厚普股份:董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則(2020年5月)
厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則 （2020 年 05 月修訂） 第一章 總則 第一條 為進(jìn)一步建立健全公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)，并制定本細(xì)則。 第二條 薪酬與考核委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公 司董事及高級(jí)管理人員的考核標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)制定、審查公司董事及高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第三條 本細(xì)則所稱董事是指在本公司領(lǐng)取薪酬的非獨(dú)立董事，高級(jí)管理人 員是指董事會(huì)聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書及《公司章程》規(guī)定的其他高級(jí)管理人員。 第二章 人員組成 第四條 薪酬與考核委員會(huì)成員由3名董事組成，其中獨(dú)立董事2名。 第五條 薪酬與考核委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、1/2以上獨(dú)立董事或者全體董事 的1/3提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。 第六條 薪酬與考核委員會(huì)設(shè)主任委員1名，由獨(dú)立董事?lián)危?fù)責(zé)主持委 員會(huì)工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)產(chǎn)生。 第七條 薪酬與考核委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可 以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。 第八條 薪酬與考核委員會(huì)根據(jù)工作需要可下設(shè)工作組，專門負(fù)責(zé)提供公司 有關(guān)經(jīng)營(yíng)方面的資料及被考評(píng)人員的有關(guān)資料，負(fù)責(zé)籌備薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議并執(zhí)行薪酬與考核委員會(huì)的有關(guān)決議。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第九條 薪酬與考核委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限： 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則 （一） 根據(jù)董事及高級(jí)管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計(jì)劃或方案； （二）薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程序及主要評(píng)價(jià)體系，獎(jiǎng)勵(lì)（包括股權(quán)激勵(lì)）和懲罰的主要方案和制度等； （三） 審查公司董事（非獨(dú)立董事）及高級(jí)管理人員的履行職責(zé)情況并對(duì)其進(jìn)行年度績(jī)效考評(píng)； （四） 負(fù)責(zé)對(duì)公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督； （五） 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。 第十條 薪酬與考核委員會(huì)提出的公司董事的薪酬計(jì)劃，須報(bào)經(jīng)董事會(huì)同意 后，提交股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施；公司高級(jí)管理人員的薪酬分配方案須報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。 第四章 決策程序 第十一條 薪酬與考核委員會(huì)下設(shè)的工作組負(fù)責(zé)做好薪酬與考核委員會(huì)決 策的前期準(zhǔn)備工作，提供公司有關(guān)方面的資料： （一）提供公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況； （二）公司高級(jí)管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)情況； （三）提供董事及高級(jí)管理人員崗位工作業(yè)績(jī)考評(píng)系統(tǒng)中涉及指標(biāo)的完成情況； （四）提供董事及高級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和創(chuàng)利能力的經(jīng)營(yíng)績(jī)效情況； （五）提供按公司業(yè)績(jī)擬訂公司薪酬分配規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測(cè)算依據(jù)。 第十二條 薪酬與考核委員會(huì)對(duì)董事和高級(jí)管理人員考評(píng)程序： （一） 公司董事和高級(jí)管理人員向董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)作述職和自我評(píng)價(jià)； （二） 薪酬與考核委員會(huì)按績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)； （三） 根據(jù)崗位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級(jí)管理人員的報(bào)酬數(shù)額和獎(jiǎng)勵(lì)方式，表決通過后，報(bào)公司董事會(huì)。 第五章 議事規(guī)則 第十三條 薪酬與考核委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前兩天 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則 通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員不能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。 第十四條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由2/3以上的委員出席方可舉行；每一 名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十五條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì) 議可以采取通訊表決的方式召開。 第十六條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議必要時(shí)可以邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管 理人員列席會(huì)議。 第十七條 如有必要，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，薪酬與考核委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu) 為其決策提供專業(yè)意見，費(fèi)用由公司支付。 第十八條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議討論有關(guān)委員會(huì)成員的議題時(shí)，當(dāng)事人應(yīng) 回避。 第十九條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的薪酬 政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。 第二十條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議 記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。 第二十一條 薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式 報(bào)公司董事會(huì)。 第二十二條 出席會(huì)議的委員及其他與會(huì)人員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義 務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 第六章 附 則 第二十三條 本細(xì)則經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后生效。 第二十四條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會(huì)。 厚普清潔能源股份有限公司 董事會(huì) 二零二零年五月十八日
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