600846:同濟科技關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知
證券代碼：600846 證券簡稱：同濟科技 公告編號：2020-022 上海同濟科技實業(yè)股份有限公司 關(guān)于召開 2019 年年度股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內(nèi)容提示： 股東大會召開日期：2020年5月29日 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)一、 召開會議的基本情況 (一) 股東大會類型和屆次 2019 年年度股東大會 (二) 股東大會召集人：董事會 (三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式 (四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2020 年 5 月 29 日 14 點 00 分 召開地點：上海市彰武路 50 號同濟君禧大酒店三樓多功能廳 (五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2020 年 5 月 29 日 至 2020 年 5 月 29 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為 股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的 投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。 (七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 無 二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會工作報告 √ 2 2019 年度監(jiān)事會工作報告 √ 3 2019 年年度報告及其摘要 √ 4 2019 年度財務(wù)決算報告 √ 5 2020 年度財務(wù)預(yù)算報告 √ 6 2019 年度利潤分配方案 √ 7 2020 年度投資計劃 √ 8 關(guān)于向銀行申請借款額度的議案 √ 9 關(guān)于申請擔保額度的議案 √ 10 關(guān)于 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 √ 11 關(guān)于續(xù)聘財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 √ 12 2019 年度獨立董事述職報告 √ 13 未來三年（2020-2022 年）股東回報規(guī)劃 √ 14 關(guān)于延長公司配股相關(guān)決議有效期的議案 √ 15 關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司配 √ 股相關(guān)事宜有效期的議案 1、 各議案已披露的時間和披露媒體 上述議案經(jīng)公司第九屆董事會 2019 年第三次臨時會議、第九屆董事會第二次 會議，以及第九屆監(jiān)事會第三次會議、第九屆監(jiān)事會第五次會議審議通過， 相關(guān)公告刊登在 2019 年 10 月 19 日、2020 年 4 月 30 日《上海證券報》及上 海證券交易所網(wǎng)站。 2、特別決議議案：9、14 3、對中小投資者單獨計票的議案：6、9、10、11、13、14、15 4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：同濟創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)控股有限公司 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無 三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上交所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會議出席對象 （一）股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600846 同濟科技 2020/5/22 （二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。 （三）公司聘請的律師。 （四）其他人員 五、 會議登記方法 （一）登記方式 1、法人股東：法定代表人親自出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、 股票賬戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人出席的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、加蓋法人公章并由法定代表人簽字的授權(quán)委托書原件（式樣見附件）、受托人本人有效身份證件原件辦理登記。 2、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件原件、證券賬戶卡原件；委托他人出席的，受托人出示本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人有效身份證復(fù)印件辦理登記。 3、 融資融券投資者出席會議的，應(yīng)持有融資融券相關(guān)證券公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書；投資者為個人的，還應(yīng)持有本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為法人單位的，還應(yīng)持有該單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權(quán)委托書（式樣見附件）。 （二）登記地點：上海市四平路 1398 號同濟聯(lián)合廣場 B 座 20 層，公司董事會 辦公室 （三）登記時間：2020 年 5 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00 （四）股東可用傳真或信函方式進行登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），傳真或信函以登記時間內(nèi)公司收到為準，并請在傳真或信函上注明聯(lián)系電話，出席會議時需攜帶原件。 六、 其他事項 1、 本次股東大會出席會議的股東及其受托人食宿及交通費用自理。 2、 會議咨詢： 聯(lián)系地址：上海市四平路 1398 號同濟聯(lián)合廣場 B 座 20 層，公司董事會辦 公室 郵政編碼：200092 聯(lián)系人：史亞平、袁博宇 聯(lián)系電話：021-65985860 傳真：021-33626510 特此公告。 上海同濟科技實業(yè)股份有限公司董事會 2020 年 5 月 9 日 附件：授權(quán)委托書 ? 上海同濟科技實業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會授權(quán)委托書 上海同濟科技實業(yè)股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 5 月 29 日召開的貴公司 2019 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人持普通股數(shù)： 委托人股東帳戶號： 序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 1 2019 年度董事會工作報告 2 2019 年度監(jiān)事會工作報告 3 2019 年年度報告及其摘要 4 2019 年度財務(wù)決算報告 5 2020 年度財務(wù)預(yù)算報告 6 2019 年度利潤分配方案 7 2020 年度投資計劃 8 關(guān)于向銀行申請借款額度的議案 9 關(guān)于申請擔保額度的議案 10 關(guān)于 2020 年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案 11 關(guān)于續(xù)聘財務(wù)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 12 2019 年度獨立董事述職報告 13 未來三年（2020-2022 年）股東回報規(guī)劃 14 關(guān)于延長公司配股相關(guān)決議有效期的議案 關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理 15 公司配股相關(guān)事宜有效期的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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