián)系電話：0755-66851118-8245 聯(lián)系傳真：0755-66850678-8245 聯(lián)系郵箱：linwj@vision-batt.com 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市大鵬新區(qū)濱海二路一號(hào)雄韜科技園三樓證券部 郵政編碼：518120 的股東或股東代理人請(qǐng)按照會(huì)議登記方式中的要求攜帶相關(guān)證件進(jìn)行登記后參加會(huì)議。 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件1） 六、備查文件 1、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆董事會(huì) 2020 年第四次會(huì)議決議》； 2、《深圳市雄韜電源科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì) 2020 年第三次會(huì)議決議》； 3、深交所要求的其他文件。 特此通知！ 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 4 月 28 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱： 投票代碼為“362733”，投票簡(jiǎn)稱為“雄韜投票”。 2.填報(bào)表決意見 本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1.投票時(shí)間：2020 年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00 2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 的任意時(shí)間。 2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授權(quán)委托書 茲全權(quán)委托________先生/女士代表本人（本單位）出席深圳市雄韜電源科技股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議議案按以下意見行使表決權(quán): 提案編 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán) 碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：以下所有提案 √ 1.00 《公司 2019 年度董事會(huì)工作報(bào)告》； √ 2.00 《公司 2019 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》； √ 3.00 《公司 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議 √ 案》； 4.00 《關(guān)于 2019 年度利潤(rùn)分配的議案》； √ 5.00 《公司 2019 年年度報(bào)告》及其摘要； √ 《關(guān)于續(xù)聘中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 6.00 （特殊普通合伙）為公司 2020 年度 √ 審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》； 7.00 《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》； √ 8.00 《關(guān)于將募集資金項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議 √ 案》。 委托人姓名及簽章（自然人股東簽名、法人股東加蓋法人公章）： 身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人持股數(shù)： 委托人股票賬號(hào)： 受托人簽名： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 年 月 日 注： 1、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。 2、委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方打“√”為準(zhǔn)，對(duì)于本次股東大會(huì)在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自己的意愿表決。 3、本授權(quán)委托書的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。
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